Fraudes Financieros

Fraudes Financieros

Individuos, negocios, instituciones, gobiernos y organismos gubernamentales son víctimas de fraude financiero diariamente. Las pérdidas, al ser cuantificadas en dólares, son abrumadoras. Por dondequiera que se vea, los efectos del fraude financiero son innegables y, frecuentemente, devastadores. Los titulares de prensa alrededor del mundo confirman que nadie, sin importar qué tan sofisticado sea, es inmune al fraude. Al enfrentar estas situaciones, las víctimas de fraude son forzadas a decidir si desean actuar o no para resolver su situación y responsabilizar al estafador y a sus facilitadores. No actuar solamente beneficia al estafador y asegura la permanencia de la pérdida para la víctima. Sequor Law aborrece estos resultados y ha desarrollado una práctica de fraudes financieros reconocida mundialmente, enfocada en ayudar a las víctimas de fraude a procesar investigaciones y acciones legales en contra de estafadores de todo tipo.

En el transcurso de su trabajo, el equipo de fraude financiero de Sequor Law frecuentemente coordina investigaciones multijurisdiccionales y esfuerzos de recuperación de activos con expertos legales, forenses e investigativos en otras jurisdicciones, incluyendo regularmente el Caribe, Centro y Sudamérica, Canadá, Europa y Asia. Nuestros profesionales tienen experiencia en finanzas, contabilidad y también dominan varios idiomas, lo que facilita el análisis de las pruebas a nivel mundial y en tiempo real. El equipo de fraude financiero de Sequor Law está comprometido a impulsar casos y obtener resultados tan pronto y tan rentablemente como sea posible, y posee relaciones comprobadas con financiadores de litigios de terceros, quiénes pueden ayudar a los demandantes potenciales a enjuiciar casos de fraude financiero en contra de adversarios con grandes recursos.

Sequor Law también aprovecha su liderazgo en la iniciativa FraudNet de la Cámara de Comercio Internacional, la red premier en fraudes financieros y recuperación de activos en el mundo. Ya sea que la trama del fraude y el lugar final de los activos malversados sea en los Estados Unidos o en otra parte, nuestra red actúa como una fuerza de rápida movilización «las 24 horas del día, 7 días de la semana» que puede enfrentarse cara a cara con los estafadores más sofisticados del mundo.

CASOS REPRESENTATIVOS

Haga clic en el símbolo “+” para ampliar y ver nuestros casos representativos:

El segundo esquema Ponzi más grande en la historia del mundo

Sequor Law representa a los Liquidadores Conjuntos de Stanford International Bank, Ltd. («SIB») (en Liquidación). SIB, un banco localizado en Antigua, el cual primordialmente vendía certificados de depósito, jugó un papel clave en un esquema Ponzi a nivel mundial, el segundo más grande en la historia, perpetrado por Robert Allen Stanford, con pérdidas para los depositantes estimadas en más de US$4.4 mil millones. SIB fue liquidado en marzo 2009 y desde el 12 de mayo, 2011, cuando los Sres. Marcus Wide y Hugh Dickson de Grant Thornton fueron nombrados Liquidadores Conjuntos del patrimonio de SIB en el procedimiento de liquidación en Antigua, Sequor Law ha actuado como co-asesor jurídico general a la par de los asesores en el Caribe representando a los Liquidadores Conjuntos en sus esfuerzos de recuperación de activos a nivel mundial, que han incluido ayudar a que el patrimonio: (a) recupere US$3.2 millones localizados en Panamá; (b) recupere US$20 millones localizados en el Reino Unido; (c) ejecute el congelamiento de activos en Antigua y Barbuda valorados en US$212 millones; (d) inicie el proceso formal de demandas; (e) inicie demandas relacionadas a aproximadamente US$330 millones en activos congelados a petición del Departamento de Justicia de EE.UU. en Canadá, Suiza y el Reino Unido; (f) presente una demanda por daños y perjuicios valorada en aproximadamente US$5 mil millones en contra de un banco en Canadá; e (g) inicie esfuerzos para recuperar una cantidad considerable de fondos localizados en Colombia, de firmas legales y otras instituciones financieras, entre otras acciones. Sequor Law también inició una petición para el reconocimiento bajo el Capítulo 15 del Código de Bancarrota de Estados Unidos a nombre de los Liquidadores Conjuntos en Dallas, Texas, la cual fue aprobada, reconociendo el procedimiento en Antigua como un procedimiento extranjero secundario y, recientemente, ayudó al Administrador Judicial de los EE.UU., al SEC, al Departamento de Justicia de EE.UU., junto con los Liquidadores Conjuntos y otros, para llegar a un acuerdo general y crear un protocolo transfronterizo.

Representación de un grupo compuesto por más de 2,000 víctimas de un fraude en el Caribe

Representó a un grupo de 2,232 víctimas del fraude de Leadenhall Bank & Trust y Cash-4-Titles en las Islas Vírgenes Británicas y en las Bahamas para recuperar US$14.4 millones. En este caso, los estafadores, quienes fueron encontrados culpables y sentenciados a varios años en prisión por su fraude a principios de los 2000, usaron a Leadenhall Bank & Trust en las Bahamas para lavar una parte de las ganancias de su fraude. Leadenhall entró en liquidación y fue demandado por las víctimas ante el Tribunal de Distrito de los EE.UU. en Miami en el 2003. Esto conllevó a una sentencia monetaria final por un total de US$313 millones en septiembre 2007 dictada por el Tribunal de Distrito. La ejecución de dicha sentencia ha resultado en una recuperación de US$14.4 millones, con otros US$7 millones que serán distribuidos a la clase en los siguientes 12 meses aproximadamente.

Utilización de tratados internacionales y demandas legales en EE.UU.

Representamos a una empresa multinacional colombiana de productos alimenticios en sus esfuerzos para recuperar pérdidas considerables en productos que fueron obtenidos de la empresa mediante fraude y engaño. El cliente institucional colombiano estaba a punto de abandonar la idea de recuperar sus pérdidas cuando su aseguradora se negó a cubrirlas, pero en ese momento decidió buscar la ayuda de nuestra firma. Utilizando tratados internacionales y leyes domésticas de EE.UU., los abogados de Sequor Law pudieron identificar los productos y procesar a los demandados en Estados Unidos hasta conseguir un acuerdo exitoso.

Representación del Gobierno francés debido a su instrumentalidad en un caso de recuperación de activos

Representó a Creances, S.A.S., (“CDR”), como el sucesor de la Societe de Banque Occidentale (“SDBO”) y al Gobierno de la República de Francia, acusados de obtener valores de activos de instituciones financieras francesas insolventes. La materia de la disputa fue un fraude llevado a cabo por un prestamista a favor del cual un préstamo en la cantidad de aproximadamente US$100 millones había sido emitido que finalmente llevó a la venta de la propiedad que garantizaba el préstamo sin cancelar el préstamo. Sequor Law contribuyó al desarrollo de la estrategia que finalmente logró la recuperación de millones de dólares en propiedades inmobiliarias.

Representación del Banco Central del Caribe en un fraude de la industria aseguradora

Representó a la República de Trinidad y Tobago en el diseño de una estrategia legal para la recuperación de activos a nombre del Banco Central de Trinidad y Tobago en el escándalo de corrupción de la aseguradora CLICO.

Primer caso del Capítulo 15 de insolvencia transfronteriza en Florida, involucrando a un grupo bancario Centroamericano

Representa al Banco Internacional Bancafé (en Liquidación) («BIB»). En o alrededor de 2006, uno de los grupos bancarios principales en Centroamérica, Banco Cafeteros de Guatemala («Bancafé»), el cual tenía operaciones en Centroamérica y el Caribe, se declaró en quiebra. BIB, una afiliada de Bancafé fue establecida según las leyes de Barbados con grandes operaciones en Guatemala y activos en Estados Unidos fue declarada en bancarrota en Barbados. PricewaterhouseCoopers fue nombrado como custodio. Los activos del banco en Estados Unidos incluían un reclamo por US$200 millones en la bancarrota de REFCO en Nueva York, la cual ha resultado en una recuperación de activos de más de US$54 millones. En diciembre 2006, Sequor Law, actuando en representación del custodio, presentó el primer caso del Capítulo 15 en Florida bajo el Código de Bancarrota de Estados Unidos, logrando el reconocimiento del procedimiento de liquidación en Barbados como el procedimiento extranjero principal. Un proceso de descubrimiento de evidencia extensivo en Estados Unidos le siguió y todavía está en curso, al igual que el descubrimiento y rastreo continuo de otros activos potencialmente recuperables para el patrimonio. Una cuenta en Nueva York también fue identificada de la cual aproximadamente US$1 millón fueron recuperados.

Caso del Capítulo 15 emanando de una de las quiebras bancarias más grandes en la historia de Brasil

Representa al administrador judicial de Banco Santos, S.A. (en Liquidación). El caso siguió a una investigación que reveló que un ejecutivo del banco había perpetrado un robo de más de US$1,000 millones mediante un esquema complejo que involucraba varios países. Sequor Law inició un procedimiento de insolvencia bajo el Capítulo 15 del  Código de Bancarrota de los Estados Unidos. Mediante la acción del Capítulo 15 y su reconocimiento correspondiente, el Dr. Vanio Aguiar obtuvo valiosa evidencia localizada en Estados Unidos y alrededor del mundo, la cual contribuyó a sus esfuerzos, incluyendo la recuperación de obras de arte valoradas en millones de dólares. Adicionalmente, varios millones de dólares fueron recuperados en un caso auxiliar en contra de terceras partes mediante un acuerdo confidencial.

Caso transfronterizo brasileño de insolvencia con más de 300 deudores relacionados

Representa a Petroforte Brasileiro de Petroleo Ltda. (“Petroforte”) (en Liquidación). Petroforte, parte de un gran grupo de empresas comerciales en Brasil, fracasó, se declaró insolvente y está sujeto a un procedimiento de insolvencia en Brasil. Un Administrador Judicial fue nombrado para supervisar los negocios de Petroforte y la bancarrota se ha extendido a más de 300 entidades e individuos. Sequor Law presentó una aplicación en Estados Unidos solicitando la declaración de testimonios y la producción de evidencia, y se iniciaron procedimientos equivalentes en otros países del Caribe y Centroamérica. La firma logró obtener importantes declaraciones juradas y recolectar evidencia documental para asistir al Administrador Judicial con sus esfuerzos en Brasil. Dependiendo de los resultados de ciertos procedimientos en Brasil, los litigios adicionales en varias jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos mediante una solicitud bajo el Capítulo 15 de la Ley de Bancarrota, podrían resultar en la identificación y recuperación de activos adicionales.