Abogado. Cuartofinalista del National Moot Court. Participó en litigios comerciales que resultaron en un acuerdo de USD 850,000. Experiencia en Sección 1782 Alain M. Acanda Abogado cnoel@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard vCard Alain M. Acanda Abogado aacanda@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Áreas de Práctica Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Localización y Recuperación de Activos Arbitraje internacional Derechos de Acreedores Quiebra e insolvencia Educación Florida International University College of Law, J.D. (Cum Laude , 2024) Best Respondent Brief y cuartofinalista en el Billings, Exum & Frye National Moot Court Competition 2023 Moot Court, Juez del Intramural Moot Court Competition (2022-2024) Vicepresidente de la Hispanic Law Student Association (2022-2023) Vicepresidente de la Caribbean Student Bar Association (2022-2023) Florida State University, B.A. (2021) Miami Dade College, AA (Cum Laude , 2018) Admisiones Colegio de Abogados de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de Florida Idiomas Inglés Español Ubicación Miami Cita Favorita “Vale más un minuto de pie que una vida en rodillas” – José Martí Bio Media Alain M. Acanda es un abogado en Sequor Law, que concentra su práctica profesional en la Localización y Recuperación de Activos, Derechos de Acreedores y Transacciones Garantizadas. Con anterioridad a su incorporación a Sequor Law, Alain se desempeñó como Asociado en Schlesinger Law Group, donde se enfocó en litigios comerciales y asuntos sucesorios, asumiendo la responsabilidad íntegra de diversos casos, redactando regularmente escritos y mociones dispositivas tanto en tribunales estatales como federales, y representando a clientes en interrogaciones bajo juramento y audiencias. La labor de Alain contribuyó a un caso de litigio comercial que derivó en un acuerdo transaccional de USD 850.000. Como Pasante Jurídico en OKI Law, Alain trabajó en litigios comerciales complejos, arbitraje institucional y casos de propiedad intelectual. Redactó memorandos jurídicos y una variedad de mociones, incluidas mociones para compeler el arbitraje, mociones de sentencia sumaria, solicitudes de discovery bajo la Sección 1782 y mociones de sanciones. Alain también adquirió experiencia como Pasante Jurídico en Cole, Scott & Kissane y en Torres Victor, donde redactó mociones exitosas en un litigio de mala fe en materia de seguros por USD 11 millones, incluida una moción para compeler la inspección in camera de materiales privilegiados y para renunciar al privilegio abogado-cliente. Alain obtuvo su Juris Doctor en Florida International University College of Law, graduándose Cum Laude . Attorney Spotlight – Get to Know Alain M. Acanda Sequor Law da la Bienvenida al Abogado Alain M. Acanda a su Equipo en Expansión de Localización y Recuperación de Activos Destreza Legal. Impacto Global.

Socia líder de la oficina de Sequor Law en Washington, D.C. Miembro de ICC FraudNet. Admitida ante la Corte Suprema de EE. UU. Ganó petición de hábeas que sentó precedente Tara J. Plochocki Socia tplochocki@sequorlaw.com (+1) 202-900-8740, Ext. 310 vCard Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Derechos de Acreedores Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Fraude Financiero Litigios Comerciales Internacionales Fraude Financiero Tara J. Plochocki Socio tplochocki@sequorlaw.com (+1) 202-900-8740, Ext. 310 vCard Educación University of Michigan Law School, Ann Arbor, MI Juris Doctor, Cum Laude , mayo de 2007 Managing Editor, Michigan Journal of International Law 2006-2007 Barnard College of Columbia University, Nueva York, NY Bachelor of Arts, Cum Laude, Ciencia Política y Filosofía, mayo de 2002 Admisiones Colegio de Abogados de California Colegio de Abogados de Nueva York Colegio de Abogados del Distrito de Columbia Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia Corte Suprema de los Estados Unidos Idiomas Inglés Ubicación Washington, DC Cita Favorita: « Nunca duden de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo; de hecho, es lo único que lo ha logrado. » — Margaret Mead Bio Reconocimientos Publicaciones & Presentaciones Casos Representativos Media La carrera jurídica de Tara se caracteriza por un compromiso con la justicia y con la resolución estratégica de desafíos legales novedosos y complejos. Litiga una amplia gama de reclamaciones transnacionales derivadas de incumplimientos contractuales y de deberes fiduciarios, fraude, difamación y prácticas comerciales lesivas, tanto en primera instancia como en apelación, a nivel nacional. Su práctica profesional incluye la obtención del reconocimiento de laudos arbitrales y sentencias extranjeras como herramienta para facilitar esfuerzos de localización y recuperación de activos. Su experiencia se extiende al discovery posterior a la sentencia y al inicio de acciones de discovery conforme a 28 U.S.C. § 1782 para reunir evidencia destinada a procedimientos en el extranjero, ámbito en el que ha obtenido resultados sentando precedentes que amplían los usos permitidos del discovery obtenido bajo dicho estatuto. Tara también representa a inversionistas y compañías frente a abusos de administradores de fondos de private equity , y promovió la primera demanda en los Estados Unidos en representación de un inversionista que reclamaba daños por self-dealing en una transacción de fondo de continuación. Tara asimismo asesora a clientes internacionales sobre aplicación e interpretación de tratados, cuestiones jurisdiccionales y estrategias de litigio en los Estados Unidos. Tara es la primera abogada de Sequor Law con base en Washington, D.C., estableciendo la presencia del Estudio en la capital de la nación. Asimismo, es miembro por Washington, D.C. de ICC FraudNet, la principal red mundial de localización y recuperación de activos. Además de su práctica de litigios civiles, Tara asesora a clientes internacionales en cumplimiento normativo (compliance ) con sanciones de los Estados Unidos y los representa en investigaciones del Congreso y de autoridades de aplicación de la ley. Tara diserta con regularidad en conferencias globales sobre fraude comercial, rastreo de activos y ejecución de laudos arbitrales y sentencias extranjeras. Tara está comprometida con el avance de los derechos humanos y la búsqueda de justicia en los Estados Unidos y en el extranjero. Litiga asuntos situados en la intersección entre derechos constitucionales, derecho internacional y seguridad nacional. Tara representó con éxito a detenidos en la Bahía de Guantánamo cuando obtuvo la primera petición de habeas corpus concedida en más de diez años, interpretando las leyes de la guerra para conseguir la liberación de su cliente. Asimismo, impugnó la designación por parte de los Estados Unidos de personas como blancos de ataques letales con drones y obtuvo una resolución que reconoce que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho constitucional al debido proceso antes de ser convertidos en objetivos por los Estados Unidos. La Sra. Plochocki también redacta escritos amicus en representación de personas y organizaciones sobre cuestiones de leyes de la guerra, equidad educativa, justicia penal y seguridad nacional. 9th Circuit Greenlights Expansive Use of Discovery Statute, Law360, Aug. 13, 2025 Sequor Law at Paris Arbitration Week: Enforcing Arbitral Awards Against Sovereigns Attorney Spotlight – Get to Know Tara J. Plochocki Meet the Leader of Sequor Law’s New DC Office Sequor Law Adds ICC FraudNet Attorney as New DC Office Head Sequor Law Welcomes Asset Recovery Attorney Tara J. Plochocki as Newest Partner and Announces Expansion into Washington D.C. U.S. Invokes State Secrets Privilege to Block American Journalist’s Challenge to Alleged Spot on Drone ‘Kill List’ How to Survive America’s Kill List Judge Allows Journalist to Challenge Claimed Inclusion on U.S. Drone ‘Kill List’ China’s Defiance Over South China Sea Shows Limits of International Courts Honores y Logros Super Lawyers, Rising Star International Law 2017-2018 Tara J. Plochocki es miembro de ICC FraudNet. ICC FraudNet es una red mundial de abogados líderes especializados en fraude, rastreo y recuperación de activos internacionales. Visite https://iccfraudnet.org/members para obtener más información sobre la red y sus miembros. Casos Representativos Representación de un inversionista en una demanda contra el administrador de un fondo de private equity por facilitar self-dealing en una transacción de fondo de continuación. Representación exitosa del accionista minoritario de una firma de gestión patrimonial en una demanda contra el accionista controlante por incumplimientos de deberes fiduciarios y self-dealing . Representación del ex socio administrador del fondo de private equity Novalpina Capital Partners I GP S.A.R.L. en peticiones y apelaciones contenciosas bajo § 1782. Representación del acreedor de laudo arbitral Viorel Micula en procedimientos de ejecución contra Rumania. Representación de inversionistas rusos en una demanda por fraude contra los fundadores de Promsyvaz Bank y entidades relacionadas. Obtención del reconocimiento de un laudo arbitral por USD 24,5 millones en representación de una corporación de Hong Kong contra una empresa estatal tayika. Representación de una corporación de Arabia Saudita en la búsqueda de recuperación de pérdidas derivadas de un esquema internacional de soborno. Representación de múltiples inversionistas, corporaciones y personas físicas en solicitudes bajo § 1782 para obtener evidencia de bancos y firmas de inversión en los Estados Unidos, con fines de uso en procedimientos judiciales en el extranjero. Representación de múltiples inversionistas en litigios civiles complejos derivados de un fraude de valores cometido por un financista venezolano. Representación de un conglomerado de Arabia Saudita en litigios civiles relativos a un fraude complejo en servicios financieros por un monto superior a USD 10 mil millones. Representación de numerosas empresas y personas físicas, tanto en los Estados Unidos como en el exterior, en relación con diversos asuntos, incluidas investigaciones de autoridades estadounidenses de aplicación de la ley y de organismos reguladores. Representación de un periodista ciudadano estadounidense en una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos, impugnando su designación en la “Kill List”. Obtención de la liberación de un detenido afgano en procedimientos de habeas corpus tendientes a su liberación en la Bahía de Guantánamo, bajo las normas del derecho de los conflictos armados. Autoría de un escrito amicus en representación de September 11th Families for Peaceful Tomorrows, en apoyo a la solicitud del detenido-demandado de conformar una comisión médica mixta conforme a las Convenciones de Ginebra. Autoría de un escrito amicus en representación de una organización nacional de educación, en una acción de escolares que alegaba que Detroit Public Schools había vulnerado su derecho constitucional de acceso a la educación. Autoría de un escrito amicus en representación de una organización de ética médica, procurando la divulgación de la identidad de los médicos que llevaron a cabo erróneamente la ejecución de un recluso condenado a muerte. Presentaciones Oradora, “Sticking it to the man: a comparative approach to the mechanisms available for pursuing litigation against the government before national courts”, Public Law Committee, International Bar Association, Toronto, 2025 Oradora, “Exploring the Concept of Sovereign Immunity”, TL4Fire Sovereign & States Litigation Summit USA, Washington, D.C., 2025 Moderadora, “Largely Untested Strategies in Enforcement Against Sovereigns”, ICC FraudNet, Varsovia, 2025 Oradora, “Enforcement of Arbitral Awards Against Sovereigns: What’s Coming Up Next?”, Paris Arbitration Week, 2025 Profesora invitada, National Security Law, Washington University School of Law, 2024-2025 Moderadora en el Asset Recovery Committee, Madrid, España, 2024 Oradora, Offshore Alert, Londres, 2024 Oradora, “Information Wars: obtaining information in cross border cases and arbitrations”, Asset Recovery Americas, Washington, D.C., 2024 Oradora, ICC FraudNet Conference, Islas Vírgenes Británicas, 2024 Oradora, “Succession, Traitors and Many-Coloured Lotus”, London International Disputes Week, 2024 Oradora, American Conference Institute C5 Fraud, Asset Tracing & Recovery, Miami, 2024 Oradora Invitada, International Law, University of Wisconsin School of Law, 2023-2025 Oradora, “Assessing the Impact of Sanctions on Fraud & Commercial Litigation”, Thought Leaders for FIRE, Islas Caimán, 2023 Oradora, “The Evolving Impact of Sanctions on Commercial Contracts”, London International Disputes Week, 2023 Oradora, Asset Recovery International, Dublín, Irlanda, 2022 Oradora, “From Death Row to Gitmo: Opposing Capital Punishment and Detention Without Trial”, Amnesty International & Georgetown Law, 2018 Publicaciones Recent Developments in U.S. Foreign Sovereign Immunity Jurisprudence , ICC FraudNet Global Annual Report 2025 Release the Last ‘Low-Value’ Afghanistan POW Held at Gitmo (coautora), Defense One, 19 de abril de 2021, https://www.defenseone.com/ideas/2021/04/release-last-low-value-afghanistan-pow-held-gitmo/173457/?oref=d1-author-river Getting the Deal Through: Litigation Funding 2017 (coautora), https://www.lexology.com/panoramic Destreza Legal. Impacto Global.

Socio fundador. Chambers Banda 1 — Litigios de Quiebra, Florida (2025). Best Lawyers desde 2007. Miembro sénior del International Insolvency Institute. Gregory S. Grossman Socio Fundador ggrossman@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 235 vCard Áreas de Práctica Quiebra e Insolvencia Derechos de Acreedores Litigios Comerciales Internacionales Arbitraje Internacional Litigios Bancarios Gregory S. Grossman Accionista fundador cnoel@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 235 vCard Educación University of Florida, J.D. (Honors , 1991) Order of the Coif Moot Court Board University of Florida, B.A. Finance (High Honors , 1988) Admisiones Tribunales del Estado de Florida: 1991 SD Fla. 1992 MD Fla. 1992 ND Fla. 1992 Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, 1997 Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, 1999 Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, 2016 Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito 2020 Idiomas Inglés Ubicación Miami Bio Reconocimientos Publicaciones & Presentaciones Casos Representativos Media Greg Grossman es Socio Fundador de Sequor Law. Su práctica profesional se concentra en quiebras, litigios de insolvencia, localización y recuperación internacional de activos, litigios internacionales y litigios vinculados al Uniform Commercial Code. Grossman posee una experiencia particular en casos de insolvencia transfronteriza, habiendo presentado la primera quiebra bajo el Capítulo 15 en el estado de Florida, cuando obtuvo con éxito el reconocimiento como “foreign main case ” de procedimientos de insolvencia de una institución financiera fallida en Barbados. Desde entonces ha representado a trustees extranjeros de insolvencia en más de tres docenas de casos adicionales bajo el Capítulo 15, derivados de insolvencias en Antigua, Austria, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Canadá, Islas Caimán, Chile, Hong Kong, México, Rumania, Singapur y Reino Unido. En quiebras domésticas y litigios de insolvencia, Grossman ha representado a partes en todas las facetas de reorganizaciones y liquidaciones, incluyendo litigios sobre levantamiento de stay , disputas sobre cash collateral , desestimaciones por mala fe, acciones de anulación y disputas en torno a la confirmación de planes. Representa a partes en litigios comerciales internacionales y en arbitrajes, y con regularidad domestica y ejecuta sentencias dictadas fuera de los Estados Unidos. Grossman es Especialista Certificado por el Colegio de Abogados de Florida en Litigio y Arbitraje Internacionales. Presentaciones 2026 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2025 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2024 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2023 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2022 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2021 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2020 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2019 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — enero de 2019, Islas Caimán. Hot Topics in Chapter 15: Discovery Complexities in Chapter 15 and in Parallel Chapter 11 and 15 Cases (integrante del panel). Florida Bar Association: Bench & Bar Conference — marzo de 2019, Miami, Florida. Bankruptcy Update (moderador). Dade County Bar Association: Bench & Bar Conference — abril de 2019, Miami, Florida. International Law in U.S. Civil Litigation (integrante del panel). Forum on International Enforcement of Judgments & Awards — junio de 2019, Surrey, Reino Unido. Insolvency: Top Asset Recovery Tool? (integrante del panel). 2018 Forum on the International Enforcement of Judgments & Awards — junio de 2018, Surrey, Reino Unido. Cambridge Forums, Arbitration and Injunctive Relief , integrante del panel. Mark Ferbrache (Guernsey). 2017 Offshore Alert Miami Conference — abril de 2017. Chapter 15 Update , integrante del panel. National Association of Federal Equity Receivers (NAFER) — febrero de 2017. Cayman Insolvency and Asset Recovery Conference. Cayman Insolvency Case Studies , integrante del panel y moderador. 2016 Florida Forum on Litigation Funding — noviembre de 2016, Miami, expositor. Florida Bar International Law Section International Litigation Arbitration and Transactions Conference — febrero de 2016, Miami. Cross-Border Recognition of Insolvency Proceedings , panelista. American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — febrero de 2016, Islas Caimán. Chapter 15 Update — febrero de 2016, moderador del panel. 2015 INSOL – Bermuda One Day Seminar: "Change is as good as a rest" – Keep up with recent developments — junio de 2015, integrante del panel. OffshoreAlert Conference Miami 2015 — mayo de 2015. Offshore Insolvencies: A Round Up of Important Developments , integrante del panel. American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — febrero de 2015. Chapter 15 Update — febrero de 2015, moderador del panel. DBR Seminar: "Successfully Trying the Commercial & Residential Foreclosure Case: A Judicial Perspective" — enero de 2015, moderador del panel. 2014 Offshore Alert Conference — Offshore Liquidations & Asset Recovery: Tips For Success — noviembre de 2014. Integrante del panel. Charles Coleman, Esq. (Isla de Man); James Earp, IP (Reino Unido); Martin Kenney, Esq. (Islas Vírgenes Británicas). American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — febrero de 2014. Distribution Issues in Ponzi Scheme Cases . Integrante del panel. Jueza Laurel Isicoff (Bankr. S.D. Fla.); juez Stephen Rhodes (Bankr. E.D. Mich.); Soneet Kapila, CPA; William Hare, Esq. Florida Bar International Law Section — febrero de 2014. 12th Annual International Litigation Arbitration Conference. Cross-Border Insolvency – Recognizing Caribbean Liquidations . Moderador e integrante del panel. Ileana Espinosa Christianson, Esq.; Stephen Leontsinis, Esq.; Margot MacInnis, IP. Best Lawyers 2014 — Creditors' Rights and Bankruptcy. Super Lawyers Florida — Business Bankruptcy. South Florida Legal Guide, Top Lawyers, Creditors' Rights and Bankruptcy — 2014. Florida Legal Elite 2014 — Bankruptcy & Workout. 2013 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — febrero de 2013. International Insolvencies: Journeys to the Center of the Debtors' Main Interests . Moderador del panel y autor de los materiales. Juez Alan Gropper (Bankr. S.D.N.Y.); juez (jubilado) Leif Clark (Bankr. W.D. Tex.); Daniel Bayfield, Esq. (Londres). South Florida Legal Guide, Top Lawyers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2013. Super Lawyers Florida . 2012 Daily Business Review Foreclosure Seminar — noviembre de 2012. Pre-Trial & Discovery in Foreclosures . Moderador del panel. Juez Ronald Dresnick (Fla. Cir. Ct. 11th Jud. Circ.); jueza Jennifer Bailey (Fla. Cir. Ct. 11th Jud. Circ.). Daily Business Review Foreclosure Seminar — febrero de 2012. Foreclosure Litigation Skills – A View from the Bench . Moderador del panel. Juez Spencer Eig (Fla. Cir. Ct. 11th Jud. Circ.); juez David Miller (Fla. Cir. Ct. 11th Jud. Circ.); jueza Beatriz Butchko (Fla. Cir. Ct. 11th Jud. Circ.). American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — febrero de 2012. Moderador del panel y autor de los materiales. Juez Robert Gerber (Bankr. S.D.N.Y.); Robin Itkin, Esq.; Eliot Simpson, Esq. South Florida Legal Guide, Top Lawyers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2012. Super Lawyers Florida. 2011 ABA Sections of Litigation and Criminal Justice Joint Conference — abril de 2011. How to Collect Your Nuts and Bolts – Enforcement of Judgments Here and Abroad . Moderador del panel. Juez Vance Salter (Fla. 3rd DCA); Lea Haber Kuck, Esq.; Laura M. Bumachar, Esq. (Brasil). Florida's Legal Elite: Bankruptcy. South Florida Legal Guide, Top Lawyers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2011. Super Lawyers Florida. 2010 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — febrero de 2010. Chapter 15: What's Hot Since We Last Talked? . Integrante del panel y autor de los materiales. Christopher Redmond, Esq.; Simon Whicker, I.P.; Fraser Hughes, Esq.; Charles Throckmorton, Esq., moderador. Super Lawyers, Corporate Counsel Edition: Florida Bankruptcy & Creditors' Rights: 2010. South Florida Legal Guide, Top Lawyers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2010. 2009 American Bar Association – Fall Meeting — octubre de 2009. Cross Border Insolvency in Latin America . Moderador del panel. Tomás Araya, Esq.; Diego Peralta, Esq.; Fernando Quiroga, Esq.; Giuseppe Scotti, Esq.; Stephanie Traband, Esq. OffshoreAlert Conference — abril de 2009. The Pros and Cons of Using Insolvency Proceedings to Assist in Tracing and Recovering Assets . Integrante del panel. Martin Kenney, Esq., moderador; Hugh Dickson, I.P. (Caimán); James Earp, I.P. (Reino Unido). Super Lawyers: Corporate Counsel Edition , Bankruptcy & Creditors/Debtors' Rights — 2009. South Florida Legal Guide, Top Lawyers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2009. South Florida's Best Lawyers — Bankruptcy and Creditor-Debtor Rights Law — 2009. 2008 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — enero de 2008. Chapter 15 Basics. EC Insolvency Regulation Cross-Border Case Update . Integrante del panel. Juez Gerardo Carlo (Bankr. D.P.R.); Dan Glosband, Esq.; Lynn Hiestand, Esq.; Luis Salazar, Esq., moderador. Florida Super Lawyers, Bankruptcy & Creditors' Rights: 2008. Florida Legal Elite: Bankruptcy & Workout: 2008. South Florida Legal Guide, Up and Comers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2008. 2007 Florida Super Lawyers — Bankruptcy & Creditor/Debtor Rights — 2007. Florida Legal Elite — Bankruptcy & Workout — 2007. South Florida Legal Guide, Up and Comers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2007. 2006 Florida Super Lawyers — 2006. Florida Legal Elite — Bankruptcy & Workout — 2006. 2005 Florida Legal Elite — Bankruptcy & Workout — 2005. South Florida Legal Guide, Up and Comers, Creditors' Rights and Bankruptcy — 2005. 2004 National Business Institute — abril de 2004. The Impact of Article 9 Changes on Bankruptcy. Expositor y autor de los materiales. Florida Bar International Law Section / Barcelona Bar Association — abril de 2004, Barcelona, España. Practical Considerations for Domesticating Spanish Judgments in Florida. Expositor. South Florida Legal Guide, Up and Comers, Creditors' Rights and Bankruptcy — 2004. 2003 Sterling Education Services — enero de 2003. Problem Loans Seminar – Loan Workouts . Expositor y autor de los materiales. Various Attorneys Recognized by SuperLawyers 2023 Attorney Spotlight: Get to Know Shareholder Gregory S. Grossman Sequor Law Recognized by Chambers & Partners Liquidators of BVI Funds Linked to 1MDB Win Recognition in Florida BVI funds linked to 1MDB fraud seek recognition in Miami Dingway case in GRR Offshore Alert vGlobal 2021 Conference Gregory Grossman Spoke at Ibra- Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos Sequor Law se Honra en Apoyar a Associação João de Barro en la Culminación de una Nueva Escuela Sequor Law Recognized in the 2022 Edition of the Best Lawyers in America Últimos Rankings y Reconocimientos de Sequor Law Eleventh Circuit Gives Green Light to Broad Discovery in Aid of Foreign Bankruptcies The 2020 Lawdragon 500 Leading U.S. Bankruptcy & Restructuring Lawyers Miami’s Specialist in Brazilian Chapter 15 Cases Pooled BVI liquidations seek US recognition Brazilian mining group seeks recognition in Miami Asset Recovery Magazine – Florida Leads the Way in Development of Chapter 15 Jurisprudence Sequor Law Recognized by Chambers USA 2019 German filmmaker’s estate files Florida Chapter 15 Recent Wins – March 2019 Brazilian tyre co files Chapter 15 to probe “detrimental” transactions Foreign representative of Brazilian businessman accused of smuggling yacht files Chapter 15 in Miami Burford Raises $250 M in 24 Hours, Litigation Funding Rolls On SDFL Adopts Guidelines For Cooperation On Int’l Bankruptcies Chilean liquidator in alleged Ponzi case recognised in Australia Sequor Law Listed Among World’s Top 100 Cross-Border Restructuring and Insolvency Law Firms Global Restructuring Review Top 100 Law Firms Listing Internationally Noted Attorneys Establish Sequor Law Fla. Judge OKs Espírito Santo’s $8M Deal With Bankrupt Bank Reconocimientos Chambers and Partners — Quiebra / Reestructuración (Florida), Banda 2 (2019–2020) Chambers and Partners — Litigios de Quiebra (Florida), Banda 2 (2020–2025) Florida Trend's Florida Legal Elite y Florida Super Lawyers — 2006–2020 The Best Lawyers in America Quiebra y Derechos de Acreedores y Deudores / Derecho de Insolvencia y Reorganización — 2007–2025 Litigios – Quiebra — 2011–2025 Especialista Certificado por el Colegio de Abogados de Florida en Litigio y Arbitraje Internacionales International Insolvency Institute , Miembro (solo por invitación) Integrante del Lawyers' Advisory Board del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida (designado por el Juez Presidente) Spellman-Hoeveler American Inns of Court (solo por invitación) Decisiones Publicadas Las decisiones publicadas en las que Greg ha participado incluyen: In re: Mirror Trading International , 2025 WL 2110491 (Bankr. S.D. Fla. 2025) (Russin, J.) AD Capital v. Davide , 411 So. 3d 554 (Fla. 3rd DCA 2025) In re: SAM Industrias, S.A. , 655 B.R. 245 (S.D. Fla. December 6, 2023) (Scola, J.) In re: SAM Industrias, S.A. , 653 B.R. 196 (Bankr. S.D. Fla. 2023) (Mark, J.) In re: MatlinPatterson Global Opportunities Partners II L.P. , 2023 WL 2603865 (Bankr. S.D.N.Y. March 15, 2023) (Jones, J.) In re: MatlinPatterson Global Opportunities Partners II L.P. , 2022 WL 17744002 (Bankr. S.D.N.Y. December 16, 2022) (Jones, J.) In re: MatlinPatterson Global Opportunities Partners II L.P. , 2022 WL 3702990 (Bankr. S.D.N.Y. August 26, 2022) (Jones, J.) In re Newbrook Shipping Corp. , 620 F.Supp.3d 298 (D. Md. August 9, 2022) Oriental Republic of Uruguay v. Italba Corporation , 606 F.Supp.3d 1250 (S.D. Fla. 2022) In re Newbrook Shipping Corp ., 31 F.4th 889 (4th Cir. 2022) In re Varig Logistica, S.A. , 2021 WL 5045684 (Bankr. S.D. Fla. October 28, 2021) (Mark, J.) In re Transbrasil S.A. Linhas Aereas , 860 Fed.Appx. 163 (11th Cir. 2021) In re Cortuk , 633 B.R. 236 (Bankr. D.NJ 2021) (Gravelle, J.) In re Transbrasil S.A. Linhas Aereas , 2020 WL 10458630 (S.D. Fla. March 16, 2020) (Altonaga, J.) In re SAM Industrias SA , 2019 WL 1012790 (Bankr. S.D. Fla. March 01, 2019) (Mark, J.) USA v. Maritime Life Caribbean Limited , 913 F.3d 1027 (11th Cir. 2019) In re Bhalla, 573 B.R. 265 (Bankr. M.D. Fla. 2017) (May, J.) In re Massa Falido do Banco Cruzeiro do Sul, S.A. , 567 B.R. 212 (Bankr. S.D. Fla. 2017) (Isicoff, J.) In re Cinque Terre Financial Group Limited , 2017 WL 4843738 (Bankr. S.D.N.Y. 2017) (Garrity, J.) In re Cinque Terre Financial Group Limited , 2016 WL 6952349 (S.D.N.Y. 2016) (Swain, J.) In re Transbrasil SA Linhas Aereas , 557 B.R. 240 (Bankr. S.D. Fla. 2016) (Cristol, J.) Gilbert & Caddy, P.A. v. JP Morgan Chase Bank, N.A. , 193 F.Supp.3d 1294 (S.D. Fla. 2016) (Bloom, J.) In re Cinque Terre Financial Group Limited , 2016 WL 3092268 (Bankr. S.D.N.Y. 2016) (Garrity, J.) Inter-American Development Bank v. Venti S.A. , 2016 WL 5786982 (S.D. Fla. 2016) (Goodman, J.) In re International Oil Trading Company, LLC, 548 B.R. 825 (Bankr. S.D. Fla. 2016) (Kimball, J.) In re Transbrasil S.A. Linhas Aereas, 644 Fed.Appx. 959 (11th Cir. 2016) US v. Gutierrez , 2016 WL 592818 (S.D. Fla. 2016) (Huck, J.) Sundale Consolidated, Ltd. v. Ocean Bank , 2016 WL 4385779 (S.D. Fla. 2016) In re International Oil Trading Company, LLC , 545 B.R. 336 (Bankr. S.D. Fla. 2016) (Kimball, J.) In re Petroforte Brasileiro de Petroleo Ltda. , 542 B.R. 899 (Bankr. S.D. Fla. 2015) (Mark, J.) United States v. Gutierrez , 2015 WL 13238669 (S.D. Fla. 2015) (Otazo-Reyes, J.) Gilbert & Caddy, P.A. v. JP Morgan Chase Bank, N.A. , 2015 WL 12862724 (S.D. Fla. 2015) (Bloom, J.) Gilbert & Caddy, P.A. v. JP Morgan Chase Bank, N.A. , 2015 WL 12862720 (S.D. Fla. 2015) (Bloom, J.) In re Petroforte Brasileiro de Petroleo Ltda. , 530 B.R. 503 (Bankr. S.D. Fla. 2015) (Mark, J.) In re FFS Data , 2015 WL 631398 (S.D. Fla. 2015) (Rosenberg, J.) In re FFS Data , 776 F.3d 1299 (11th Cir. 2015) In re Banco Santos, S.A. , 2014 WL 5655025 (Bankr. S.D. Fla. 2014) (Isicoff, J.) In re Transbrasil S.A. Linhas Aéreas, 2014 WL 1655990 (Bankr. S.D. Fla. 2014) (Cristol, J.) In re Cozumel Caribe , 506 B.R. 330 (Bankr. S.D.N.Y. 2014) (Glenn, J.) Iberiabank v. Geisen , 506 B.R. 573 (S.D. Fla. 2014) (Moore, J.) General Electric Capital v. Chuly International , 118 So. 3d 325 (Fla. 3rd DCA 2013) In re All American Semiconductor , 490 B.R. 418 (Bankr. S.D. Fla. 2013) (Isicoff, J.) In re Village at Dadeland Associates , 2012 WL 3013935 (Bankr. S.D. Fla. 2012) Sirius Computer Solutions v. AASI Creditor Liquidating Trust , 2011 WL 3607653 (S.D. Fla. 2012) (Moreno, J.) Sundale Ltd. v. Ocean Bank , 441 B.R. 384 (S.D. Fla. 2010) (Moreno, J.) In re Pegasus Wireless , 391 Fed.Appx. 802 (11th Cir. 2010) In re All American Semiconductor , 2010 WL 2854153 (Bankr. S.D. Fla. 2010) (Isicoff, J.) In re Sundale, Ltd. , 410 B.R. 101 (Bankr. S.D. Fla. 2009) (Isicoff, J.) Gutierrez v. Gutierrez , 14 So.3d 1250 (Fla. 3rd DCA 2009) In re Demeo , 377 B.R. 731 (Bankr. S.D. Fla. 2007) (Hyman, J.) Jones Boat Yard v. M/V Capella , 2006 WL 3664405 (S.D. Fla. 2006) (Moreno, J.) Paiz v. Castellanos , 2006 WL 2578807 (S.D. Fla. 2006) (Huck, J.) In re White , 2005 WL 5154692 (Bankr. S.D. Fla. 2005) (Hyman, J.) In re Lancaster Steel , 284 B.R. 152 (S.D. Fla. 2002) Muka v. Horizon Financial , 766 So.2d 239 (Fla. 4th DCA 2000) Wilkins v. CIT , 153 F.3d 1273 (11th Cir. 1998) In re Banco Latino International , 187 B.R. 393 (Bankr. S.D. Fla. 1995) (Cristol, J.) Destreza Legal. Impacto Global.

Abogada y Examinadora Certificada de Fraude (CFE). Editora en Jefe de International Law Quarterly. Consejo Ejecutivo de la Sección de Derecho Internacional del Florida Bar Jennifer Mosquera Abogada jmosquera@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 216 vCard Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Quiebras e Insolvencia Fraude Financiero Recuperación de Activos de Corrupción y Producto del Delito Derecho de apelación Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Disputas de Alto Patrimonio Jennifer Mosquera Abogado jmosquera@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 216 vCard Educación Florida State University College of Law, J.D. (Magna Cum Laude , 2019) Dean’s List Beca por mérito Notes and Comments Editor, Florida State Law Review Intramural Chair, Florida State University College of Law Moot Court Team Florida International University, B.A. en Ciencia Política y Filosofía (Magna Cum Laude , 2016) Dean’s List Beca por mérito National Security Certificate Admisiones Colegio de Abogados de Florida Asociaciones y Membresías International Law Section del Colegio de Abogados de Florida Copresidencia del Richard Dewitt Memorial Vis Pre-Moot Steering Committee Editor-in-Chief del International Law Quarterly Miembro del Executive Council Legal Services of Greater Miami Presidencia del Young Professionals Council South Florida Chapter of the Association of Certified Fraud Examiners Compliance Director Third District Court of Appeal Historical Society Fourth District Court of Appeal Historical Society Idiomas Inglés Español Ubicación Miami Cita Favorita: “ El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo. ” – José Martí Bio Reconocimientos Media Jennifer Mosquera, Abogada de Sequor Law, concentra su práctica profesional en Derecho de Apelaciones, Insolvencia Transfronteriza, Localización y Recuperación de Activos y litigios por fraude ante tribunales federales y estatales. Representa a personas físicas, gobiernos, fiduciarios y otras entidades en asuntos de cobro de sentencias nacionales e internacionales; acciones de anulación y reclamaciones por transferencias fraudulentas; procedimientos de insolvencia transfronteriza bajo el Capítulo 15 del U.S. Bankruptcy Code; acciones para obtener evidencia destinada a procedimientos extranjeros conforme a 28 U.S.C. § 1782; y otras disputas comerciales. Asimismo, Jennifer trabaja con regularidad junto a abogados en múltiples jurisdicciones para recuperar y restituir activos o valor a las víctimas del fraude. Jennifer participa activamente en el International Law Section del Colegio de Abogados de Florida, actuando como miembro del Executive Council, Copresidenta del Richard Dewitt Memorial Vis Pre-Moot Steering Committee y Editor-in-Chief del International Law Quarterly. También es Presidenta del Young Professionals Council de Legal Services of Greater Miami, Compliance Director del South Florida Chapter of the Association of Certified Fraud Examiners y miembro activo de la Third District Court of Appeal Historical Society. Previamente a su ingreso al Estudio, Jennifer se desempeñó como senior law clerk del Honorable Juez Mark W. Klingensmith en la Florida Fourth District Court of Appeal. Allí trabajó en una variedad de cuestiones complejas en el marco de procedimientos de ejecución hipotecaria, disputas contractuales y litigios por fraude, entre otros asuntos civiles y penales. Jennifer se graduó magna cum laude en 2019 en la Florida State University College of Law, donde obtuvo su J.D. Integró la Dean’s List, recibió una beca por mérito e integró el directorio tanto del Florida State University Law Review como del Florida State University College of Law Moot Court Team. Durante sus estudios, Jennifer realizó pasantías para varios jueces, actuó como clerk de la Consumer Protection Division de la Office of the Florida Attorney General y ocupó una posición de summer associate en un estudio Am Law 200. En 2016 obtuvo su B.A. en Ciencia Política y su B.A. en Filosofía en la Florida International University. Jennifer tiene dominio pleno tanto del inglés como del español. Está admitida al ejercicio en el estado de Florida. Attorney Spotlight: Jennifer Mosquera Liquidators of BVI Funds Linked to 1MDB Win Recognition in Florida Sequor Law adds Attorney Jennifer Mosquera to Team Honores y Logros Certified Fraud Examiner (CFE) desde 2024 — Emitido por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE): quien obtiene la credencial comprende cómo se comete, detecta y previene el fraude. Los profesionales con la credencial CFE entienden los factores subyacentes que motivan a las personas a cometer fraude y están capacitados para identificar señales de alerta que evidencian fraude y riesgo de fraude. Pueden rastrear transacciones fraudulentas, entrevistar a sospechosos para obtener información y confesiones, redactar informes de investigación, asesorar a clientes sobre sus hallazgos y declarar como testigos en juicio. Destreza Legal. Impacto Global.

Abogado. Ex asistente jurídico federal de la Hon. Aileen M. Cannon, Tribunal de Distrito de EE. UU. Tercer lugar en Mejor Escrito, Conrad Duberstein National Bankruptcy Miguel E. Del Rivero Abogado mdrivero@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 212 vCard Miguel E. Del Rivero Abogado mdrivero@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 212 vCard Áreas de Práctica Litigios Comerciales Internacionales Localización y Recuperación de Activos Derecho de Apelación Corrupción y Recuperación de Productos del Delito Educación University of Miami School of Law, J.D. (Cum Laude , 2023) Dean’s List Dean’s Merit Scholarship Marco A. Vazquez Endowed Memorial Scholarship University of Florida, College of Liberal Arts & Sciences, B.A. en Ciencias Políticas (Cum Laude , 2018) Miembro de la Phi Delta Theta Fraternity Admisiones Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Asociaciones y Membresías Legal Services of Greater Miami Miembro y Development Chair del Young Professionals Council Idiomas Inglés Español Ubicación Miami Cita Favorita “ La diligencia es la madre de la buena fortuna ” – Miguel de Cervantes (“ La diligencia es la madre de la buena fortuna ” – Miguel de Cervantes) Bio Premios Media Miguel E. Del Rivero, abogado de Sequor Law, concentra su práctica profesional en litigios comerciales internacionales, Localización y Recuperación de Activos, y corrupción y recuperación de productos del delito. Ha trabajado estrechamente con jueces tanto en tribunales federales como estatales, contribuyendo a decisiones jurídicas significativas y asistiendo en casos complejos que involucran cuestiones jurídicas intrincadas. Más recientemente, Miguel se desempeñó como law clerk de la Honorable Aileen M. Cannon en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde sus responsabilidades incluyeron la gestión de un extenso expediente civil, la redacción de órdenes judiciales y la realización de investigación jurídica en profundidad sobre las cuestiones relevantes en los casos ante el tribunal. Con anterioridad, fue law clerk del Honorable Jeffrey T. Kuntz en la Florida Fourth District Court of Appeal, donde redactó numerosos memorandos sobre asuntos civiles y penales que sirvieron de base para las opiniones de la corte. Miguel obtuvo su título de abogado en la University of Miami School of Law, graduándose cum laude. Durante sus estudios, integró la Dean’s List, recibió la Dean’s Merit Scholarship, así como la prestigiosa Marco A. Vazquez Endowed Memorial Scholarship por habilidades de litigación. Fue además Vicepresidente del Charles C. Papy, Jr. Moot Court Board , editor de planta del University of Miami Inter-American Law Review y clínico estudiantil en la Eleanor R. Cristol and Judge A. Jay Cristol Bankruptcy Pro Bono Assistance Clinic . Como estudiante de derecho, adquirió experiencia práctica en estudios boutique de litigios en Miami, Florida. Además, obtuvo experiencia en tribunales federales de primera instancia y en tribunales estatales de apelación al servir como pasante judicial para jueces del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y de la Florida Third District Court of Appeal. Miguel es también graduado de la University of Florida, donde obtuvo un Bachelor of Arts en Ciencias Políticas y se graduó cum laude. Attorney Spotlight – Get to Know Miguel E. Del Rivero Miguel E. Del Rivero Joins Sequor Law, Strengthening the Firm’s International Commercial Litigation and Asset Recovery Practice Premios Marco A. Vazquez Endowed Memorial Scholarship 2023 Conrad Duberstein National Bankruptcy Competition: 3er Lugar, Mejor Escrito Destreza Legal. Impacto Global.

Socio fundador. Chambers & Partners, Banda 1 — Localización y Recuperación de Activos, Global. Who's Who Legal Abogado del Año. Exdirector Ejecutivo de ICC FraudNet Edward H. Davis, Jr. Socio Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 vCard Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Litigios Bancarios Quiebras e Insolvencia Derechos de Acreedores Recuperación de Activos Ilícitos y Fruto de la Corrupción Fraude Financiero Disputas de Alto Patrimonio Arbitraje Internacional Litigios Comerciales Internacionales Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Edward H. Davis Jr. Socio fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 vCard Educación University of Miami School of Law, J.D. (1987) Editor, Articles and Comments y Symposium Coordinator, University of Miami Inter-American Law Review University of Miami, B.A. (1984) Admisiones Colegio de Abogados de Florida Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur y Medio de Florida Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito Idiomas Inglés Ubicación Miami Cita Favorita « En su mejor momento, el hombre es el más noble de todos los animales; separado de la ley y la justicia, es el peor. » – Aristóteles Bio Reconocimientos Publicaciones & Presentaciones Media Edward H. Davis, Jr., socio fundador de Sequor Law, enfoca su práctica en la representación de víctimas de fraude individuales, corporativas e institucionales alrededor del mundo. Ed conduce investigaciones de fraude financiero, ejerce acciones civiles por fraude y persigue activos apropiados indebidamente, habiendo rastreado dichos fondos en jurisdicciones alrededor del mundo, incluyendo Japón, las Bahamas, América Latina, Suiza y Liechtenstein, entre otras. Reconocido ampliamente como un referente muy solicitado en su campo, Ed es Examinador Certificado de Fraude (CFE), Presidente Inaugural del Subcomité de Recuperación de Activos del Comité Anticorrupción de la International Bar Association y miembro de otras distinguidas juntas y comités. Bajo su dirección, Sequor Law se ha consolidado como un miembro destacado de la red FraudNet de los ICC Commercial Crimes Services. Con frecuencia, Ed imparte conferencias sobre fraude financiero y corrupción ante audiencias que van desde uno de los bancos más importantes del mundo hasta asociaciones de contadores públicos certificados y agencias de investigación. Además, asesora a clientes en situaciones de crisis por fraude, apoyándose en su experiencia en casos de alta visibilidad, incluido el segundo esquema Ponzi más grande en la historia mundial. Ed también se destaca por haber presentado la primera petición de quiebra bajo el Capítulo 15 en el estado de Florida. Admitido para ejercer en Florida y ante los Tribunales de Distrito de EE. UU. para los Distritos Sur y Medio de Florida, y ante el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito, Ed es expresidente de la Sección de Derecho Internacional del Florida Bar, habiendo ocupado los cargos de Presidente, Presidente Electo, Secretario y Tesorero, además de integrar su Consejo Ejecutivo. Es Presidente Fundador del Comité de Litigio y Arbitraje Internacional de dicha sección; miembro del Bankruptcy Bar del Distrito Sur de Florida; y miembro del American Bankruptcy Institute y del Florida International Bankers Association. Publicaciones A Practitioner’s Guide to Enforcement of Foreign Country Money Judgments, International Practitioner’s Deskbook Series: International Litigation Strategies and Practice, 3rd Ed., American Bar Association, 5 de julio de 2023. “Marital Asset Recovery: ‘Wealth Managers’ Assist Unscrupulous Men in Defrauding Their Wives” (coautor), en: Miami Daily Business Review, enero de 2018. “Claim and relief available in cross-border bankruptcies – equitable and pre and post-judgment remedies” (coautor), en: Global Restructuring Review, Cross-Border Insolvency And Restructuring News, Features And Events, Kyriaki Karadelis (Ed.), septiembre de 2016: 32. Law Business Research Ltd. “Claim and relief available in cross-border bankruptcies – limitless possibilities” (coautor), en: Global Restructuring Review, Cross-Border Insolvency And Restructuring News, Features And Events, Kyriaki Karadelis (Ed.), agosto de 2016: 29. Law Business Research Ltd. Presentaciones “High-Value, Cross-Border Recovery: Tips From The Experts (Parts 1 & 2)”, expositor, Virtual Conference on Intelligence and Investigations for Stakeholders in High-Value, Cross-Border Finance, OffshoreAlert vGLOBAL, 7-11 de diciembre de 2020 – Virtual. “Art as a Fraud Masterpiece: New Considerations for Fraud Practitioners Amid the Inigo Philbrick Case”, expositor, Fraud, Asset Tracing & Recovery: Your Best Opportunity to Share “War Stories” and Expand Your Network, American Conference Institute – C5, 1 Hotel South Beach, Miami, Florida, 29-30 de octubre de 2020 – Virtual. 32nd Virtual Conference on Cross-Border Fraud and Asset Recovery, ICC FraudNet, Londres, Inglaterra, 22-23 de octubre de 2020 – Virtual. Asset Recovery International 2020, InformaConnect, Intercontinental Hotel, Dublín, Irlanda, 26-28 de febrero de 2020. “Challenges in Representing Governments and State-Owned Enterprises Victimized by Corruption”, copresidente, Florida International University 3rd Anti-Corruption Conference, Miami, FL, 18 de abril de 2018. “International Value Recovery: A ‘Full & Frank’ Discussion on Emerging Key Issues & Developments”, expositor, 16th Annual North American OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 15-17 de abril de 2018. “Pre-Judgment administradores judicialeships in International Asset Recovery”, expositor, KNect365’s Asset Recovery: Fraud Litigation, Enforcement & Contentious Insolvency Conference, Dublín, Irlanda, 28 de febrero – 1 de marzo de 2018. “A Practical Guide to Offshore Asset Recovery”, expositor, 6th Annual European OffshoreAlert Conference Financial Intelligence & Investigations, Londres, Inglaterra, 13-14 de noviembre de 2017. “Civil and insolvency asset recovery tools: a complement to criminal proceedings”, expositor, International Bar Association Latin American Anti-Corruption Enforcement and Compliance Conference, São Paulo, Brasil, 6-7 de noviembre de 2017. “Introduction to International Issues”, expositor, 6th Annual NAFER Conference, Miami, Florida, 18-20 de octubre de 2017. “Offshore Structures as a barrier to recovery of assets from criminals”, expositor, International Bar Association Annual Conference, Sídney, Australia, 10 de octubre de 2017. “Latin America Corruption Update”, expositor, C-5 6th Annual Miami Forum on Fraud, Asset Tracing & Recovery Conference, Miami Beach, Florida, 25-26 de septiembre de 2017. “Financial Fraud and Corruption throughout the World”, expositor, ILS Lunch & Learn Committee, Miami, Florida, 16 de agosto de 2017. “Til Divorce Do Us Part: Recovering Assets Concealed By High Net Worth Spouses”, expositor, 15th Annual North American OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 30 de abril – 2 de mayo de 2017. “Recovery Action by a Failed State”, expositor, 11th Edition, Fraud, Asset Tracing and Recovery, Ginebra, Suiza, 16-17 de marzo de 2017. “Grand Corruption: Why Do Nations Recover So Little from Corrupt Politicians & How Can it be Improved?”, expositor, 5th Annual European OffshoreAlert Conference Financial Intelligence & Investigations, Londres, Inglaterra, 14-15 de noviembre de 2016. “Global anti-corruption update”, expositor, IBA2016 Annual Conference of the International Bar Association, Washington D.C., 18-23 de septiembre de 2016. “Civil Asset Recovery: Techniques for corporate victims to recover losses”, expositor, 14th Annual IBA Anti-Corruption Conference, París, Francia, 15-16 de junio de 2016. “A Comparative View of Pretrial Evidence and Disclosure in Aid of Foreign Main Proceedings”, expositor, 2nd Annual Fraud, Asset Tracing and Recovery, Hong Kong, China, 6-7 de junio de 2016. “Hypocrisy USA: The Country’s Role as a Money Laundering Center & Offshore Tax Haven”, expositor, 14th Annual OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 1-3 de mayo de 2016. “Recovery Assets & Enforcing Judgments in China Using Offshore Means”, expositor, 14th Annual OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 1-3 de mayo de 2016. “Asset Tracing and Recovery in Matrimonial Disputes”, expositor, 10th Anniversary Edition, Fraud, Asset Tracing and Recovery, Ginebra, Suiza, 18 de marzo de 2016. “Ethical Considerations in Financiamiento de Litigios”, expositor, International Litigation, Arbitration & Transactions (ILAT) Conference, Miami, Florida, 26 de febrero de 2016. Sequor Law Adds ICC FraudNet Attorney as New DC Office Head Various Attorneys Recognized by SuperLawyers 2023 WWL Thought Leaders Global Elite - Edward H. Davis Jr. Q&A Thought Leaders 4 Fire: FIRE International Vilamoura, Portugal May 19, 2022 Edward H. Davis Jr. Thought Leaders Interview C5 Fraud, Asset Tracing & Recovery Sequor Law is excited to participate in the Mondaq Webinars. Sequor Law se Honra en Apoyar a Associação João de Barro en la Culminación de una Nueva Escuela Sequor Law Recognized in the 2022 Edition of the Best Lawyers in America Últimos Rankings y Reconocimientos de Sequor Law Latin America’s Top 100 Lawyers Chambers 2020 Litigation Support Guide The 2020 Lawdragon 500 Leading U.S. Bankruptcy & Restructuring Lawyers Turkish Brothers’ $388M Award Fight Sent Back To State Court Thought Leaders Global Elite – Asset Recovery (GIR 2019) Asset recovery column: Recognition of an individual debtor’s insolvency proceeding – beware the perils Recent Wins – March 2019 Miami Lawyer Wins $22M Judgment for Venezuelan Company Over Civil Theft Art, Cars, Parrots and Other Spoils of Miami Fraud Lawyer Edward H. Davis Gibraltarian payday loans business files Chapter 15 in Miami Reconocimientos & Logros Ed ha sido honrado con diversas distinciones por sus contribuciones significativas a la profesión jurídica, incluidas las siguientes: Certified Fraud Examiner (CFE) desde 2004 – Otorgado por Association of Certified Fraud Examiners (ACFE): quien obtiene la credencial comprende cómo se comete, detecta y previene el fraude. Las personas que obtienen la credencial CFE comprenden los factores subyacentes que motivan a las personas a cometer fraude y están capacitadas para identificar señales de alerta que evidencian conductas y riesgos de fraude. Están preparadas para rastrear transacciones fraudulentas, entrevistar a sospechosos para obtener información y confesiones, redactar informes de investigación, asesorar a clientes sobre sus hallazgos y prestar testimonio en juicio. Calificado por Martindale-Hubbell con la máxima calificación posible tanto en Legal Ability como en Ethical Standards. 2021 AV Preeminent Rating, el máximo nivel de excelencia obtenido mediante un riguroso proceso de Peer Review Rating gestionado y monitoreado por el recurso jurídico de mayor confianza en el mundo. Reconocido por Best Lawyers en la 27ª Edición de The Best Lawyers in America en 2020 por su trabajo de alta calidad en las áreas de práctica de Commercial Litigation, International Arbitration, Banking and Finance. Seleccionado por Lawdragon Global 500 como Leading Restructuring & Insolvency Lawyer en 2020. Honrado por Chambers and Partners USA por su clasificación en la Litigation Support Guide, categoría Global-Wide Asset Tracing & Recovery. Reconocido como “Top Lawyers” de 2019 South Florida Legal Guide. Reconocido como Especialista Certificado por el Colegio de Abogados de Florida en Litigio y Arbitraje Internacionales. Reconocido entre los Latin American’s Top 100 Lawyers de 2018 y 2019 por Latinvex. Reconocido como Who’s Who Legal Thought Leaders 2018 en Asset Recovery. Se desempeñó como Executive Director de la red FraudNet del ICC Commercial Crimes Services, con sede en Londres, de 2017 a 2019. Asset Recovery Lawyer of the Year, Who’s Who International (2013, 2014, 2015 y 2016). Honrado por el Inter-American Law Review de la University of Miami School Of Law por sus contribuciones significativas en el campo del derecho internacional en las Américas, como el trigésimo tercer galardonado con el Lawyer of the Americas Award (2015). Finalista al premio Most Innovative law firm en la categoría Litigation por los Financial Times North American Innovative Lawyers Awards (2014), por haber obtenido un protocolo transfronterizo multinacional con los Estados Unidos, Antigua, el Reino Unido, Suiza y Canadá en el segundo mayor esquema Ponzi de la historia. Designado para el Educational Advisory Committee de la National Association of Women Judges. Asesor del Federal Judicial Center en el Enforcement of Foreign Judgments Syllabus. Galardonado con el Florida Bar G. Kirk Haas Humanitarian Award (2010), por organizar ayuda para las víctimas haitianas del terremoto de 2010. Reconocido como finalista al Most Effective Lawyer in Florida, Daily Business Review (2010). Miembro del Offshore Alert Advisory Board para Conferencias Anuales. Miembro del Global Investigations Review Editorial Advisory Board (Londres). Edward H. Davis, Jr. es miembro de FraudNet de la CCI. FraudNet de la CCI es una red mundial de abogados líderes especializados en fraude, rastreo internacional de activos y recuperación. Visite https://iccfraudnet.org/members para conocer más sobre la red y sus miembros. Destreza Legal. Impacto Global.

Socio. Super Lawyers Rising Star. Veredicto de jurado de USD 1.02B ratificado. Ejecución de laudo ICC de USD 388M. Insolvencia transfronteriza, disputas de alto valor Christopher A. Noel Socio cnoel@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 264 vCard Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Litigios Comerciales Internacionales Derecho de apelación Disputas de Alto Patrimonio Recuperación de Activos Ilícitos y Fruto de la Corrupción Fraude Financiero Arbitraje Internacional Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Christopher A. Noel Socio cnoel@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 264 vCard Educación University of Miami School of Law, J.D. (Magna Cum Laude , 2015) Honors: Dean’s List; Stearns Weaver Scholarship; Dean’s Certificates of Achievement en Evidence, International Economic Law y Elements; Certificate of Achievement en Legal Communications Law Review: The University of Miami Inter-American Law Review , Executive Editor University of Miami School of Business Administration, M.B.A. (2011) University of Miami School of Business Administration, B.B.A. (2010) Honors: Provost’s Honor Roll Dean’s List Henry King Stanford Scholarship Admisiones Colegio de Abogados de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito Asociaciones y Membresías Third District Court of Appeal Historical Society Legal Services of Greater Miami Leaders Council Legal Services of Greater Miami Young Professionals Council Idiomas Inglés Ubicación Miami Cita Favorita « En su mejor momento, el hombre es el más noble de todos los animales; separado de la ley y la justicia, es el peor. » – Aristóteles Bio Publicaciones & Presentaciones Casos Representativos Media Christopher A. Noel, Socio de Sequor Law, concentra su práctica profesional en litigios internacionales, arbitraje y apelaciones. Representa a gobiernos soberanos, personas físicas y víctimas corporativas e institucionales de fraude, corrupción y mala conducta financiera en los Estados Unidos y en el extranjero. La experiencia de Christopher abarca múltiples esfuerzos de localización y recuperación de activos a escala internacional, desde investigaciones de fraude y negociaciones prejudiciales hasta el litigio de juicios por jurado y apelaciones, con particular énfasis en la recuperación de activos especializados —como obras de arte y antigüedades— además de daños monetarios. Ha intervenido en asuntos que entrañan a América del Norte, América del Sur, el Caribe, Europa, África, Asia y Oriente Medio. Christopher es ex Presidente del Legal Services of Greater Miami Young Professionals Council y miembro de su Leaders Council. Asimismo, es miembro activo de la Florida Third District Court of Appeal Historical Society. Christopher es invitado con regularidad a disertar sobre temas de litigios internacionales y fraude en diversos foros alrededor del mundo. Ha sido distinguido por Super Lawyers Magazine como Rising Star en International Law desde 2021. Con anterioridad a su incorporación a Sequor Law, Christopher se desempeñó en un equipo de litigio y apelaciones de un estudio jurídico AmLaw 100, especializado en cuestiones complejas de primera impresión y demandas del tipo “bet the company”. Antes de ejercer la abogacía, trabajó como asesor de política exterior para entidades gubernamentales y no gubernamentales que operaban en el Hemisferio Occidental. Christopher está admitido en todos los tribunales estatales de Florida, así como en los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur y Medio de Florida, y en las Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno y Undécimo Circuitos. Publicaciones y Presentaciones Más allá de la abogacía: cómo los no abogados están dando forma a las disputas transfronterizas, TL4 Circle , Windsor, Reino Unido, 21 de noviembre de 2025 Cambio político y gestión de conflictos en jurisdicciones de “alto riesgo” , TL4 Circle, Windsor, Reino Unido, 20 de noviembre de 2025 Rastreo de activos en jurisdicciones hostiles y de alto riesgo , Conferencia C5 sobre Fraude, Rastreo y Recuperación de Activos, Miami, 30 de septiembre de 2025 Financiadores de litigios, investigadores y profesionales de recuperación de activos: Cómo combatir a los estafadores y recuperar lo que les corresponde a sus clientes . Conferencia C5 sobre fraude, rastreo y recuperación de activos, Ginebra, 13 de marzo de 2025. Recuperación de activos exóticos: Rastreo y recuperación multijurisdiccional de activos no tradicionales. Conferencia C5 sobre fraude, rastreo y recuperación de activos, Miami, Florida, 24 de octubre de 2024. FEPA: Cómo combatir la demanda de sobornos, Revista de Derecho Internacional, Vol. XL, Núm. 2 , Sección de Derecho Internacional, Colegio de Abogados de Florida, Primavera de 2024 Casos complejos de recuperación de activos de alto valor: Consejos prácticos para superar obstáculos difíciles y de alto riesgo , Conferencia C5 sobre Fraude, Rastreo y Recuperación de Activos, Ginebra, 15 de marzo de 2024. Recuperación internacional de alto valor: Pregúntame lo que quieras, Conferencia Offshore Alert, Londres, 5 de diciembre de 2023 Guía práctica para la ejecución de sentencias monetarias extranjeras, Serie de manuales prácticos internacionales: Estrategias y práctica en litigios internacionales, 3.ª ed. , American Bar Association, 5 de julio de 2023. ¿Propiedad o no?: ¿Deberían reconocerse los NFT como activos digitales protegibles? , Conferencia C5 sobre Fraude, Rastreo y Recuperación de Activos, Ginebra, 17 de marzo de 2023 Interacción entre fraude e insolvencia: cuándo se contemplan y se implementan las medidas cautelares , Conferencia Thought Leaders 4 Fire, Dublín, 24 de febrero de 2023 Los NFT no van a desaparecer, ni tampoco las demandas judiciales , Conferencia iLaw 2023 del Colegio de Abogados de Florida, 17 de febrero de 2023. Arte por el bien del fraude , Revista Fraud Intelligence (Reino Unido), 25 de julio de 2022 Métodos poco convencionales para el fraude: arte, objetos de colección antiguos y otros bienes culturales , Conferencia C5 sobre fraude, rastreo y recuperación de activos, Ginebra, 24 de marzo de 2022. Tendencias en Derecho de Familia Internacional – Recuperación de Activos de Alto Patrimonio , Conferencia Anual de la Asociación de Abogados de Estados Unidos y México, 20 de octubre de 2021 Recuperación de activos matrimoniales de alto patrimonio: consejos y mejores prácticas de los expertos , West LegalEd Center, 5 de agosto de 2021 Euromepa y Gorsoan, ¡madre mía!, Global Restructuring Review, 20 de noviembre de 2020 La globalización alcanza a los tribunales de insolvencia de EE. UU. , Global Restructuring Review, 17 de septiembre de 2019 Setenta años después: El peligro del arte nazi saqueado en el Museo Norton Simon (Libro Blanco 2015). Bancarrota básica: Bienvenidos al acuario , Seminario de protección de activos del Colegio de Abogados de Florida, niveles I y II. Salvamento bajo su propio riesgo: un enfoque de derecho común para la recuperación de tesoros marítimos , 46 U. Miami Inter-Am. L. Rev. 89 (2014). Un intercambio de prisioneros del siglo XXI: El caso de los hermanos Isaís , Blog de la U. Miami Inter-Am. L. Rev. (26 de abril de 2014). Medios de comunicación Sequor Law Promotes Juan J. Mendoza, Christopher A. Noel, and Joseph B. Rome to Partner Sequor’s Insights on International Anti-Bribery Legislation 11th Circuit Appeal News Sequor Law Announces Promotion of Attorney Christopher A. Noel to Counsel Various Attorneys Recognized by SuperLawyers 2023 Art for Fraud’s Sake – Fraud Intelligence Article by Christopher A. Noel ATTORNEY SPOTLIGHT: Christopher A. Noel Christopher A. Noel to Speak at the 27th USMBA Annual Conference Asset recovery column: Euromepa and Gorsoan, oh my Asset recovery column: Globalisation catches up with the US insolvency courts Announcing the Addition of Two Exceptional Attorneys Casos Representativos Representación del mayor constructor de viviendas del país a través de múltiples instancias de apelación para confirmar un veredicto de jurado por USD 1,02 mil millones por conspiración para extorsión y difamación. Representación de un gobierno soberano en litigios multijurisdiccionales de fraude, corrupción y crimen organizado para recuperar aproximadamente USD 100 millones sustraídos por funcionarios públicos corruptos y personas físicas durante la planificación, construcción y mantenimiento del aeropuerto internacional emblemático del país. Representación de foreign representatives en un procedimiento bajo el Capítulo 15 para obtener y defender en apelación la aplicación de la excepción de crime-fraud al privilegio abogado-cliente, con el fin de levantar dicho privilegio y descubrir comunicaciones relacionadas con un intento fraudulento y probablemente delictivo de transferir y ocultar activos pertenecientes a la masa de la quiebra extranjera. Representación del socio administrador de un fondo de inversión con sede en Luxemburgo en apelación, para evitar una división de criterios entre Cortes Federales de Apelaciones respecto del uso del discovery obtenido conforme a 28 U.S.C. § 1782 en procedimientos extranjeros distintos de los identificados en la petición bajo § 1782. Representación de una víctima de agresión sexual en la recuperación de activos de un músico mundialmente reconocido. Representación del mayor financiador de litigios del mundo en la ejecución de una garantía personal derivada de un arbitraje ante la London Court of International Arbitration. Representación de foreign representatives con sede en el Reino Unido para confirmar en apelación, ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito, el reconocimiento bajo el Capítulo 15 del procedimiento extranjero principal, frente al cuestionamiento del deudor respecto de si la Sección 109 del U.S. Bankruptcy Code debía cumplirse como requisito previo al reconocimiento. Representación de una empresa de salud especializada en equipos de protección personal (EPP) en litigios y arbitraje internacional, obteniendo laudos contractuales millonarios mediante la declaración sumaria de responsabilidad por alter ego. Representación de víctimas de atentados terroristas en esfuerzos para recuperar fondos depositados en cuentas bancarias en los Estados Unidos vinculadas a Estados patrocinadores del terrorismo, a fin de satisfacer un laudo indemnizatorio por USD 4,3 mil millones. Representación de un financista alemán del mercado del arte para recuperar aproximadamente USD 30 millones en obras de arte sustraídas por un reconocido marchand. Representación de un accionista minoritario oprimido para obtener y defender, en más de 18 impugnaciones de apelación, un veredicto de jurado por USD 19,5 millones y una sentencia final por más de USD 30 millones, fundada en demandas por fraude internacional, conversion y conspiración. Representación de la ex cónyuge de un oligarca ruso en la recuperación de obligaciones impagas de manutención conyugal y alimentos para hijos, en un asunto multijurisdiccional de investigación y recuperación de activos. Representación de una corporación minera internacional en esfuerzos globales para recuperar un laudo arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por USD 388 millones. Representación de los liquidadores extranjeros de un importador/exportador británico de productos electrónicos para recuperar las pérdidas derivadas de un esquema de fraude de carrusel del IVA perpetrado contra HM Revenue & Customs (HMRC). Representación de una compañía global de exploración en aguas profundas en una investigación de fraude. Representación del mayor constructor de viviendas del país en un juicio federal por jurado de cinco días bajo la Lanham Act. Representación de una corporación minera global como abogado de registro a nivel estatal para defenderla frente a múltiples demandas que alegaban responsabilidad objetiva por producto defectuoso conforme a la long-arm statute de Florida. Representación de la mayor empresa mundial de medios satelitales ante la Corte Suprema de Florida, para responder a cuatro preguntas certificadas por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito relativas a la protección del common law de Florida sobre derechos de autor respecto de grabaciones de audio anteriores a 1972. Representación de un receiver designado judicialmente para defenderlo en apelación contra la impugnación de la denegación de una moción extemporánea de honorarios profesionales. Destreza Legal. Impacto Global.

Abogada. Summa cum laude y primera de su clase en FIU Law. Ex law clerk de Sequor Law. Experiencia en insolvencia transfronteriza, arbitraje y Sección 1782 Carolina M. Rosso Abogada crosso@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Carolina M. Rosso Abogada crosso@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Quiebra e Insolvencia Litigios Comerciales Internacionales Arbitraje Internacional Educación Florida International University College of Law, J.D. (summa cum laude , 2025) Primera de su clase Beneficiaria de una beca íntegra por mérito FIU Law Review Premios CALI Excellence for the Future: Derecho Constitucional Derecho de Contratos Derecho Societario Derecho de Compraventa Derecho y Procedimiento, EE. UU. y Florida Florida International University Honors College, B.B.A. en Negocios Internacionales (magna cum laude , 2019) Braman Scholar Award Beta Gamma Sigma Award Phi Kappa Phi Honors Society Award Business School Dean's Award Admisiones Florida Idiomas Inglés Español Francés Ubicación Miami Cita Favorita « Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie ; il ne faut pas être au-dessus des hommes ; il faut être avec eux. » – Montesquieu, Pensées , n.º 1083. Bio Carolina M. Rosso es abogada y concentra su práctica en asuntos jurídicos transfronterizos complejos, litigios internacionales, insolvencia, arbitraje y derecho comercial transnacional. Antes de ejercer como abogada, Carolina se desempeñó como asistente legal (Law Clerk) en Sequor Law, donde realizó investigación jurídica y redactó memorandos analíticos en asuntos de localización y recuperación de activos a nivel internacional, insolvencia transfronteriza, litigios internacionales y arbitraje, que abarcaban múltiples jurisdicciones y marcos jurídicos. Durante su tiempo en Sequor Law, Carolina colaboró en la preparación de mociones, escritos y presentaciones estratégicas en procedimientos federales, estatales, de quiebra y de apelación. Analizó cuestiones jurídicas complejas relacionadas con acciones de entrega de bienes a la masa (turnover), ejecución de garantías, responsabilidad por alter ego, conspiración civil, arbitraje, suspensiones procesales y Discovery transfronterizo (obtención de pruebas). Su trabajo también comprendió asuntos relativos al Capítulo 15 del Código de Quiebras de EE. UU., a 28 U.S.C. § 1782 y a otros marcos jurídicos que rigen la ejecución, la recuperación y la asistencia judicial a nivel internacional. Con anterioridad, Carolina se desempeñó como investigadora (Research Fellow) del Profesor Jorge L. Esquirol en Florida International University College of Law, donde realizó investigaciones en derecho comercial transnacional y elaboró análisis comparativos de los sistemas jurídicos de Estados Unidos, Francia y países en desarrollo. Su investigación se centró en el gobierno corporativo, las garantías mobiliarias (secured transactions), el arbitraje y el desarrollo económico. Más allá de su ejercicio profesional, Carolina es fundadora y directora de Unidad Para Bolivia, una iniciativa internacional de carácter cívico y de ayuda humanitaria a través de la cual lideró labores de defensa de la democracia, esfuerzos de ayuda a gran escala e iniciativas de desarrollo comunitario en Bolivia. Durante la pandemia de COVID-19, dirigió una iniciativa de ayuda humanitaria de diez meses que recaudó aproximadamente US$35.000, obtuvo cuantiosas donaciones de alimentos y coordinó la distribución de más de 23 toneladas métricas de alimentos, dispositivos médicos y equipos de bioseguridad en toda Bolivia. Carolina obtuvo su Juris Doctor, summa cum laude , en Florida International University College of Law, donde se graduó como la primera de su promoción y recibió múltiples premios CALI Excellence for the Future, entre ellos en Derecho Constitucional, Derecho de Contratos, Derecho Societario, Derecho de Compraventa, y Derecho y Procedimiento de EE. UU. y Florida. Asimismo, fue miembro de la FIU Law Review. Con anterioridad a sus estudios de Derecho, obtuvo una Licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Negocios Internacionales, magna cum laude , en Florida International University Honors College. Tras haber vivido y estudiado en Bolivia, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, Carolina aporta una perspectiva global a su ejercicio profesional. Domina el español y el francés, y posee un nivel conversacional de checo. Destreza Legal. Impacto Global.

Director de Contabilidad Forense. 50+ años de experiencia. Expartner de PwC. Expresidente del Board of Regents de ACFE. Perito en más de 60 juicios. Acuerdo Madoff USD 205M Bob Lindquist Director de Criminalística blindquist@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Bob Lindquist Director de Contabilidad Forense blindquist@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Áreas de Práctica Recuperación de Activos Rastreo de activos Fraude en Quiebras Controversias Comerciales Corrupción Reclamos de Fidelidad y Fianzas Fraude al Inversionista Fraude Gerencial Controversias Matrimoniales Lavado de dinero Fraude tipo Ponzi Controversias Societarias y Familiares Educación University of Windsor, Bachelor of Commerce (Honors , 1968) Fellow of the Institute of Chartered Professional Accountants of Ontario, C.A. (1991) C.F.E. Certified Fraud Examiner (1989) Chairman of the Board of Regents of the Association of Certified Fraud Examiners, Austin TX (1993) Idiomas Inglés Ubicación Miami Cita Favorita: “The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. ” — Theodore Parker Bio Grandes Casos Gestionados Publicaciones & Presentaciones Media Bob Lindquist B. COMM, FCPA, CFE, Director de Contabilidad Forense en Sequor Law, conduce investigaciones financieras apoyándose en sus sólidas capacidades analíticas, intuición y conocimiento sobre fraude y corrupción adquiridos a lo largo de sus 40 años de experiencia en casos nacionales e internacionales. Joe Wells, fundador de la ACFE↗, describió a Bob como “Mr. Forensic Accounting” en el Journal of Accountancy. La extensa experiencia de Bob abarca numerosas investigaciones de alto perfil en representación de corporaciones y gobiernos en los Estados Unidos, Antigua, Austria, Brasil, Canadá, Granada, Guatemala, Hong Kong, Costa de Marfil, Jamaica, Países Bajos, Malaui, Trinidad, Rumanía, Santa Lucía, Suiza y el Reino Unido. Entre estos casos figuran el Banco Mundial, Víctimas del Holocausto, Bernie Madoff e IBM. Ha adquirido experiencia en estrados mediante su testimonio como perito experto y su asistencia junto con Counsel en juicios por ambas partes en más de sesenta ocasiones. Asimismo, Bob es autor de Accounting as an Investigative Aid y coautor de dos libros de texto sobre contabilidad forense y delincuencia comercial. Bob fue socio en Price Waterhouse en la oficina de Washington, D.C., pero tras la fusión con Coopers en 1998, restableció su propia práctica, que continúa en la actualidad bajo el nombre de Lindquist Forensics. Bob fue reconocido por sus aportes profesionales con su elección, en 1991, como Fellow del Institute of Chartered Professional Accountants of Ontario y con su designación al Board of Regents de la Association of Certified Fraud Examiners, con sede en Austin, Texas. En 1993, fue electo Chairman of the Board. Director of Forensics Bob Lindquist Celebrates 50-Year Career Milestone Gestión de Casos de Gran Envergadura 2017-2018, Miami, FL — Al servicio de Sequor Law en representación de un foreign trustee, para analizar el flujo de fondos en un esquema Ponzi de USD 200.000.000 a lo largo de siete años, con el objetivo de identificar activos en cualquier parte del mundo para su recuperación. 2014-2016, Miami, FL — Al servicio de Astigarraga Davis en representación del actor, para conducir una búsqueda internacional de los activos corporativos y personales del demandado, que resultó en un acuerdo transaccional de USD 13,4 millones en un asunto matrimonial. 2013-2014, Nueva York — Al servicio de Boies Schiller & Flexner en representación de los actores relacionados con Bernie Madoff y su esquema Ponzi, contra los demandados PricewaterhouseCoopers y Citco Fund Services. Lindquist emitió un “Rebuttal Expert Report” para opinar sobre las cuestiones planteadas en tres “Expert Reports” que, en esencia, sostenían que los demandados no podían haber “descubierto el esquema Ponzi de Madoff porque era tan sofisticado e impenetrable que ni siquiera una investigación enfocada en fraude podría haberlo detectado”. Se alcanzó un acuerdo transaccional de USD 205 millones con los dos demandados. 2013, Washington, D.C. — Al servicio de Sidley Austin en representación del Attorney General en Turcas y Caicos en un asunto relativo a Southern Health Network Inc., una compañía con sede en Miami que proveía servicios de transporte y atención médica a los isleños de Turcas y Caicos. La compañía de Miami demandó al gobierno de Turcas y Caicos por falta de pago de casi USD 17 millones, pero la parte actora transó por menos de USD 1 millón. 2012-2014, Santa Lucía — Al servicio del Attorney General para investigar diversos asuntos, incluidos presuntos pagos efectuados a miembros del UWP en el Parlamento por el Gobierno de Taiwán con motivo del establecimiento de relaciones diplomáticas, y el intento del UWP de remodelar el Hewanorra International Airport. 2009-2011, Trinidad y Tobago — Al servicio del Gobernador del Banco Central de Trinidad, para investigar la causa del colapso del imperio de USD 10 mil millones de Lawrence Duprey/CL Financial Ltd. “Los hallazgos forenses de Lindquist”, según fuentes consultadas, “constituyeron la base de la demanda civil presentada contra…”. 2007-2009, Estados Unidos y Canadá — Al servicio del Director Ejecutivo de la National Hockey League Players’ Association como Asesor Financiero en relación con el Collective Bargaining Agreement con los treinta propietarios de equipos de la National Hockey League. 2004-2008, Antigua y Barbuda — Al servicio del Attorney General para investigar alegaciones de corrupción en el asunto ‘IHI’ relativo al anterior gobierno de Lester Bird, lo que resultó en la recuperación de USD 12,5 millones de un demandado en Suiza. Publicaciones Accounting as an Investigative Aid (coautor), 1995. J. Wiley & Sons, Nueva York. The Accounting Handbook of Fraud and Commercial Crime (coautor), 1993. J. Wiley & Sons, Nueva York. “The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It ” (asesor), noviembre de 2011, Banco Mundial. Bob Lindquist ha dictado numerosas presentaciones sobre delincuencia financiera, entre ellas la IBA Conference en Cancún, la International Money Laundering Conference en Montreal, la ABA White Collar Crime Conference en San Francisco y la Pacific Rim Money Laundering & Financial Crimes Conference en Vancouver. Los títulos de sus presentaciones hablan por sí solos: “Lack of Ethics and Poor Controls = Corruption”, “The Mindset of Corruption: A Case Study in Greed”, “Detecting Fraud and Non-Compliance”, “What to Expect From Your Forensic Accountant” y “Facts Beyond the Numbers: Forensic Accounting”. En noviembre de 2011, el Banco Mundial publicó “The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It”. Bob Lindquist fue asesor en lo que el Banco describe como el “Investigators Project”, como fuente de hechos y opiniones. El Apéndice D, titulado “Grand Corruption”, contiene resúmenes de 10 casos, de los cuales dos son casos de Bob: en la página 171, “Bruce Rappaport and IHI Debt Settlement”, y en la página 207, “Piarco International Airport Scandal”. El informe completo puede consultarse en www.worldbank.org/finance/star_site. Destreza Legal. Impacto Global.

Socio. Super Lawyers Rising Star (2024-2025). Certificado por INSOL International. Copresidente de la Comisión de Litigios de AIJA. Publicado en Florida Bar Journal sobre UCC Juan J. Mendoza Socio jmendoza@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 250 vCard Juan J. Mendoza Socio jmendoza@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 250 vCard Áreas de Práctica Quiebra e Insolvencia Localización y Recuperación de Activos Derechos de Acreedores Fraude Financiero Educación Emory University School of Law, J.D. (2014) Executive Managing Editor del Emory Bankruptcy Developments Journal Pasante de la Honorable Laurel M. Isicoff, Jueza de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Publicación de student comment: Avoiding the Inequalities Created by In re Delco Oil, Inc. – The Need for an Innocent Vendor Exception , en la edición 2014 del Emory Bankruptcy Developments Journal Arizona State University, B.A. (2011) Bachelor of Science en Economía Bachelor of Science en Finanzas Admisiones The Florida Bar State Bar of Georgia State Bar of Texas Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur, Medio y Norte de Florida Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Norte y Este de Texas Tribunales de Quiebras de los Estados Unidos para los Distritos Sur y Medio de Florida Tribunales de Quiebras de los Estados Unidos para los Distritos Norte y Este de Texas Idiomas Inglés Español Ubicación Miami Cita Favorita: “ Si la oportunidad no llama a tu puerta, construye una. ” – Milton Berle Bio Publicaciones & Presentaciones Representative Matters Media Juan J. Mendoza, Socio de Sequor Law, concentra su práctica profesional en litigios internacionales, Localización y Recuperación de Activos, Quiebra e Insolvencia, Insolvencia Transfronteriza y Derechos de Acreedores. Representa a fiduciarios extranjeros, acreedores no estadounidenses con sentencias favorables, trustees nacionales y demás partes en asuntos comerciales complejos —entre ellos disputas por fraude y acciones de recuperación transfronteriza—. Atiende con regularidad casos bajo el Capítulo 15 del U.S. Bankruptcy Code, ejecuciones de sentencias extranjeras y procedimientos para obtener evidencia con fines de uso en el exterior conforme a 28 U.S.C. § 1782. Antes de unirse a Sequor Law, Juan se desempeñó como law clerk del Honorable Robert L. Jones, Juez de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, y trabajó en un estudio boutique de quiebras con práctica en concursos, reorganizaciones empresariales y litigios comerciales. La experiencia de Juan incluye la representación de debtors in possession , acreedores y trustees en las industrias de salud y de petróleo y gas. Hablante nativo de español, nacido en Perú y con una significativa experiencia en litigios, Juan está excepcionalmente capacitado para asistir a clientes extranjeros en asuntos multijurisdiccionales. Juan ha sido designado “Rising Star” por Super Lawyers en 2024 y 2025. Asimismo, es miembro activo de la International Association of Young Lawyers (AIJA), donde se desempeña como Copresidente de la Litigation Commission y como miembro de las Business Crime and Civil Fraud e Insolvency Commissions. Juan fue también seleccionado como Business Law Fellow para los años 2020-2022 y se desempeñó como Presidente de su Membership Committee durante 2023-2024. Juan integró además la 13.ª edición del Next Generation Program de la National Conference of Bankruptcy Judges en 2022. Juan también obtuvo el Foundation Certificate in International Insolvency Law de INSOL International tras completar exitosamente su programa de estudios en derecho concursal extranjero. Juan está admitido al ejercicio en Florida, Georgia y Texas, en los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur, Medio y Norte de Florida, los Distritos Norte y Este de Texas, así como en los Tribunales de Quiebras del Distrito Sur de Florida y de los Distritos Norte y Este de Texas. Sequor Law Promotes Juan J. Mendoza, Christopher A. Noel, and Joseph B. Rome to Partner 11th Circuit Appeal News Sequor Law Promotes Attorney Juan J. Mendoza to Counsel Arnoldo “Arnie” Lacayo and Juan Mendoza Attend 60th Annual AIJA Congress in Singapore Service of Process Abroad: No International Agreement? Liquidators of BVI Funds Linked to 1MDB Win Recognition in Florida BVI funds linked to 1MDB fraud seek recognition in Miami Virtual September CLE Luncheon Attorney Spotlight: Juan Mendoza Últimos Rankings y Reconocimientos de Sequor Law Asset recovery column: Recognition of an individual debtor’s insolvency proceeding – beware the perils New ‘Substantial Doubt’ Standard for Foreign Judgment Enforcement in Fla. Artículos y Publicaciones Capítulo 15 y la Globalización de la Insolvencia, Facilitando la Insolvencia Extranjera en los Estados Unidos, en Forjando el Futuro: Derecho Concursal 4.0 , 1.ª ed., 2024, p. 43, coautor. Florida Bar International Law Quarterly, “Navigating § 1782 Judicial Assistance for International Arbitration Post-ZF Automotive ”, Vol. XLI, No. 1, edición Invierno 2025, p. 20 Florida Bar International Law Quarterly, “In re Al Zawawi — Rethinking Eligibility Requirements in Chapter 15 Cases ”, Vol. XL, No. 3, edición Otoño 2024, p. 15 Autor, Florida Bar Journal, “Should Durham Affect the Interpretation of ‘Assignee’ Under Florida’s Version of Article 9 of the Uniform Commercial Code? ”, Vol. 96, No. 6, noviembre/diciembre de 2022, p. 48. FIRE Magazine, Issue 9, coautor, “Service of Process Abroad: No International Agreement? No Problem. Rely on FRCP 4(f)(2) & (3) ”, mayo de 2022 Daily Business Review, coautor, “New ‘Substantial Doubt’ Standard for Foreign Judgment Enforcement in FLA .”, 7 de agosto de 2018 Global Restructuring Review, coautor, “Asset Recovery Column: Recognition of an individual debtor’s insolvency proceeding — beware the perils ”, 27 de marzo de 2019 Presentaciones y Seminarios From Transactions to Disputes: Mitigating Risks in the Americas , International Association of Young Lawyers’ Americas Meeting 2025 — Legal Innovation Lab: Navigating Business in the Americas, Montreal, 31 de enero de 2025, Moderador. Applying Insights to Real World Scenarios, Challenges in Global Asset Recovery and Enforcement of Judgments , International Association of Young Lawyers’ Seminar, Curazao, 13 de abril de 2024, Facilitador de Taller. The Hague Judgment Convention — a gamechanger? , International Association of Young Lawyers’ Half-Year Conference, La Haya, Países Bajos, 25 de mayo de 2023, Miembro del Panel. Emerging Issues in Chapter 15 and Comparative Enactments of the Model Law on Cross-border Insolvency , Tampa Bay Bankruptcy Bar Association, 14 de septiembre de 2021, Miembro del Panel. Deconstructing Fraud: Entering the Mind Through Financial Investigation , Sequor Law Summer Series Podcast, 28 de julio de 2021, Orador. Nuts and Bolts of the Legislative Process , Business Law Section of the Florida Bar, 30 de junio de 2021, Moderador. This House Believes: COVID-19 is not the most significant development of 2020 , INSOL Cayman Virtual Seminar, 17 de noviembre de 2020, Miembro del Panel. Decisiones Publicadas Al Zawawi v. Diss (In re Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi), 97 F.4th 1244 (11th Cir. 2024). Qais Abdulmunem Al Zawawi v. Colin Diss, Hannah Davie, and Michael Leeds (In re Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi) , 2022 WL 596836 (M.D. Fla. Feb. 28, 2022). In re Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi , 634 B.R. 11 (Bankr. M.D. Fla. 2021), aff’d on Feb. 28, 2022. Savings Deposit Insurance Fund of Turkey (Tasarruf Medvuati Sigorta Fonu) v. Aksoy , 66 Misc. 3d 180, 111 N.Y.S.3d 820 (N.Y. Sup. Ct. 2019), aff’d, 189 A.D.3d 722, 134 N.Y.S.3d 722 (2020). Destreza Legal. Impacto Global.

Abogado. Ex asistente jurídico del Tribunal de Distrito de EE. UU. (S.D. Fla.). Pasantías en los Departamentos de Estado y de Defensa. Publicó en 4 medios jurídicos Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Litigios Comerciales Internacionales Fraude Financiero Recuperación de Activos Ilícitos y Fruto de la Corrupción Arbitraje Internacional Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Quiebra e Insolvencia Derecho de Apelación Disputas de Alto Patrimonio Alejandro Rodríguez Vanzetti Abogado avanzetti@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 233 vCard Alejandro Rodríguez Vanzetti Abogado avanzetti@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 233 vCard Educación Florida International University College of Law, J.D. (Magna Cum Laude , 2023) FIU Law Review Dean’s List The Pennsylvania State University, B.A. (Cum Laude , 2017) Estudios en el Exterior: The Umbra Institute, Perugia, Italia (2016) Pasantías: Department of State: Consulate General of the United States, Milán, Italia (2016); Department of Defense: National Defense University, Washington, D.C. (2015) Admisiones Colegio de Abogados de Florida Idiomas Inglés Español italiano Ubicación Miami Cita Favorita: “ Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. ” – Simón Bolívar Traducción: “ Es más difícil mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. ” Bio Publicaciones & Presentaciones Reconocimientos Media Alejandro Rodriguez Vanzetti es Abogado de Sequor Law, donde concentra su práctica profesional en Localización y Recuperación de Activos, Ejecución Internacional de Sentencias, Arbitraje y Litigios Internacionales, y Fraude Financiero. Antes de unirse a Sequor Law, Alejandro se desempeñó como Judicial Law Clerk de la U.S. Magistrate Judge Lisette M. Reid en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. En dicho rol, colaboró en todos los aspectos de casos civiles y penales —entre ellos la redacción de órdenes sustantivas e informes y recomendaciones, la revisión de escritos y mociones, y el apoyo en actos procesales como audiencias probatorias y audiencias de discovery —. Alejandro se formó como law clerk en Sequor Law, donde realizó investigación jurídica y redactó mociones en asuntos relativos a recuperación internacional de activos y quiebras bajo el Capítulo 15. Durante sus estudios, Alejandro realizó una pasantía con el U.S. District Judge Jose E. Martinez, redactando opiniones judiciales sobre una variedad de cuestiones federales. Con anterioridad a la facultad de derecho, trabajó en Kobre & Kim LLP, donde desempeñó un rol clave en litigios a gran escala y asuntos de defensa frente a autoridades gubernamentales, así como en el desarrollo del Litigation Assistant Program del estudio en sus 14 oficinas globales. Alejandro obtuvo su Juris Doctor en el Florida International University College of Law, graduándose dentro del 10 % superior de su promoción. Se desempeñó como Executive Submissions and Comments Editor del FIU Law Review. En Primer Plano – Conozca a Alejandro Rodriguez Vanzetti Sequor Law Welcomes Attorney Alejandro Rodriguez Vanzetti to Its Growing International Asset Recovery Team Service of Process Abroad: No International Agreement? Premios CALI Awards of Excellence: Civil Procedure; Florida Civil Practice; International Commercial Arbitration; Immigration Law Kobre & Kim Scholars Program Law School Scholarship Publicaciones The Waiting Game: Who Benefits from Recovered Assets Associated with Venezuelan State Corruption? Remission as a Solution , FIU Law Review, Vol. 17.4. Chapter 15 And 28 U.S.C. § 1782: New Developments and Uses in Fraud and Asset Recovery Cases , ICC FraudNet Global Annual Report (2023). How Florida’s Supreme Court Overturned a Ruling that Barred Recovery of Foreign Assets to Satisfy Judgments , Jurist (2023). Service of Process Abroad: No International Agreement? No Problem. Rely on FRCP 4(f)(2) & (3) , ThoughtLeaders4 FIRE Magazine (2022). Destreza Legal. Impacto Global.

Counsel. Director de MIAS. Expresidente de la Comisión de Arbitraje Internacional de AIJA. 15 años ante ICSID, ICC, ICDR y UNCITRAL. Asuntos superiores a USD 400M Giovanni Angles Counsel gangles@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 213 vCard Giovanni Angles Counsel gangles@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 213 vCard Áreas de Práctica Arbitraje Internacional Arbitraje entre inversores y Estados Litigios Comerciales Internacionales Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Localización y Recuperación de Activos Educación University of Notre Dame Law School, J.D. (Cum Laude , 2011) Notre Dame Law Review — Editor de Notas y Artículos Premio a la mejor argumentación oral en el concurso de juicios simulados de primer año de derecho. Torneo de boxeo Bengal Bouts Florida International University, B.A. (2007) Vicepresidente del capítulo de Pi Sigma Alpha (Political Science Honor Society) Arquero del FIU Hockey Club Admisiones Colegio de Abogados de Florida Asociaciones y Membresías Director de la Sociedad Internacional de Arbitraje de Miami (MIAS) Expresidente de la Comisión Internacional de Arbitraje y miembro honorario de la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados (AIJA). Junta Directiva de la Asociación de Derecho de Notre Dame (NDLA) Idiomas Inglés Español Ubicación Miami Cita Favorita Cualquiera puede citar la ley. ¿Pero puedes cambiar la habitación de sitio? Bio Publicaciones & Presentaciones Casos Representativos Media Giovanni Angles es abogado en Sequor Law, donde centra su práctica en el arbitraje internacional y los litigios comerciales complejos. Representa a particulares, empresas y gobiernos soberanos en arbitrajes internacionales de alto riesgo relacionados con tratados comerciales y de inversión, bajo los principales reglamentos arbitrales del mundo, incluidos el CIADI, la CCI, la CNUDMI y el ICDR. Con más de una década de experiencia, ha actuado como abogado principal en litigios transfronterizos y ha representado a clientes de diversos sectores, como hostelería, farmacéutica, bienes de consumo de lujo, servicios financieros, alimentación y bebidas, y telecomunicaciones. Su experiencia en litigios abarca tribunales estatales y federales de EE. UU. y cubre asuntos como incumplimiento de contrato, delitos comerciales, difamación, fraude, infracción de marcas, competencia desleal y apropiación indebida de secretos comerciales. Giovanni domina el español y trabaja frecuentemente con clientes y testigos internacionales en Latinoamérica y Europa. Su profundo conocimiento de las cuestiones legales interculturales le permite ofrecer soluciones innovadoras y estratégicas adaptadas a las necesidades de sus clientes. Antes de incorporarse a Sequor Law, trabajó como abogado sénior en un bufete de litigios reconocido a nivel nacional, donde actuó como abogado principal en disputas transfronterizas y gestionó todas las fases de los procedimientos de arbitraje internacional, desde las declaraciones iniciales hasta los interrogatorios de testigos y los alegatos finales. Al principio de su carrera, Giovanni ejerció en un bufete global incluido en la lista Vault Law 100, representando a soberanos e inversores en procedimientos de alto valor bajo las reglas del CIADI y la CNUDMI, incluida una demanda de expropiación de 400 millones de dólares contra el gobierno venezolano. Giovanni inició su carrera jurídica en un bufete internacional con sede en Chicago, donde litigó casos de disputas comerciales, derechos civiles y sustracción internacional de menores en virtud del Convenio de La Haya. También trabajó como asistente legal en la División de Juicios por Delitos Graves de la Fiscalía del Condado de Cook. Attorney Spotlight – Get to Know Giovanni Angles Sequor Law Suma al Reconocido Líder en Arbitraje Giovanni Angles para Fortalecer su Práctica Global Publicaciones Barkett, Angles y Ampudia, The 2022 ICSID Amendments: Key Strategic Considerations for Parties (2022) Giovanni Angles y Chiara Caliandro, Exploring Integrity, Spotlight AIJA Podcast (2022) Giovanni Angles, Carlos Concepcion y otros, Virtual Hearings in International Arbitration: A Checklist (2020) Giovanni Angles y Emma Lindsay, International Investment Arbitration in Latin America: Year in Review 2014-2016 Giovanni Angles, Note, No Suit For You! Iqbal’s Effect on Potentially Meritorious Cases, 86 NOTRE DAME L. REV. 795 (2011) Casos Representativos Representación de inversionistas del sector hotelero de Argentina, Francia, Portugal y Canadá en una disputa multiparte bajo un tratado de inversiones conforme al Reglamento de la CNUDMI contra los Estados Unidos Mexicanos. El procedimiento es administrado por el CIADI con sede en Washington, D.C. Representación de un fabricante multinacional de dispositivos médicos en negociaciones previas a una disputa de inversión contra un Estado centroamericano, por posibles violaciones de tratado bajo el DR-CAFTA. Representación de un fabricante alemán de materiales de construcción y su distribuidor afiliado en una disputa por incumplimiento contractual y business torts, administrada por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en Boston. Representación de un inversionista de Barbados en un arbitraje ante el CIADI (Banco Mundial) contra el gobierno venezolano, en reclamaciones bajo el tratado bilateral de inversión Barbados-Venezuela relacionadas con la expropiación de hoteles y activos vinculados al turismo, por un monto superior a USD 400 millones. Representación del Gobierno de la República Dominicana en una disputa inversionista-Estado bajo el Reglamento de la CNUDMI vinculada al sector inmobiliario. Representación de inversionistas del sector de servicios financieros en procedimientos paralelos inversionista-Estado ante el CIADI y la CNUDMI (Corte Permanente de Arbitraje) contra la República de Colombia. Representación de una compañía panameña en un arbitraje ante el ICDR con una empresa canadiense de entretenimiento, relativa a los derechos de venta y uso de tecnología de entretenimiento en toda América Latina. Representación de un inversionista estadounidense en un arbitraje ante el ICDR relativo a un joint venture jamaiquino en la industria tecnológica. Representación de compañías de las Islas Vírgenes Británicas en litigios federales contra la República del Ecuador por una expropiación de activos por USD 1 mil millones. Representación de un fabricante farmacéutico veterinario en litigios por apropiación indebida de secretos comerciales en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Kansas. Representación de un productor y distribuidor multinacional de productos químicos para negociar cláusulas de arbitraje internacional en las transacciones comerciales de sus filiales del Asia-Pacífico. Representación de una compañía panameña en procedimientos de anulación (vacatur) bajo la Convención de Nueva York, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Representación de una compañía estadounidense de defensa aeroespacial sujeta a una subpoena en el Distrito Sur de Florida, asesorándola sobre cuestiones de confidencialidad relativas a las International Traffic in Arms Regulations (ITAR), las Export Administration Regulations (EAR) y el U.S. Arms Export Control Act. Representación de una institución financiera en una acción de negligencia ante la justicia estadual de Florida, relativa a la responsabilidad por cuestiones ambientales latentes en conexión con una hipoteca inmobiliaria. Representación de un fabricante de productos de consumo en el Distrito Medio de Florida por incumplimiento contractual en conexión con una compra de acciones y un acuerdo transaccional celebrados con anterioridad a una adquisición corporativa. Representación de un fabricante de artículos de lujo en un arbitraje internacional bajo la Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO), en defensa de sus derechos marcarios, donde se determinó que los infractores extranjeros eran cybersquatters y se procedió a la incautación de los nombres de dominio indebidos. Representación de una madre indigente en un juicio federal sin jurado en el Distrito Norte de Illinois bajo la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, negociando finalmente un acuerdo posterior al juicio favorable, que le otorgó la custodia de sus hijas. Representación de un padre indigente en procedimientos federales ante el Distrito Norte de Georgia bajo la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, obteniendo una orden que restableció sus derechos de custodia mediante la ejecución de la jurisdicción del tribunal extranjero a favor del cliente. Interrogación bajo Juramento a dos agentes federales de ICE en una acción colectiva que alegaba violaciones constitucionales de derechos civiles por órdenes de detención migratoria indebidamente emitidas, y coautoría de los escritos que lograron la certificación de la clase. Asesoramiento en cuestiones de conflicto de leyes y conducción de la investigación fáctica de más de 200 supuestas declaraciones falsas en un juicio por difamación e injurias ante un tribunal estadual de Dakota del Sur contra ABC News y otros, por un monto superior a USD 1 mil millones en daños efectivos y legales, a favor de un productor de carne vacuna. Representación de un banco multinacional en un caso de infracción de patentes contra una non-practicing entity (conocida como “patent troll”), relativo a tecnología de encriptación de datos. Representación de un proveedor de televisión por cable digital en un caso de alto impacto por infracción de patentes contra un proveedor de telecomunicaciones, relativo a tecnologías de VoIP y transmisión de datos. Destreza Legal. Impacto Global.