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Socio fundador. Chambers & Partners, Banda 1 — Localización y Recuperación de Activos, Global. Who's Who Legal Abogado del Año. Exdirector Ejecutivo de ICC FraudNet Edward H. Davis, Jr. Socio Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 vCard Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Litigios Bancarios Quiebras e Insolvencia Derechos de Acreedores Recuperación de Activos Ilícitos y Fruto de la Corrupción Fraude Financiero Disputas de Alto Patrimonio Arbitraje Internacional Litigios Comerciales Internacionales Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Edward H. Davis Jr. Socio fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 vCard Educación University of Miami School of Law, J.D. (1987) Editor, Articles and Comments y Symposium Coordinator, University of Miami Inter-American Law Review University of Miami, B.A. (1984) Admisiones Colegio de Abogados de Florida Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur y Medio de Florida Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito Idiomas Inglés Ubicación Miami Cita Favorita « En su mejor momento, el hombre es el más noble de todos los animales; separado de la ley y la justicia, es el peor. » – Aristóteles Bio Reconocimientos Publicaciones & Presentaciones Media Edward H. Davis, Jr., socio fundador de Sequor Law, enfoca su práctica en la representación de víctimas de fraude individuales, corporativas e institucionales alrededor del mundo. Ed conduce investigaciones de fraude financiero, ejerce acciones civiles por fraude y persigue activos apropiados indebidamente, habiendo rastreado dichos fondos en jurisdicciones alrededor del mundo, incluyendo Japón, las Bahamas, América Latina, Suiza y Liechtenstein, entre otras. Reconocido ampliamente como un referente muy solicitado en su campo, Ed es Examinador Certificado de Fraude (CFE), Presidente Inaugural del Subcomité de Recuperación de Activos del Comité Anticorrupción de la International Bar Association y miembro de otras distinguidas juntas y comités. Bajo su dirección, Sequor Law se ha consolidado como un miembro destacado de la red FraudNet de los ICC Commercial Crimes Services. Con frecuencia, Ed imparte conferencias sobre fraude financiero y corrupción ante audiencias que van desde uno de los bancos más importantes del mundo hasta asociaciones de contadores públicos certificados y agencias de investigación. Además, asesora a clientes en situaciones de crisis por fraude, apoyándose en su experiencia en casos de alta visibilidad, incluido el segundo esquema Ponzi más grande en la historia mundial. Ed también se destaca por haber presentado la primera petición de quiebra bajo el Capítulo 15 en el estado de Florida. Admitido para ejercer en Florida y ante los Tribunales de Distrito de EE. UU. para los Distritos Sur y Medio de Florida, y ante el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito, Ed es expresidente de la Sección de Derecho Internacional del Florida Bar, habiendo ocupado los cargos de Presidente, Presidente Electo, Secretario y Tesorero, además de integrar su Consejo Ejecutivo. Es Presidente Fundador del Comité de Litigio y Arbitraje Internacional de dicha sección; miembro del Bankruptcy Bar del Distrito Sur de Florida; y miembro del American Bankruptcy Institute y del Florida International Bankers Association. Publicaciones A Practitioner’s Guide to Enforcement of Foreign Country Money Judgments, International Practitioner’s Deskbook Series: International Litigation Strategies and Practice, 3rd Ed., American Bar Association, 5 de julio de 2023. “Marital Asset Recovery: ‘Wealth Managers’ Assist Unscrupulous Men in Defrauding Their Wives” (coautor), en: Miami Daily Business Review, enero de 2018. “Claim and relief available in cross-border bankruptcies – equitable and pre and post-judgment remedies” (coautor), en: Global Restructuring Review, Cross-Border Insolvency And Restructuring News, Features And Events, Kyriaki Karadelis (Ed.), septiembre de 2016: 32. Law Business Research Ltd. “Claim and relief available in cross-border bankruptcies – limitless possibilities” (coautor), en: Global Restructuring Review, Cross-Border Insolvency And Restructuring News, Features And Events, Kyriaki Karadelis (Ed.), agosto de 2016: 29. Law Business Research Ltd. Presentaciones “High-Value, Cross-Border Recovery: Tips From The Experts (Parts 1 & 2)”, expositor, Virtual Conference on Intelligence and Investigations for Stakeholders in High-Value, Cross-Border Finance, OffshoreAlert vGLOBAL, 7-11 de diciembre de 2020 – Virtual. “Art as a Fraud Masterpiece: New Considerations for Fraud Practitioners Amid the Inigo Philbrick Case”, expositor, Fraud, Asset Tracing & Recovery: Your Best Opportunity to Share “War Stories” and Expand Your Network, American Conference Institute – C5, 1 Hotel South Beach, Miami, Florida, 29-30 de octubre de 2020 – Virtual. 32nd Virtual Conference on Cross-Border Fraud and Asset Recovery, ICC FraudNet, Londres, Inglaterra, 22-23 de octubre de 2020 – Virtual. Asset Recovery International 2020, InformaConnect, Intercontinental Hotel, Dublín, Irlanda, 26-28 de febrero de 2020. “Challenges in Representing Governments and State-Owned Enterprises Victimized by Corruption”, copresidente, Florida International University 3rd Anti-Corruption Conference, Miami, FL, 18 de abril de 2018. “International Value Recovery: A ‘Full & Frank’ Discussion on Emerging Key Issues & Developments”, expositor, 16th Annual North American OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 15-17 de abril de 2018. “Pre-Judgment administradores judicialeships in International Asset Recovery”, expositor, KNect365’s Asset Recovery: Fraud Litigation, Enforcement & Contentious Insolvency Conference, Dublín, Irlanda, 28 de febrero – 1 de marzo de 2018. “A Practical Guide to Offshore Asset Recovery”, expositor, 6th Annual European OffshoreAlert Conference Financial Intelligence & Investigations, Londres, Inglaterra, 13-14 de noviembre de 2017. “Civil and insolvency asset recovery tools: a complement to criminal proceedings”, expositor, International Bar Association Latin American Anti-Corruption Enforcement and Compliance Conference, São Paulo, Brasil, 6-7 de noviembre de 2017. “Introduction to International Issues”, expositor, 6th Annual NAFER Conference, Miami, Florida, 18-20 de octubre de 2017. “Offshore Structures as a barrier to recovery of assets from criminals”, expositor, International Bar Association Annual Conference, Sídney, Australia, 10 de octubre de 2017. “Latin America Corruption Update”, expositor, C-5 6th Annual Miami Forum on Fraud, Asset Tracing & Recovery Conference, Miami Beach, Florida, 25-26 de septiembre de 2017. “Financial Fraud and Corruption throughout the World”, expositor, ILS Lunch & Learn Committee, Miami, Florida, 16 de agosto de 2017. “Til Divorce Do Us Part: Recovering Assets Concealed By High Net Worth Spouses”, expositor, 15th Annual North American OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 30 de abril – 2 de mayo de 2017. “Recovery Action by a Failed State”, expositor, 11th Edition, Fraud, Asset Tracing and Recovery, Ginebra, Suiza, 16-17 de marzo de 2017. “Grand Corruption: Why Do Nations Recover So Little from Corrupt Politicians & How Can it be Improved?”, expositor, 5th Annual European OffshoreAlert Conference Financial Intelligence & Investigations, Londres, Inglaterra, 14-15 de noviembre de 2016. “Global anti-corruption update”, expositor, IBA2016 Annual Conference of the International Bar Association, Washington D.C., 18-23 de septiembre de 2016. “Civil Asset Recovery: Techniques for corporate victims to recover losses”, expositor, 14th Annual IBA Anti-Corruption Conference, París, Francia, 15-16 de junio de 2016. “A Comparative View of Pretrial Evidence and Disclosure in Aid of Foreign Main Proceedings”, expositor, 2nd Annual Fraud, Asset Tracing and Recovery, Hong Kong, China, 6-7 de junio de 2016. “Hypocrisy USA: The Country’s Role as a Money Laundering Center & Offshore Tax Haven”, expositor, 14th Annual OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 1-3 de mayo de 2016. “Recovery Assets & Enforcing Judgments in China Using Offshore Means”, expositor, 14th Annual OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 1-3 de mayo de 2016. “Asset Tracing and Recovery in Matrimonial Disputes”, expositor, 10th Anniversary Edition, Fraud, Asset Tracing and Recovery, Ginebra, Suiza, 18 de marzo de 2016. “Ethical Considerations in Financiamiento de Litigios”, expositor, International Litigation, Arbitration & Transactions (ILAT) Conference, Miami, Florida, 26 de febrero de 2016. Sequor Law Adds ICC FraudNet Attorney as New DC Office Head Various Attorneys Recognized by SuperLawyers 2023 WWL Thought Leaders Global Elite - Edward H. Davis Jr. Q&A Thought Leaders 4 Fire: FIRE International Vilamoura, Portugal May 19, 2022 Edward H. Davis Jr. Thought Leaders Interview C5 Fraud, Asset Tracing & Recovery Sequor Law is excited to participate in the Mondaq Webinars. Sequor Law se Honra en Apoyar a Associação João de Barro en la Culminación de una Nueva Escuela Sequor Law Recognized in the 2022 Edition of the Best Lawyers in America Últimos Rankings y Reconocimientos de Sequor Law Latin America’s Top 100 Lawyers Chambers 2020 Litigation Support Guide The 2020 Lawdragon 500 Leading U.S. Bankruptcy & Restructuring Lawyers Turkish Brothers’ $388M Award Fight Sent Back To State Court Thought Leaders Global Elite – Asset Recovery (GIR 2019) Asset recovery column: Recognition of an individual debtor’s insolvency proceeding – beware the perils Recent Wins – March 2019 Miami Lawyer Wins $22M Judgment for Venezuelan Company Over Civil Theft Art, Cars, Parrots and Other Spoils of Miami Fraud Lawyer Edward H. Davis Gibraltarian payday loans business files Chapter 15 in Miami Reconocimientos & Logros Ed ha sido honrado con diversas distinciones por sus contribuciones significativas a la profesión jurídica, incluidas las siguientes: Certified Fraud Examiner (CFE) desde 2004 – Otorgado por Association of Certified Fraud Examiners (ACFE): quien obtiene la credencial comprende cómo se comete, detecta y previene el fraude. Las personas que obtienen la credencial CFE comprenden los factores subyacentes que motivan a las personas a cometer fraude y están capacitadas para identificar señales de alerta que evidencian conductas y riesgos de fraude. Están preparadas para rastrear transacciones fraudulentas, entrevistar a sospechosos para obtener información y confesiones, redactar informes de investigación, asesorar a clientes sobre sus hallazgos y prestar testimonio en juicio. Calificado por Martindale-Hubbell con la máxima calificación posible tanto en Legal Ability como en Ethical Standards. 2021 AV Preeminent Rating, el máximo nivel de excelencia obtenido mediante un riguroso proceso de Peer Review Rating gestionado y monitoreado por el recurso jurídico de mayor confianza en el mundo. Reconocido por Best Lawyers en la 27ª Edición de The Best Lawyers in America en 2020 por su trabajo de alta calidad en las áreas de práctica de Commercial Litigation, International Arbitration, Banking and Finance. Seleccionado por Lawdragon Global 500 como Leading Restructuring & Insolvency Lawyer en 2020. Honrado por Chambers and Partners USA por su clasificación en la Litigation Support Guide, categoría Global-Wide Asset Tracing & Recovery. Reconocido como “Top Lawyers” de 2019 South Florida Legal Guide. Reconocido como Especialista Certificado por el Colegio de Abogados de Florida en Litigio y Arbitraje Internacionales. Reconocido entre los Latin American’s Top 100 Lawyers de 2018 y 2019 por Latinvex. Reconocido como Who’s Who Legal Thought Leaders 2018 en Asset Recovery. Se desempeñó como Executive Director de la red FraudNet del ICC Commercial Crimes Services, con sede en Londres, de 2017 a 2019. Asset Recovery Lawyer of the Year, Who’s Who International (2013, 2014, 2015 y 2016). Honrado por el Inter-American Law Review de la University of Miami School Of Law por sus contribuciones significativas en el campo del derecho internacional en las Américas, como el trigésimo tercer galardonado con el Lawyer of the Americas Award (2015). Finalista al premio Most Innovative law firm en la categoría Litigation por los Financial Times North American Innovative Lawyers Awards (2014), por haber obtenido un protocolo transfronterizo multinacional con los Estados Unidos, Antigua, el Reino Unido, Suiza y Canadá en el segundo mayor esquema Ponzi de la historia. Designado para el Educational Advisory Committee de la National Association of Women Judges. Asesor del Federal Judicial Center en el Enforcement of Foreign Judgments Syllabus. Galardonado con el Florida Bar G. Kirk Haas Humanitarian Award (2010), por organizar ayuda para las víctimas haitianas del terremoto de 2010. Reconocido como finalista al Most Effective Lawyer in Florida, Daily Business Review (2010). Miembro del Offshore Alert Advisory Board para Conferencias Anuales. Miembro del Global Investigations Review Editorial Advisory Board (Londres). Edward H. Davis, Jr. es miembro de FraudNet de la CCI. FraudNet de la CCI es una red mundial de abogados líderes especializados en fraude, rastreo internacional de activos y recuperación. Visite https://iccfraudnet.org/members para conocer más sobre la red y sus miembros. Destreza Legal. Impacto Global.

Abogado. Ex asistente jurídico del Tribunal de Distrito de EE. UU. (S.D. Fla.). Pasantías en los Departamentos de Estado y de Defensa. Publicó en 4 medios jurídicos Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Litigios Comerciales Internacionales Fraude Financiero Recuperación de Activos Ilícitos y Fruto de la Corrupción Arbitraje Internacional Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Quiebra e Insolvencia Derecho de Apelación Disputas de Alto Patrimonio Alejandro Rodríguez Vanzetti Abogado avanzetti@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 233 vCard Alejandro Rodríguez Vanzetti Abogado avanzetti@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 233 vCard Educación Florida International University College of Law, J.D. (Magna Cum Laude , 2023) FIU Law Review Dean’s List The Pennsylvania State University, B.A. (Cum Laude , 2017) Estudios en el Exterior: The Umbra Institute, Perugia, Italia (2016) Pasantías: Department of State: Consulate General of the United States, Milán, Italia (2016); Department of Defense: National Defense University, Washington, D.C. (2015) Admisiones Colegio de Abogados de Florida Idiomas Inglés Español italiano Ubicación Miami Cita Favorita: “ Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. ” – Simón Bolívar Traducción: “ Es más difícil mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. ” Bio Publicaciones & Presentaciones Reconocimientos Media Alejandro Rodriguez Vanzetti es Abogado de Sequor Law, donde concentra su práctica profesional en Localización y Recuperación de Activos, Ejecución Internacional de Sentencias, Arbitraje y Litigios Internacionales, y Fraude Financiero. Antes de unirse a Sequor Law, Alejandro se desempeñó como Judicial Law Clerk de la U.S. Magistrate Judge Lisette M. Reid en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. En dicho rol, colaboró en todos los aspectos de casos civiles y penales —entre ellos la redacción de órdenes sustantivas e informes y recomendaciones, la revisión de escritos y mociones, y el apoyo en actos procesales como audiencias probatorias y audiencias de discovery —. Alejandro se formó como law clerk en Sequor Law, donde realizó investigación jurídica y redactó mociones en asuntos relativos a recuperación internacional de activos y quiebras bajo el Capítulo 15. Durante sus estudios, Alejandro realizó una pasantía con el U.S. District Judge Jose E. Martinez, redactando opiniones judiciales sobre una variedad de cuestiones federales. Con anterioridad a la facultad de derecho, trabajó en Kobre & Kim LLP, donde desempeñó un rol clave en litigios a gran escala y asuntos de defensa frente a autoridades gubernamentales, así como en el desarrollo del Litigation Assistant Program del estudio en sus 14 oficinas globales. Alejandro obtuvo su Juris Doctor en el Florida International University College of Law, graduándose dentro del 10 % superior de su promoción. Se desempeñó como Executive Submissions and Comments Editor del FIU Law Review. En Primer Plano – Conozca a Alejandro Rodriguez Vanzetti Sequor Law Welcomes Attorney Alejandro Rodriguez Vanzetti to Its Growing International Asset Recovery Team Service of Process Abroad: No International Agreement? Premios CALI Awards of Excellence: Civil Procedure; Florida Civil Practice; International Commercial Arbitration; Immigration Law Kobre & Kim Scholars Program Law School Scholarship Publicaciones The Waiting Game: Who Benefits from Recovered Assets Associated with Venezuelan State Corruption? Remission as a Solution , FIU Law Review, Vol. 17.4. Chapter 15 And 28 U.S.C. § 1782: New Developments and Uses in Fraud and Asset Recovery Cases , ICC FraudNet Global Annual Report (2023). How Florida’s Supreme Court Overturned a Ruling that Barred Recovery of Foreign Assets to Satisfy Judgments , Jurist (2023). Service of Process Abroad: No International Agreement? No Problem. Rely on FRCP 4(f)(2) & (3) , ThoughtLeaders4 FIRE Magazine (2022). Destreza Legal. Impacto Global.

Abogado. Experiencia en Capítulo 15 en casos con cientos de millones en activos para empresas latinoamericanas. Dean's Fellow en Contratos, UM Law Cum Laude Michael Hanlon Abogado mhanlon@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Michael Hanlon Abogado mhanlon@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Áreas de Práctica Quiebra e Insolvencia Fraude Financiero Localización y Recuperación de Activos Educación University of Miami School of Law, J.D. (Cum Laude , 2025) Dean’s Fellow – Contracts CALI Award – Constitutional Law I Brazilian Law Student Association, Fashion Law Society – Miembro California Western School of Law (2023) Academic Excellence Award – Legal Skills II (Legal Research and Writing) Dean’s List University of Massachusetts Dartmouth, B.A. (2022) Dean’s List Admisiones Florida United States District Court para el Distrito Sur de Florida Idiomas Inglés Portugués Español Ubicación Miami Cita Favorita “ Todo día é día de aprender um pouco do muito que a vida traz. ” – Moska, (Muito Pouco) Bio Media Michael Hanlon es Abogado en Sequor Law, donde concentra su práctica en insolvencia transfronteriza, recuperación de activos matrimoniales y fraude financiero. Michael ha trabajado en casos bajo el Capítulo 15 del U.S. Bankruptcy Code, representando a empresas latinoamericanas en la recuperación de activos valuados en cientos de millones de dólares que insiders habían ocultado en o a través de los Estados Unidos. Antes de incorporarse a Sequor Law, Michael trabajó como asistente jurídico en Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy LLP, donde preparó análisis financieros y cartas de soporte detalladas para peticiones de residencia permanente basadas en inversión. Michael también llevó a cabo una investigación meticulosa en diversos sectores, incluidos energías renovables, vivienda y petróleo y gas, en conexión con la preparación de peticiones para National Interest Waivers. Michael obtuvo su título de abogado, cum laude , en la University of Miami School of Law, donde fue Dean’s Fellow en Contracts y miembro activo de la Brazilian Law Student Association y la Fashion Law Society. También cursó estudios en California Western School of Law y posee un Bachelor of Arts en Ciencias Políticas por la University of Massachusetts Dartmouth. Durante su formación jurídica, Michael realizó una pasantía en Saxe, Dorernberger & Vita como Summer Associate, donde preparó memorandos sobre disputas de cobertura de seguros, incluidos reclamos de bad faith, exclusiones de pólizas e interpretación contractual. Asimismo, la pasantía previa de Michael con el American Friends Service Committee incluyó entrevistar a solicitantes de asilo y redactar numerosas peticiones de asilo, evidenciando su compromiso con la defensa de poblaciones vulnerables. Michael habla inglés, portugués y español de manera fluída. Attorney Spotlight – Get to Know Michael Hanlon Sequor Law Expands Asset Recovery Practice With the Addition of Attorneys Michael Hanlon and Noah Rosenblum Destreza Legal. Impacto Global.

Socio. Florida Super Lawyers. Autor de decisión pionera de transferencia fraudulenta en Capítulo 15. Publicado sobre recuperación de criptoactivos. Order of the Coif, UM Daniel M. Coyle Socio dcoyle@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 244 Tarjeta de vídeo Daniel M. Coyle Socio dcoyle@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 244 vCard Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Derechos de Acreedores Quiebra e Insolvencia Litigios Comerciales Internacionales Educación University of Miami School of Law, J.D. (Magna Cum Laude , 2008) Order of the Coif Saint Anselm College, B.A. (Cum Laude , 2000) Admisiones Colegio de Abogados de Florida Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito, 2020 Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito Asociaciones y Membresías Miembro del Comité Internacional de NAFER Idiomas Inglés Ubicación Miami Cita Favorita “ Debes mantener la mente puesta en el objetivo, no en el obstáculo. ” – William Randolph Hearst Bio Reconocimientos Publicaciones & Presentaciones Casos Representativos Media Daniel Matthias Coyle, Socio de Sequor Law, concentra su práctica profesional en quiebra, derechos de acreedores, transacciones garantizadas, cobranzas, ejecuciones, Localización y Recuperación de Activos e insolvencia transfronteriza, representando habitualmente a instituciones financieras y otros acreedores en procedimientos de quiebra y litigios ante tribunales estatales. Daniel ha representado a clientes en casos de ejecución de préstamos comerciales, incluyendo acciones de ejecución hipotecaria sobre bienes inmuebles comerciales y acciones de replevin , así como demandas sobre pagarés y garantías. Asimismo, representa a prestamistas en la negociación y documentación de acuerdos de reestructuración, reestructuración de préstamos, convenios de forbearance y contratos de venta de cartera. Daniel también ha representado a vendedores de mercaderías en litigios bajo el Uniform Commercial Code Sales of Goods y a colectivos de acreedores extranjeros en procedimientos de quiebra en los Estados Unidos, incluyendo la obtención de reconocimiento de procedimiento extranjero principal bajo el Capítulo 15 del U.S. Bankruptcy Code. Representó a un cliente víctima de infracciones de marca registrada y derechos de autor, obteniendo una sentencia no dischargeable que liquidó las pretensiones por marca y derechos de autor contra el deudor. Abogado de récord para el demandado en Abel & Buchheim, P.R., Inc. v. Citibank, Nat’l Ass’n , 1:16-CV-24663-KMM, 2017 WL 3731002 (S.D. Fla. Aug. 28, 2017), en el que la parte actora demandó al banco sobre la base de hechos que consistían en que el banco permitió a la antigua funcionaria/directora de la actora transferir fondos desde la cuenta corporativa pese a la existencia de una medida cautelar. La depositante demandó al banco bajo las teorías de aiding and abetting y negligencia. El Tribunal desestimó las pretensiones de aiding and abetting porque los hechos alegados en la demanda no sostenían que el banco tuviera conocimiento efectivo de los ilícitos subyacentes ni que hubiera asistido la conducta tortuosa de la antigua funcionaria/directora por el mero hecho de permitirle retirar fondos de las cuentas. El Tribunal desestimó la pretensión de negligencia contra el banco porque las pretensiones de la actora no buscaban la recuperación por lesiones corporales o daños a la propiedad, y “no existe un deber de common law del demandado en negligencia de proteger al actor frente a meras pérdidas económicas”. Daniel fue reconocido como SuperLawyer en 2022 y como “Rising Star ” por Super Lawyers en 2016, 2017, 2018 y 2020, y fue distinguido por Florida Legal Elite en 2021 en la categoría de Litigios Comerciales. Integró el panel de la Conferencia NAFER 2018, “So We Have an Asset Where?”, sobre discovery y recuperación de activos en el extranjero, y fue expositor en el Pincus Professional Education Seminar del 1 de diciembre de 2016, titulado “Chapter 11 Challenges: Beyond the Basics”, sobre el tema de los litigios post-confirmación. Asimismo, integra el comité internacional de NAFER. Daniel coescribió con Gregory S. Grossman el artículo “When a Lender Fails, Its Borrower’s Litigation Defenses May Be (D’Oench) Duhmed ”, publicado en la edición de enero de 2013 del Florida Bar Journal. Daniel fue abogado de récord del Foreign Trustee en In re Massa Falida Do Banco Cruzeiro Do Sul S.A. , 14-22974-BKC-LMI, 2017 WL 1102814 (Bankr. S.D. Fla. Mar. 23, 2017), la primera decisión publicada a nivel nacional que permitió a un liquidador extranjero, en un procedimiento adversario bajo el Capítulo 15, invocar pretensiones de transferencia fraudulenta conforme al derecho estatal de los EE. UU. para revertir transferencias fraudulentas en beneficio del deudor extranjero y/o sus acreedores. Fue también abogado de récord del demandado en Gilbert & Caddy, P.A. v. JP Morgan Chase Bank, N.A ., 193 F. Supp. 3d 1294 (S.D. Fla. 2016), la primera decisión publicada en un tribunal estatal o federal de Florida que reconoció que un banco, mediante el contrato de depósito, puede acortar el plazo en que un depositante/cliente debe reportar una presunta transferencia electrónica fraudulenta de fondos. Daniel está admitido para ejercer en el estado de Florida, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida. Es miembro de la Bankruptcy Bar Association y de la American Bar Association, así como de la Florida Business Law Section y la Florida International Law Section. Publicaciones Autor del artículo “Your Recovery is Mine: Enforcement of Judgments via Judgment Debtor’s Claims Against Third Parties”, publicado en la edición de noviembre de 2020 de Thoughtleaders4 FIRE Magazine. Florida’s New Commercial Real Estate Receivership Act, publicado en la edición de septiembre de 2020 del boletín trimestral de NAFER, “The Receiver”. Emerging Minority View on Delivery of Subpoenas under FRCP 45, Global Restructuring Review, 25 de marzo de 2020. Coautor con Gregory S. Grossman del artículo “When a Lender Fails, Its Borrower’s Litigation Defenses May Be (D’Oench) Duhmed”, publicado en la edición de enero de 2013 del Florida Bar Journal. Autor del artículo “Just Say No: Discovery In Chapter 15 Bankruptcies Is Asymmetrical”, publicado en la edición de abril de 2021 de “Bankruptcy Strategist”. Coautor del artículo “Facing the Cryptocurrency Challenge With Existing Asset Recovery Instruments: Give Us the Tools and We Will Finish the Job”, publicado en la Litigation Support Guide de Chambers and Partners: Asset Tracing & Recovery Law Firms, Practice Area overview. Abogado de Récord en: First Citizen’s Bank v. Tamach Gables Square, LLC, Case No. 09-22055 CA 32, 11th Judicial Circuit. Abel & Buchheim, P.R., Inc. v. Citibank, Nat’l Ass’n, 1:16-CV-24663-KMM, 2017 WL 3731002 (S.D. Fla. Aug. 28, 2017). Gilbert & Caddy, P.A. v. JP Morgan Chase Bank, N.A., 193 F. Supp. 3d 1294 (S.D. Fla. 2016). In re Massa Falida Do Banco Cruzeiro Do Sul S.A., 14-22974-BKC-LMI, 2017 WL 1102814 (Bankr. S.D. Fla. Mar. 23, 2017). In re Viação Itapemirim, S.A., 607 B.R. 761 (S.D. Fla. Bankr. 2019). In re Viação Itapemirim, S.A., 608 B.R. 268 (S.D. Fla. Bankr. 2019). Presentaciones y Seminarios Panelista en NAFER 2025 International Conference, Islas Caimán, 8 y 9 de mayo. OffshoreAlert Miami, 29 de abril de 2025, Panelista en “Enforcing International Awards & Judgments”. OffshoreAlert Miami 2022, Crypto Litigation: Tips from Litigators. 10.ª Edición de C5 Fraud, Asset Tracing & Recovery Miami, 24 de enero de 2022, Panelista en “Crypto Asset Fraud as an Existential Threat: Practitioners Share Key Takeaways on Commencing Proceedings, Interim Relief and Tracing Assets and Wrongdoers”. OffshoreAlert Global, 9 de diciembre de 2021, Panelista en “How to Recover Crypto”. Panelista en la conferencia 2018 “So We Have an Asset Where?”. Expositor en el Pincus Professional Education Seminar del 1 de diciembre de 2016, titulado “Chapter 11 Challenges: Beyond the Basics”, sobre el tema de los litigios post-confirmación. PODCAST: Sequor Law Summer Series: De-Crypting Recovery of Cryptocurrencies 101: Trace it, Freeze it, Grab it. 3 de junio de 2021. Panelista en el almuerzo CLE del 14 de septiembre de 2021 de la Tampa Bay Bankruptcy Bar Association sobre “Emerging Issues in Chapter 15 and Comparative Enactments of the Model Law on Cross-Border Insolvency”. Sequor Law bankruptcy courtroom victory DISH case Various Attorneys Recognized by SuperLawyers 2023 Sequor Law announces newly elected Partners Offshore Alert vGlobal 2021 Conference C5 Fraud, Asset Tracing & Recovery Virtual September CLE Luncheon Global: An Introduction to Asset Tracing & Recovery (Law Firms) Sequor Law Promotes Two Attorneys to Counsel Florida’s New Commercial Real Estate Receivership Act Asset recovery column: emerging minority view on delivery of subpoenas under FRCP 45 Internationally Noted Attorneys Establish Sequor Law Reconocimientos Florida Super Lawyers 2022 Rising Star 2016-2018, 2020 Florida Legal Elite, Commercial Litigation 2021 Decisiones Publicadas Las decisiones publicadas en las que Daniel ha participado incluyen: First Citizen’s Bank v. Tamach Gables Square, LLC , Case No. 09-22055 CA 32, 11th Judicial Circuit. Abel & Buchheim, P.R., Inc. v. Citibank, Nat’l Ass’n , 1:16-CV-24663-KMM, 2017 WL 3731002 (S.D. Fla. Aug. 28, 2017). Gilbert & Caddy, P.A. v. JP Morgan Chase Bank, N.A ., 193 F. Supp. 3d 1294 (S.D. Fla. 2016). In re Massa Falida Do Banco Cruzeiro Do Sul S.A. , 14-22974-BKC-LMI, 2017 WL 1102814 (Bankr. S.D. Fla. Mar. 23, 2017). In re Viação Itapemirim, S.A. , 607 B.R. 761 (S.D. Fla. Bankr. 2019). In re Viação Itapemirim, S.A. , 608 B.R. 268 (S.D. Fla. Bankr. 2019). Destreza Legal. Impacto Global.

Pioneros en 28 U.S.C. Sección 1782 y obtención de pruebas transfronteriza para litigantes extranjeros que requieren evidencia de EE. UU. en procesos internacionales Recursos Complementarios Sección 1782 & Herramientas de Obtención de Pruebas Obtención Estratégica de Pruebas en Estados Unidos para Litigios Transfronterizos y Procedimientos Internacionales Un Líder que Sienta Precedentes en la Obtención de Pruebas en EE. UU. para Litigantes Extranjeros Sequor Law es requerida con frecuencia para fortalecer investigaciones transfronterizas y representar a litigantes extranjeros y partes interesadas que necesitan obtener pruebas vinculadas a Estados Unidos. Respaldada por años de experiencia con una amplia gama de herramientas de obtención de pruebas, pocas firmas pueden igualar la capacidad de Sequor Law para desplegar la herramienta adecuada para cada asunto. Sequor Law es una firma líder en el uso de 28 U.S.C. § 1782, con victorias que han sentado precedente en múltiples tribunales federales de apelación, tales como Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. v. JAS Forwarding (USA), Inc. , 747 F.3d 1262 (11th Cir. 2014) y Novalpina Capital Partners I GP S.A.R.L. v. Read , 149 F.4th 1092 (9th Cir. 2025). Conocida coloquialmente como "Sección 1782", esta norma permite a los litigantes extranjeros y a las personas interesadas solicitar asistencia judicial ante los tribunales federales de Estados Unidos para obtener pruebas destinadas a procesos ante tribunales extranjeros o internacionales. Los tribunales federales han confirmado que las pruebas obtenidas al amparo de la Sección 1782 pueden utilizarse en asuntos civiles, penales, sucesorios, de quiebra, matrimoniales, administrativos y regulatorios, entre otros. A diferencia de otros mecanismos de discovery transfronterizo, como las cartas rogatorias o las órdenes Norwich Pharmacal, la Sección 1782 puede ser invocada directamente por el solicitante, sin necesidad de involucrar al tribunal extranjero o a las autoridades gubernamentales. Un solicitante exitoso obtiene acceso al discovery al estilo estadounidense, lo que incluye inspecciones in situ, producción de documentos y declaraciones testimoniales bajo juramento. Entre los destinatarios habituales de las citaciones judiciales figuran empresas, afiliadas, subsidiarias, instituciones financieras, exempleados, abogados, contadores, corredores, agentes de depósito en garantía, galerías y casas de subastas. La Sección 1782 puede con frecuencia tramitarse de forma ex parte y no exige que el solicitante demuestre el agotamiento de los mecanismos internos de obtención de pruebas en el caso extranjero ni que la prueba será admisible en el extranjero. Los profesionales de Sequor Law también cuentan con una sólida experiencia en herramientas de obtención de pruebas basadas en tratados, incluyendo solicitudes MLAT, solicitudes bajo la Convención de La Haya sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero, cartas rogatorias y exhortos. Mecanismos Integrales de Obtención de Pruebas para Disputas Globales Open Alain M. Acanda Abogado aacanda@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 Open Giovanni Angles Counsel gangles@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 213 Open Maria Jose Cortesi Attorney mcortesi@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 265 Open Open Contactos clave Contactos Clave

Socio. Chambers-ranked en Litigios de Quiebra de EE. UU. Best Lawyers desde 2019. Legal 500 Elite. Ex White & Case. Recuperación de activos en más de 6 países Fernando J. Menéndez, Jr. Accionista fmenendez@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 299 vCard Fernando J. Menéndez, Jr. Accionista fmenendez@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 299 vCard Áreas de Práctica Quiebras e Insolvencia Localización y Recuperación de Activos Litigios Comerciales Internacionales Derechos de Acreedores Litigios Bancarios Educación New York University School of Law, J.D. (2002) University of Florida, B.A. (1998) Admisiones Colegio de Abogados de Florida Colegio de Abogados de Nueva York Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito Asociaciones y Membresías The Florida Bar, Business Law Section The Bankruptcy Bar Association of the Southern District of Florida The American Bankruptcy Institute Leadership Council on Legal Diversity, Fellow 2017 FIU College of Law Bankruptcy Clinical Program, Profesor Adjunto Idiomas Inglés Español Ubicación Miami Cita Favorita: “ Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. ” – Edmund Burke Bio Reconocimientos Publicaciones & Presentaciones Casos Representativos Media Fernando J. Menendez, Jr., Socio de Sequor Law, concentra su práctica profesional en quiebras, litigios de insolvencia, localización y recuperación internacional de activos y asuntos de litigios comerciales. Con anterioridad a su incorporación a Sequor Law, Fernando fue Socio de un estudio Am Law 200 e inició su carrera en White & Case, LLP. Su experiencia incluye la representación de acreedores en quiebras empresariales complejas y en procedimientos de litigio asociados; la representación de acreedores con sentencias favorables en la ejecución de dichas sentencias, incluso contra Estados soberanos extranjeros; y la representación de acreedores en litigios relacionados con la localización y recuperación de activos sustraídos, incluidos activos transferidos a diversas jurisdicciones dentro de los Estados Unidos y a lo largo del mundo, entre ellas Canadá, Islas Caimán, Islas Cook, Inglaterra, España y Suiza, entre otras. Las asociaciones y membresías profesionales de Fernando incluyen el Business Law Section del Colegio de Abogados de Florida; la Bankruptcy Bar Association del Distrito Sur de Florida; y el American Bankruptcy Institute. Fue Fellow 2017 del Leadership Council on Legal Diversity y profesor adjunto del Bankruptcy Clinical Program del College of Law de la Florida International University. Fernando obtuvo su Juris Doctorate en la New York University School of Law y ha sido reconocido por Chambers USA, Bankruptcy/Restructuring; Legal 500, United States Elite; South Florida Legal Guide; Florida Trend, Legal Elite, entre otras distinciones destacadas. Ha participado en y/o moderado paneles sobre diversos temas relativos a fraude, localización y recuperación de activos y litigios asociados. Fernando está admitido al ejercicio en los estados de Florida y Nueva York, en los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur y Medio de Florida, los Distritos Sur y Este de Nueva York, y en las Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos para los Circuitos Segundo, Noveno y Undécimo. Sequor Law Recognized by Chambers & Partners Dingway case in GRR Sequor Law se Honra en Apoyar a Associação João de Barro en la Culminación de una Nueva Escuela Attorney Spotlight: Fernando J. Menendez Jr. Sequor Law Recognized in the 2022 Edition of the Best Lawyers in America Community roundup: IWIRC gets its first Hispanic chair amid new year hires and promotions COVID-19 and Cross-Border Insolvencies Partner Q&A Sequor Law Picks Up Two Bankruptcy Attorneys From GrayRobinson Meet Our Newest Partners Miami’s Sequor Law Raids GrayRobinson for Two Insolvency/Litigation Partners Presentaciones y Seminarios Insolvencias Transfronterizas , Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal Webinar, 19 de noviembre de 2025 Fair and Equitable Distribution of Estate Assets , en el XX Congreso del Ibero-American Institute of Insolvency Law, en Lima, Perú, octubre de 2024 Judgment Enforcement and Asset Recovery Across Jurisdictions , en el American Bankruptcy Institute’s Latin America Insolvency Symposium, en la Ciudad de México, México, septiembre de 2024 Fraud and Insolvency , en el Insolvency Practitioners Association’s London Roadshow, noviembre de 2023 Segunda Oportunidad en los Concursos , Conferencia del Instituto Iberoamericano, 21 de octubre de 2020 “How Much Can you Trust the Litigation Trust? ”, iLaw2020 Conference, 28 de febrero de 2020 “Article 9 of the Uniform Commercial Code, Avoiding Collateral Damage ”, The Florida Bar Business Law Section CLE, 20 de abril de 2018 “Selling the Sale: Key Provisions in Section 363 Sale Orders ”, American Bankruptcy Institute Seminar, 5 de abril de 2018 Experiencia Representativa Abogado del acreedor garantizado titular de más de USD 30 millones en deuda en un procedimiento contencioso bajo el Capítulo 11 relativo a un amplio terreno baldío en el centro de Miami. Abogado del acreedor no garantizado titular de una reclamación multimillonaria en un procedimiento contencioso bajo el Capítulo 11 relativo a la reorganización de una compañía constructora, tras un incidente fatal de colapso de un puente. Abogado de una compañía farmacéutica en un procedimiento contencioso bajo el Capítulo 11 de un fabricante de medicamentos, en cuestiones tales como ventas en sede concursal, asunción y cesión de contratos ejecutorios y preservación de derechos contractuales previos y posteriores a la petición. Abogado del trustee del Capítulo 7 en litigios que derivaron en la denegación del discharge del deudor, entre otras razones, por la falta de declaración de su participación en un bono de USD 2,7 millones que fue considerado propiedad de la masa. Abogado de demandados extranjeros en litigios federales por supuestas violaciones, entre otras, de la Federal Communications Act y de la Lanham Act (Trademark and False Designation of Origin). Representación de acreedores garantizados que impugnaron las reiteradas peticiones de quiebra de los deudores (presentadas para evitar ejecuciones hipotecarias), logrando la desestimación de ambos casos por mala fe y el dictado de una orden que prohíbe cualquier suspensión adicional del procedimiento de ejecución en caso de futuras peticiones de quiebra por parte de los mismos deudores. Abogado de una papelera mexicana en reestructuración en un procedimiento que buscaba el reconocimiento de una quiebra extranjera en los Estados Unidos y solicitaba las protecciones conexas conforme al Capítulo 15 del U.S. Bankruptcy Code. Representación de un prestamista con crédito subgarantizado en un caso bajo el Capítulo 11 presentado por un outlet mall en el Distrito Sur de Florida, concluido mediante negociaciones que condujeron a un plan consensuado y a la recuperación por parte del prestamista de la propiedad del outlet mall . Representación de un indenture trustee en cuestiones relativas a reclamaciones vinculadas a USD 479 millones en notas convertibles senior emitidas por Charter Communications. Representación de una compañía de iluminación en todas las etapas de negociación e instrumentación de un plan de reorganización prepackaged en el Distrito de Delaware. Actuación como integrante del equipo que representó a un accionista relevante e inversionista principal en la reestructuración propuesta de Delphi, el fabricante de autopartes escindido de General Motors. Honores y logros Best Lawyers, 2019-2025 South Florida Legal Guide, Top Up and Comer, 2017-2018 Chambers USA, Bankruptcy/Litigation, 2022-2025 Florida Super Lawyers, Rising Star, 2012-2016 Destreza Legal. Impacto Global.

Ofrecemos acuerdos de honorarios por contingencia e híbridos para casos complejos. Mantenemos relaciones con los principales financiadores y asesoramos a inversionistas Recursos Complementarios Acuerdos Alternativos de Honorarios y Apoyo en Financiamiento de Litigios Soluciones de Contingencia, Híbridas y con Financiamiento para Disputas Internacionales Complejas Soluciones Creativas de Honorarios & Experiencia en el Mercado de Financiamiento Sequor Law entiende que incluso los reclamos sólidos pueden ser difíciles de llevar adelante cuando los clientes enfrentan limitaciones financieras o adversarios con amplios recursos. En los asuntos que lo ameritan, la firma ofrece acuerdos alternativos de honorarios, incluyendo estructuras de contingencia total e híbridas, para ayudar a los clientes a avanzar sin asumir la totalidad del costo del litigio desde el inicio. Cuando los acuerdos por contingencia no son viables —por ejemplo, cuando un asunto requiere recursos considerables, abarca múltiples jurisdicciones o debe litigarse en lugares que prohíben los honorarios por contingencia— Sequor Law acompaña a sus clientes en la búsqueda de financiamiento de litigios de terceros. La firma cultiva relaciones cercanas con muchos de los principales financiadores de litigios del mundo y sabe cuáles encajan mejor con cada asunto en función del tipo de reclamo, la jurisdicción, el precio, la experiencia y el perfil de riesgo. Sequor Law también representa con regularidad a financiadores de litigios en la evaluación de potenciales inversiones, lo que le otorga a la firma una visión única sobre cómo los financiadores analizan el valor, el riesgo y el potencial de recuperación. Esa perspectiva le permite a la firma guiar a sus clientes de manera eficiente a través del proceso de financiamiento y posicionar los asuntos para alcanzar el mejor resultado posible.

Abogada y Examinadora Certificada de Fraude (CFE). Editora en Jefe de International Law Quarterly. Consejo Ejecutivo de la Sección de Derecho Internacional del Florida Bar Jennifer Mosquera Abogada jmosquera@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 216 vCard Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Quiebras e Insolvencia Fraude Financiero Recuperación de Activos de Corrupción y Producto del Delito Derecho de apelación Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Disputas de Alto Patrimonio Jennifer Mosquera Abogado jmosquera@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 216 vCard Educación Florida State University College of Law, J.D. (Magna Cum Laude , 2019) Dean’s List Beca por mérito Notes and Comments Editor, Florida State Law Review Intramural Chair, Florida State University College of Law Moot Court Team Florida International University, B.A. en Ciencia Política y Filosofía (Magna Cum Laude , 2016) Dean’s List Beca por mérito National Security Certificate Admisiones Colegio de Abogados de Florida Asociaciones y Membresías International Law Section del Colegio de Abogados de Florida Copresidencia del Richard Dewitt Memorial Vis Pre-Moot Steering Committee Editor-in-Chief del International Law Quarterly Miembro del Executive Council Legal Services of Greater Miami Presidencia del Young Professionals Council South Florida Chapter of the Association of Certified Fraud Examiners Compliance Director Third District Court of Appeal Historical Society Fourth District Court of Appeal Historical Society Idiomas Inglés Español Ubicación Miami Cita Favorita: “ El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo. ” – José Martí Bio Reconocimientos Media Jennifer Mosquera, Abogada de Sequor Law, concentra su práctica profesional en Derecho de Apelaciones, Insolvencia Transfronteriza, Localización y Recuperación de Activos y litigios por fraude ante tribunales federales y estatales. Representa a personas físicas, gobiernos, fiduciarios y otras entidades en asuntos de cobro de sentencias nacionales e internacionales; acciones de anulación y reclamaciones por transferencias fraudulentas; procedimientos de insolvencia transfronteriza bajo el Capítulo 15 del U.S. Bankruptcy Code; acciones para obtener evidencia destinada a procedimientos extranjeros conforme a 28 U.S.C. § 1782; y otras disputas comerciales. Asimismo, Jennifer trabaja con regularidad junto a abogados en múltiples jurisdicciones para recuperar y restituir activos o valor a las víctimas del fraude. Jennifer participa activamente en el International Law Section del Colegio de Abogados de Florida, actuando como miembro del Executive Council, Copresidenta del Richard Dewitt Memorial Vis Pre-Moot Steering Committee y Editor-in-Chief del International Law Quarterly. También es Presidenta del Young Professionals Council de Legal Services of Greater Miami, Compliance Director del South Florida Chapter of the Association of Certified Fraud Examiners y miembro activo de la Third District Court of Appeal Historical Society. Previamente a su ingreso al Estudio, Jennifer se desempeñó como senior law clerk del Honorable Juez Mark W. Klingensmith en la Florida Fourth District Court of Appeal. Allí trabajó en una variedad de cuestiones complejas en el marco de procedimientos de ejecución hipotecaria, disputas contractuales y litigios por fraude, entre otros asuntos civiles y penales. Jennifer se graduó magna cum laude en 2019 en la Florida State University College of Law, donde obtuvo su J.D. Integró la Dean’s List, recibió una beca por mérito e integró el directorio tanto del Florida State University Law Review como del Florida State University College of Law Moot Court Team. Durante sus estudios, Jennifer realizó pasantías para varios jueces, actuó como clerk de la Consumer Protection Division de la Office of the Florida Attorney General y ocupó una posición de summer associate en un estudio Am Law 200. En 2016 obtuvo su B.A. en Ciencia Política y su B.A. en Filosofía en la Florida International University. Jennifer tiene dominio pleno tanto del inglés como del español. Está admitida al ejercicio en el estado de Florida. Attorney Spotlight: Jennifer Mosquera Liquidators of BVI Funds Linked to 1MDB Win Recognition in Florida Sequor Law adds Attorney Jennifer Mosquera to Team Honores y Logros Certified Fraud Examiner (CFE) desde 2024 — Emitido por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE): quien obtiene la credencial comprende cómo se comete, detecta y previene el fraude. Los profesionales con la credencial CFE entienden los factores subyacentes que motivan a las personas a cometer fraude y están capacitados para identificar señales de alerta que evidencian fraude y riesgo de fraude. Pueden rastrear transacciones fraudulentas, entrevistar a sospechosos para obtener información y confesiones, redactar informes de investigación, asesorar a clientes sobre sus hallazgos y declarar como testigos en juicio. Destreza Legal. Impacto Global.

Director de Investigaciones in-house. Experiencia activando indagaciones del IG del Pentágono y del FBI. Red verificada para rastreo de activos e inteligencia Recursos Complementarios Investigaciones Integrando Investigación e Inteligencia de Clase Mundial a lo largo de Todo el Ciclo de Vida de Cada uno de Nuestros Casos El equipo de investigaciones in-house de Sequor Law integra la recolección discreta de inteligencia y pruebas admisibles dentro del análisis jurídico a lo largo de todo el ciclo de vida de cada asunto. Nuestro equipo aprovecha bases de datos propias, relaciones con las principales firmas de inteligencia corporativa y una amplia red de investigadores locales, periodistas y excontactos del orden público alrededor del mundo para cerrar brechas críticas de información, moldear la estrategia y probar el caso. Encabezada por un especialista en rastreo de activos vinculados al fraude, la práctica de investigaciones de Sequor Law se nutre de una amplia trayectoria para identificar patrones decisivos y extraer inferencias críticas ocultas en producciones documentales y registros públicos que muchos profesionales pasan por alto. Este enfoque especializado le confiere a la firma una clara ventaja frente a competidores y contrapartes evasivas. Liderazgo Especializado en Fraude y Profundidad Investigativa que Pocas Firmas Pueden Igualar Contactos Contactos Clave Investigaciones William T. Nichols Director de Investigaciones wnichols@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 Abierto

Abogada. Summa cum laude y primera de su clase en FIU Law. Ex law clerk de Sequor Law. Experiencia en insolvencia transfronteriza, arbitraje y Sección 1782 Carolina M. Rosso Abogada crosso@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Carolina M. Rosso Abogada crosso@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Quiebra e Insolvencia Litigios Comerciales Internacionales Arbitraje Internacional Educación Florida International University College of Law, J.D. (summa cum laude , 2025) Primera de su clase Beneficiaria de una beca íntegra por mérito FIU Law Review Premios CALI Excellence for the Future: Derecho Constitucional Derecho de Contratos Derecho Societario Derecho de Compraventa Derecho y Procedimiento, EE. UU. y Florida Florida International University Honors College, B.B.A. en Negocios Internacionales (magna cum laude , 2019) Braman Scholar Award Beta Gamma Sigma Award Phi Kappa Phi Honors Society Award Business School Dean's Award Admisiones Florida Idiomas Inglés Español Francés Checo Ubicación Miami Cita Favorita « Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie ; il ne faut pas être au-dessus des hommes ; il faut être avec eux. » – Montesquieu, Pensées , n.º 1083. Bio Carolina M. Rosso es abogada y concentra su práctica en asuntos jurídicos transfronterizos complejos, litigios internacionales, insolvencia, arbitraje y derecho comercial transnacional. Antes de ejercer como abogada, Carolina se desempeñó como asistente legal (Law Clerk) en Sequor Law, donde realizó investigación jurídica y redactó memorandos analíticos en asuntos de localización y recuperación de activos a nivel internacional, insolvencia transfronteriza, litigios internacionales y arbitraje, que abarcaban múltiples jurisdicciones y marcos jurídicos. Durante su tiempo en Sequor Law, Carolina colaboró en la preparación de mociones, escritos y presentaciones estratégicas en procedimientos federales, estatales, de quiebra y de apelación. Analizó cuestiones jurídicas complejas relacionadas con acciones de entrega de bienes a la masa (turnover), ejecución de garantías, responsabilidad por alter ego, conspiración civil, arbitraje, suspensiones procesales y Discovery transfronterizo (obtención de pruebas). Su trabajo también comprendió asuntos relativos al Capítulo 15 del Código de Quiebras de EE. UU., a 28 U.S.C. § 1782 y a otros marcos jurídicos que rigen la ejecución, la recuperación y la asistencia judicial a nivel internacional. Con anterioridad, Carolina se desempeñó como investigadora (Research Fellow) del Profesor Jorge L. Esquirol en Florida International University College of Law, donde realizó investigaciones en derecho comercial transnacional y elaboró análisis comparativos de los sistemas jurídicos de Estados Unidos, Francia y países en desarrollo. Su investigación se centró en el gobierno corporativo, las garantías mobiliarias (secured transactions), el arbitraje y el desarrollo económico. Más allá de su ejercicio profesional, Carolina es fundadora y directora de Unidad Para Bolivia, una iniciativa internacional de carácter cívico y de ayuda humanitaria a través de la cual lideró labores de defensa de la democracia, esfuerzos de ayuda a gran escala e iniciativas de desarrollo comunitario en Bolivia. Durante la pandemia de COVID-19, dirigió una iniciativa de ayuda humanitaria de diez meses que recaudó aproximadamente US$35.000, obtuvo cuantiosas donaciones de alimentos y coordinó la distribución de más de 23 toneladas métricas de alimentos, dispositivos médicos y equipos de bioseguridad en toda Bolivia. Carolina obtuvo su Juris Doctor, summa cum laude , en Florida International University College of Law, donde se graduó como la primera de su promoción y recibió múltiples premios CALI Excellence for the Future, entre ellos en Derecho Constitucional, Derecho de Contratos, Derecho Societario, Derecho de Compraventa, y Derecho y Procedimiento de EE. UU. y Florida. Asimismo, fue miembro de la FIU Law Review. Con anterioridad a sus estudios de Derecho, obtuvo una Licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Negocios Internacionales, magna cum laude , en Florida International University Honors College. Tras haber vivido y estudiado en Bolivia, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, Carolina aporta una perspectiva global a su ejercicio profesional. Domina el español y el francés, y posee un nivel conversacional de checo. Destreza Legal. Impacto Global.

Liderada por exdirectora ejecutiva de ICC FraudNet. Investigaciones de fraude multi-jurisdiccionales y recuperación de activos en el Caribe, Latinoamérica y Europa Fraude Financiero Sequor Law coordina habitualmente investigaciones multijurisdiccionales y gestiones de recuperación de activos con profesionales legales, forenses e investigativos en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones del mundo, aprovechando nuestro liderazgo en FraudNet de la CCI (Cámara de Comercio Internacional). Respuestas Legales Estratégicas a Esquemas Complejos de Fraude Financiero Personas físicas, empresas, instituciones, gobiernos e instrumentalidades gubernamentales son víctimas de fraude financiero todos los días. Las pérdidas son descomunales y sus efectos, con frecuencia, devastadores. Nadie, sin importar su nivel de sofisticación, es plenamente inmune. Frente al fraude financiero, las víctimas deben decidir si actúan para reparar el daño y responsabilizar al defraudador y a sus facilitadores. La inacción solo beneficia al infractor y convierte la pérdida en permanente. Sequor Law ha construido una práctica de fraude financiero enfocada en asistir a las víctimas en la investigación de conductas indebidas y en la ejecución de estrategias jurídicas eficaces contra defraudadores de toda índole. El equipo de fraude financiero de Sequor Law lidera y coordina con frecuencia investigaciones multijurisdiccionales y gestiones de recuperación de activos con profesionales legales, forenses e investigativos en el Caribe, Centro y Sudamérica, Canadá, Europa y Asia. Con experiencia en finanzas y contabilidad y fluidez en múltiples idiomas, nuestro equipo analiza pruebas globales en tiempo real e impulsa los casos con la mayor rapidez y eficiencia posibles. Nuestra firma también mantiene vínculos consolidados con financiadores externos de litigios que permiten a las víctimas emprender reclamos por fraude financiero frente a adversarios con amplia capacidad económica. Inteligencia Global en Tiempo Real Trascendiendo Idiomas y Sistemas Jurídicos Despliegue Global Inmediato A través de la Principal red de Fraude del Mundo Sequor Law se apoya en su rol de liderazgo dentro de FraudNet de la ICC, la principal red internacional dedicada al fraude financiero y la recuperación de activos. Mediante esta red, la firma despliega una respuesta verdaderamente global, , sin importar si el nexo del fraude y el destino final de los activos malversados se ubican en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Representante Casos Representativos Uno de los Mayores Esquemas Ponzi de la Historia Sequor Law representa a los Liquidadores Conjuntos de Stanford International Bank, Ltd. (“SIB”) (en Liquidación). SIB, un banco ubicado en Antigua que se dedicaba principalmente a la venta de certificados de depósito, desempeñó un papel central en un esquema Ponzi de alcance mundial —el segundo mayor de la historia— perpetrado por Robert Allen Stanford, con pérdidas estimadas para los depositantes superiores a US$4,400 millones. Desde el 12 de mayo de 2011, cuando Marcus Wide y Hugh Dickson, de Grant Thornton, fueron nombrados Liquidadores Conjuntos de la masa patrimonial de SIB en Antigua, Sequor Law ha actuado como co-asesor general junto con abogados del Caribe en esfuerzos globales de Localización y Recuperación de Activos que han comprendido: la recuperación de US$3.2 millones de Panamá y US$20 millones del Reino Unido, el congelamiento de activos en Antigua y Barbuda valuados en US$212 millones, la apertura de un proceso formal de reclamos, perseguir reclamos relacionados con aproximadamente US$330 millones en activos congelados en Canadá, Suiza y el Reino Unido, presentar reclamos de daños por aproximadamente US$5000 millones contra un banco canadiense e iniciar acciones de recuperación en Colombia contra firmas de abogados e instituciones financieras. Sequor Law también inició un procedimiento de reconocimiento bajo Capítulo 15 (del Código de Quiebras de EE. UU.) en Dallas, Texas, y posteriormente contribuyó a que el Administrador Judicial de EE. UU., la SEC, el Departamento de Justicia de EE. UU., los Liquidadores Conjuntos y demás partes involucradas alcanzaran un acuerdo global y un protocolo transfronterizo. Representación de una Clase de Más de 2.000 Víctimas de Fraude en el Caribe Sequor Law representó a una clase de 2.232 víctimas del fraude Leadenhall Bank & Trust y Cash-4-Titles en las Islas Vírgenes Británicas y Las Bahamas, y recuperó US$14.4 millones. Después de que Leadenhall entrara en liquidación y fuera demandado ante la U.S. District Court en Miami, la clase obtuvo una sentencia definitiva por US$313 millones en septiembre de 2007. La ejecución de dicha Sentencia resultó en la recuperación de US$14.4 millones, con aproximadamente US$7 millones adicionales pendientes de distribución. Despliegue de Tratados Internacionales y Reclamos Jurídicos de EE. UU. Sequor Law representó a una empresa multinacional colombiana de productos alimenticios en la recuperación de pérdidas sustanciales por productos obtenidos mediante fraude y engaño. Mediante el despliegue de tratados internacionales y reclamos del derecho interno estadounidense, la firma identificó los productos, promovió la persecución judicial de los demandados en los Estados Unidos y logró un acuerdo exitoso. Representación de una Instrumentalidad del Gobierno Francés en Asunto de Recuperación de Activos Sequor Law representó a Créances, S.A.S. (“CDR”), sucesora de Société de Banque Occidentale (“SDBO”) y una instrumentalidad de la República de Francia, en un asunto relativo a una transacción fraudulenta de préstamo por cerca de US$100 millones que condujo a la venta del bien inmueble colateral sin reembolso. Sequor Law contribuyó a desarrollar la estrategia que, en última instancia, permitió la recuperación de millones de dólares en bienes inmuebles. Representación de Banco Central Caribeño en Fraude de la Industria Aseguradora Sequor Law representó a la República de Trinidad y Tobago en el diseño de la estrategia jurídica para la recuperación de activos del Central Bank of Trinidad and Tobago en el escándalo de corrupción de la aseguradora CLICO. Primer Caso de Insolvencia Transfronteriza bajo Capítulo 15 en Florida con Grupo Bancario Centroamericano Sequor Law representa a Bancafe International Bank (en Liquidación) (“BIB”). Tras la caída de Banco Cafetero de Guatemala, BIB —una entidad de Barbados con extensas operaciones en Guatemala y activos en los Estados Unidos— entró en quiebra en Barbados. Actuando por el custodio, PricewaterhouseCoopers, Sequor Law presentó el primer caso de Capítulo 15 en Florida y obtuvo el reconocimiento de la liquidación en Barbados como procedimiento principal extranjero. El asunto ha incluido una obtención de prueba extensa en Estados Unidos y recuperaciones que superan los US$54 millones derivados de un reclamo de quiebra de REFCO y aproximadamente US$1 millón de una cuenta en Nueva York. Caso de Capítulo 15 derivado de una de las Mayores Quiebras Bancarias de la Historia de Brasil Sequor Law representa al administrador judicial del Banco Santos, S.A. (en Liquidación). Después de que una investigación revelara la sustracción de más de US$1,000 millones mediante un esquema multinacional, Sequor Law inició un procedimiento bajo el Capítulo 15. El reconocimiento correspondiente contribuyó a asegurar pruebas valiosas en los Estados Unidos y en otros lugares y respaldó la recuperación de obras de arte valuadas en millones, junto con recuperaciones adicionales por varios millones de dólares a través de un acuerdo accesorio confidencial. Caso de Insolvencia Transfronteriza Brasileña con Más de 300 Deudores Relacionados Sequor Law representa a Petroforte Brasileiro de Petróleo Ltda. (“Petroforte”) (en Liquidación). Tras ingresar Petroforte en procedimientos de insolvencia en Brasil y extenderse la quiebra a más de 300 entidades y personas físicas, Sequor Law obtuvo testimonios bajo juramento y prueba documental en los Estados Unidos y promovió procedimientos análogos en el Caribe y en Centroamérica. La prueba respaldó las gestiones del Administrador Judicial en Brasil y podría sustentar litigios adicionales de recuperación, incluso por vía del Capítulo 15. Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Arnoldo B. Lacayo Accionista alacayo@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 230 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Open Contactos clave Contactos Clave

Socio fundador. Chambers Banda 1 — Litigios de Quiebra, Florida (2025). Best Lawyers desde 2007. Miembro sénior del International Insolvency Institute. Gregory S. Grossman Socio Fundador ggrossman@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 235 vCard Áreas de Práctica Quiebra e Insolvencia Derechos de Acreedores Litigios Comerciales Internacionales Arbitraje Internacional Litigios Bancarios Gregory S. Grossman Accionista fundador cnoel@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 235 vCard Educación University of Florida, J.D. (Honors , 1991) Order of the Coif Moot Court Board University of Florida, B.A. Finance (High Honors , 1988) Admisiones Tribunales del Estado de Florida: 1991 SD Fla. 1992 MD Fla. 1992 ND Fla. 1992 Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, 1997 Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, 1999 Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, 2016 Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito 2020 Idiomas Inglés Ubicación Miami Bio Reconocimientos Publicaciones & Presentaciones Casos Representativos Media Greg Grossman es Socio Fundador de Sequor Law. Su práctica profesional se concentra en quiebras, litigios de insolvencia, localización y recuperación internacional de activos, litigios internacionales y litigios vinculados al Uniform Commercial Code. Grossman posee una experiencia particular en casos de insolvencia transfronteriza, habiendo presentado la primera quiebra bajo el Capítulo 15 en el estado de Florida, cuando obtuvo con éxito el reconocimiento como “foreign main case ” de procedimientos de insolvencia de una institución financiera fallida en Barbados. Desde entonces ha representado a trustees extranjeros de insolvencia en más de tres docenas de casos adicionales bajo el Capítulo 15, derivados de insolvencias en Antigua, Austria, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Canadá, Islas Caimán, Chile, Hong Kong, México, Rumania, Singapur y Reino Unido. En quiebras domésticas y litigios de insolvencia, Grossman ha representado a partes en todas las facetas de reorganizaciones y liquidaciones, incluyendo litigios sobre levantamiento de stay , disputas sobre cash collateral , desestimaciones por mala fe, acciones de anulación y disputas en torno a la confirmación de planes. Representa a partes en litigios comerciales internacionales y en arbitrajes, y con regularidad domestica y ejecuta sentencias dictadas fuera de los Estados Unidos. Grossman es Especialista Certificado por el Colegio de Abogados de Florida en Litigio y Arbitraje Internacionales. Presentaciones 2026 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2025 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2024 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2023 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2022 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2021 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2020 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency Symposium — enero de 2020, San Juan, Puerto Rico. Chapter 15 Update (integrante del panel). Florida Institute of Certified Public Accountants (FICPA), Valuation, Forensic Accounting, and Litigation Services Conference (VFALS) — enero de 2020, Fort Lauderdale, Florida. The Use of Forensic Accounting in International/Cross-Border Fraud Cases (expositor). 2019 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — enero de 2019, Islas Caimán. Hot Topics in Chapter 15: Discovery Complexities in Chapter 15 and in Parallel Chapter 11 and 15 Cases (integrante del panel). Florida Bar Association: Bench & Bar Conference — marzo de 2019, Miami, Florida. Bankruptcy Update (moderador). Dade County Bar Association: Bench & Bar Conference — abril de 2019, Miami, Florida. International Law in U.S. Civil Litigation (integrante del panel). Forum on International Enforcement of Judgments & Awards — junio de 2019, Surrey, Reino Unido. Insolvency: Top Asset Recovery Tool? (integrante del panel). 2018 Forum on the International Enforcement of Judgments & Awards — junio de 2018, Surrey, Reino Unido. Cambridge Forums, Arbitration and Injunctive Relief , integrante del panel. Mark Ferbrache (Guernsey). 2017 Offshore Alert Miami Conference — abril de 2017. Chapter 15 Update , integrante del panel. National Association of Federal Equity Receivers (NAFER) — febrero de 2017. Cayman Insolvency and Asset Recovery Conference. Cayman Insolvency Case Studies , integrante del panel y moderador. 2016 Florida Forum on Litigation Funding — noviembre de 2016, Miami, expositor. Florida Bar International Law Section International Litigation Arbitration and Transactions Conference — febrero de 2016, Miami. Cross-Border Recognition of Insolvency Proceedings , panelista. American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — febrero de 2016, Islas Caimán. Chapter 15 Update — febrero de 2016, moderador del panel. 2015 INSOL – Bermuda One Day Seminar: "Change is as good as a rest" – Keep up with recent developments — junio de 2015, integrante del panel. OffshoreAlert Conference Miami 2015 — mayo de 2015. Offshore Insolvencies: A Round Up of Important Developments , integrante del panel. American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — febrero de 2015. Chapter 15 Update — febrero de 2015, moderador del panel. DBR Seminar: "Successfully Trying the Commercial & Residential Foreclosure Case: A Judicial Perspective" — enero de 2015, moderador del panel. 2014 Offshore Alert Conference — Offshore Liquidations & Asset Recovery: Tips For Success — noviembre de 2014. Integrante del panel. Charles Coleman, Esq. (Isla de Man); James Earp, IP (Reino Unido); Martin Kenney, Esq. (Islas Vírgenes Británicas). American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — febrero de 2014. Distribution Issues in Ponzi Scheme Cases . Integrante del panel. Jueza Laurel Isicoff (Bankr. S.D. Fla.); juez Stephen Rhodes (Bankr. E.D. Mich.); Soneet Kapila, CPA; William Hare, Esq. Florida Bar International Law Section — febrero de 2014. 12th Annual International Litigation Arbitration Conference. Cross-Border Insolvency – Recognizing Caribbean Liquidations . Moderador e integrante del panel. Ileana Espinosa Christianson, Esq.; Stephen Leontsinis, Esq.; Margot MacInnis, IP. Best Lawyers 2014 — Creditors' Rights and Bankruptcy. Super Lawyers Florida — Business Bankruptcy. South Florida Legal Guide, Top Lawyers, Creditors' Rights and Bankruptcy — 2014. Florida Legal Elite 2014 — Bankruptcy & Workout. 2013 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — febrero de 2013. International Insolvencies: Journeys to the Center of the Debtors' Main Interests . Moderador del panel y autor de los materiales. Juez Alan Gropper (Bankr. S.D.N.Y.); juez (jubilado) Leif Clark (Bankr. W.D. Tex.); Daniel Bayfield, Esq. (Londres). South Florida Legal Guide, Top Lawyers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2013. Super Lawyers Florida . 2012 Daily Business Review Foreclosure Seminar — noviembre de 2012. Pre-Trial & Discovery in Foreclosures . Moderador del panel. Juez Ronald Dresnick (Fla. Cir. Ct. 11th Jud. Circ.); jueza Jennifer Bailey (Fla. Cir. Ct. 11th Jud. Circ.). Daily Business Review Foreclosure Seminar — febrero de 2012. Foreclosure Litigation Skills – A View from the Bench . Moderador del panel. Juez Spencer Eig (Fla. Cir. Ct. 11th Jud. Circ.); juez David Miller (Fla. Cir. Ct. 11th Jud. Circ.); jueza Beatriz Butchko (Fla. Cir. Ct. 11th Jud. Circ.). American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — febrero de 2012. Moderador del panel y autor de los materiales. Juez Robert Gerber (Bankr. S.D.N.Y.); Robin Itkin, Esq.; Eliot Simpson, Esq. South Florida Legal Guide, Top Lawyers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2012. Super Lawyers Florida. 2011 ABA Sections of Litigation and Criminal Justice Joint Conference — abril de 2011. How to Collect Your Nuts and Bolts – Enforcement of Judgments Here and Abroad . Moderador del panel. Juez Vance Salter (Fla. 3rd DCA); Lea Haber Kuck, Esq.; Laura M. Bumachar, Esq. (Brasil). Florida's Legal Elite: Bankruptcy. South Florida Legal Guide, Top Lawyers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2011. Super Lawyers Florida. 2010 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — febrero de 2010. Chapter 15: What's Hot Since We Last Talked? . Integrante del panel y autor de los materiales. Christopher Redmond, Esq.; Simon Whicker, I.P.; Fraser Hughes, Esq.; Charles Throckmorton, Esq., moderador. Super Lawyers, Corporate Counsel Edition: Florida Bankruptcy & Creditors' Rights: 2010. South Florida Legal Guide, Top Lawyers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2010. 2009 American Bar Association – Fall Meeting — octubre de 2009. Cross Border Insolvency in Latin America . Moderador del panel. Tomás Araya, Esq.; Diego Peralta, Esq.; Fernando Quiroga, Esq.; Giuseppe Scotti, Esq.; Stephanie Traband, Esq. OffshoreAlert Conference — abril de 2009. The Pros and Cons of Using Insolvency Proceedings to Assist in Tracing and Recovering Assets . Integrante del panel. Martin Kenney, Esq., moderador; Hugh Dickson, I.P. (Caimán); James Earp, I.P. (Reino Unido). Super Lawyers: Corporate Counsel Edition , Bankruptcy & Creditors/Debtors' Rights — 2009. South Florida Legal Guide, Top Lawyers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2009. South Florida's Best Lawyers — Bankruptcy and Creditor-Debtor Rights Law — 2009. 2008 American Bankruptcy Institute: Caribbean Insolvency — enero de 2008. Chapter 15 Basics. EC Insolvency Regulation Cross-Border Case Update . Integrante del panel. Juez Gerardo Carlo (Bankr. D.P.R.); Dan Glosband, Esq.; Lynn Hiestand, Esq.; Luis Salazar, Esq., moderador. Florida Super Lawyers, Bankruptcy & Creditors' Rights: 2008. Florida Legal Elite: Bankruptcy & Workout: 2008. South Florida Legal Guide, Up and Comers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2008. 2007 Florida Super Lawyers — Bankruptcy & Creditor/Debtor Rights — 2007. Florida Legal Elite — Bankruptcy & Workout — 2007. South Florida Legal Guide, Up and Comers , Creditors' Rights and Bankruptcy — 2007. 2006 Florida Super Lawyers — 2006. Florida Legal Elite — Bankruptcy & Workout — 2006. 2005 Florida Legal Elite — Bankruptcy & Workout — 2005. South Florida Legal Guide, Up and Comers, Creditors' Rights and Bankruptcy — 2005. 2004 National Business Institute — abril de 2004. The Impact of Article 9 Changes on Bankruptcy. Expositor y autor de los materiales. Florida Bar International Law Section / Barcelona Bar Association — abril de 2004, Barcelona, España. Practical Considerations for Domesticating Spanish Judgments in Florida. Expositor. South Florida Legal Guide, Up and Comers, Creditors' Rights and Bankruptcy — 2004. 2003 Sterling Education Services — enero de 2003. Problem Loans Seminar – Loan Workouts . Expositor y autor de los materiales. Various Attorneys Recognized by SuperLawyers 2023 Attorney Spotlight: Get to Know Shareholder Gregory S. Grossman Sequor Law Recognized by Chambers & Partners Liquidators of BVI Funds Linked to 1MDB Win Recognition in Florida BVI funds linked to 1MDB fraud seek recognition in Miami Dingway case in GRR Offshore Alert vGlobal 2021 Conference Gregory Grossman Spoke at Ibra- Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos Sequor Law se Honra en Apoyar a Associação João de Barro en la Culminación de una Nueva Escuela Sequor Law Recognized in the 2022 Edition of the Best Lawyers in America Últimos Rankings y Reconocimientos de Sequor Law Eleventh Circuit Gives Green Light to Broad Discovery in Aid of Foreign Bankruptcies The 2020 Lawdragon 500 Leading U.S. Bankruptcy & Restructuring Lawyers Miami’s Specialist in Brazilian Chapter 15 Cases Pooled BVI liquidations seek US recognition Brazilian mining group seeks recognition in Miami Asset Recovery Magazine – Florida Leads the Way in Development of Chapter 15 Jurisprudence Sequor Law Recognized by Chambers USA 2019 German filmmaker’s estate files Florida Chapter 15 Recent Wins – March 2019 Brazilian tyre co files Chapter 15 to probe “detrimental” transactions Foreign representative of Brazilian businessman accused of smuggling yacht files Chapter 15 in Miami Burford Raises $250 M in 24 Hours, Litigation Funding Rolls On SDFL Adopts Guidelines For Cooperation On Int’l Bankruptcies Chilean liquidator in alleged Ponzi case recognised in Australia Sequor Law Listed Among World’s Top 100 Cross-Border Restructuring and Insolvency Law Firms Global Restructuring Review Top 100 Law Firms Listing Internationally Noted Attorneys Establish Sequor Law Fla. Judge OKs Espírito Santo’s $8M Deal With Bankrupt Bank Reconocimientos Chambers and Partners — Quiebra / Reestructuración (Florida), Banda 2 (2019–2020) Chambers and Partners — Litigios de Quiebra (Florida), Banda 2 (2020–2025) Florida Trend's Florida Legal Elite y Florida Super Lawyers — 2006–2020 The Best Lawyers in America Quiebra y Derechos de Acreedores y Deudores / Derecho de Insolvencia y Reorganización — 2007–2025 Litigios – Quiebra — 2011–2025 Especialista Certificado por el Colegio de Abogados de Florida en Litigio y Arbitraje Internacionales International Insolvency Institute , Miembro (solo por invitación) Integrante del Lawyers' Advisory Board del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida (designado por el Juez Presidente) Spellman-Hoeveler American Inns of Court (solo por invitación) Decisiones Publicadas Las decisiones publicadas en las que Greg ha participado incluyen: In re: Mirror Trading International , 2025 WL 2110491 (Bankr. S.D. Fla. 2025) (Russin, J.) AD Capital v. Davide , 411 So. 3d 554 (Fla. 3rd DCA 2025) In re: SAM Industrias, S.A. , 655 B.R. 245 (S.D. Fla. December 6, 2023) (Scola, J.) In re: SAM Industrias, S.A. , 653 B.R. 196 (Bankr. S.D. Fla. 2023) (Mark, J.) In re: MatlinPatterson Global Opportunities Partners II L.P. , 2023 WL 2603865 (Bankr. S.D.N.Y. March 15, 2023) (Jones, J.) In re: MatlinPatterson Global Opportunities Partners II L.P. , 2022 WL 17744002 (Bankr. S.D.N.Y. December 16, 2022) (Jones, J.) In re: MatlinPatterson Global Opportunities Partners II L.P. , 2022 WL 3702990 (Bankr. S.D.N.Y. August 26, 2022) (Jones, J.) In re Newbrook Shipping Corp. , 620 F.Supp.3d 298 (D. Md. August 9, 2022) Oriental Republic of Uruguay v. Italba Corporation , 606 F.Supp.3d 1250 (S.D. Fla. 2022) In re Newbrook Shipping Corp ., 31 F.4th 889 (4th Cir. 2022) In re Varig Logistica, S.A. , 2021 WL 5045684 (Bankr. S.D. Fla. October 28, 2021) (Mark, J.) In re Transbrasil S.A. Linhas Aereas , 860 Fed.Appx. 163 (11th Cir. 2021) In re Cortuk , 633 B.R. 236 (Bankr. D.NJ 2021) (Gravelle, J.) In re Transbrasil S.A. Linhas Aereas , 2020 WL 10458630 (S.D. Fla. March 16, 2020) (Altonaga, J.) In re SAM Industrias SA , 2019 WL 1012790 (Bankr. S.D. Fla. March 01, 2019) (Mark, J.) USA v. Maritime Life Caribbean Limited , 913 F.3d 1027 (11th Cir. 2019) In re Bhalla, 573 B.R. 265 (Bankr. M.D. Fla. 2017) (May, J.) In re Massa Falido do Banco Cruzeiro do Sul, S.A. , 567 B.R. 212 (Bankr. S.D. Fla. 2017) (Isicoff, J.) In re Cinque Terre Financial Group Limited , 2017 WL 4843738 (Bankr. S.D.N.Y. 2017) (Garrity, J.) In re Cinque Terre Financial Group Limited , 2016 WL 6952349 (S.D.N.Y. 2016) (Swain, J.) In re Transbrasil SA Linhas Aereas , 557 B.R. 240 (Bankr. S.D. Fla. 2016) (Cristol, J.) Gilbert & Caddy, P.A. v. JP Morgan Chase Bank, N.A. , 193 F.Supp.3d 1294 (S.D. Fla. 2016) (Bloom, J.) In re Cinque Terre Financial Group Limited , 2016 WL 3092268 (Bankr. S.D.N.Y. 2016) (Garrity, J.) Inter-American Development Bank v. Venti S.A. , 2016 WL 5786982 (S.D. Fla. 2016) (Goodman, J.) In re International Oil Trading Company, LLC, 548 B.R. 825 (Bankr. S.D. Fla. 2016) (Kimball, J.) In re Transbrasil S.A. Linhas Aereas, 644 Fed.Appx. 959 (11th Cir. 2016) US v. Gutierrez , 2016 WL 592818 (S.D. Fla. 2016) (Huck, J.) Sundale Consolidated, Ltd. v. Ocean Bank , 2016 WL 4385779 (S.D. Fla. 2016) In re International Oil Trading Company, LLC , 545 B.R. 336 (Bankr. S.D. Fla. 2016) (Kimball, J.) In re Petroforte Brasileiro de Petroleo Ltda. , 542 B.R. 899 (Bankr. S.D. Fla. 2015) (Mark, J.) United States v. Gutierrez , 2015 WL 13238669 (S.D. Fla. 2015) (Otazo-Reyes, J.) Gilbert & Caddy, P.A. v. JP Morgan Chase Bank, N.A. , 2015 WL 12862724 (S.D. Fla. 2015) (Bloom, J.) Gilbert & Caddy, P.A. v. JP Morgan Chase Bank, N.A. , 2015 WL 12862720 (S.D. Fla. 2015) (Bloom, J.) In re Petroforte Brasileiro de Petroleo Ltda. , 530 B.R. 503 (Bankr. S.D. Fla. 2015) (Mark, J.) In re FFS Data , 2015 WL 631398 (S.D. Fla. 2015) (Rosenberg, J.) In re FFS Data , 776 F.3d 1299 (11th Cir. 2015) In re Banco Santos, S.A. , 2014 WL 5655025 (Bankr. S.D. Fla. 2014) (Isicoff, J.) In re Transbrasil S.A. Linhas Aéreas, 2014 WL 1655990 (Bankr. S.D. Fla. 2014) (Cristol, J.) In re Cozumel Caribe , 506 B.R. 330 (Bankr. S.D.N.Y. 2014) (Glenn, J.) Iberiabank v. Geisen , 506 B.R. 573 (S.D. Fla. 2014) (Moore, J.) General Electric Capital v. Chuly International , 118 So. 3d 325 (Fla. 3rd DCA 2013) In re All American Semiconductor , 490 B.R. 418 (Bankr. S.D. Fla. 2013) (Isicoff, J.) In re Village at Dadeland Associates , 2012 WL 3013935 (Bankr. S.D. Fla. 2012) Sirius Computer Solutions v. AASI Creditor Liquidating Trust , 2011 WL 3607653 (S.D. Fla. 2012) (Moreno, J.) Sundale Ltd. v. Ocean Bank , 441 B.R. 384 (S.D. Fla. 2010) (Moreno, J.) In re Pegasus Wireless , 391 Fed.Appx. 802 (11th Cir. 2010) In re All American Semiconductor , 2010 WL 2854153 (Bankr. S.D. Fla. 2010) (Isicoff, J.) In re Sundale, Ltd. , 410 B.R. 101 (Bankr. S.D. Fla. 2009) (Isicoff, J.) Gutierrez v. Gutierrez , 14 So.3d 1250 (Fla. 3rd DCA 2009) In re Demeo , 377 B.R. 731 (Bankr. S.D. Fla. 2007) (Hyman, J.) Jones Boat Yard v. M/V Capella , 2006 WL 3664405 (S.D. Fla. 2006) (Moreno, J.) Paiz v. Castellanos , 2006 WL 2578807 (S.D. Fla. 2006) (Huck, J.) In re White , 2005 WL 5154692 (Bankr. S.D. Fla. 2005) (Hyman, J.) In re Lancaster Steel , 284 B.R. 152 (S.D. Fla. 2002) Muka v. Horizon Financial , 766 So.2d 239 (Fla. 4th DCA 2000) Wilkins v. CIT , 153 F.3d 1273 (11th Cir. 1998) In re Banco Latino International , 187 B.R. 393 (Bankr. S.D. Fla. 1995) (Cristol, J.) Destreza Legal. Impacto Global.