Fraude Financeira
A Sequor Law frequentemente coordena investigações multijurisdicionais e esforços de recuperação de ativos com especialistas jurídicos, forenses e investigativos nos Estados Unidos e em outras jurisdições ao redor do mundo, aproveitando sua liderança na FraudNet da International Chamber of Commerce (ICC).
Respostas Jurídicas Estratégicas
a Esquemas Complexos de Fraude Financeira
Indivíduos, empresas, instituições, governos e entidades governamentais são vítimas de fraude financeira diariamente. As perdas são astronômicas e os efeitos devastadores. Ninguém, independentemente de seu nível de sofisticação, é totalmente imune.
Diante de fraude financeira, as vítimas devem decidir se irão agir para reparar o dano e responsabilizar o fraudador e seus facilitadores. A inação beneficia apenas o infrator e torna a perda permanente. A Sequor Law desenvolveu uma prática focada em fraude financeira voltada em auxiliar vítimas na investigação de irregularidades e na adoção de estratégias jurídicas eficazes para responsabilizar fraudadores de toda natureza.
A equipe de fraude financeira da Sequor Law frequentemente lidera e coordena investigações multijurisdicionais e esforços de recuperação de ativos com profissionais jurídicos, forenses e investigativos no Caribe, América Central e do Sul, Canadá, Europa e Ásia. Com expertise em finanças e contabilidade e fluência em múltiplos idiomas, a equipe analisa provas globais em tempo real e impulsiona casos adiante da forma mais ágil e econômica possível. O escritório também mantém relacionamentos com financiadores de litígio que podem auxiliar vítimas a seguir adiante com ações de fraude financeira contra adversários com amplos recursos.
Inteligência Global em Tempo Real
Através de Idiomas e Sistemas Jurídicos
Mobilização Global Rápida
Através da Principal Rede de Fraude do Mundo
A Sequor Law alia sua posição de liderança na FraudNet da ICC, a principal rede de fraude financeira e recuperação de ativos do mundo. Por meio dessa rede, seja qual for o nexo da fraude e o destino final dos ativos desviados — nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar —, o escritório pode mobilizar uma resposta verdadeiramente global.
Casos
Representativos
A Sequor Law representa os Liquidantes Conjuntos da Stanford International Bank, Ltd. ("SIB") (em Liquidação). O SIB, um banco localizado em Antígua que comercializava principalmente certificados de depósito, desempenhou papel central em um Esquema Ponzi mundial — o segundo maior da história — perpetrado por Robert Allen Stanford, com perdas para depositantes estimadas em mais de US$4,4 bilhões. Desde 12 de maio de 2011, quando Marcus Wide e Hugh Dickson da Grant Thornton foram nomeados Liquidantes Conjuntos do patrimônio do SIB em Antígua, a Sequor Law atua como co-advogado principal, em conjunto com assessores caribenhos em esforços globais de recuperação de ativos que incluíram a recuperação de US$3,2 milhões do Panamá, US$20 milhões do Reino Unido, o congelamento de ativos em Antígua e Barbuda avaliados em US$212 milhões, a implementação de um processo formal de verificação de créditos, a condução de demandas relacionadas a aproximadamente US$330 milhões em ativos congelados no Canadá, na Suíça e no Reino Unido, a apresentação de pedidos de indenização avaliados em aproximadamente US$5 bilhões contra um banco canadense e a instauração de esforços de recuperação na Colômbia contra escritórios de advocacia e instituições financeiras. A Sequor Law também instaurou um processo de reconhecimento sob o Capítulo 15 (Chapter 15) em Dallas, Texas, e posteriormente auxiliou o Administrador Judicial dos EUA, a SEC, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os Liquidantes Conjuntos e outros a alcançar um acordo global e um protocolo transnacional.
A Sequor Law representou uma classe composta de 2.232 vítimas das fraudes do Leadenhall Bank & Trust e Cash-4-Titles nas Ilhas Virgens Britânicas e nas Bahamas, recuperando US$14,4 milhões. Após o Leadenhall entrar em liquidação e ser acionado perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Miami, a classe obteve uma sentença definitiva condenatória no valor de US$313 milhões em setembro de 2007. A execução dessa sentença resultou na recuperação de US$14,4 milhões, com aproximadamente US$7 milhões adicionais a serem distribuídos posteriormente.
A Sequor Law representou uma empresa multinacional colombiana do setor alimentício na recuperação de perdas substanciais decorrentes de produtos obtidos por fraude e engano. Ao utilizar tratados internacionais e ações judiciais domésticas nos EUA, o escritório identificou os produtos, processou os réus nos Estados Unidos e alcançou um acordo favorável.
A Sequor Law representou a Creances, S.A.S. ("CDR"), sucessora da Societe de Banque Occidentale ("SDBO") e entidade governamental da República da França, em caso envolvendo uma operação de empréstimo fraudulento de aproximadamente US$100 milhões que resultou na na alienação do imóvel dado em garantia sem o respectivo pagamento. A Sequor Law contribuiu para o desenvolvimento da estratégia que levou à recuperação de milhões de dólares em imóveis.
A Sequor Law representou a República de Trinidad e Tobago na elaboração da estratégia jurídica para a recuperação de ativos do Banco Central de Trinidad e Tobago no escândalo de corrupção da companhia de seguros CLICO.
A Sequor Law representa o Bancafe International Bank (em Liquidação) ("BIB"). Após a falência do Banco Cafeteros de Guatemala, o BIB, uma entidade constituída em Barbados com operações extensivas na Guatemala e ativos nos Estados Unidos, entrou em processo de liquidação em Barbados. Atuando em nome do custodiante, PricewaterhouseCoopers, a Sequor Law apresentou o primeiro caso sob o Capítulo 15 na Flórida e obteve o reconhecimento da liquidação em Barbados como processo estrangeiro principal. A caso envolveu ampla produção de provas (discovery) nos Estados Unidos e resultou na recuperação de valores que compreendem mais de US$54 milhões decorrentes de crédito na processo de falência da REFCO e aproximadamente US$1 milhão proveniente de uma conta em Nova York.
A Sequor Law representa o administrador judicial do Banco Santos, S.A. (em Liquidação). Após investigação revelar o desvio de mais de US$1 bilhão por meio de um esquema multinacional, a Sequor Law iniciou um processo sob o Capítulo 15. O reconhecimento correspondente viabilizou a na obtenção de provas valiosas nos Estados Unidos e em outras jurisdições, e contribuiu para a recuperação de obras de arte avaliadas em milhões de dólares, além de recuperações adicionais multimilionárias por meio de acordo acessório confidencial.
A Sequor Law representa a Petroforte Brasileiro de Petroleo Ltda. ("Petroforte") (em Liquidação). Após a Petroforte ingressar em processo de insolvência no Brasil, e posteriormente estendido a mais de 300 entidades e indivíduos, a Sequor Law obteve depoimentos e provas documentais nos Estados Unidos e conduziu procedimentos análogos no Caribe e na América Central. As provas obtidas sustentaram os esforços do Administrador Judicial no Brasil e podem embasar ações adicionais de recuperação, inclusive por meio de processos sob o Capítulo 15.
