Director de Contabilidad Forense. 50+ años de experiencia. Expartner de PwC. Expresidente del Board of Regents de ACFE. Perito en más de 60 juicios. Acuerdo Madoff USD 205M Bob Lindquist Director de Criminalística blindquist@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Bob Lindquist Director de Contabilidad Forense blindquist@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Áreas de Práctica Recuperación de Activos Rastreo de activos Fraude en Quiebras Controversias Comerciales Corrupción Reclamos de Fidelidad y Fianzas Fraude al Inversionista Fraude Gerencial Controversias Matrimoniales Lavado de dinero Fraude tipo Ponzi Controversias Societarias y Familiares Educación University of Windsor, Bachelor of Commerce (Honors , 1968) Fellow of the Institute of Chartered Professional Accountants of Ontario, C.A. (1991) C.F.E. Certified Fraud Examiner (1989) Chairman of the Board of Regents of the Association of Certified Fraud Examiners, Austin TX (1993) Idiomas Inglés Ubicación Miami Cita Favorita: “The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. ” — Theodore Parker Bio Grandes Casos Gestionados Publicaciones & Presentaciones Media Bob Lindquist B. COMM, FCPA, CFE, Director de Contabilidad Forense en Sequor Law, conduce investigaciones financieras apoyándose en sus sólidas capacidades analíticas, intuición y conocimiento sobre fraude y corrupción adquiridos a lo largo de sus 40 años de experiencia en casos nacionales e internacionales. Joe Wells, fundador de la ACFE↗, describió a Bob como “Mr. Forensic Accounting” en el Journal of Accountancy. La extensa experiencia de Bob abarca numerosas investigaciones de alto perfil en representación de corporaciones y gobiernos en los Estados Unidos, Antigua, Austria, Brasil, Canadá, Granada, Guatemala, Hong Kong, Costa de Marfil, Jamaica, Países Bajos, Malaui, Trinidad, Rumanía, Santa Lucía, Suiza y el Reino Unido. Entre estos casos figuran el Banco Mundial, Víctimas del Holocausto, Bernie Madoff e IBM. Ha adquirido experiencia en estrados mediante su testimonio como perito experto y su asistencia junto con Counsel en juicios por ambas partes en más de sesenta ocasiones. Asimismo, Bob es autor de Accounting as an Investigative Aid y coautor de dos libros de texto sobre contabilidad forense y delincuencia comercial. Bob fue socio en Price Waterhouse en la oficina de Washington, D.C., pero tras la fusión con Coopers en 1998, restableció su propia práctica, que continúa en la actualidad bajo el nombre de Lindquist Forensics. Bob fue reconocido por sus aportes profesionales con su elección, en 1991, como Fellow del Institute of Chartered Professional Accountants of Ontario y con su designación al Board of Regents de la Association of Certified Fraud Examiners, con sede en Austin, Texas. En 1993, fue electo Chairman of the Board. Director of Forensics Bob Lindquist Celebrates 50-Year Career Milestone Gestión de Casos de Gran Envergadura 2017-2018, Miami, FL — Al servicio de Sequor Law en representación de un foreign trustee, para analizar el flujo de fondos en un esquema Ponzi de USD 200.000.000 a lo largo de siete años, con el objetivo de identificar activos en cualquier parte del mundo para su recuperación. 2014-2016, Miami, FL — Al servicio de Astigarraga Davis en representación del actor, para conducir una búsqueda internacional de los activos corporativos y personales del demandado, que resultó en un acuerdo transaccional de USD 13,4 millones en un asunto matrimonial. 2013-2014, Nueva York — Al servicio de Boies Schiller & Flexner en representación de los actores relacionados con Bernie Madoff y su esquema Ponzi, contra los demandados PricewaterhouseCoopers y Citco Fund Services. Lindquist emitió un “Rebuttal Expert Report” para opinar sobre las cuestiones planteadas en tres “Expert Reports” que, en esencia, sostenían que los demandados no podían haber “descubierto el esquema Ponzi de Madoff porque era tan sofisticado e impenetrable que ni siquiera una investigación enfocada en fraude podría haberlo detectado”. Se alcanzó un acuerdo transaccional de USD 205 millones con los dos demandados. 2013, Washington, D.C. — Al servicio de Sidley Austin en representación del Attorney General en Turcas y Caicos en un asunto relativo a Southern Health Network Inc., una compañía con sede en Miami que proveía servicios de transporte y atención médica a los isleños de Turcas y Caicos. La compañía de Miami demandó al gobierno de Turcas y Caicos por falta de pago de casi USD 17 millones, pero la parte actora transó por menos de USD 1 millón. 2012-2014, Santa Lucía — Al servicio del Attorney General para investigar diversos asuntos, incluidos presuntos pagos efectuados a miembros del UWP en el Parlamento por el Gobierno de Taiwán con motivo del establecimiento de relaciones diplomáticas, y el intento del UWP de remodelar el Hewanorra International Airport. 2009-2011, Trinidad y Tobago — Al servicio del Gobernador del Banco Central de Trinidad, para investigar la causa del colapso del imperio de USD 10 mil millones de Lawrence Duprey/CL Financial Ltd. “Los hallazgos forenses de Lindquist”, según fuentes consultadas, “constituyeron la base de la demanda civil presentada contra…”. 2007-2009, Estados Unidos y Canadá — Al servicio del Director Ejecutivo de la National Hockey League Players’ Association como Asesor Financiero en relación con el Collective Bargaining Agreement con los treinta propietarios de equipos de la National Hockey League. 2004-2008, Antigua y Barbuda — Al servicio del Attorney General para investigar alegaciones de corrupción en el asunto ‘IHI’ relativo al anterior gobierno de Lester Bird, lo que resultó en la recuperación de USD 12,5 millones de un demandado en Suiza. Publicaciones Accounting as an Investigative Aid (coautor), 1995. J. Wiley & Sons, Nueva York. The Accounting Handbook of Fraud and Commercial Crime (coautor), 1993. J. Wiley & Sons, Nueva York. “The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It ” (asesor), noviembre de 2011, Banco Mundial. Bob Lindquist ha dictado numerosas presentaciones sobre delincuencia financiera, entre ellas la IBA Conference en Cancún, la International Money Laundering Conference en Montreal, la ABA White Collar Crime Conference en San Francisco y la Pacific Rim Money Laundering & Financial Crimes Conference en Vancouver. Los títulos de sus presentaciones hablan por sí solos: “Lack of Ethics and Poor Controls = Corruption”, “The Mindset of Corruption: A Case Study in Greed”, “Detecting Fraud and Non-Compliance”, “What to Expect From Your Forensic Accountant” y “Facts Beyond the Numbers: Forensic Accounting”. En noviembre de 2011, el Banco Mundial publicó “The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It”. Bob Lindquist fue asesor en lo que el Banco describe como el “Investigators Project”, como fuente de hechos y opiniones. El Apéndice D, titulado “Grand Corruption”, contiene resúmenes de 10 casos, de los cuales dos son casos de Bob: en la página 171, “Bruce Rappaport and IHI Debt Settlement”, y en la página 207, “Piarco International Airport Scandal”. El informe completo puede consultarse en www.worldbank.org/finance/star_site. Destreza Legal. Impacto Global.

Socio. Certificado en Litigio Internacional. Ganador del Premio Burton. Funcionario de Recuperación de Activos de IBA. ICC FraudNet Future. Ex presidente FL Bar Int'l Arnoldo B. Lacayo Accionista alacayo@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 230 vCard Arnoldo B. Lacayo Accionista alacayo@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 230 vCard Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Fraude Financiero Quiebra e Insolvencia Litigios Comerciales Internacionales Recuperación de Activos Ilícitos y Fruto de la Corrupción Arbitraje Internacional Derechos de Acreedores Litigios Bancarios Educación University of Miami School of Law, J.D. (Cum Laude , 2003) Recibió el 2003 Burton Award for Legal Achievement, otorgado por la Burton Foundation y la Library of Congress, por un artículo de su autoría escrito como Articles and Comments Editor del University of Miami Inter-American Law Review. University of Notre Dame, B.A. (Magna Cum Laude , 2000) Admisiones Colegio de Abogados de Florida Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur y Medio de Florida Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Idiomas Inglés Español Ubicación Miami Cita Favorita: “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. ” – Martin Luther King, Jr. Bio Reconocimientos Publicaciones & Presentaciones Casos Representativos Media Arnoldo (Arnie) Lacayo, Socio de Sequor Law, concentra su práctica de litigios internacionales en Fraude Financiero, Localización y Recuperación de Activos e Insolvencia Transfronteriza. Cuenta con experiencia en el litigio de disputas complejas tanto en tribunales estatales y federales como ante organismos arbitrales, y ha representado a corporaciones multinacionales, gobiernos soberanos, Receivers, Trustees y otros fiduciarios extranjeros en asuntos en trámite ante tribunales estadounidenses. Arnie supervisa con regularidad investigaciones transnacionales y ha impartido instrucciones a abogados en decenas de jurisdicciones. Asimismo, posee una amplia experiencia en la aplicación del versátil estatuto de discovery 28 U.S.C. § 1782 y del Capítulo 15 del U.S. Bankruptcy Code. Arnie es miembro activo de la International Bar Association (IBA), donde se desempeña como officer del Asset Recovery Committee. Es también uno de los miembros estadounidenses de ICC FraudNet, donde copreside el grupo FraudNet Future. Arnie permanece activo, asimismo, en el International Law Section del Colegio de Abogados de Florida, como ex Presidente de esa organización de más de mil miembros, y continúa integrando su Executive Council. Hablante nativo de español, previamente a establecerse en el sur de Florida, Arnie vivió y estudió en América Latina. Es graduado cum laude de la University of Miami School of Law. Como Articles and Comments Editor del University of Miami Inter-American Law Review, es autor de Seeking a Balance: International Pharmaceutical Patent Protection, Public Health Crises and The Emerging Threat of Bio-Terrorism , 33 U. Miami Inter-Am. L. Rev. 295 (2002), por el cual recibió el 2003 Burton Award for Legal Achievement, distinción que la Burton Foundation otorga anualmente en asociación con la Library of Congress. Attorney Spotlight – Get to Know Arnoldo “Arnie” Lacayo Sequor Law Adds ICC FraudNet Attorney as New DC Office Head Various Attorneys Recognized by SuperLawyers 2023 Arnoldo “Arnie” Lacayo and Juan Mendoza Attend 60th Annual AIJA Congress in Singapore WWL Thought Leader Global Elite - Arnoldo B. Lacayo Q&A Arnoldo Lacayo Thought Leaders Interview Sequor Law se Honra en Apoyar a Associação João de Barro en la Culminación de una Nueva Escuela Global: An Introduction to Asset Tracing & Recovery (Law Firms) Últimos Rankings y Reconocimientos de Sequor Law 11th Circuit Court Of Appeals Affirms Sequor Law Section 1782 Orders The 2020 Lawdragon 500 Leading U.S. Bankruptcy & Restructuring Lawyers Section 1782 Remains One of the Most Powerful Discovery Tools as Appellate Courts Uphold its Use in Aid of Private Commercial Arbitration Brazilian magazine group enters Chapter 15 in Florida Two Sequor Law Attorneys Named Rising Legal Stars by Latinvex New ‘Substantial Doubt’ Standard for Foreign Judgment Enforcement in Fla. Chilean liquidator in alleged Ponzi case recognised in Australia Argentine Publisher Files for Chapter 15 Recognition in Florida to Access Citibank Account Internationally Noted Attorneys Establish Sequor Law Fla. Judge OKs Espírito Santo’s $8M Deal With Bankrupt Bank Honores y Logros Arnie es también un orador muy solicitado y miembro de organizaciones destacadas: Vicepresidente del International Litigation and Arbitration Certification Committee del Colegio de Abogados de Florida Miembro del International Litigation and Arbitration Certification Committee del Colegio de Abogados de Florida Orador en OffshoreAlert Miami 2024: “High-Value International Recovery” — abril de 2024 Orador en Thoughtleaders4 Sovereign & States Disputes and Enforcement Conference: “Tips for working for a Sovereign” — enero de 2023, Londres, Reino Unido Orador en C5 Fraud, Asset Tracing & Recovery Miami: “Cross-Border Insolvency and Restructuring as Mechanisms for Exposing Fraud and Recovering Assets” — octubre de 2022 Orador en OffshoreAlert London: “High-Value International Recovery: Tips From The Experts (Part Two)” — octubre de 2022 Miembro del International Litigation and Arbitration Certification Committee del Colegio de Abogados de Florida; Officer del Asset Recovery Committee de la International Bar Association Ex Presidente del International Law Section del Colegio de Abogados de Florida y miembro del Executive Council Activo en la International Association of Young Lawyers (AIJA), donde actualmente se desempeña como Copresidente del National Representatives Committee y como officer del Extended Bureau Arnoldo B. Lacayo es ICC FraudNet Future. ICC FraudNet es una red mundial de abogados líderes especializados en fraude y en localización y recuperación internacional de activos. Para más información sobre la red y sus miembros, visite https://iccfraudnet.org/members . Decisiones Publicadas Application of Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. v. JAS Forwarding (USA), Inc. , 747 F.3d 1262 (11th Cir. 2014): confirmando la aplicabilidad del estatuto de discovery 28 U.S.C. § 1782 en apoyo de procedimientos extranjeros contemplados. In re Sociedad Militar Seguro de Vida, 985 F.Supp.2d 1375 (N.D. Ga. 2013): concediendo asistencia bajo 28 U.S.C. § 1782 en apoyo de un litigio pendiente en Curazao. Sallah v. Worldwide Clearing, LLC , et al., 2011 WL 5914034 (S.D. Fla. Nov. 28, 2011): orden que deniega diversas mociones de desestimación de reclamaciones por transferencias fraudulentas y enriquecimiento injustificado promovidas por Receiver . In re Application of Dr. Afonso Henrique Alves Braga , 272 F.R.D. 621 (S.D. Fla. 2011): orden que deniega moción de anulación o modificación de la orden que concedió la petición de asistencia judicial conforme a 28 U.S.C. § 1782. Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P. v. Mercury Telco Group, Inc. , 670 F. Supp. 2d 1357 (S.D. Fla. 2009): orden confirmando y ejecutando un laudo arbitral multimillonario a favor de una compañía colombiana de telecomunicaciones. Mercury Telco Group, Inc., v. Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P. , 670 F. Supp. 2d 1350 (S.D. Fla. 2009): orden que desestima la demanda contra una compañía colombiana de telecomunicaciones y compele al arbitraje. Publicaciones Contribuyente en Obtaining Evidence for Use in International Tribunals under 28 U.S.C. § 1782 — Second Edition — Edward M. Mullins y Lawrence W. Newman; editores Publicaciones Contribuyente en Obtaining Evidence for Use in International Tribunals under 28 U.S.C. § 1782 — Second Edition — Edward M. Mullins y Lawrence W. Newman; editores Destreza Legal. Impacto Global.

Recuperamos ganancias ilícitas mediante congelamiento internacional de activos, cooperación con denunciantes y ejecución coordinada. Liderazgo en ICC e IBA Recuperación de Activos Ilícitos & Fruto de la Corrupción Sequor Law está en la primera línea del combate contra la corrupción: luchamos por despojar a los actores corruptos de sus ganancias ilícitas. Nuestro liderazgo se proyecta desde FraudNet de la Cámara de Comercio Internacional hasta la International Bar Association. Una Práctica Global que Abarca Dimensiones Civiles, Penales y Regulatorias En asuntos que combinan cuestiones civiles, penales y regulatorias, Sequor Law lleva casos a lo largo del ciclo integral del litigio, desde el trabajo con denunciantes hasta la coordinación de investigaciones sensibles que involucran a personas políticamente expuestas y exfuncionarios públicos. Nuestra firma es un referente global en la obtención del reconocimiento y la ejecución de órdenes de congelamiento de activos extranjeras y otras medidas cautelares con base en el principio de cortesía internacional (comity ), mientras litiga casos ante tribunales de los Estados Unidos y supervisa asuntos conexos pendientes en el extranjero. Sequor Law representa a Estados soberanos y empresas estatales en la persecución de personas naturales y jurídicas que se beneficiaron de conductas corruptas, incluyendo la colusión en licitaciones (bid-rigging) y otras conductas de cártel. Nuestro equipo anticorrupción se enfoca en desarticular el círculo interno del infractor mediante órdenes de congelamiento de activos (freeze orders), medidas cautelares prejudiciales, recopilación estratégica de pruebas, herramientas concursales y acciones directas contra los responsables y sus facilitadores terceros. Nuestra firma también asesora en solicitudes de asistencia jurídica mutua (MLAT) relacionadas con corrupción y en acuerdos de restitución de activos. Sequor Law ha contribuido al desarrollo del derecho mediante el uso de herramientas prejudiciales como el 28 U.S.C. § 1782 y mediante el despliegue estratégico de procedimientos de insolvencia como poderoso mecanismo de recuperación de activos en asuntos de corrupción. Del Congelamiento de Activos a las Solicitudes de Asistencia Jurídica Mutua: Un Arsenal Completo de Herramientas de Recuperación Configurando la Política Anticorrupción Internacional — y la Misión que la Impulsa Los profesionales de Sequor Law participan regularmente como ponentes en foros internacionales de primer nivel, incluyendo Transparency International y la OCDE. La firma ha colaborado con el Banco Mundial y el Basel Institute en investigación anticorrupción y en la elaboración de guías de mejores prácticas, y ha copresidido la conferencia anual sobre anticorrupción del FIU College of Law. Sequor Law mantiene este compromiso porque la corrupción debilita el Estado de derecho, fomenta la impunidad y priva a los ciudadanos, incluidas poblaciones vulnerables, de servicios esenciales y derechos humanos básicos. Representante Casos Representativos Representation of the Government of Trinidad and Tobago in Bid-Rigging and Corruption Case Representa a la República de Trinidad y Tobago en casos relacionados de fraude y corrupción en múltiples jurisdicciones, incluyendo Florida, Liechtenstein, Bahamas, Panamá y Suiza. Los casos implicaron coordinación con autoridades gubernamentales, asistencia en la redacción de solicitudes MLAT y apoyo en procedimientos de extradición. Resultaron en el congelamiento, recuperación y repatriación de más de US$5 millones; acuerdos por daños por más de US$5 millones; y ahorros de más de US$30 millones por invalidación de un contrato fraudulento. También incluyeron fortalecimiento de capacidades con las autoridades pertinentes en Trinidad. Corruption-Related Asset Recovery on Behalf of Antigua and Barbuda Representó al Gobierno de Antigua y Barbuda en un caso de corrupción en múltiples jurisdicciones, incluyendo Florida, Bermudas, Hong Kong, Suiza, Isla de Man y Caimán. El caso civil resultó en el congelamiento, recuperación y repatriación de activos robados, repatriación de US$12 millones al cliente y cancelación de un contrato fraudulento que ahorró al gobierno más de US$20 millones en gastos futuros. Kleptocracy Case for the Republic of Haiti Participó como parte de un equipo global brindando asesoría legal a Haití sobre aspectos de recuperación de activos contra el régimen Duvalier. Advice to the International Commission Against Impunity in Guatemala Participó como parte de un equipo global brindando asesoría legal a Haití sobre aspectos de recuperación de activos contra el régimen Duvalier. Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Arnoldo B. Lacayo Accionista alacayo@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 230 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Open Contactos clave Contactos Clave

Defendemos los derechos de cobro de acreedores, prestamistas y titulares de sentencias a nivel nacional e internacional mediante litigios, gravámenes y ejecución Derechos de Acrededores Sequor Law representa regularmente a acreedores garantizados y quirografarios —desde prestamistas tradicionales y alternativos hasta titulares de sentencia firme— en el ejercicio de sus derechos de cobro en los Estados Unidos y en todo el mundo. Una Práctica que Abarca todo el Espectro de la Ejecución de Garantías Sequor Law gestiona cada fase de la ejecución de deudas. Trabajando en estrecha colaboración con investigadores internos, nuestra firma es capaz de identificar activos, descubrir conductas de fraude financiero y construye estrategias integrales de ejecución. Nuestro equipo lidera estrategias prejudiciales, incluyendo acuerdos de reestructuración de deuda (workouts ), acuerdos de tolerancia crediticia (forbearances ) y acuerdos de suspensión de acciones (standstill agreements ), y obtiene regularmente medidas cautelares prejudiciales urgentes tales como secuestro judicial de bienes, embargo de cuentas y salarios, embargo preventivo, medidas cautelares de hacer o no hacer, y órdenes de congelamiento de activos (freeze orders ). Sequor Law ejecuta derechos tanto sobre bienes inmuebles como sobre bienes muebles. En el ámbito inmobiliario, la firma ha promovido ejecuciones hipotecarias sobre complejos de apartamentos, torres de condominios inconclusas, edificios de oficinas, estaciones de servicio, lavaderos de autos, instalaciones de almacenamiento y propiedades comerciales. En el ámbito de bienes muebles, la firma ha ejecutado derechos de acreedores sobre aeronaves, helicópteros, flotas automotrices, inventario en floor-plan, maquinaria pesada, cuentas por cobrar, intangibles generales, participaciones societarias y de membresía, reclamos comerciales extracontractuales y propiedad intelectual. Sequor Law también ejecuta sentencias, ya sean homologadas en los Estados Unidos u obtenidas en el extranjero. El trabajo de nuestra firma incluye la inscripción de anotaciones preventivas de embargo derivadas de sentencia firme, la identificación y recuperación de activos, la supervisión de embargos y remates judiciales, y la tramitación de embargos de cuentas y salarios y embargos preventivos post-sentencia. Sequor Law cuenta con amplia experiencia litigando acciones por transferencia fraudulenta, responsabilidad por sucesión empresarial, teoría del alter ego y levantamiento del velo societario. En asuntos transfronterizos de deuda, Sequor Law lidera frecuentemente esfuerzos de ejecución multijurisdiccional, coordinando la estrategia en jurisdicciones de derecho anglosajón (common law ) y de derecho civil (civil law ) para lograr recuperaciones efectivas y eficientes. Sequor Law también ejecuta sentencias, ya sean homologadas en los Estados Unidos u obtenidas en el extranjero.. El trabajo de nuestra firma incluye el perfeccionamiento de gravámenes judiciales, la identificación y cobro de activos, la supervisión de embargos y actos de ejecución, y la promoción de embargos de cuentas y embargos preventivos post-sentencia. Sequor Law cuenta con una amplia experiencia litigando reclamos por transferencias fraudulentas, responsabilidad por suceción empresarial, teoría del alter ego y el levantamiento del velo societario. En asuntos transfronterizos de deuda, Sequor Law lidera con frecuencia esfuerzos de ejecución multijurisdiccional, coordinando estrategias entre jurisdicciones de derecho común (common law ) y de derecho civil para lograr recuperaciones eficaces y eficientes. Estrategias Avanzadas para la Ejecución y el Cobro de Sentencias Nacionales e Internacionales Representante Casos Representativos Representation of Peru in Kleptocracy Case Against Former Head of State Representó al Gobierno de Perú en una acción en Miami, Florida, en la que el demandante buscaba embargar el avión en el que el Presidente de Perú viajaría a EE. UU. como garantía. Alegando defensas (notificación insuficiente bajo la FSIA, falta de jurisdicción personal, falta de causa de acción, entre otras), Sequor Law también argumentó que Perú era inmune a embargo o demanda conforme a la FSIA. El tribunal determinó que el avión no estaba sujeto a embargo por ser "equipo militar" y que el Presidente era el "comandante en jefe" de las fuerzas armadas de Perú bajo la FSIA. Representation of Instrumentality of the French Government in Asset Recovery Matter Representó a Creances, S.A.S. ("CDR"), sucesora de Societe de Banque Occidentale ("SDBO") e instrumentalidad de la República Francesa, encargada de obtener valor de activos de instituciones financieras francesas insolventes. El asunto implicó un fraude por parte de un prestatario que recibió un préstamo de casi US$100 millones, lo que condujo a la venta de la tierra que garantizaba el préstamo sin pagar el saldo. Sequor Law ayudó a desarrollar la estrategia que llevó a recuperar millones de dólares en bienes inmuebles. Open Gregory S. Grossman Accionista Fundador ggrossman@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 235 Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Open Contactos clave Contactos Clave

Liderada por nuestro socio fundador. Banda 1 Chambers & Partners en Localización y Recuperación de Activos (Global). Miembro de ICC FraudNet Localización & Recuperación de Activos Sequor Law es reconocida mundialmente por su liderazgo en esta área de práctica. No solo recuperamos activos para víctimas de fraude y corrupción, sino que además buscamos responsabilizar a cómplices, partícipes, conspiradores y facilitadores mediante acciones contra terceros. De la Investigación a la Recuperación: Una Práctica de Recuperación de Espectro Completo Sequor Law se enfoca de manera singular en perseguir y recuperar los activos y el valor del cliente en cada fase de la disputa, desde la investigación y el desarrollo estratégico del caso hasta el litigio, el arbitraje, las medidas cautelares prejudiciales y la ejecución. Cada día respondemos a métodos cada vez más sofisticados que se emplean para ocultar, transferir o lavar activos entre jurisdicciones. Sequor Law fue pionera en el concepto de “recuperación de valor,” avanzando más allá del modelo tradicional de Localización y Recuperación de Activos limitado al congelamiento y la recuperación de activos tangibles. Nuestro enfoque no se centra únicamente en los activos en sí, sino en maximizar el valor total recuperable. Ello incluye la promoción de acciones contra cómplices, partícipes, conspiradores y facilitadores mediante acciones directas contra terceros. Sobre una base de amplia experiencia en asuntos complejos de Localización y Recuperación de Activos, nuestra firma ha recuperado valor con éxito en una amplia gama de escenarios, incluyendo reclamos derivados de contratos obtenidos mediante fraude o corrupción, el ejercicio del derecho de restitución en procesos penales, la reapertura de acuerdos matrimoniales y la ejecución de Sentencias que antes se consideraban incobrables. Quienes perpetran fraudes y actos de corrupción, recurren con frecuencia a estructuras societarias en capas, vehículos offshore y transferencias multijurisdiccionales para ocultar la titularidad real y movilizar activos con rapidez, poniéndolos fuera de alcance. Hacer frente a estos esquemas exige sofisticación técnica, conocimiento profundo de múltiples sistemas jurídicos y una ejecución estratégica sostenida. Sequor Law reúne estos tres atributos. Nuestro equipo opera con igual fluidez entre jurisdicciones de derecho común y de derecho civil, lo que nos permite actuar con rapidez y eficacia en entornos transfronterizos de alta complejidad. La práctica de Localización y Recuperación de Activos de nuestra firma se enfoca en ingresar en el círculo íntimo del responsable y desmantelar las estructuras utilizadas para proteger los activos. Desplegamos un conjunto completo de herramientas jurídicas, incluido el congelamiento de activos, medidas cautelares prejudiciales, mecanismos avanzados de obtención de pruebas, procesos de insolvencia y acciones directas tanto contra los infractores como contra los terceros que lo facilitan. Atravesamos Estructuras Complejas Para Alcanzar al Núcleo Interno del Infractor Líderes Globales Reconocidos Que Forjaron Toda un Área de Práctica Completa Los abogados de Sequor Law fueron pioneros en el desarrollo de la Localización y Recuperación de Activos como práctica jurídica de reconocimiento global, y continúan liderando su evolución conforme emergen nuevas tecnologías y esquemas cada vez más complejos. La firma figura de forma constante entre las prácticas líderes a nivel mundial en Asset Tracing & Recovery según Chambers & Partners y el Lexology Index. Sequor Law también ha sido reconocida como Asset Recovery Firm of the Year, reflejo de su liderazgo sostenido en la materia. Nuestro Socio Fundador Edward H. Davis, Jr. figura de manera constante en el Band 1 a nivel global de Chambers & Partners en Asset Tracing & Recovery, incluyendo la edición más reciente de 2025. Asimismo, fue nombrado Asset Recovery Lawyer of the Year por Who’s Who Legal durante varios años consecutivos, lo que subraya el liderazgo de la firma al más alto nivel de la práctica. En materia de Localización y Recuperación de Activos, no existe una solución universal. Cada asunto exige una estrategia hecha a la medida, definida por los hechos, las jurisdicciones involucradas y los objetivos del cliente. Sequor Law se compromete a identificar esa estrategia y ejecutarla con precisión, perseverancia y una determinación global implacable orientada a obtener resultados. Representante Casos Representativos Uno de los Mayores Esquemas Ponzi de la Historia Sequor Law representa a los Liquidadores Conjuntos de Stanford International Bank, Ltd. (“SIB”) (en Liquidación). SIB, un banco ubicado en Antigua que se dedicaba principalmente a la venta de certificados de depósito, desempeñó un papel central en un esquema Ponzi de alcance mundial —el segundo mayor de la historia— perpetrado por Robert Allen Stanford, con pérdidas estimadas para los depositantes superiores a US$4,400 millones. Desde el 12 de mayo de 2011, cuando Marcus Wide y Hugh Dickson, de Grant Thornton, fueron nombrados Liquidadores Conjuntos de la masa patrimonial de SIB en Antigua, Sequor Law ha actuado como co-asesor general junto con abogados del Caribe en esfuerzos globales de Localización y Recuperación de Activos que han comprendido: la recuperación de US$3.2 millones de Panamá y US$20 millones del Reino Unido, el congelamiento de activos en Antigua y Barbuda valuados en US$212 millones, la apertura de un proceso formal de reclamos, perseguir reclamos relacionados con aproximadamente US$330 millones en activos congelados en Canadá, Suiza y el Reino Unido, presentar reclamos de daños por aproximadamente US$5000 millones contra un banco canadiense e iniciar acciones de recuperación en Colombia contra firmas de abogados e instituciones financieras. Sequor Law también inició un procedimiento de reconocimiento bajo Capítulo 15 (del Código de Quiebras de EE. UU.) en Dallas, Texas, y posteriormente contribuyó a que el Administrador Judicial de EE. UU., la SEC, el Departamento de Justicia de EE. UU., los Liquidadores Conjuntos y demás partes involucradas alcanzaran un acuerdo global y un protocolo transfronterizo. Reconocimiento y Ejecución de Worldwide Freezing Order del Reino Unido Sequor Law representa a Novoship (UK) Limited y a entidades afiliadas en un asunto de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en Florida. Tras obtener Novoship aproximadamente US$98 millones en sentencias de la High Court of Justice de Inglaterra contra un ciudadano venezolano y sus empresas por actos fraudulentos relacionados con contratos de fletamento, y luego de que los deudores incumplieran un acuerdo de US$40 millones, Sequor Law obtuvo en Florida, en un plazo de 24 horas, el reconocimiento de la medida cautelar inglesa de congelamiento. La firma congeló activos, inició Discovery (obtención de pruebas) antes del reconocimiento integral de las sentencias inglesas y descubrió cerca de US$3.5 millones en fondos bancarios locales y aproximadamente US$1.5 millones en bienes inmuebles en Florida. La coordinación de procedimientos en Florida, Suiza y Londres resultó en el pago de la totalidad del monto acordado. Ejecución de Sentencia contra un Soberano en un Caso de Incumplimiento de Bonos Desde 2008, Sequor Law ha representado a dos acreedores principales de la República Argentina en la cobranza de más de US$1 billón en Sentencias en Florida derivadas del incumplimiento de bonos de Argentina en 2001. En colaboración con abogados de Nueva York, la firma persiguió la cobranza de activos ubicados en Florida, incluyendo activos situados en la oficina de Miami del Banco de la Nación Argentina, un banco íntegramente propiedad del gobierno argentino. Representación de una Clase de Más de 2.000 Víctimas de Fraude en el Caribe Sequor Law representó a una clase de 2.232 víctimas del fraude Leadenhall Bank & Trust y Cash-4-Titles en las Islas Vírgenes Británicas y Las Bahamas, y recuperó US$14.4 millones. Después de que Leadenhall entrara en liquidación y fuera demandado ante la U.S. District Court en Miami, la clase obtuvo una sentencia definitiva por US$313 millones en septiembre de 2007. La ejecución de dicha Sentencia resultó en la recuperación de US$14.4 millones, con aproximadamente US$7 millones adicionales pendientes de distribución. Procedimientos Complementarios en Auxilio de la Ejecución de Sentencia Sequor Law representó a Robert J. Lodge y Robert K. Orr frente a SunTrust Bank. Tras obtener una orden de Procedimientos Complementarios de Ejecución en auxilio de la ejecución y realizar Discovery (obtención de pruebas) exhaustivo e interrogaciones bajo juramento, el asunto concluyó con un acuerdo favorable en el que se recuperaron fondos significativos para el sucesor en interés del acreedor de la Sentencia. Despliegue de Tratados Internacionales y Reclamos Jurídicos de EE. UU. Sequor Law representó a una empresa multinacional colombiana de productos alimenticios en la recuperación de pérdidas sustanciales por productos obtenidos mediante fraude y engaño. Mediante el despliegue de tratados internacionales y reclamos del derecho interno estadounidense, la firma identificó los productos, promovió la persecución judicial de los demandados en los Estados Unidos y logró un acuerdo exitoso. Representación de Perú en Caso de Cleptocracia contra Ex Jefe de Estado Sequor Law representó al Gobierno de Perú en un litigio en Miami, Florida, en el que la parte actora buscó embargar la aeronave en la que el Presidente de Perú viajaría a los Estados Unidos. Invocando defensas bajo el Foreign Sovereign Immunities Act —incluyendo notificación insuficiente, falta de jurisdicción personal y falta de pretensión accionable— la firma además argumentó que Perú era inmune a embargo y demanda. El tribunal resolvió que la aeronave constituía “military hardware” y que, en consecuencia, no estaba sujeta a embargo. Representación de una Instrumentalidad del Gobierno Francés en Asunto de Recuperación de Activos Sequor Law representó a Créances, S.A.S. (“CDR”), sucesora de Société de Banque Occidentale (“SDBO”) y una instrumentalidad de la República de Francia, en un asunto relativo a una transacción fraudulenta de préstamo por cerca de US$100 millones que condujo a la venta del bien inmueble colateral sin reembolso. Sequor Law contribuyó a desarrollar la estrategia que, en última instancia, permitió la recuperación de millones de dólares en bienes inmuebles. Representación del Gobierno de Trinidad y Tobago en Caso de Direccionamiento Fraudulento Sequor Law representa a la República de Trinidad y Tobago en procedimientos conexos de fraude y corrupción en Florida, Liechtenstein, Las Bahamas, Panamá y Suiza. Los asuntos involucraron coordinación con autoridades gubernamentales, asistencia en solicitudes MLAT y apoyo a procesos de extradición. El trabajo derivó en el congelamiento, recuperación y repatriación de más de US$5 millones, acuerdos por más de US$5 millones y ahorros de más de US$30 millones mediante la invalidación de un contrato fraudulento. Representación de un Banco Central del Caribe en Fraude de la Industria Aseguradora Sequor Law representó a la República de Trinidad y Tobago en el diseño de la estrategia jurídica para la recuperación de activos del Central Bank of Trinidad and Tobago en el escándalo de corrupción de la aseguradora CLICO. Recuperación de Activos Relacionados con Corrupción en nombre de Antigua y Barbuda Sequor Law representó al Gobierno de Antigua y Barbuda en un asunto de corrupción que abarcó Florida, Bermuda, Hong Kong, Suiza, la Isla de Man y las Islas Cayman. El caso civil derivó en el congelamiento, recuperación y repatriación de activos sustraídos, la repatriación de US$12 millones al cliente y la cancelación de un contrato fraudulento que ahorró al gobierno más de US$20 millones en gastos futuros. Caso de Cleptocracia para la República de Haití Sequor Law participó como parte de un equipo global en la asesoría a la República de Haití en materia de Localización y Recuperación de Activos frente al régimen Duvalier. Asesoramiento a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala Sequor Law participó como parte de un equipo global en la asesoría a la CICIG en relación con reclamos de corrupción y otras conductas indebidas del ex presidente y la administración de Guatemala. Primer Caso de Insolvencia Transfronteriza bajo Capítulo 15 en Florida con Grupo Bancario Centroamericano Sequor Law representa a Bancafe International Bank (en Liquidación) (“BIB”). Tras la caída de Banco Cafetero de Guatemala, BIB —una entidad de Barbados con extensas operaciones en Guatemala y activos en los Estados Unidos— entró en quiebra en Barbados. Actuando por el custodio, PricewaterhouseCoopers, Sequor Law presentó el primer caso de Capítulo 15 en Florida y obtuvo el reconocimiento de la liquidación en Barbados como procedimiento principal extranjero. El asunto ha incluido una obtención de prueba extensa en Estados Unidos y recuperaciones que superan los US$54 millones derivados de un reclamo de quiebra de REFCO y aproximadamente US$1 millón de una cuenta en Nueva York. Caso de Capítulo 15 derivado de una de las Mayores Quiebras Bancarias de la Historia de Brasil Sequor Law representa al administrador judicial del Banco Santos, S.A. (en Liquidación). Después de que una investigación revelara la sustracción de más de US$1,000 millones mediante un esquema multinacional, Sequor Law inició un procedimiento bajo el Capítulo 15. El reconocimiento correspondiente contribuyó a asegurar pruebas valiosas en los Estados Unidos y en otros lugares y respaldó la recuperación de obras de arte valuadas en millones, junto con recuperaciones adicionales por varios millones de dólares a través de un acuerdo accesorio confidencial. Caso de Insolvencia Transfronteriza Brasileña con Más de 300 Deudores Relacionados Sequor Law representa a Petroforte Brasileiro de Petróleo Ltda. (“Petroforte”) (en Liquidación). Tras ingresar Petroforte en procedimientos de insolvencia en Brasil y extenderse la quiebra a más de 300 entidades y personas físicas, Sequor Law obtuvo testimonios bajo juramento y prueba documental en los Estados Unidos y promovió procedimientos análogos en el Caribe y en Centroamérica. La prueba respaldó las gestiones del Administrador Judicial en Brasil y podría sustentar litigios adicionales de recuperación, incluso por vía del Capítulo 15. Decisiones Líderes en Apelación y bajo la Sección 1782 Sequor Law prevaleció ante el Eleventh Circuit en Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi v. Diss (In re Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi), 97 F.4th 1244 (11th Cir. 2024), reforzando la importancia del Capítulo 15 en la cooperación transfronteriza. La firma también ha contribuido a dar forma al derecho aplicable bajo 28 U.S.C. § 1782, incluyendo In Application of Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. v. JAS Forwarding (USA), Inc., 747 F.3d 1262 (11th Cir. 2014), y Novalpina Cap. Partners I GP S.A.R.L. v. Read, 149 F.4th 1092 (9th Cir. 2025). Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Arnoldo B. Lacayo Accionista alacayo@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 230 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Open Contactos clave Contactos Clave

Abogados, contadores forenses e investigadores detrás de la práctica global de Localización y Recuperación de Activos y litigios de Sequor Law. Especialistas certificados Nuestro equipo Nuestro equipo está formado por diversos abogados y profesionales que aportan experiencia en diversas áreas del derecho. Haga clic en las opciones de abajo para explorar/filtrar nuestro equipo por idioma, área de especialización o ubicación. Restablecer todos los filtros Idiomas Inglés Español Portugués Chino Francés Italiano Mostrar todos los idiomas Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Litigios Bancarios Quiebra e Insolvencia Recuperación de Activos Ilícitos y Fruto de la Corrupción Derechos de Acreedores Disputas de Alto Patrimonio Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Fraude Financiero Litigios Comerciales Internacionales Arbitraje Internacional Derecho de Apelación Oficina Miami Washington D.C. Ver todas las oficinas Alain M. Acanda Abogado aacanda@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Alain M. Acanda Giovanni Angles Counsel gangles@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 213 vCard Giovanni Angles Maria Jose Cortesi Attorney mcortesi@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 265 vCard Maria Jose Cortesi Daniel M. Coyle Socio dcoyle@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 244 vCard Daniel M. Coyle Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 vCard Edward H. Davis, Jr. Andrew B. Dawson Of Counsel adawson@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 269 vCard Andrew B. Dawson Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 vCard Leyza B. Florin Gregory S. Grossman Accionista Fundador ggrossman@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 235 vCard Gregory S. Grossman Michael Hanlon Abogado mhanlon@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Michael Hanlon Robert B. Kearney Abogado rkearney@sequorlaw.com (+1) 202-900-8739, Ext. 312 vCard Robert B. Kearney Arnoldo B. Lacayo Accionista alacayo@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 230 vCard Arnoldo B. Lacayo Bob Lindquist Director de Contabilidad Forénsica blindquist@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Bob Lindquist Juan J. Mendoza Socio jmendoza@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 250 vCard Juan J. Mendoza Fernando J. Menendez, Jr. Accionista fmenendez@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 299 vCard Fernando J. Menendez, Jr. Nyana Abreu Miller Socia nmiller@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 296 vCard Nyana Abreu Miller Jennifer Mosquera Abogada jmosquera@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 216 vCard Jennifer Mosquera William T. Nichols Director de Investigaciones wnichols@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard William T. Nichols Christopher A. Noel Socio cnoel@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 264 vCard Christopher A. Noel Tara J. Plochocki Socia tplochocki@sequorlaw.com (+1) 202-900-8740, Ext. 310 vCard Tara J. Plochocki Miguel E. Del Rivero Abogado mdrivero@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 212 vCard Miguel E. Del Rivero Alejandro Rodriguez Vanzetti Abogado avanzetti@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 233 vCard Alejandro Rodriguez Vanzetti Joseph B. Rome Socio jrome@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 210 vCard Joseph B. Rome Noah Rosenblum Abogado nrosenblum@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Noah Rosenblum Carolina M. Rosso Abogada crosso@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Carolina M. Rosso David Short Counsel dshort@sequorlaw.com (+1) 202-900-8740 vCard David Short Nuestro equipo

Arbitraje inversionista-Estado y comercial ante ICC, ICDR, LCIA, ICSID, FINRA y bajo Reglas UNCITRAL. La firma con más abogados certificados en arbitraje en Florida Arbitraje Internacional Sequor Law cuenta con una amplia experiencia como asesor jurídico en arbitrajes, tanto entre inversores y Estados como en arbitrajes comerciales, ante diversos tribunales arbitrales. Gracias a su especialización en el cobro de laudos arbitrales, Sequor Law no solo logra un resultado favorable para sus clientes durante el arbitraje, sino que también garantiza que estos puedan cobrar sus indemnizaciones. Resolución de Disputas Sofisticada Trascendiendo Jurisdicciones, Idiomas y Foros La reputación de Sequor Law ha sido construida sobre una visión estratégica inventiva, una preparación meticulosa y una argumentación persuasiva, combinadas con herramientas integrales de obtención de pruebas y recuperación post-laudo diseñadas para asegurar la ejecución. La experiencia de la firma en Arbitraje Internacional incluye disputas inversionista-Estado y comerciales, en particular aquellas vinculadas a América Latina. Muchos de los reclamos sustantivos en estos asuntos guardan escasa conexión con los Estados Unidos y se rigen predominantemente por derecho extranjero. El equipo lleva procedimientos en inglés, español y portugués. Sequor Law ha manejado disputas en foros que incluyen la CCI (Cámara de Comercio Internacional), AAA-ICDR (Asociación Americana de Arbitraje), LCIA (Corte de Arbitraje Internacional de Londres), CIADI, FINRA y arbitrajes ad hoc bajo las UNCITRAL Rules (Reglas CNUDMI). Con amplia experiencia en disputas causadas por cláusulas arbitrales deficientemente redactadas, Sequor Law asesora a sus clientes en la preparación de disposiciones arbitrales efectivas para sus transacciones comerciales. Los abogados de la firma dictan conferencias regularmente sobre redacción y estrategia de cláusulas arbitrales. El arbitraje suele dar lugar a litigios paralelos, ya sea para compeler al arbitraje, resistir intentos de eludir los acuerdos arbitrales, o confirmar o anular laudos. Sequor Law ha litigado cada uno de estos asuntos y coordina con abogados extranjeros de confianza a fin de diseñar una estrategia global. Estrategia Global Coordinada En Materia de Arbitraje y Procedimientos Paralelos El Referente en Excelencia en Arbitraje Internacional Certificado por el Florida Bar Los abogados de Sequor Law son líderes reconocidos en la materia. Giovanni Angles integra la Junta Directiva de la Miami International Arbitration Society y es expresidente de la Comisión de Arbitraje Internacional de AIJA. Alain Acanda forma parte del equipo de liderazgo de Young MIAS y preside un comité dentro de la Sección de Derecho Internacional del Florida Bar. Nuestro socio fundador Edward H. Davis, Jr. presidió el Comité de Litigios y Arbitraje Internacional del Florida Bar. Davis, junto con Gregory S. Grossman, Arnoldo B. Lacayo y Leyza B. Florin, cuentan con la certificación en Litigios y Arbitraje Internacional del Florida Bar — ostentando con el mayor número de abogados certificados en esta área de práctica entre las firmas de Florida. Representante Casos Representativos Controversia entre Accionistas sobre Ejecución de Deuda, Valoración de Acciones y Remedios Post-Laudo Sequor Law actuó como asesor del propietario del 50% de una empresa guatemalteca de telecomunicaciones en una controversia multimillonaria entre accionistas relacionada con la ejecución de deuda y la valoración de acciones. El asunto se llevó ante un árbitro único conforme a las reglas del ICDR e incluyó una medida cautelar judicial que impedía arbitrar con partes no signatarias, además de remedios judiciales post-laudo para obtener reparaciones de carácter no pecuniarias. Disputa Multimillonaria sobre Arrendamiento de Crucero e Interferencia Dolosa Sequor Law representó al operador de un crucero de casino en una disputa contra el propietario-arrendador del buque por incumplimiento de arrendamiento, frustración del propósito contractual e interferencia ilícita con el contrato. El caso se sustanció ante un tribunal arbitral ad hoc integrado por tres miembros e incluyó litigios judiciales relacionados con el foro arbitral designado. Open Giovanni Angles Counsel gangles@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 213 Open Joseph B. Rome Socio jrome@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 210 Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Open Contactos clave Contactos Clave

Recuperación de Activos, Fraude Financiero, Arbitraje Internacional, Quiebra e Insolvencia transfronteriza, y Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales a nivel global Áreas de Práctica Combatimos el fraude y la corrupción desde todos los ángulos. Nuestra práctica trasciende fronteras tradicionales: investigamos, litigamos, arbitramos y recuperamos activos. Localización y Recuperación de Activos Anuncio Quiebra e Insolvencia Announcement Fraude Financiero Anuncio Litigios Bancarios Announcement Litigios Comerciales Internacionales Announcement Arbitraje Internacional Announcement Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Announcement Disputas de Alto Patrimonio Anuncio Recuperación de Activos Ilícitos y Fruto de la Corrupción Announcement Derechos de Acrededores Announcement Derecho de Apelación Recursos Complementarios Nuestro equipo de contabilidad forense combina técnicas innovadoras de investigación para descifrar los casos más complejos.. Nos aliamos con los principales financiadores de litigios para llevar los casos de nuestros clientes desde la demanda hasta el cobro efectivo. Anuncio Investigaciones Anuncio Contabilidad Forense Sección 1782 y Herramientas de Obtención de Pruebas Anuncio Acuerdos Alternativos de Honorarios y Apoyo en Financiamiento de Litigios Destreza Legal. Impacto Global.

Rastreamos activos ocultos y subvalorados en disputas matrimoniales y comerciales de alto patrimonio. Contabilidad forense, investigadores y alternativas de financiamiento Litigios Patrimoniales de Alto Valor El equipo de Sequor Law cuenta con herramientas de investigación de vanguardia y acceso a una red global de investigadores, contadores forénsicos y abogados internacionales con amplia experiencia en la identificación de bienes no declarados o o que fueron gravemente subvalorados en asuntos matrimoniales, sucesorios y otros asuntos de derecho de familia. Sequor Law no solo localiza activos, sino que trabaja para recuperar el patrimonio personal ocultado en beneficio de sus clientes. Recuperando lo que Fue Ocultado: Rastreo Complejo de Activos en Litigios Patrimoniales de Alto Valor Las personas con patrimonios elevados frecuentemente ocultan activos a sus cónyuges, en particular ante la inminencia de un divorcio. De manera similar, los familiares que controlan bienes heredados pueden intentar ocultarlos a los herederos legítimos. Estos activos suelen colocarse en estructuras societarias complejas, participaciones y activos en el extranjero (offshore ), fideicomisos e instrumentos análogos diseñados para mantenerlos fuera del alcance de quienes tienen derecho a ellos. Cuando el cónyuge o heredero agraviado enfrenta fatiga litigiosa y recursos limitados para financiar la recuperación, Sequor Law trabaja en estrecha colaboración con fondos de financiamiento de litigios con experiencia en identificar y financiar asuntos con fuerte potencial de recuperación. Los abogados de derecho de familia con experiencia comprenden que el fraude en la declaración de activos ocurre frecuentemente en divorcios de alto patrimonio. Por ello, abogados Board-Certified en Marital and Family Law, miembros de la International Academy of Family Lawyers y miembros del American College of Trial Lawyers actúan habitualmente como co-counsel y refieren asuntos de investigación y recuperación de activos a Sequor Law. Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Christopher A. Noel Socio cnoel@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 264 Abierto Abierto Contactos clave Contactos Clave

Liderada por exdirectora ejecutiva de ICC FraudNet. Investigaciones de fraude multi-jurisdiccionales y recuperación de activos en el Caribe, Latinoamérica y Europa Fraude Financiero Sequor Law coordina habitualmente investigaciones multijurisdiccionales y gestiones de recuperación de activos con profesionales legales, forenses e investigativos en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones del mundo, aprovechando nuestro liderazgo en FraudNet de la CCI (Cámara de Comercio Internacional). Respuestas Legales Estratégicas a Esquemas Complejos de Fraude Financiero Personas físicas, empresas, instituciones, gobiernos e instrumentalidades gubernamentales son víctimas de fraude financiero todos los días. Las pérdidas son descomunales y sus efectos, con frecuencia, devastadores. Nadie, sin importar su nivel de sofisticación, es plenamente inmune. Frente al fraude financiero, las víctimas deben decidir si actúan para reparar el daño y responsabilizar al defraudador y a sus facilitadores. La inacción solo beneficia al infractor y convierte la pérdida en permanente. Sequor Law ha construido una práctica de fraude financiero enfocada en asistir a las víctimas en la investigación de conductas indebidas y en la ejecución de estrategias jurídicas eficaces contra defraudadores de toda índole. El equipo de fraude financiero de Sequor Law lidera y coordina con frecuencia investigaciones multijurisdiccionales y gestiones de recuperación de activos con profesionales legales, forenses e investigativos en el Caribe, Centro y Sudamérica, Canadá, Europa y Asia. Con experiencia en finanzas y contabilidad y fluidez en múltiples idiomas, nuestro equipo analiza pruebas globales en tiempo real e impulsa los casos con la mayor rapidez y eficiencia posibles. Nuestra firma también mantiene vínculos consolidados con financiadores externos de litigios que permiten a las víctimas emprender reclamos por fraude financiero frente a adversarios con amplia capacidad económica. Inteligencia Global en Tiempo Real Trascendiendo Idiomas y Sistemas Jurídicos Despliegue Global Inmediato A través de la Principal red de Fraude del Mundo Sequor Law se apoya en su rol de liderazgo dentro de FraudNet de la ICC, la principal red internacional dedicada al fraude financiero y la recuperación de activos. Mediante esta red, la firma despliega una respuesta verdaderamente global, , sin importar si el nexo del fraude y el destino final de los activos malversados se ubican en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Representante Casos Representativos Uno de los Mayores Esquemas Ponzi de la Historia Sequor Law representa a los Liquidadores Conjuntos de Stanford International Bank, Ltd. (“SIB”) (en Liquidación). SIB, un banco ubicado en Antigua que se dedicaba principalmente a la venta de certificados de depósito, desempeñó un papel central en un esquema Ponzi de alcance mundial —el segundo mayor de la historia— perpetrado por Robert Allen Stanford, con pérdidas estimadas para los depositantes superiores a US$4,400 millones. Desde el 12 de mayo de 2011, cuando Marcus Wide y Hugh Dickson, de Grant Thornton, fueron nombrados Liquidadores Conjuntos de la masa patrimonial de SIB en Antigua, Sequor Law ha actuado como co-asesor general junto con abogados del Caribe en esfuerzos globales de Localización y Recuperación de Activos que han comprendido: la recuperación de US$3.2 millones de Panamá y US$20 millones del Reino Unido, el congelamiento de activos en Antigua y Barbuda valuados en US$212 millones, la apertura de un proceso formal de reclamos, perseguir reclamos relacionados con aproximadamente US$330 millones en activos congelados en Canadá, Suiza y el Reino Unido, presentar reclamos de daños por aproximadamente US$5000 millones contra un banco canadiense e iniciar acciones de recuperación en Colombia contra firmas de abogados e instituciones financieras. Sequor Law también inició un procedimiento de reconocimiento bajo Capítulo 15 (del Código de Quiebras de EE. UU.) en Dallas, Texas, y posteriormente contribuyó a que el Administrador Judicial de EE. UU., la SEC, el Departamento de Justicia de EE. UU., los Liquidadores Conjuntos y demás partes involucradas alcanzaran un acuerdo global y un protocolo transfronterizo. Representación de una Clase de Más de 2.000 Víctimas de Fraude en el Caribe Sequor Law representó a una clase de 2.232 víctimas del fraude Leadenhall Bank & Trust y Cash-4-Titles en las Islas Vírgenes Británicas y Las Bahamas, y recuperó US$14.4 millones. Después de que Leadenhall entrara en liquidación y fuera demandado ante la U.S. District Court en Miami, la clase obtuvo una sentencia definitiva por US$313 millones en septiembre de 2007. La ejecución de dicha Sentencia resultó en la recuperación de US$14.4 millones, con aproximadamente US$7 millones adicionales pendientes de distribución. Despliegue de Tratados Internacionales y Reclamos Jurídicos de EE. UU. Sequor Law representó a una empresa multinacional colombiana de productos alimenticios en la recuperación de pérdidas sustanciales por productos obtenidos mediante fraude y engaño. Mediante el despliegue de tratados internacionales y reclamos del derecho interno estadounidense, la firma identificó los productos, promovió la persecución judicial de los demandados en los Estados Unidos y logró un acuerdo exitoso. Representación de una Instrumentalidad del Gobierno Francés en Asunto de Recuperación de Activos Sequor Law representó a Créances, S.A.S. (“CDR”), sucesora de Société de Banque Occidentale (“SDBO”) y una instrumentalidad de la República de Francia, en un asunto relativo a una transacción fraudulenta de préstamo por cerca de US$100 millones que condujo a la venta del bien inmueble colateral sin reembolso. Sequor Law contribuyó a desarrollar la estrategia que, en última instancia, permitió la recuperación de millones de dólares en bienes inmuebles. Representación de Banco Central Caribeño en Fraude de la Industria Aseguradora Sequor Law representó a la República de Trinidad y Tobago en el diseño de la estrategia jurídica para la recuperación de activos del Central Bank of Trinidad and Tobago en el escándalo de corrupción de la aseguradora CLICO. Primer Caso de Insolvencia Transfronteriza bajo Capítulo 15 en Florida con Grupo Bancario Centroamericano Sequor Law representa a Bancafe International Bank (en Liquidación) (“BIB”). Tras la caída de Banco Cafetero de Guatemala, BIB —una entidad de Barbados con extensas operaciones en Guatemala y activos en los Estados Unidos— entró en quiebra en Barbados. Actuando por el custodio, PricewaterhouseCoopers, Sequor Law presentó el primer caso de Capítulo 15 en Florida y obtuvo el reconocimiento de la liquidación en Barbados como procedimiento principal extranjero. El asunto ha incluido una obtención de prueba extensa en Estados Unidos y recuperaciones que superan los US$54 millones derivados de un reclamo de quiebra de REFCO y aproximadamente US$1 millón de una cuenta en Nueva York. Caso de Capítulo 15 derivado de una de las Mayores Quiebras Bancarias de la Historia de Brasil Sequor Law representa al administrador judicial del Banco Santos, S.A. (en Liquidación). Después de que una investigación revelara la sustracción de más de US$1,000 millones mediante un esquema multinacional, Sequor Law inició un procedimiento bajo el Capítulo 15. El reconocimiento correspondiente contribuyó a asegurar pruebas valiosas en los Estados Unidos y en otros lugares y respaldó la recuperación de obras de arte valuadas en millones, junto con recuperaciones adicionales por varios millones de dólares a través de un acuerdo accesorio confidencial. Caso de Insolvencia Transfronteriza Brasileña con Más de 300 Deudores Relacionados Sequor Law representa a Petroforte Brasileiro de Petróleo Ltda. (“Petroforte”) (en Liquidación). Tras ingresar Petroforte en procedimientos de insolvencia en Brasil y extenderse la quiebra a más de 300 entidades y personas físicas, Sequor Law obtuvo testimonios bajo juramento y prueba documental en los Estados Unidos y promovió procedimientos análogos en el Caribe y en Centroamérica. La prueba respaldó las gestiones del Administrador Judicial en Brasil y podría sustentar litigios adicionales de recuperación, incluso por vía del Capítulo 15. Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Arnoldo B. Lacayo Accionista alacayo@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 230 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Open Contactos clave Contactos Clave

Representamos a Fortune 500, instituciones financieras y soberanos en disputas comerciales transfronterizas. Obtención de pruebas Sección 1782 y coordinación global Litigios Comerciales Internacionales Sequor Law asesora a empresas Fortune 500, instituciones financieras globales, corporaciones multinacionales y entidades soberanas en disputas comerciales complejas de alcance multijurisdiccional. Con una vasta experiencia y una red internacional de asesores de confianza, la firma ocupa una posición privilegiada para diseñar y ejecutar estrategias de litigio que operan de forma integrada a través de las fronteras. Litigios Transfronterizos En Tribunales Federales y Estatales En Estados Unidos, Sequor Law comparece regularmente ante tribunales federales, estatales y de apelaciones a nivel nacional. La firma cuenta con amplia experiencia en doctrinas centrales del litigio internacional, incluyendo forum non conveniens, jurisdicción personal, conflictos de leyes, inmunidad soberana y tratados internacionales. Sus abogados han manejado disputas relacionadas con incumplimiento contractual, fraude, interferencia dolosa, controversias de inversión, disputas de distribución, incumplimiento de deberes fiduciarios, conspiración y otras reclamaciones comerciales complejas bajo la legislación estadounidense y extranjera. Sequor Law también cuenta con una amplia trayectoria asistiendo a abogados extranjeros y clientes internacionales en la obtención de pruebas en Estados Unidos conforme a 28 U.S.C. § 1782 y otros mecanismos procesales equivalentes. Estas herramientas suelen ser fundamentales para desarrollar casos pendientes en jurisdicciones extranjeras y forman parte central de la estrategia de litigio transfronterizo de la firma. Cuando las disputas se extienden a través de múltiples jurisdicciones, Sequor Law asume con frecuencia un rol de liderazgo en la estructuración y coordinación de los esfuerzos de litigio a nivel global. La firma colabora estrechamente con abogados locales en cada jurisdicción para garantizar consistencia, resguardar la posición del cliente y obtener resultados alineados con un objetivo estratégico unificado. Nuestros abogados trabajan de manera habitual con socios de confianza en jurisdicciones extranjeras y dominan las herramientas procesales, los remedios y las dinámicas de litigio características de cada sistema jurídico. Esta experiencia permite a Sequor Law asesorar a sus clientes no solo en la estrategia legal, sino también en las consideraciones más amplias que suelen moldear las disputas internacionales, incluyendo el riesgo reputacional, sensibilidades políticas y prácticas comerciales locales. Estrategia unificada a Través de Múltiples Jurisdicciones Abogados Locales Representante Casos Representativos Hallazgos de Alter Ego Resultan en Recuperación Multimillonaria en Caso de Fraude con EPP Sequor Law representa a una empresa del sector salud en un litigio contra un supuesto proveedor de equipo de protección personal (PPE) por incumplimiento contractual, enriquecimiento sin causa y responsabilidad por alter ego. Las declaraciones falsas del proveedor y su incumplimiento en la entrega de un millón de cajas de guantes de nitrilo, así como su negativa a devolver un depósito multimillonario, dieron lugar a una sentencia sumaria en California por USD 2,580,000 en daños, más intereses anteriores a la sentencia y honorarios de abogados. Veredicto de Jurado por USD 19.5 Millones a Favor de Accionista Defraudado Sequor Law representa a un accionista minoritario en un litigio por conspiración, fraude, incumplimiento de deberes fiduciarios y transferencia fraudulenta contra el accionista mayoritario de una empresa familiar colombiana dedicada a los materiales de construcción y otros coconspiradores. Tras un juicio por jurado que se extendió por varias semanas, Sequor obtuvo una sentencia final enmendada por USD 19.5 millones más intereses anteriores a la sentencia contra los compradores coconspiradores, y una sentencia final separada por USD 19.5 millones más intereses anteriores a la sentencia contra el accionista mayoritario y sus coconspiradores offshore. Open Gregory S. Grossman Accionista Fundador ggrossman@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 235 Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Open Contactos clave Contactos Clave

Firma rankeada por Chambers & Partners que representa a instituciones financieras en disputas operativas, reclamos de cuentas y acciones fiduciarias de insolvencia en EE. UU. Litigios Bancarios Sequor Law cuenta con amplia experiencia representando a instituciones financieras en disputas bancarias operativas y defendiéndolas frente a reclamos presentados por clientes y fiduciarios de insolvencia. Litigios Bancarios de Espectro Completo: desde la Defensa Institucional hasta la Recuperación de Activos Sequor Law posee amplia experiencia en asuntos relacionados con el Código Comercial Uniforme (Uniform Commercial Code), incluyendo el Artículo 3 sobre títulos valores negociables, el Artículo 4 sobre depósitos y cobranzas bancarias, el Artículo 4A sobre transferencias de fondos y el Artículo 5 sobre cartas de crédito. Sequor Law defiende a instituciones financieras frente a reclamos excesivos, manteniendo el foco en las realidades operativas, los estándares del sector y el marco jurídico aplicable. La firma también representa con regularidad a clientes que buscan obtener registros bancarios de instituciones financieras de terceros. Ya sea rastreando activos sustraídos o transferidos fraudulentamente a través del sistema bancario, o persiguiendo los activos de un deudor sujeto a sentencia judicial, Sequor Law cuenta con vasta experiencia en procedimientos necesarios para alcanzar los activos a los que sus clientes tienen derecho. Representante Casos Representativos Defensa de un Banco de Primera Línea frente a Reclamos por Seguridad en Banca en Línea Sequor Law defendió con éxito a JPMorgan Chase en una demanda en la que se alegaba que debilidades en su sistema de banca en línea habrían permitido un fraude interno cometido por el contador de un cliente. El tribunal dictó sentencia sumaria con base en defensas bajo los Artículos 3 y 4 del UCC, incluidas las limitaciones aplicables a reclamos evidentes a partir de los estados de cuenta. Defensa de un Banco Regional frente a Reclamos de Clientes en relación con Préstamos PPP Sequor Law defendió con éxito a Ocean Bank frente a alegaciones de que el banco no habría administrado adecuadamente los procesos de préstamos PPP en relación con una solicitud de condonación. Defensa de un Banco Regional frente a un Cesionario por Comisiones de Sobregiro Sequor Law defendió con éxito a Ocean Bank frente a alegaciones de un cesionario en una cesión en beneficio de acreedores, según las cuales el banco habría cobrado comisiones y cargos por sobregiro de manera indebida. Representación de Barclays Bank en Disputa sobre Carta de Crédito Sequor Law obtuvo sentencia sumaria conforme a la cual, bajo el Artículo 5 del UCC y la normativa aplicable, el emisor de una carta de crédito no tenía derechos preferentes sobre los fondos pagados en virtud de dicha carta de crédito. Open Gregory S. Grossman Accionista Fundador ggrossman@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 235 Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Open Contactos clave Contactos Clave