Fraude Financiero
Sequor Law coordina habitualmente investigaciones multijurisdiccionales y gestiones de recuperación de activos con profesionales legales, forenses e investigativos en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones del mundo, aprovechando nuestro liderazgo en FraudNet de la CCI (Cámara de Comercio Internacional).
Respuestas Legales Estratégicas a
Esquemas Complejos de Fraude Financiero
Personas físicas, empresas, instituciones, gobiernos e instrumentalidades gubernamentales son víctimas de fraude financiero todos los días. Las pérdidas son descomunales y sus efectos, con frecuencia, devastadores. Nadie, sin importar su nivel de sofisticación, es plenamente inmune.
Frente al fraude financiero, las víctimas deben decidir si actúan para reparar el daño y responsabilizar al defraudador y a sus facilitadores. La inacción solo beneficia al infractor y convierte la pérdida en permanente. Sequor Law ha construido una práctica de fraude financiero enfocada en asistir a las víctimas en la investigación de conductas indebidas y en la ejecución de estrategias jurídicas eficaces contra defraudadores de toda índole.
El equipo de fraude financiero de Sequor Law lidera y coordina con frecuencia investigaciones multijurisdiccionales y gestiones de recuperación de activos con profesionales legales, forenses e investigativos en el Caribe, Centro y Sudamérica, Canadá, Europa y Asia. Con experiencia en finanzas y contabilidad y fluidez en múltiples idiomas, nuestro equipo analiza pruebas globales en tiempo real e impulsa los casos con la mayor rapidez y eficiencia posibles.
Nuestra firma también mantiene vínculos consolidados con financiadores externos de litigios que permiten a las víctimas emprender reclamos por fraude financiero frente a adversarios con amplia capacidad económica.
Inteligencia Global en Tiempo Real
Trascendiendo Idiomas y Sistemas Jurídicos
Despliegue Global Inmediato
A través de la Principal red de Fraude del Mundo
Sequor Law se apoya en su rol de liderazgo dentro de FraudNet de la ICC, la principal red internacional dedicada al fraude financiero y la recuperación de activos. Mediante esta red, la firma despliega una respuesta verdaderamente global, , sin importar si el nexo del fraude y el destino final de los activos malversados se ubican en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo.
Casos Representativos
Sequor Law representa a los Liquidadores Conjuntos de Stanford International Bank, Ltd. (“SIB”) (en Liquidación). SIB, un banco ubicado en Antigua que se dedicaba principalmente a la venta de certificados de depósito, desempeñó un papel central en un esquema Ponzi de alcance mundial —el segundo mayor de la historia— perpetrado por Robert Allen Stanford, con pérdidas estimadas para los depositantes superiores a US$4,400 millones. Desde el 12 de mayo de 2011, cuando Marcus Wide y Hugh Dickson, de Grant Thornton, fueron nombrados Liquidadores Conjuntos de la masa patrimonial de SIB en Antigua, Sequor Law ha actuado como co-asesor general junto con abogados del Caribe en esfuerzos globales de Localización y Recuperación de Activos que han comprendido: la recuperación de US$3.2 millones de Panamá y US$20 millones del Reino Unido, el congelamiento de activos en Antigua y Barbuda valuados en US$212 millones, la apertura de un proceso formal de reclamos, perseguir reclamos relacionados con aproximadamente US$330 millones en activos congelados en Canadá, Suiza y el Reino Unido, presentar reclamos de daños por aproximadamente US$5000 millones contra un banco canadiense e iniciar acciones de recuperación en Colombia contra firmas de abogados e instituciones financieras. Sequor Law también inició un procedimiento de reconocimiento bajo Capítulo 15 (del Código de Quiebras de EE. UU.) en Dallas, Texas, y posteriormente contribuyó a que el Administrador Judicial de EE. UU., la SEC, el Departamento de Justicia de EE. UU., los Liquidadores Conjuntos y demás partes involucradas alcanzaran un acuerdo global y un protocolo transfronterizo.
Sequor Law representó a una clase de 2.232 víctimas del fraude Leadenhall Bank & Trust y Cash-4-Titles en las Islas Vírgenes Británicas y Las Bahamas, y recuperó US$14.4 millones. Después de que Leadenhall entrara en liquidación y fuera demandado ante la U.S. District Court en Miami, la clase obtuvo una sentencia definitiva por US$313 millones en septiembre de 2007. La ejecución de dicha Sentencia resultó en la recuperación de US$14.4 millones, con aproximadamente US$7 millones adicionales pendientes de distribución.
Sequor Law representó a una empresa multinacional colombiana de productos alimenticios en la recuperación de pérdidas sustanciales por productos obtenidos mediante fraude y engaño. Mediante el despliegue de tratados internacionales y reclamos del derecho interno estadounidense, la firma identificó los productos, promovió la persecución judicial de los demandados en los Estados Unidos y logró un acuerdo exitoso.
Sequor Law representó a Créances, S.A.S. (“CDR”), sucesora de Société de Banque Occidentale (“SDBO”) y una instrumentalidad de la República de Francia, en un asunto relativo a una transacción fraudulenta de préstamo por cerca de US$100 millones que condujo a la venta del bien inmueble colateral sin reembolso. Sequor Law contribuyó a desarrollar la estrategia que, en última instancia, permitió la recuperación de millones de dólares en bienes inmuebles.
Sequor Law representó a la República de Trinidad y Tobago en el diseño de la estrategia jurídica para la recuperación de activos del Central Bank of Trinidad and Tobago en el escándalo de corrupción de la aseguradora CLICO.
Sequor Law representa a Bancafe International Bank (en Liquidación) (“BIB”). Tras la caída de Banco Cafetero de Guatemala, BIB —una entidad de Barbados con extensas operaciones en Guatemala y activos en los Estados Unidos— entró en quiebra en Barbados. Actuando por el custodio, PricewaterhouseCoopers, Sequor Law presentó el primer caso de Capítulo 15 en Florida y obtuvo el reconocimiento de la liquidación en Barbados como procedimiento principal extranjero. El asunto ha incluido una obtención de prueba extensa en Estados Unidos y recuperaciones que superan los US$54 millones derivados de un reclamo de quiebra de REFCO y aproximadamente US$1 millón de una cuenta en Nueva York.
Sequor Law representa al administrador judicial del Banco Santos, S.A. (en Liquidación). Después de que una investigación revelara la sustracción de más de US$1,000 millones mediante un esquema multinacional, Sequor Law inició un procedimiento bajo el Capítulo 15. El reconocimiento correspondiente contribuyó a asegurar pruebas valiosas en los Estados Unidos y en otros lugares y respaldó la recuperación de obras de arte valuadas en millones, junto con recuperaciones adicionales por varios millones de dólares a través de un acuerdo accesorio confidencial.
Sequor Law representa a Petroforte Brasileiro de Petróleo Ltda. (“Petroforte”) (en Liquidación). Tras ingresar Petroforte en procedimientos de insolvencia en Brasil y extenderse la quiebra a más de 300 entidades y personas físicas, Sequor Law obtuvo testimonios bajo juramento y prueba documental en los Estados Unidos y promovió procedimientos análogos en el Caribe y en Centroamérica. La prueba respaldó las gestiones del Administrador Judicial en Brasil y podría sustentar litigios adicionales de recuperación, incluso por vía del Capítulo 15.
