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Firma rankeada por Chambers & Partners que representa a instituciones financieras en disputas operativas, reclamos de cuentas y acciones fiduciarias de insolvencia en EE. UU. Litigios Bancarios Sequor Law cuenta con amplia experiencia representando a instituciones financieras en disputas bancarias operativas y defendiéndolas frente a reclamos presentados por clientes y fiduciarios de insolvencia. Litigios Bancarios de Espectro Completo: desde la Defensa Institucional hasta la Recuperación de Activos Sequor Law posee amplia experiencia en asuntos relacionados con el Código Comercial Uniforme (Uniform Commercial Code), incluyendo el Artículo 3 sobre títulos valores negociables, el Artículo 4 sobre depósitos y cobranzas bancarias, el Artículo 4A sobre transferencias de fondos y el Artículo 5 sobre cartas de crédito. Sequor Law defiende a instituciones financieras frente a reclamos excesivos, manteniendo el foco en las realidades operativas, los estándares del sector y el marco jurídico aplicable. La firma también representa con regularidad a clientes que buscan obtener registros bancarios de instituciones financieras de terceros. Ya sea rastreando activos sustraídos o transferidos fraudulentamente a través del sistema bancario, o persiguiendo los activos de un deudor sujeto a sentencia judicial, Sequor Law cuenta con vasta experiencia en procedimientos necesarios para alcanzar los activos a los que sus clientes tienen derecho. Representante Casos Representativos Defensa de un Banco de Primera Línea frente a Reclamos por Seguridad en Banca en Línea Sequor Law defendió con éxito a JPMorgan Chase en una demanda en la que se alegaba que debilidades en su sistema de banca en línea habrían permitido un fraude interno cometido por el contador de un cliente. El tribunal dictó sentencia sumaria con base en defensas bajo los Artículos 3 y 4 del UCC, incluidas las limitaciones aplicables a reclamos evidentes a partir de los estados de cuenta. Defensa de un Banco Regional frente a Reclamos de Clientes en relación con Préstamos PPP Sequor Law defendió con éxito a Ocean Bank frente a alegaciones de que el banco no habría administrado adecuadamente los procesos de préstamos PPP en relación con una solicitud de condonación. Defensa de un Banco Regional frente a un Cesionario por Comisiones de Sobregiro Sequor Law defendió con éxito a Ocean Bank frente a alegaciones de un cesionario en una cesión en beneficio de acreedores, según las cuales el banco habría cobrado comisiones y cargos por sobregiro de manera indebida. Representación de Barclays Bank en Disputa sobre Carta de Crédito Sequor Law obtuvo sentencia sumaria conforme a la cual, bajo el Artículo 5 del UCC y la normativa aplicable, el emisor de una carta de crédito no tenía derechos preferentes sobre los fondos pagados en virtud de dicha carta de crédito. Open Gregory S. Grossman Accionista Fundador ggrossman@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 235 Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Open Contactos clave Contactos Clave

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Rastreamos activos ocultos y subvalorados en disputas matrimoniales y comerciales de alto patrimonio. Contabilidad forense, investigadores y alternativas de financiamiento Litigios Patrimoniales de Alto Valor El equipo de Sequor Law cuenta con herramientas de investigación de vanguardia y acceso a una red global de investigadores, contadores forénsicos y abogados internacionales con amplia experiencia en la identificación de bienes no declarados o o que fueron gravemente subvalorados en asuntos matrimoniales, sucesorios y otros asuntos de derecho de familia. Sequor Law no solo localiza activos, sino que trabaja para recuperar el patrimonio personal ocultado en beneficio de sus clientes. Recuperando lo que Fue Ocultado: Rastreo Complejo de Activos en Litigios Patrimoniales de Alto Valor Las personas con patrimonios elevados frecuentemente ocultan activos a sus cónyuges, en particular ante la inminencia de un divorcio. De manera similar, los familiares que controlan bienes heredados pueden intentar ocultarlos a los herederos legítimos. Estos activos suelen colocarse en estructuras societarias complejas, participaciones y activos en el extranjero (offshore ), fideicomisos e instrumentos análogos diseñados para mantenerlos fuera del alcance de quienes tienen derecho a ellos. Cuando el cónyuge o heredero agraviado enfrenta fatiga litigiosa y recursos limitados para financiar la recuperación, Sequor Law trabaja en estrecha colaboración con fondos de financiamiento de litigios con experiencia en identificar y financiar asuntos con fuerte potencial de recuperación. Los abogados de derecho de familia con experiencia comprenden que el fraude en la declaración de activos ocurre frecuentemente en divorcios de alto patrimonio. Por ello, abogados Board-Certified en Marital and Family Law, miembros de la International Academy of Family Lawyers y miembros del American College of Trial Lawyers actúan habitualmente como co-counsel y refieren asuntos de investigación y recuperación de activos a Sequor Law. Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Christopher A. Noel Socio cnoel@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 264 Abierto Abierto Contactos clave Contactos Clave

Contacte Sequor Law en Miami o Washington, D.C. para asuntos internacionales de Localización y Recuperación de Activos, Fraude Financiero y litigios transfronterizos 1111 Brickell Avenue, Suite 1250 Miami, Florida 33131, EE. UU. Google Maps Miami 1200 G Street NW, Suite 340 Washington, DC 20005 Google Maps Washington D.C. Teléfono & fax Teléfono: (+1) 305-372-8282 Fax: (+1) 305-372-8202 Síganos Suscríbase a nuestro Newsletter

Defendemos los derechos de cobro de acreedores, prestamistas y titulares de sentencias a nivel nacional e internacional mediante litigios, gravámenes y ejecución Derechos de Acrededores Sequor Law representa regularmente a acreedores garantizados y quirografarios —desde prestamistas tradicionales y alternativos hasta titulares de sentencia firme— en el ejercicio de sus derechos de cobro en los Estados Unidos y en todo el mundo. Una Práctica que Abarca todo el Espectro de la Ejecución de Garantías Sequor Law gestiona cada fase de la ejecución de deudas. Trabajando en estrecha colaboración con investigadores internos, nuestra firma es capaz de identificar activos, descubrir conductas de fraude financiero y construye estrategias integrales de ejecución. Nuestro equipo lidera estrategias prejudiciales, incluyendo acuerdos de reestructuración de deuda (workouts ), acuerdos de tolerancia crediticia (forbearances ) y acuerdos de suspensión de acciones (standstill agreements ), y obtiene regularmente medidas cautelares prejudiciales urgentes tales como secuestro judicial de bienes, embargo de cuentas y salarios, embargo preventivo, medidas cautelares de hacer o no hacer, y órdenes de congelamiento de activos (freeze orders ). Sequor Law ejecuta derechos tanto sobre bienes inmuebles como sobre bienes muebles. En el ámbito inmobiliario, la firma ha promovido ejecuciones hipotecarias sobre complejos de apartamentos, torres de condominios inconclusas, edificios de oficinas, estaciones de servicio, lavaderos de autos, instalaciones de almacenamiento y propiedades comerciales. En el ámbito de bienes muebles, la firma ha ejecutado derechos de acreedores sobre aeronaves, helicópteros, flotas automotrices, inventario en floor-plan, maquinaria pesada, cuentas por cobrar, intangibles generales, participaciones societarias y de membresía, reclamos comerciales extracontractuales y propiedad intelectual. Sequor Law también ejecuta sentencias, ya sean homologadas en los Estados Unidos u obtenidas en el extranjero. El trabajo de nuestra firma incluye la inscripción de anotaciones preventivas de embargo derivadas de sentencia firme, la identificación y recuperación de activos, la supervisión de embargos y remates judiciales, y la tramitación de embargos de cuentas y salarios y embargos preventivos post-sentencia. Sequor Law cuenta con amplia experiencia litigando acciones por transferencia fraudulenta, responsabilidad por sucesión empresarial, teoría del alter ego y levantamiento del velo societario. En asuntos transfronterizos de deuda, Sequor Law lidera frecuentemente esfuerzos de ejecución multijurisdiccional, coordinando la estrategia en jurisdicciones de derecho anglosajón (common law ) y de derecho civil (civil law ) para lograr recuperaciones efectivas y eficientes. Sequor Law también ejecuta sentencias, ya sean homologadas en los Estados Unidos u obtenidas en el extranjero.. El trabajo de nuestra firma incluye el perfeccionamiento de gravámenes judiciales, la identificación y cobro de activos, la supervisión de embargos y actos de ejecución, y la promoción de embargos de cuentas y embargos preventivos post-sentencia. Sequor Law cuenta con una amplia experiencia litigando reclamos por transferencias fraudulentas, responsabilidad por suceción empresarial, teoría del alter ego y el levantamiento del velo societario. En asuntos transfronterizos de deuda, Sequor Law lidera con frecuencia esfuerzos de ejecución multijurisdiccional, coordinando estrategias entre jurisdicciones de derecho común (common law ) y de derecho civil para lograr recuperaciones eficaces y eficientes. Estrategias Avanzadas para la Ejecución y el Cobro de Sentencias Nacionales e Internacionales Representante Casos Representativos Representation of Peru in Kleptocracy Case Against Former Head of State Representó al Gobierno de Perú en una acción en Miami, Florida, en la que el demandante buscaba embargar el avión en el que el Presidente de Perú viajaría a EE. UU. como garantía. Alegando defensas (notificación insuficiente bajo la FSIA, falta de jurisdicción personal, falta de causa de acción, entre otras), Sequor Law también argumentó que Perú era inmune a embargo o demanda conforme a la FSIA. El tribunal determinó que el avión no estaba sujeto a embargo por ser "equipo militar" y que el Presidente era el "comandante en jefe" de las fuerzas armadas de Perú bajo la FSIA. Representation of Instrumentality of the French Government in Asset Recovery Matter Representó a Creances, S.A.S. ("CDR"), sucesora de Societe de Banque Occidentale ("SDBO") e instrumentalidad de la República Francesa, encargada de obtener valor de activos de instituciones financieras francesas insolventes. El asunto implicó un fraude por parte de un prestatario que recibió un préstamo de casi US$100 millones, lo que condujo a la venta de la tierra que garantizaba el préstamo sin pagar el saldo. Sequor Law ayudó a desarrollar la estrategia que llevó a recuperar millones de dólares en bienes inmuebles. Open Gregory S. Grossman Accionista Fundador ggrossman@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 235 Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Open Contactos clave Contactos Clave

Abogado. Ex asistente jurídico federal de la Hon. Aileen M. Cannon, Tribunal de Distrito de EE. UU. Tercer lugar en Mejor Escrito, Conrad Duberstein National Bankruptcy Miguel E. Del Rivero Abogado mdrivero@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 212 vCard Miguel E. Del Rivero Abogado mdrivero@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 212 vCard Áreas de Práctica Litigios Comerciales Internacionales Localización y Recuperación de Activos Derecho de Apelación Corrupción y Recuperación de Productos del Delito Educación University of Miami School of Law, J.D. (Cum Laude , 2023) Dean’s List Dean’s Merit Scholarship Marco A. Vazquez Endowed Memorial Scholarship University of Florida, College of Liberal Arts & Sciences, B.A. en Ciencias Políticas (Cum Laude , 2018) Miembro de la Phi Delta Theta Fraternity Admisiones Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Asociaciones y Membresías Legal Services of Greater Miami Miembro y Development Chair del Young Professionals Council Idiomas Inglés Español Ubicación Miami Cita Favorita “ La diligencia es la madre de la buena fortuna ” – Miguel de Cervantes (“ La diligencia es la madre de la buena fortuna ” – Miguel de Cervantes) Bio Premios Media Miguel E. Del Rivero, abogado de Sequor Law, concentra su práctica profesional en litigios comerciales internacionales, Localización y Recuperación de Activos, y corrupción y recuperación de productos del delito. Ha trabajado estrechamente con jueces tanto en tribunales federales como estatales, contribuyendo a decisiones jurídicas significativas y asistiendo en casos complejos que involucran cuestiones jurídicas intrincadas. Más recientemente, Miguel se desempeñó como law clerk de la Honorable Aileen M. Cannon en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde sus responsabilidades incluyeron la gestión de un extenso expediente civil, la redacción de órdenes judiciales y la realización de investigación jurídica en profundidad sobre las cuestiones relevantes en los casos ante el tribunal. Con anterioridad, fue law clerk del Honorable Jeffrey T. Kuntz en la Florida Fourth District Court of Appeal, donde redactó numerosos memorandos sobre asuntos civiles y penales que sirvieron de base para las opiniones de la corte. Miguel obtuvo su título de abogado en la University of Miami School of Law, graduándose cum laude. Durante sus estudios, integró la Dean’s List, recibió la Dean’s Merit Scholarship, así como la prestigiosa Marco A. Vazquez Endowed Memorial Scholarship por habilidades de litigación. Fue además Vicepresidente del Charles C. Papy, Jr. Moot Court Board , editor de planta del University of Miami Inter-American Law Review y clínico estudiantil en la Eleanor R. Cristol and Judge A. Jay Cristol Bankruptcy Pro Bono Assistance Clinic . Como estudiante de derecho, adquirió experiencia práctica en estudios boutique de litigios en Miami, Florida. Además, obtuvo experiencia en tribunales federales de primera instancia y en tribunales estatales de apelación al servir como pasante judicial para jueces del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y de la Florida Third District Court of Appeal. Miguel es también graduado de la University of Florida, donde obtuvo un Bachelor of Arts en Ciencias Políticas y se graduó cum laude. Attorney Spotlight – Get to Know Miguel E. Del Rivero Miguel E. Del Rivero Joins Sequor Law, Strengthening the Firm’s International Commercial Litigation and Asset Recovery Practice Premios Marco A. Vazquez Endowed Memorial Scholarship 2023 Conrad Duberstein National Bankruptcy Competition: 3er Lugar, Mejor Escrito Destreza Legal. Impacto Global.

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Contáctenos Estos Términos, junto con nuestra Política de Privacidad y Política de Cookies, constituyen el acuerdo completo entre usted y Sequor Law con respecto a su uso del Sitio Web y reemplazan todas las comunicaciones anteriores o simultáneas, ya sean electrónicas, orales o escritas, entre usted y Sequor Law con respecto al Sitio Web. Si tiene alguna pregunta sobre estos Términos, póngase en contacto con nosotros en: Sequor Law 1111 Brickell Avenue, Suite 1250 Miami, Florida 33131 Estados Unidos Teléfono: (+1) 305-372-8282 Fax: (+1) 305-372-8202 Correo electrónico: info@sequorlaw.com Términos & Condiciones Última actualización: 10 de abril de 2026

Liderada por nuestro socio fundador. Banda 1 Chambers & Partners en Localización y Recuperación de Activos (Global). Miembro de ICC FraudNet Localización & Recuperación de Activos Sequor Law es reconocida mundialmente por su liderazgo en esta área de práctica. No solo recuperamos activos para víctimas de fraude y corrupción, sino que además buscamos responsabilizar a cómplices, partícipes, conspiradores y facilitadores mediante acciones contra terceros. De la Investigación a la Recuperación: Una Práctica de Recuperación de Espectro Completo Sequor Law se enfoca de manera singular en perseguir y recuperar los activos y el valor del cliente en cada fase de la disputa, desde la investigación y el desarrollo estratégico del caso hasta el litigio, el arbitraje, las medidas cautelares prejudiciales y la ejecución. Cada día respondemos a métodos cada vez más sofisticados que se emplean para ocultar, transferir o lavar activos entre jurisdicciones. Sequor Law fue pionera en el concepto de “recuperación de valor,” avanzando más allá del modelo tradicional de Localización y Recuperación de Activos limitado al congelamiento y la recuperación de activos tangibles. Nuestro enfoque no se centra únicamente en los activos en sí, sino en maximizar el valor total recuperable. Ello incluye la promoción de acciones contra cómplices, partícipes, conspiradores y facilitadores mediante acciones directas contra terceros. Sobre una base de amplia experiencia en asuntos complejos de Localización y Recuperación de Activos, nuestra firma ha recuperado valor con éxito en una amplia gama de escenarios, incluyendo reclamos derivados de contratos obtenidos mediante fraude o corrupción, el ejercicio del derecho de restitución en procesos penales, la reapertura de acuerdos matrimoniales y la ejecución de Sentencias que antes se consideraban incobrables. Quienes perpetran fraudes y actos de corrupción, recurren con frecuencia a estructuras societarias en capas, vehículos offshore y transferencias multijurisdiccionales para ocultar la titularidad real y movilizar activos con rapidez, poniéndolos fuera de alcance. Hacer frente a estos esquemas exige sofisticación técnica, conocimiento profundo de múltiples sistemas jurídicos y una ejecución estratégica sostenida. Sequor Law reúne estos tres atributos. Nuestro equipo opera con igual fluidez entre jurisdicciones de derecho común y de derecho civil, lo que nos permite actuar con rapidez y eficacia en entornos transfronterizos de alta complejidad. La práctica de Localización y Recuperación de Activos de nuestra firma se enfoca en ingresar en el círculo íntimo del responsable y desmantelar las estructuras utilizadas para proteger los activos. Desplegamos un conjunto completo de herramientas jurídicas, incluido el congelamiento de activos, medidas cautelares prejudiciales, mecanismos avanzados de obtención de pruebas, procesos de insolvencia y acciones directas tanto contra los infractores como contra los terceros que lo facilitan. Atravesamos Estructuras Complejas Para Alcanzar al Núcleo Interno del Infractor Líderes Globales Reconocidos Que Forjaron Toda un Área de Práctica Completa Los abogados de Sequor Law fueron pioneros en el desarrollo de la Localización y Recuperación de Activos como práctica jurídica de reconocimiento global, y continúan liderando su evolución conforme emergen nuevas tecnologías y esquemas cada vez más complejos. La firma figura de forma constante entre las prácticas líderes a nivel mundial en Asset Tracing & Recovery según Chambers & Partners y el Lexology Index. Sequor Law también ha sido reconocida como Asset Recovery Firm of the Year, reflejo de su liderazgo sostenido en la materia. Nuestro Socio Fundador Edward H. Davis, Jr. figura de manera constante en el Band 1 a nivel global de Chambers & Partners en Asset Tracing & Recovery, incluyendo la edición más reciente de 2025. Asimismo, fue nombrado Asset Recovery Lawyer of the Year por Who’s Who Legal durante varios años consecutivos, lo que subraya el liderazgo de la firma al más alto nivel de la práctica. En materia de Localización y Recuperación de Activos, no existe una solución universal. Cada asunto exige una estrategia hecha a la medida, definida por los hechos, las jurisdicciones involucradas y los objetivos del cliente. Sequor Law se compromete a identificar esa estrategia y ejecutarla con precisión, perseverancia y una determinación global implacable orientada a obtener resultados. Representante Casos Representativos Uno de los Mayores Esquemas Ponzi de la Historia Sequor Law representa a los Liquidadores Conjuntos de Stanford International Bank, Ltd. (“SIB”) (en Liquidación). SIB, un banco ubicado en Antigua que se dedicaba principalmente a la venta de certificados de depósito, desempeñó un papel central en un esquema Ponzi de alcance mundial —el segundo mayor de la historia— perpetrado por Robert Allen Stanford, con pérdidas estimadas para los depositantes superiores a US$4,400 millones. Desde el 12 de mayo de 2011, cuando Marcus Wide y Hugh Dickson, de Grant Thornton, fueron nombrados Liquidadores Conjuntos de la masa patrimonial de SIB en Antigua, Sequor Law ha actuado como co-asesor general junto con abogados del Caribe en esfuerzos globales de Localización y Recuperación de Activos que han comprendido: la recuperación de US$3.2 millones de Panamá y US$20 millones del Reino Unido, el congelamiento de activos en Antigua y Barbuda valuados en US$212 millones, la apertura de un proceso formal de reclamos, perseguir reclamos relacionados con aproximadamente US$330 millones en activos congelados en Canadá, Suiza y el Reino Unido, presentar reclamos de daños por aproximadamente US$5000 millones contra un banco canadiense e iniciar acciones de recuperación en Colombia contra firmas de abogados e instituciones financieras. Sequor Law también inició un procedimiento de reconocimiento bajo Capítulo 15 (del Código de Quiebras de EE. UU.) en Dallas, Texas, y posteriormente contribuyó a que el Administrador Judicial de EE. UU., la SEC, el Departamento de Justicia de EE. UU., los Liquidadores Conjuntos y demás partes involucradas alcanzaran un acuerdo global y un protocolo transfronterizo. Reconocimiento y Ejecución de Worldwide Freezing Order del Reino Unido Sequor Law representa a Novoship (UK) Limited y a entidades afiliadas en un asunto de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en Florida. Tras obtener Novoship aproximadamente US$98 millones en sentencias de la High Court of Justice de Inglaterra contra un ciudadano venezolano y sus empresas por actos fraudulentos relacionados con contratos de fletamento, y luego de que los deudores incumplieran un acuerdo de US$40 millones, Sequor Law obtuvo en Florida, en un plazo de 24 horas, el reconocimiento de la medida cautelar inglesa de congelamiento. La firma congeló activos, inició Discovery (obtención de pruebas) antes del reconocimiento integral de las sentencias inglesas y descubrió cerca de US$3.5 millones en fondos bancarios locales y aproximadamente US$1.5 millones en bienes inmuebles en Florida. La coordinación de procedimientos en Florida, Suiza y Londres resultó en el pago de la totalidad del monto acordado. Ejecución de Sentencia contra un Soberano en un Caso de Incumplimiento de Bonos Desde 2008, Sequor Law ha representado a dos acreedores principales de la República Argentina en la cobranza de más de US$1 billón en Sentencias en Florida derivadas del incumplimiento de bonos de Argentina en 2001. En colaboración con abogados de Nueva York, la firma persiguió la cobranza de activos ubicados en Florida, incluyendo activos situados en la oficina de Miami del Banco de la Nación Argentina, un banco íntegramente propiedad del gobierno argentino. Representación de una Clase de Más de 2.000 Víctimas de Fraude en el Caribe Sequor Law representó a una clase de 2.232 víctimas del fraude Leadenhall Bank & Trust y Cash-4-Titles en las Islas Vírgenes Británicas y Las Bahamas, y recuperó US$14.4 millones. Después de que Leadenhall entrara en liquidación y fuera demandado ante la U.S. District Court en Miami, la clase obtuvo una sentencia definitiva por US$313 millones en septiembre de 2007. La ejecución de dicha Sentencia resultó en la recuperación de US$14.4 millones, con aproximadamente US$7 millones adicionales pendientes de distribución. Procedimientos Complementarios en Auxilio de la Ejecución de Sentencia Sequor Law representó a Robert J. Lodge y Robert K. Orr frente a SunTrust Bank. Tras obtener una orden de Procedimientos Complementarios de Ejecución en auxilio de la ejecución y realizar Discovery (obtención de pruebas) exhaustivo e interrogaciones bajo juramento, el asunto concluyó con un acuerdo favorable en el que se recuperaron fondos significativos para el sucesor en interés del acreedor de la Sentencia. Despliegue de Tratados Internacionales y Reclamos Jurídicos de EE. UU. Sequor Law representó a una empresa multinacional colombiana de productos alimenticios en la recuperación de pérdidas sustanciales por productos obtenidos mediante fraude y engaño. Mediante el despliegue de tratados internacionales y reclamos del derecho interno estadounidense, la firma identificó los productos, promovió la persecución judicial de los demandados en los Estados Unidos y logró un acuerdo exitoso. Representación de Perú en Caso de Cleptocracia contra Ex Jefe de Estado Sequor Law representó al Gobierno de Perú en un litigio en Miami, Florida, en el que la parte actora buscó embargar la aeronave en la que el Presidente de Perú viajaría a los Estados Unidos. Invocando defensas bajo el Foreign Sovereign Immunities Act —incluyendo notificación insuficiente, falta de jurisdicción personal y falta de pretensión accionable— la firma además argumentó que Perú era inmune a embargo y demanda. El tribunal resolvió que la aeronave constituía “military hardware” y que, en consecuencia, no estaba sujeta a embargo. Representación de una Instrumentalidad del Gobierno Francés en Asunto de Recuperación de Activos Sequor Law representó a Créances, S.A.S. (“CDR”), sucesora de Société de Banque Occidentale (“SDBO”) y una instrumentalidad de la República de Francia, en un asunto relativo a una transacción fraudulenta de préstamo por cerca de US$100 millones que condujo a la venta del bien inmueble colateral sin reembolso. Sequor Law contribuyó a desarrollar la estrategia que, en última instancia, permitió la recuperación de millones de dólares en bienes inmuebles. Representación del Gobierno de Trinidad y Tobago en Caso de Direccionamiento Fraudulento Sequor Law representa a la República de Trinidad y Tobago en procedimientos conexos de fraude y corrupción en Florida, Liechtenstein, Las Bahamas, Panamá y Suiza. Los asuntos involucraron coordinación con autoridades gubernamentales, asistencia en solicitudes MLAT y apoyo a procesos de extradición. El trabajo derivó en el congelamiento, recuperación y repatriación de más de US$5 millones, acuerdos por más de US$5 millones y ahorros de más de US$30 millones mediante la invalidación de un contrato fraudulento. Representación de un Banco Central del Caribe en Fraude de la Industria Aseguradora Sequor Law representó a la República de Trinidad y Tobago en el diseño de la estrategia jurídica para la recuperación de activos del Central Bank of Trinidad and Tobago en el escándalo de corrupción de la aseguradora CLICO. Recuperación de Activos Relacionados con Corrupción en nombre de Antigua y Barbuda Sequor Law representó al Gobierno de Antigua y Barbuda en un asunto de corrupción que abarcó Florida, Bermuda, Hong Kong, Suiza, la Isla de Man y las Islas Cayman. El caso civil derivó en el congelamiento, recuperación y repatriación de activos sustraídos, la repatriación de US$12 millones al cliente y la cancelación de un contrato fraudulento que ahorró al gobierno más de US$20 millones en gastos futuros. Caso de Cleptocracia para la República de Haití Sequor Law participó como parte de un equipo global en la asesoría a la República de Haití en materia de Localización y Recuperación de Activos frente al régimen Duvalier. Asesoramiento a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala Sequor Law participó como parte de un equipo global en la asesoría a la CICIG en relación con reclamos de corrupción y otras conductas indebidas del ex presidente y la administración de Guatemala. Primer Caso de Insolvencia Transfronteriza bajo Capítulo 15 en Florida con Grupo Bancario Centroamericano Sequor Law representa a Bancafe International Bank (en Liquidación) (“BIB”). Tras la caída de Banco Cafetero de Guatemala, BIB —una entidad de Barbados con extensas operaciones en Guatemala y activos en los Estados Unidos— entró en quiebra en Barbados. Actuando por el custodio, PricewaterhouseCoopers, Sequor Law presentó el primer caso de Capítulo 15 en Florida y obtuvo el reconocimiento de la liquidación en Barbados como procedimiento principal extranjero. El asunto ha incluido una obtención de prueba extensa en Estados Unidos y recuperaciones que superan los US$54 millones derivados de un reclamo de quiebra de REFCO y aproximadamente US$1 millón de una cuenta en Nueva York. Caso de Capítulo 15 derivado de una de las Mayores Quiebras Bancarias de la Historia de Brasil Sequor Law representa al administrador judicial del Banco Santos, S.A. (en Liquidación). Después de que una investigación revelara la sustracción de más de US$1,000 millones mediante un esquema multinacional, Sequor Law inició un procedimiento bajo el Capítulo 15. El reconocimiento correspondiente contribuyó a asegurar pruebas valiosas en los Estados Unidos y en otros lugares y respaldó la recuperación de obras de arte valuadas en millones, junto con recuperaciones adicionales por varios millones de dólares a través de un acuerdo accesorio confidencial. Caso de Insolvencia Transfronteriza Brasileña con Más de 300 Deudores Relacionados Sequor Law representa a Petroforte Brasileiro de Petróleo Ltda. (“Petroforte”) (en Liquidación). Tras ingresar Petroforte en procedimientos de insolvencia en Brasil y extenderse la quiebra a más de 300 entidades y personas físicas, Sequor Law obtuvo testimonios bajo juramento y prueba documental en los Estados Unidos y promovió procedimientos análogos en el Caribe y en Centroamérica. La prueba respaldó las gestiones del Administrador Judicial en Brasil y podría sustentar litigios adicionales de recuperación, incluso por vía del Capítulo 15. Decisiones Líderes en Apelación y bajo la Sección 1782 Sequor Law prevaleció ante el Eleventh Circuit en Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi v. Diss (In re Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi), 97 F.4th 1244 (11th Cir. 2024), reforzando la importancia del Capítulo 15 en la cooperación transfronteriza. La firma también ha contribuido a dar forma al derecho aplicable bajo 28 U.S.C. § 1782, incluyendo In Application of Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. v. JAS Forwarding (USA), Inc., 747 F.3d 1262 (11th Cir. 2014), y Novalpina Cap. Partners I GP S.A.R.L. v. Read, 149 F.4th 1092 (9th Cir. 2025). Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Arnoldo B. Lacayo Accionista alacayo@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 230 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Open Contactos clave Contactos Clave

Abogados, contadores forenses e investigadores detrás de la práctica global de Localización y Recuperación de Activos y litigios de Sequor Law. Especialistas certificados Nuestro equipo Nuestro equipo está formado por diversos abogados y profesionales que aportan experiencia en diversas áreas del derecho. Haga clic en las opciones de abajo para explorar/filtrar nuestro equipo por idioma, área de especialización o ubicación. Restablecer todos los filtros Idiomas Inglés Español Portugués Chino Francés Italiano Italiano Mostrar todos los idiomas Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Litigios Bancarios Quiebra e Insolvencia Recuperación de Activos Ilícitos y Fruto de la Corrupción Derechos de Acreedores Disputas de Alto Patrimonio Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Fraude Financiero Litigios Comerciales Internacionales Arbitraje Internacional Derecho de Apelación Oficina Miami Washington D.C. Ver todas las oficinas Alain M. Acanda Abogado aacanda@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Alain M. Acanda Giovanni Angles Counsel gangles@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 213 vCard Giovanni Angles Maria Jose Cortesi Attorney mcortesi@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 265 vCard Maria Jose Cortesi Daniel M. Coyle Socio dcoyle@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 244 vCard Daniel M. Coyle Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 vCard Edward H. Davis, Jr. Andrew B. Dawson Of Counsel adawson@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 269 vCard Andrew B. Dawson Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 vCard Leyza B. Florin Gregory S. Grossman Accionista Fundador ggrossman@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 235 vCard Gregory S. Grossman Michael Hanlon Abogado mhanlon@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Michael Hanlon Arnoldo B. Lacayo Accionista alacayo@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 230 vCard Arnoldo B. Lacayo Bob Lindquist Director de Contabilidad Forénsica blindquist@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Bob Lindquist Juan J. Mendoza Socio jmendoza@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 250 vCard Juan J. Mendoza Fernando J. Menendez, Jr. Accionista fmenendez@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 299 vCard Fernando J. Menendez, Jr. Nyana Abreu Miller Socia nmiller@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 296 vCard Nyana Abreu Miller Jennifer Mosquera Abogada jmosquera@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 216 vCard Jennifer Mosquera William T. Nichols Director de Investigaciones wnichols@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard William T. Nichols Christopher A. Noel Socio cnoel@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 264 vCard Christopher A. Noel Tara J. Plochocki Socia tplochocki@sequorlaw.com (+1) 202-900-8740, Ext. 310 vCard Tara J. Plochocki Miguel E. Del Rivero Abogado mdrivero@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 212 vCard Miguel E. Del Rivero Alejandro Rodriguez Vanzetti Abogado avanzetti@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 233 vCard Alejandro Rodriguez Vanzetti Joseph B. Rome Socio jrome@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 210 vCard Joseph B. Rome Noah Rosenblum Abogado nrosenblum@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Noah Rosenblum Carolina M. Rosso Abogada crosso@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Carolina M. Rosso David Short Counsel dshort@sequorlaw.com (+1) 202-900-8740 vCard David Short Nuestro equipo

Representamos a Fortune 500, instituciones financieras y soberanos en disputas comerciales transfronterizas. Obtención de pruebas Sección 1782 y coordinación global Litigios Comerciales Internacionales Sequor Law asesora a empresas Fortune 500, instituciones financieras globales, corporaciones multinacionales y entidades soberanas en disputas comerciales complejas de alcance multijurisdiccional. Con una vasta experiencia y una red internacional de asesores de confianza, la firma ocupa una posición privilegiada para diseñar y ejecutar estrategias de litigio que operan de forma integrada a través de las fronteras. Litigios Transfronterizos En Tribunales Federales y Estatales En Estados Unidos, Sequor Law comparece regularmente ante tribunales federales, estatales y de apelaciones a nivel nacional. La firma cuenta con amplia experiencia en doctrinas centrales del litigio internacional, incluyendo forum non conveniens, jurisdicción personal, conflictos de leyes, inmunidad soberana y tratados internacionales. Sus abogados han manejado disputas relacionadas con incumplimiento contractual, fraude, interferencia dolosa, controversias de inversión, disputas de distribución, incumplimiento de deberes fiduciarios, conspiración y otras reclamaciones comerciales complejas bajo la legislación estadounidense y extranjera. Sequor Law también cuenta con una amplia trayectoria asistiendo a abogados extranjeros y clientes internacionales en la obtención de pruebas en Estados Unidos conforme a 28 U.S.C. § 1782 y otros mecanismos procesales equivalentes. Estas herramientas suelen ser fundamentales para desarrollar casos pendientes en jurisdicciones extranjeras y forman parte central de la estrategia de litigio transfronterizo de la firma. Cuando las disputas se extienden a través de múltiples jurisdicciones, Sequor Law asume con frecuencia un rol de liderazgo en la estructuración y coordinación de los esfuerzos de litigio a nivel global. La firma colabora estrechamente con abogados locales en cada jurisdicción para garantizar consistencia, resguardar la posición del cliente y obtener resultados alineados con un objetivo estratégico unificado. Nuestros abogados trabajan de manera habitual con socios de confianza en jurisdicciones extranjeras y dominan las herramientas procesales, los remedios y las dinámicas de litigio características de cada sistema jurídico. Esta experiencia permite a Sequor Law asesorar a sus clientes no solo en la estrategia legal, sino también en las consideraciones más amplias que suelen moldear las disputas internacionales, incluyendo el riesgo reputacional, sensibilidades políticas y prácticas comerciales locales. Estrategia unificada a Través de Múltiples Jurisdicciones Abogados Locales Representante Casos Representativos Hallazgos de Alter Ego Resultan en Recuperación Multimillonaria en Caso de Fraude con EPP Sequor Law representa a una empresa del sector salud en un litigio contra un supuesto proveedor de equipo de protección personal (PPE) por incumplimiento contractual, enriquecimiento sin causa y responsabilidad por alter ego. Las declaraciones falsas del proveedor y su incumplimiento en la entrega de un millón de cajas de guantes de nitrilo, así como su negativa a devolver un depósito multimillonario, dieron lugar a una sentencia sumaria en California por USD 2,580,000 en daños, más intereses anteriores a la sentencia y honorarios de abogados. Veredicto de Jurado por USD 19.5 Millones a Favor de Accionista Defraudado Sequor Law representa a un accionista minoritario en un litigio por conspiración, fraude, incumplimiento de deberes fiduciarios y transferencia fraudulenta contra el accionista mayoritario de una empresa familiar colombiana dedicada a los materiales de construcción y otros coconspiradores. Tras un juicio por jurado que se extendió por varias semanas, Sequor obtuvo una sentencia final enmendada por USD 19.5 millones más intereses anteriores a la sentencia contra los compradores coconspiradores, y una sentencia final separada por USD 19.5 millones más intereses anteriores a la sentencia contra el accionista mayoritario y sus coconspiradores offshore. Open Gregory S. Grossman Accionista Fundador ggrossman@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 235 Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Open Contactos clave Contactos Clave

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Tenga en cuenta que deshabilitar ciertas cookies puede afectar la funcionalidad de nuestro sitio web. 8.2 Derechos de los residentes del EEE, Reino Unido y Suiza Si reside en el Espacio Económico Europeo, el Reino Unido o Suiza, dispone de derechos adicionales en virtud del Reglamento General de Protección de Datos ("RGPD") y las leyes locales equivalentes, entre los que se incluyen: Derecho de acceso: Usted tiene derecho a solicitar confirmación sobre si tratamos sus datos personales y, en caso afirmativo, a solicitar una copia de dichos datos personales. Derecho de rectificación: Usted tiene derecho a solicitar que corrijamos cualquier dato personal inexacto o que completemos cualquier dato personal incompleto que le concierna. Derecho de supresión: Usted tiene derecho a solicitar que eliminemos sus datos personales, con sujeción a ciertas excepciones legales. Derecho a la limitación del tratamiento: Usted tiene derecho a solicitar que limitemos el tratamiento de sus datos personales en determinadas circunstancias. Derecho a la portabilidad de datos: Usted tiene derecho a recibir sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, y a transmitir dichos datos a otro responsable del tratamiento. Derecho de oposición: Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando nos basemos en intereses legítimos como fundamento jurídico. Derecho a retirar el consentimiento: Cuando nos basamos en el consentimiento como base legal para el procesamiento de datos, usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Derecho a presentar una reclamación: Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control en el Estado miembro de la UE o del Reino Unido donde tenga su residencia habitual, su lugar de trabajo o donde se haya producido la presunta infracción. Para ejercer cualquiera de estos derechos, póngase en contacto con nosotros utilizando la información que encontrará en la sección «Contáctenos» a continuación. Responderemos a su solicitud en el plazo de un (1) mes, según lo estipulado por la ley aplicable. En determinadas circunstancias, podríamos prorrogar este plazo dos (2) meses adicionales, en cuyo caso le informaremos de la prórroga y de los motivos de la demora. 8.3 Derechos de los residentes de California Si reside en California, puede tener derechos adicionales en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California, modificada por la Ley de Derechos de Privacidad de California (CCPA/CPRA). Tenga en cuenta que la CCPA/CPRA se aplica a las empresas que cumplen con ciertos umbrales de ingresos y procesamiento de datos. Si bien es posible que Sequor Law no cumpla con todos los umbrales aplicables, proporcionamos la siguiente información por transparencia y buenas prácticas: Derecho a saber: Usted tiene derecho a solicitar que le revelemos las categorías y los datos personales específicos que hemos recopilado sobre usted, las categorías de fuentes de las que se recopila la información, la finalidad comercial o empresarial de dicha recopilación y las categorías de terceros con quienes compartimos la información. Derecho de supresión: Usted tiene derecho a solicitar la eliminación de la información personal que hemos recopilado sobre usted, con sujeción a ciertas excepciones legales. Derecho de rectificación: Usted tiene derecho a solicitar la corrección de información personal inexacta. Derecho a oponerse a la venta o el intercambio: No vendemos su información personal ni la compartimos con fines de publicidad conductual contextualizada. Derecho a la no discriminación: No le discriminaremos por ejercer cualquiera de sus derechos en virtud de la CCPA/CPRA. 8.4 Derechos conforme a otras leyes estatales de privacidad de EE. UU. Los residentes de otros estados de EE. UU. con leyes integrales de privacidad del consumidor (incluidos, entre otros, Virginia, Colorado, Connecticut, Utah, Oregón, Texas, Montana y otros) pueden tener derechos similares para acceder, corregir, eliminar y oponerse a ciertos tratamientos de su información personal. Si reside en un estado con una ley de privacidad del consumidor aplicable, contáctenos para ejercer sus derechos. 9. Proveedores de servicios externos Contratamos a los siguientes proveedores de servicios externos en relación con nuestro sitio web y nuestras comunicaciones: 9.1 Google Analytics 4 (GA4) Utilizamos Google Analytics 4, un servicio de análisis web proporcionado por Google LLC («Google»), para analizar el comportamiento de los visitantes en nuestro sitio web. 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Cuando recibe un boletín informativo nuestro, HubSpot puede recopilar los siguientes datos mediante píxeles de seguimiento y enlaces integrados en el correo electrónico: si abrió el correo electrónico, en qué enlaces hizo clic, su dirección IP al momento de la apertura y la información de su cliente de correo electrónico y dispositivo. Estos datos se utilizan para medir la efectividad de nuestras comunicaciones y mejorar nuestro contenido. Las prácticas de privacidad de HubSpot se rigen por su propia Política de Privacidad (https://legal.hubspot.com/privacy-policy). HubSpot mantiene un Acuerdo de Procesamiento de Datos y una lista de sus subprocesadores, ambos disponibles en su página legal (https://legal.hubspot.com ). HubSpot almacena los datos en servidores en los Estados Unidos y se basa en las Cláusulas Contractuales Estándar para las transferencias internacionales de datos. 10. Seguridad de los datos Implementamos medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas razonables, diseñadas para proteger la información personal que recopilamos contra el acceso, la alteración, la divulgación o la destrucción no autorizados. Estas medidas incluyen, entre otras, el cifrado de datos en tránsito (SSL/TLS), controles de acceso y evaluaciones de seguridad periódicas. Sin embargo, ningún método de transmisión por internet ni de almacenamiento electrónico es completamente seguro, y no podemos garantizar la seguridad absoluta. Si tiene motivos para creer que su interacción con nosotros ya no es segura, le rogamos que nos lo notifique de inmediato utilizando la información de contacto que aparece a continuación. 11. Transferencias internacionales de datos Sequor Law tiene su sede en Estados Unidos. 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Director de Investigaciones. Investigaciones en más de 8 regiones globales. Apoyó la ejecución de un laudo de USD 1.65B. Activó indagaciones del IG del Pentágono y del FBI William T. Nichols Director de Investigaciones wnichols@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Áreas de Práctica Investigaciones William T. Nichols Director de Investigaciones wnichols@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Educación George Washington University Elliott School of International Affairs, M.A. (2015) Middle East Studies, con especialización profesional en International Security Studies Emory University, B.A. (2009) Major: International Studies Minor: Árabe Idiomas Inglés árabe Ubicación Miami Cita Favorita: “ Hay dos tipos de personas: las que hacen el trabajo y las que se llevan el mérito. Intenta estar en el primer grupo. Hay menos competencia. ” – Indira Gandhi Bio Media William T. Nichols, Director de Investigaciones de Sequor Law, ha gestionado numerosas investigaciones transfronterizas de localización y recuperación de activos en América Latina, Oriente Medio, Rusia/CEI, el sur de Asia, el este de Asia, África Subsahariana, Europa Occidental y los Estados Unidos. Con anterioridad a su incorporación al Estudio, contribuyó a liderar los esfuerzos de desarrollo de negocios en los Estados Unidos de una boutique de investigaciones basada en Londres, Reino Unido, dedicada exclusivamente a disputas, y gestionó un rastreo multijurisdiccional de activos en apoyo de la ejecución de un laudo arbitral por USD 1,65 mil millones. Su experiencia también incluye la conducción de investigaciones defensivas frente a sanciones, campañas contradictorias e investigaciones internas para gobiernos, corporaciones multinacionales y personas de ultra-alto patrimonio (ultra-high-net-worth ). Su trabajo como investigador principal en un caso de inteligencia corporativa relativo a irregularidades asociadas a un contrato de defensa por USD 10 mil millones contribuyó a desencadenar una amplia cobertura mediática y posteriores investigaciones del Inspector General del Pentágono, de la Public Corruption Squad del FBI y del Senado de los Estados Unidos. Inició su carrera investigativa realizando vigilancia móvil en disputas matrimoniales y casos de fraude de seguros en el área metropolitana de Washington, D.C. Obtuvo su Master of Arts en Middle East Studies con especialización profesional en International Security Studies en la George Washington Elliott School of International Affairs en Washington, D.C. Se graduó de Emory University en Atlanta, GA, donde cursó como mayor International Studies y como menor Árabe. Sequor Law Strengthens Leadership Team with Appointment of William Nichols as Director of Investigations Destreza Legal. Impacto Global.