University of Miami School of Law, J.D. (1987)
- Editor, Articles and Comments y Symposium Coordinator, University of Miami Inter-American Law Review
University of Miami, B.A. (1984)

Admisiones

Colegio de Abogados de Florida
Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur y Medio de Florida
Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito

Idiomas

Inglés

Ubicación

Miami

Cita Favorita

« En su mejor momento, el hombre es el más noble de todos los animales; separado de la ley y la justicia, es el peor. » – Aristóteles

Edward H. Davis, Jr., socio fundador de Sequor Law, enfoca su práctica en la representación de víctimas de fraude individuales, corporativas e institucionales alrededor del mundo. Ed conduce investigaciones de fraude financiero, ejerce acciones civiles por fraude y persigue activos apropiados indebidamente, habiendo rastreado dichos fondos en jurisdicciones alrededor del mundo, incluyendo Japón, las Bahamas, América Latina, Suiza y Liechtenstein, entre otras.

Reconocido ampliamente como un referente muy solicitado en su campo, Ed es Examinador Certificado de Fraude (CFE), Presidente Inaugural del Subcomité de Recuperación de Activos del Comité Anticorrupción de la International Bar Association y miembro de otras distinguidas juntas y comités. Bajo su dirección, Sequor Law se ha consolidado como un miembro destacado de la red FraudNet de los ICC Commercial Crimes Services.

Con frecuencia, Ed imparte conferencias sobre fraude financiero y corrupción ante audiencias que van desde uno de los bancos más importantes del mundo hasta asociaciones de contadores públicos certificados y agencias de investigación. Además, asesora a clientes en situaciones de crisis por fraude, apoyándose en su experiencia en casos de alta visibilidad, incluido el segundo esquema Ponzi más grande en la historia mundial. Ed también se destaca por haber presentado la primera petición de quiebra bajo el Capítulo 15 en el estado de Florida.

Admitido para ejercer en Florida y ante los Tribunales de Distrito de EE. UU. para los Distritos Sur y Medio de Florida, y ante el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito, Ed es expresidente de la Sección de Derecho Internacional del Florida Bar, habiendo ocupado los cargos de Presidente, Presidente Electo, Secretario y Tesorero, además de integrar su Consejo Ejecutivo. Es Presidente Fundador del Comité de Litigio y Arbitraje Internacional de dicha sección; miembro del Bankruptcy Bar del Distrito Sur de Florida; y miembro del American Bankruptcy Institute y del Florida International Bankers Association.

Publicaciones

A Practitioner’s Guide to Enforcement of Foreign Country Money Judgments, International Practitioner’s Deskbook Series: International Litigation Strategies and Practice, 3rd Ed., American Bar Association, 5 de julio de 2023.
“Marital Asset Recovery: ‘Wealth Managers’ Assist Unscrupulous Men in Defrauding Their Wives” (coautor), en: Miami Daily Business Review, enero de 2018.
“Claim and relief available in cross-border bankruptcies – equitable and pre and post-judgment remedies” (coautor), en: Global Restructuring Review, Cross-Border Insolvency And Restructuring News, Features And Events, Kyriaki Karadelis (Ed.), septiembre de 2016: 32. Law Business Research Ltd.
“Claim and relief available in cross-border bankruptcies – limitless possibilities” (coautor), en: Global Restructuring Review, Cross-Border Insolvency And Restructuring News, Features And Events, Kyriaki Karadelis (Ed.), agosto de 2016: 29. Law Business Research Ltd.

Presentaciones

“High-Value, Cross-Border Recovery: Tips From The Experts (Parts 1 & 2)”, expositor, Virtual Conference on Intelligence and Investigations for Stakeholders in High-Value, Cross-Border Finance, OffshoreAlert vGLOBAL, 7-11 de diciembre de 2020 – Virtual.
“Art as a Fraud Masterpiece: New Considerations for Fraud Practitioners Amid the Inigo Philbrick Case”, expositor, Fraud, Asset Tracing & Recovery: Your Best Opportunity to Share “War Stories” and Expand Your Network, American Conference Institute – C5, 1 Hotel South Beach, Miami, Florida, 29-30 de octubre de 2020 – Virtual.
32nd Virtual Conference on Cross-Border Fraud and Asset Recovery, ICC FraudNet, Londres, Inglaterra, 22-23 de octubre de 2020 – Virtual.
Asset Recovery International 2020, InformaConnect, Intercontinental Hotel, Dublín, Irlanda, 26-28 de febrero de 2020.
“Challenges in Representing Governments and State-Owned Enterprises Victimized by Corruption”, copresidente, Florida International University 3rd Anti-Corruption Conference, Miami, FL, 18 de abril de 2018.
“International Value Recovery: A ‘Full & Frank’ Discussion on Emerging Key Issues & Developments”, expositor, 16th Annual North American OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 15-17 de abril de 2018.
“Pre-Judgment administradores judicialeships in International Asset Recovery”, expositor, KNect365’s Asset Recovery: Fraud Litigation, Enforcement & Contentious Insolvency Conference, Dublín, Irlanda, 28 de febrero – 1 de marzo de 2018.
“A Practical Guide to Offshore Asset Recovery”, expositor, 6th Annual European OffshoreAlert Conference Financial Intelligence & Investigations, Londres, Inglaterra, 13-14 de noviembre de 2017.
“Civil and insolvency asset recovery tools: a complement to criminal proceedings”, expositor, International Bar Association Latin American Anti-Corruption Enforcement and Compliance Conference, São Paulo, Brasil, 6-7 de noviembre de 2017.
“Introduction to International Issues”, expositor, 6th Annual NAFER Conference, Miami, Florida, 18-20 de octubre de 2017.
“Offshore Structures as a barrier to recovery of assets from criminals”, expositor, International Bar Association Annual Conference, Sídney, Australia, 10 de octubre de 2017.
“Latin America Corruption Update”, expositor, C-5 6th Annual Miami Forum on Fraud, Asset Tracing & Recovery Conference, Miami Beach, Florida, 25-26 de septiembre de 2017.
“Financial Fraud and Corruption throughout the World”, expositor, ILS Lunch & Learn Committee, Miami, Florida, 16 de agosto de 2017.
“Til Divorce Do Us Part: Recovering Assets Concealed By High Net Worth Spouses”, expositor, 15th Annual North American OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 30 de abril – 2 de mayo de 2017.
“Recovery Action by a Failed State”, expositor, 11th Edition, Fraud, Asset Tracing and Recovery, Ginebra, Suiza, 16-17 de marzo de 2017.
“Grand Corruption: Why Do Nations Recover So Little from Corrupt Politicians & How Can it be Improved?”, expositor, 5th Annual European OffshoreAlert Conference Financial Intelligence & Investigations, Londres, Inglaterra, 14-15 de noviembre de 2016.
“Global anti-corruption update”, expositor, IBA2016 Annual Conference of the International Bar Association, Washington D.C., 18-23 de septiembre de 2016.
“Civil Asset Recovery: Techniques for corporate victims to recover losses”, expositor, 14th Annual IBA Anti-Corruption Conference, París, Francia, 15-16 de junio de 2016.
“A Comparative View of Pretrial Evidence and Disclosure in Aid of Foreign Main Proceedings”, expositor, 2nd Annual Fraud, Asset Tracing and Recovery, Hong Kong, China, 6-7 de junio de 2016.
“Hypocrisy USA: The Country’s Role as a Money Laundering Center & Offshore Tax Haven”, expositor, 14th Annual OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 1-3 de mayo de 2016.
“Recovery Assets & Enforcing Judgments in China Using Offshore Means”, expositor, 14th Annual OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 1-3 de mayo de 2016.
“Asset Tracing and Recovery in Matrimonial Disputes”, expositor, 10th Anniversary Edition, Fraud, Asset Tracing and Recovery, Ginebra, Suiza, 18 de marzo de 2016.
“Ethical Considerations in Financiamiento de Litigios”, expositor, International Litigation, Arbitration & Transactions (ILAT) Conference, Miami, Florida, 26 de febrero de 2016.

Sequor Law Adds ICC FraudNet Attorney as New DC Office Head

Various Attorneys Recognized by SuperLawyers 2023

WWL Thought Leaders Global Elite - Edward H. Davis Jr. Q&A

Thought Leaders 4 Fire: FIRE International Vilamoura, Portugal May 19, 2022

Edward H. Davis Jr. Thought Leaders Interview

C5 Fraud, Asset Tracing & Recovery

Sequor Law is excited to participate in the Mondaq Webinars.

Sequor Law Is Honored to Support Associação João de Barro in Its Completion of a New School

Sequor Law Recognized in the 2022 Edition of the Best Lawyers in America

Sequor Law’s Latest Rankings and Recognitions

Latin America’s Top 100 Lawyers

Chambers 2020 Litigation Support Guide

The 2020 Lawdragon 500 Leading U.S. Bankruptcy & Restructuring Lawyers

Turkish Brothers’ $388M Award Fight Sent Back To State Court

Thought Leaders Global Elite – Asset Recovery (GIR 2019)

Asset recovery column: Recognition of an individual debtor’s insolvency proceeding – beware the perils

Recent Wins – March 2019

Miami Lawyer Wins $22M Judgment for Venezuelan Company Over Civil Theft

Art, Cars, Parrots and Other Spoils of Miami Fraud Lawyer Edward H. Davis

Gibraltarian payday loans business files Chapter 15 in Miami

Reconocimientos & Logros

Ed ha sido honrado con diversas distinciones por sus contribuciones significativas a la profesión jurídica, incluidas las siguientes:

Certified Fraud Examiner (CFE) desde 2004 – Otorgado por Association of Certified Fraud Examiners (ACFE): quien obtiene la credencial comprende cómo se comete, detecta y previene el fraude. Las personas que obtienen la credencial CFE comprenden los factores subyacentes que motivan a las personas a cometer fraude y están capacitadas para identificar señales de alerta que evidencian conductas y riesgos de fraude. Están preparadas para rastrear transacciones fraudulentas, entrevistar a sospechosos para obtener información y confesiones, redactar informes de investigación, asesorar a clientes sobre sus hallazgos y prestar testimonio en juicio.
Calificado por Martindale-Hubbell con la máxima calificación posible tanto en Legal Ability como en Ethical Standards. 2021 AV Preeminent Rating, el máximo nivel de excelencia obtenido mediante un riguroso proceso de Peer Review Rating gestionado y monitoreado por el recurso jurídico de mayor confianza en el mundo.
Reconocido por Best Lawyers en la 27ª Edición de The Best Lawyers in America en 2020 por su trabajo de alta calidad en las áreas de práctica de Bet-the-Company Litigation, Commercial Litigation, Criminal Defense: White-Collar, International Arbitration – Commercial y Litigation – Banking and Finance.
Seleccionado por Lawdragon Global 500 como Leading Restructuring & Insolvency Lawyer en 2020.
Honrado por Chambers and Partners USA por su clasificación en la Litigation Support Guide, categoría Global-Wide Asset Tracing & Recovery.
Reconocido como “Top Lawyers” de 2019 South Florida Legal Guide.
Reconocido como Especialista Certificado por el Colegio de Abogados de Florida en Litigio y Arbitraje Internacionales.
Reconocido entre los Latin American’s Top 100 Lawyers de 2018 y 2019 por Latinvex.
Reconocido como Who’s Who Legal Thought Leaders 2018 en Asset Recovery.
Se desempeñó como Executive Director de la red FraudNet del ICC Commercial Crimes Services, con sede en Londres, de 2017 a 2019.
Asset Recovery Lawyer of the Year, Who’s Who International (2013, 2014, 2015 y 2016).
Honrado por el Inter-American Law Review de la University of Miami School Of Law por sus contribuciones significativas en el campo del derecho internacional en las Américas, como el trigésimo tercer galardonado con el Lawyer of the Americas Award (2015).
Finalista al premio Most Innovative law firm en la categoría Litigation por los Financial Times North American Innovative Lawyers Awards (2014), por haber obtenido un protocolo transfronterizo multinacional con los Estados Unidos, Antigua, el Reino Unido, Suiza y Canadá en el segundo mayor esquema Ponzi de la historia.
Designado para el Educational Advisory Committee de la National Association of Women Judges.
Asesor del Federal Judicial Center en el Enforcement of Foreign Judgments Syllabus.
Galardonado con el Florida Bar G. Kirk Haas Humanitarian Award (2010), por organizar ayuda para las víctimas haitianas del terremoto de 2010.
Reconocido como finalista al Most Effective Lawyer in Florida, Daily Business Review (2010).
Miembro del Offshore Alert Advisory Board para Conferencias Anuales.
Miembro del Global Investigations Review Editorial Advisory Board (Londres).

Edward H. Davis, Jr. es miembro de FraudNet de la CCI. FraudNet de la CCI es una red mundial de abogados líderes especializados en fraude, rastreo internacional de activos y recuperación. Visite https://iccfraudnet.org/members para conocer más sobre la red y sus miembros.