Recuperación de activos ilícitos y de la corrupción

Recuperación de activos ilícitos y de la corrupción

En un mundo con cada vez más escándalos de corrupción a gran escala que afectan a gobiernos, instituciones y a las vidas de los ciudadanos ordinarios, los abogados de Sequor Law quienes se dedican a combatir la corrupción están al frente de la lucha para recuperar las ganancias ilícitas de los actores corruptos.   Acostumbrados a tratar asuntos con dimensiones civiles, penales y regulatorias que se superponen, los abogados de Sequor Law procesan casos a lo largo de todo el ciclo de un litigio, desde lidiar con informantes hasta la coordinación de investigaciones sensibles  de una persona expuesta políticamente o de un ex-funcionario del gobierno.  Además, buscamos entendimiento, reconocimiento y ejecución de órdenes de congelamiento extranjeras u otras medidas cautelares, hasta el enjuiciamiento de casos en los tribunales de Estados Unidos y supervisión de casos pendientes ante uno o más tribunales extranjeros. Sequor Law también aporta su amplia experiencia en la coordinación con autoridades penales y regulatorias en casos de corrupción transfronterizos, habiendo trabajado con unidades de investigación financiera, autoridades centrales y oficinas anticorrupción. Sequor Law ha sido consultada en relación a peticiones de tratados de asistencia judicial recíproca (MLAT, por sus siglas en inglés) relacionados con la corrupción y en conexión a acuerdos de restitución y cargos relacionados a corrupción.

Sequor Law representa a naciones soberanas y a sus organismos, incluyendo a empresas propiedad del estado, para procesar a personas y negocios que se han enriquecido financieramente mediante actos corruptos, incluyendo licitación fraudulenta y otras conductas ilícitas.  El equipo contra la corrupción de Sequor Law se enfoca en llegar hasta el círculo íntimo de los malhechores, usando herramientas poderosas como órdenes de congelamiento y otros medios de rectificación antes de llegar a una sentencia, los cuales son discretos pero efectivos para descubrir los bienes ocultos y la información sobre los beneficiarios con titularidad; además de métodos de solución en casos de insolvencia y demandas directas en contra de los malhechores y las terceras personas que han facilitado los delitos de corrupción y cleptocracia. Sequor Law también ha sido pionera en la utilización de métodos antes de iniciar una demanda, tales como el versátil estatuto 28 U.S.C. § 1782 para recolectar evidencia que pueda ser usada en casos de corrupción. Este estatuto además puede ser usado en el ámbito de insolvencias como una «arma nuclear» potencial para la recuperación de activos en casos de corrupción.

El liderazgo de Sequor Law en el campo de anticorrupción va desde la iniciativa FraudNet de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) hasta el Colegio de Abogados Internacional en donde sus abogados han liderado al subcomité de recuperación de activos. Los profesionales de Sequor Law son regularmente llamados para presentar en reuniones líderes de anticorrupción alrededor del mundo, incluyendo Transparencia Internacional y la OECD. Sequor Law ha colaborado con el Banco Mundial y el Instituto Basel realizando investigaciones anticorrupción y creando guías para las mejores prácticas. Sequor Law también ha copresidido la Conferencia Anual Anticorrupción de la  Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida, , que reúne a representantes gubernamentales, ONGs y académicos de todo el mundo con el fin de discutir el papel de la recuperación de activos en casos de anticorrupción.

Sequor Law está comprometida en su misión en contra de la corrupción, ya que la corrupción debilita el principio de legalidad, fomenta la impunidad y despoja a los ciudadanos, incluyendo a poblaciones vulnerables, de servicios esenciales y derechos humanos básicos. Privar a los actores corruptos de los beneficios de sus acciones ilícitas tiene que ser uno de los frentes en esta lucha multifacética.

CASOS REPRESENTATIVOS

Haga clic en el símbolo “+” para ampliar y ver nuestros casos representativos:

Representación del Gobierno de Trinidad y Tobago en un caso de corrupción y licitación fraudulenta

Representa a la República de Trinidad y Tobago en casos relacionados con fraude y corrupción en varias jurisdicciones incluyendo Florida, Liechtenstein, las Bahamas, Panamá y Suiza. Estos casos involucraron coordinación extensa con las autoridades gubernamentales en varias jurisdicciones, ayuda con la redacción de peticiones del tratado de asistencia judicial recíproca (MLAT, por sus siglas en inglés) en varias jurisdicciones en concordancia con nuestros clientes y asistencia para apoyar procedimientos de extradición. Estos casos resultaron en el congelamiento, la recuperación y la repatriación de activos del gobierno víctima por más de US$5 millones, acuerdos extrajudiciales por daños y perjuicios reclamados por más de US$5 millones y ahorros de más de US$30 millones al invalidar un contrato fraudulento. Este caso también involucró un importante desarrollo de capacidades con las autoridades relevantes en Trinidad.

Recuperación de activos debido a actos de corrupción a nombre de Antigua y Barbuda

Representación del Gobierno de Antigua y Barbuda en un caso de corrupción del gobierno en varias jurisdicciones incluyendo: Florida, Bermudas, Hong Kong, Suiza, Isla de Man y en las Islas Caimán.  El caso civil resultó en el congelamiento, la recuperación y la repatriación de activos robados del gobierno víctima, la repatriación de US$12 millones al cliente y la cancelación de un contrato fraudulento que le ahorró al gobierno más de US$20 millones en gastos futuros.

Caso de cleptocracia para la República de Haití

Participación como parte de un equipo mundial para brindar asesoría legal a la República de Haití con respecto a la recuperación de activos en contra del régimen de Duvalier.

Asesoría legal a la Comisión Internacional de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

Participación como parte de un equipo mundial para brindar asesoría legal a la Comisión Internacional de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en conexión a reclamos de corrupción y otros actos indebidos relacionados al ex-presidente y la ex-administración en Guatemala.