Bancarrota e Insolvencia

Bancarrota e Insolvencia

Sequor Law representa a clientes en la mayoría de situaciones bajo las leyes de bancarrota e insolvencia, en Estados Unidos y en otros países.

Para casos de bancarrota en Estados Unidos, Sequor Law provee representación a los acreedores y las partes interesadas en todos los aspectos del procedimiento. Sequor Law regularmente representa a los prestamistas en estos casos incluyendo casos disputados sobre las garantías en efectivo, valoración, mociones para suspender sentencias y defensas, planificación, decisiones impugnadas y propuestas de planes competitivos. Sequor Law también representa a demandados para evitar litigios, así como también a acreedores que se oponen a que las deudas sean descargables.

Para insolvencias internacionales, Sequor Law representa a fiduciarios nombrados fuera de EE.UU. para supervisar la reorganización o liquidación de corporaciones extranjeras o a individuos ante tribunales por todo EE.UU. En particular, Sequor Law ha presentado más de 30 casos bajo el Capítulo 15 del Código de Bancarrota de Estados Unidos, obteniendo el reconocimiento de procedimientos extranjeros por los Tribunales de EE.UU. y utilizando esos casos para iniciar procesos de descubrimiento; litigar causas de acción en contra de demandados en EE.UU.; o para apoyar los esfuerzos de reorganización en la jurisdicción de procedencia. Sequor Law ha procesado casos bajo el Capítulo 15 proviniendo de varias jurisdicciones de derecho común, incluyendo: Antigua, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Canadá, Islas Caimán y el Reino Unido. Y proviniendo de varias jurisdicciones de derecho civil incluyendo: Argentina, Austria, Brasil, Chile, México y Romania. En otras instancias, Sequor Law ha actuado como la firma principal en casos de reconocimiento presentados ante los tribunales de Australia, Colombia, la Isla de Man, Suiza y el Reino Unido.

Para una lista completa de nuestros casos bajo el Capítulo 15 y casos de reconocimiento fuera de EE.UU., haga clic aquí.

CASOS REPRESENTATIVOS

Haga clic en el símbolo “+” para ampliar y ver nuestros casos representativos:

El segundo esquema Ponzi más grande en la historia del mundo

Sequor Law representa a los Liquidadores Conjuntos de Stanford International Bank, Ltd. («SIB») (en Liquidación). SIB, un banco localizado en Antigua, el cual primordialmente vendía certificados de depósito, jugó un papel clave en un esquema Ponzi a nivel mundial, el segundo más grande en la historia, perpetrado por Robert Allen Stanford, con pérdidas para los depositantes estimadas en más de US$4.4 mil millones. SIB fue liquidado en marzo 2009 y desde el 12 de mayo, 2011, cuando los Sres. Marcus Wide y Hugh Dickson de Grant Thornton fueron nombrados Liquidadores Conjuntos del patrimonio de SIB en el procedimiento de liquidación en Antigua, Sequor Law ha actuado como co-asesor jurídico general a la par de los asesores en el Caribe representando a los Liquidadores Conjuntos en sus esfuerzos de recuperación de activos a nivel mundial, que han incluido ayudar a que el patrimonio: (a) recupere US$3.2 millones localizados en Panamá; (b) recupere US$20 millones localizados en el Reino Unido; (c) ejecute el congelamiento de activos en Antigua y Barbuda valorados en US$212 millones; (d) inicie el proceso formal de demandas; (e) inicie demandas relacionadas a aproximadamente US$330 millones en activos congelados a petición del Departamento de Justicia de EE.UU. en Canadá, Suiza y el Reino Unido; (f) presente una demanda por daños y perjuicios valorada en aproximadamente US$5 mil millones en contra de un banco en Canadá; e (g) inicie esfuerzos para recuperar una cantidad considerable de fondos localizados en Colombia, de firmas legales y otras instituciones financieras, entre otras acciones. Sequor Law también inició una petición para el reconocimiento bajo el Capítulo 15 del Código de Bancarrota de Estados Unidos a nombre de los Liquidadores Conjuntos en Dallas, Texas, la cual fue aprobada, reconociendo el procedimiento en Antigua como un procedimiento extranjero secundario y, recientemente, ayudó al Administrador Judicial de los EE.UU., al SEC, al Departamento de Justicia de EE.UU., junto con los Liquidadores Conjuntos y otros, para llegar a un acuerdo general y crear un protocolo transfronterizo.

Primer caso del Capítulo 15 de insolvencia transfronteriza en Florida, involucrando a un grupo bancario Centroamericano

Representa al Banco Internacional Bancafé (en Liquidación) («BIB»). En o alrededor de 2006, uno de los grupos bancarios principales en Centroamérica, Banco Cafeteros de Guatemala («Bancafé»), el cual tenía operaciones en Centroamérica y el Caribe, se declaró en quiebra. BIB, una afiliada de Bancafé fue establecida según las leyes de Barbados con grandes operaciones en Guatemala y activos en Estados Unidos fue declarada en bancarrota en Barbados. PricewaterhouseCoopers fue nombrado como custodio. Los activos del banco en Estados Unidos incluían un reclamo por US$200 millones en la bancarrota de REFCO en Nueva York, la cual ha resultado en una recuperación de activos de más de US$54 millones. En diciembre 2006, Sequor Law, actuando en representación del custodio, presentó el primer caso del Capítulo 15 en Florida bajo el Código de Bancarrota de Estados Unidos, logrando el reconocimiento del procedimiento de liquidación en Barbados como el procedimiento extranjero principal. Un proceso de descubrimiento de evidencia extensivo en Estados Unidos le siguió y todavía está en curso, al igual que el descubrimiento y rastreo continuo de otros activos potencialmente recuperables para el patrimonio. Una cuenta en Nueva York también fue identificada de la cual aproximadamente US$1 millón fueron recuperados.

Caso del Capítulo 15 emanando de una de las quiebras bancarias más grandes en la historia de Brasil

Representa al administrador judicial de Banco Santos, S.A. (en Liquidación). El caso siguió a una investigación que reveló que un ejecutivo del banco había perpetrado un robo de más de US$1,000 millones mediante un esquema complejo que involucraba varios países. Sequor Law inició un procedimiento de insolvencia bajo el Capítulo 15 del  Código de Bancarrota de los Estados Unidos. Mediante la acción del Capítulo 15 y su reconocimiento correspondiente, el Dr. Vanio Aguiar obtuvo valiosa evidencia localizada en Estados Unidos y alrededor del mundo, la cual contribuyó a sus esfuerzos, incluyendo la recuperación de obras de arte valoradas en millones de dólares. Adicionalmente, varios millones de dólares fueron recuperados en un caso auxiliar en contra de terceras partes mediante un acuerdo confidencial.

Caso transfronterizo brasileño de insolvencia con más de 300 deudores relacionados

Representa a Petroforte Brasileiro de Petroleo Ltda. (“Petroforte”) (en Liquidación). Petroforte, parte de un gran grupo de empresas comerciales en Brasil, fracasó, se declaró insolvente y está sujeto a un procedimiento de insolvencia en Brasil. Un Administrador Judicial fue nombrado para supervisar los negocios de Petroforte y la bancarrota se ha extendido a más de 300 entidades e individuos. Sequor Law presentó una aplicación en Estados Unidos solicitando la declaración de testimonios y la producción de evidencia, y se iniciaron procedimientos equivalentes en otros países del Caribe y Centroamérica. La firma logró obtener importantes declaraciones juradas y recolectar evidencia documental para asistir al Administrador Judicial con sus esfuerzos en Brasil. Dependiendo de los resultados de ciertos procedimientos en Brasil, los litigios adicionales en varias jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos mediante una solicitud bajo el Capítulo 15 de la Ley de Bancarrota, podrían resultar en la identificación y recuperación de activos adicionales.