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Contabilidad forense in-house con experiencia en grandes casos de corrupción e insolvencia. Investigamos transacciones, modelamos daños y ejecutamos cobros Recursos Complementarios Contabilidad Forense Contabilidad Forense Interna Diseñada para Rastreo de Activos, Modelación de Daños y Ejecución Con experiencia en algunos de los casos de corrupción, insolvencia y desfalco más significativos a nivel mundial, el equipo de contabilidad forense de Sequor Law puede ser desplegado para rastrear activos, investigar transacciones financieras, elaborar modelos de daños y respaldar presentaciones judiciales. Contar con soporte forense interno otorga a la firma una ventaja estratégica distintiva en los procesos de ejecución. Esa capacidad interna permite que Sequor Law desarrolle y perfeccione estrategias jurídicas fundamentadas a medida que obtiene y analiza los registros financieros, aumentando las probabilidades de éxito en los asuntos de ejecución. La firma mantiene además relaciones consolidadas con muchos de los principales proveedores de contabilidad forense del mundo a fin de complementar sus capacidades internas cuando resulte necesario. Precisión Financiera y Estrategia Legal Unificadas Bajo un Mismo Equipo Contactos Contactos Clave Contabilidad Forense Bob Lindquist Director de Contabilidad Forense blindquist@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 Abierto

Director de Contabilidad Forense. 50+ años de experiencia. Expartner de PwC. Expresidente del Board of Regents de ACFE. Perito en más de 60 juicios. Acuerdo Madoff USD 205M Bob Lindquist Director de Criminalística blindquist@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Bob Lindquist Director de Contabilidad Forense blindquist@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Áreas de Práctica Recuperación de Activos Rastreo de activos Fraude en Quiebras Controversias Comerciales Corrupción Reclamos de Fidelidad y Fianzas Fraude al Inversionista Fraude Gerencial Controversias Matrimoniales Lavado de dinero Fraude tipo Ponzi Controversias Societarias y Familiares Educación University of Windsor, Bachelor of Commerce (Honors , 1968) Fellow of the Institute of Chartered Professional Accountants of Ontario, C.A. (1991) C.F.E. Certified Fraud Examiner (1989) Chairman of the Board of Regents of the Association of Certified Fraud Examiners, Austin TX (1993) Idiomas Inglés Ubicación Miami Cita Favorita: “The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. ” — Theodore Parker Bio Grandes Casos Gestionados Publicaciones & Presentaciones Media Bob Lindquist B. COMM, FCPA, CFE, Director de Contabilidad Forense en Sequor Law, conduce investigaciones financieras apoyándose en sus sólidas capacidades analíticas, intuición y conocimiento sobre fraude y corrupción adquiridos a lo largo de sus 40 años de experiencia en casos nacionales e internacionales. Joe Wells, fundador de la ACFE↗, describió a Bob como “Mr. Forensic Accounting” en el Journal of Accountancy. La extensa experiencia de Bob abarca numerosas investigaciones de alto perfil en representación de corporaciones y gobiernos en los Estados Unidos, Antigua, Austria, Brasil, Canadá, Granada, Guatemala, Hong Kong, Costa de Marfil, Jamaica, Países Bajos, Malaui, Trinidad, Rumanía, Santa Lucía, Suiza y el Reino Unido. Entre estos casos figuran el Banco Mundial, Víctimas del Holocausto, Bernie Madoff e IBM. Ha adquirido experiencia en estrados mediante su testimonio como perito experto y su asistencia junto con Counsel en juicios por ambas partes en más de sesenta ocasiones. Asimismo, Bob es autor de Accounting as an Investigative Aid y coautor de dos libros de texto sobre contabilidad forense y delincuencia comercial. Bob fue socio en Price Waterhouse en la oficina de Washington, D.C., pero tras la fusión con Coopers en 1998, restableció su propia práctica, que continúa en la actualidad bajo el nombre de Lindquist Forensics. Bob fue reconocido por sus aportes profesionales con su elección, en 1991, como Fellow del Institute of Chartered Professional Accountants of Ontario y con su designación al Board of Regents de la Association of Certified Fraud Examiners, con sede en Austin, Texas. En 1993, fue electo Chairman of the Board. Director of Forensics Bob Lindquist Celebrates 50-Year Career Milestone Gestión de Casos de Gran Envergadura 2017-2018, Miami, FL — Al servicio de Sequor Law en representación de un foreign trustee, para analizar el flujo de fondos en un esquema Ponzi de USD 200.000.000 a lo largo de siete años, con el objetivo de identificar activos en cualquier parte del mundo para su recuperación. 2014-2016, Miami, FL — Al servicio de Astigarraga Davis en representación del actor, para conducir una búsqueda internacional de los activos corporativos y personales del demandado, que resultó en un acuerdo transaccional de USD 13,4 millones en un asunto matrimonial. 2013-2014, Nueva York — Al servicio de Boies Schiller & Flexner en representación de los actores relacionados con Bernie Madoff y su esquema Ponzi, contra los demandados PricewaterhouseCoopers y Citco Fund Services. Lindquist emitió un “Rebuttal Expert Report” para opinar sobre las cuestiones planteadas en tres “Expert Reports” que, en esencia, sostenían que los demandados no podían haber “descubierto el esquema Ponzi de Madoff porque era tan sofisticado e impenetrable que ni siquiera una investigación enfocada en fraude podría haberlo detectado”. Se alcanzó un acuerdo transaccional de USD 205 millones con los dos demandados. 2013, Washington, D.C. — Al servicio de Sidley Austin en representación del Attorney General en Turcas y Caicos en un asunto relativo a Southern Health Network Inc., una compañía con sede en Miami que proveía servicios de transporte y atención médica a los isleños de Turcas y Caicos. La compañía de Miami demandó al gobierno de Turcas y Caicos por falta de pago de casi USD 17 millones, pero la parte actora transó por menos de USD 1 millón. 2012-2014, Santa Lucía — Al servicio del Attorney General para investigar diversos asuntos, incluidos presuntos pagos efectuados a miembros del UWP en el Parlamento por el Gobierno de Taiwán con motivo del establecimiento de relaciones diplomáticas, y el intento del UWP de remodelar el Hewanorra International Airport. 2009-2011, Trinidad y Tobago — Al servicio del Gobernador del Banco Central de Trinidad, para investigar la causa del colapso del imperio de USD 10 mil millones de Lawrence Duprey/CL Financial Ltd. “Los hallazgos forenses de Lindquist”, según fuentes consultadas, “constituyeron la base de la demanda civil presentada contra…”. 2007-2009, Estados Unidos y Canadá — Al servicio del Director Ejecutivo de la National Hockey League Players’ Association como Asesor Financiero en relación con el Collective Bargaining Agreement con los treinta propietarios de equipos de la National Hockey League. 2004-2008, Antigua y Barbuda — Al servicio del Attorney General para investigar alegaciones de corrupción en el asunto ‘IHI’ relativo al anterior gobierno de Lester Bird, lo que resultó en la recuperación de USD 12,5 millones de un demandado en Suiza. Publicaciones Accounting as an Investigative Aid (coautor), 1995. J. Wiley & Sons, Nueva York. The Accounting Handbook of Fraud and Commercial Crime (coautor), 1993. J. Wiley & Sons, Nueva York. “The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It ” (asesor), noviembre de 2011, Banco Mundial. Bob Lindquist ha dictado numerosas presentaciones sobre delincuencia financiera, entre ellas la IBA Conference en Cancún, la International Money Laundering Conference en Montreal, la ABA White Collar Crime Conference en San Francisco y la Pacific Rim Money Laundering & Financial Crimes Conference en Vancouver. Los títulos de sus presentaciones hablan por sí solos: “Lack of Ethics and Poor Controls = Corruption”, “The Mindset of Corruption: A Case Study in Greed”, “Detecting Fraud and Non-Compliance”, “What to Expect From Your Forensic Accountant” y “Facts Beyond the Numbers: Forensic Accounting”. En noviembre de 2011, el Banco Mundial publicó “The Puppet Masters: How the Corrupt Hide Stolen Assets Using Legal Structures and What to Do About It”. Bob Lindquist fue asesor en lo que el Banco describe como el “Investigators Project”, como fuente de hechos y opiniones. El Apéndice D, titulado “Grand Corruption”, contiene resúmenes de 10 casos, de los cuales dos son casos de Bob: en la página 171, “Bruce Rappaport and IHI Debt Settlement”, y en la página 207, “Piarco International Airport Scandal”. El informe completo puede consultarse en www.worldbank.org/finance/star_site. Destreza Legal. Impacto Global.

Socio. Super Lawyers Rising Star (2024-2025). Certificado por INSOL International. Copresidente de la Comisión de Litigios de AIJA. Publicado en Florida Bar Journal sobre UCC Juan J. Mendoza Socio jmendoza@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 250 vCard Juan J. Mendoza Socio jmendoza@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 250 vCard Áreas de Práctica Quiebra e Insolvencia Localización y Recuperación de Activos Derechos de Acreedores Fraude Financiero Educación Emory University School of Law, J.D. (2014) Executive Managing Editor del Emory Bankruptcy Developments Journal Pasante de la Honorable Laurel M. Isicoff, Jueza de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Publicación de student comment: Avoiding the Inequalities Created by In re Delco Oil, Inc. – The Need for an Innocent Vendor Exception , en la edición 2014 del Emory Bankruptcy Developments Journal Arizona State University, B.A. (2011) Bachelor of Science en Economía Bachelor of Science en Finanzas Admisiones The Florida Bar State Bar of Georgia State Bar of Texas Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur, Medio y Norte de Florida Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Norte y Este de Texas Tribunales de Quiebras de los Estados Unidos para los Distritos Sur y Medio de Florida Tribunales de Quiebras de los Estados Unidos para los Distritos Norte y Este de Texas Idiomas Inglés Español Ubicación Miami Cita Favorita: “ Si la oportunidad no llama a tu puerta, construye una. ” – Milton Berle Bio Publicaciones & Presentaciones Representative Matters Media Juan J. Mendoza, Socio de Sequor Law, concentra su práctica profesional en litigios internacionales, Localización y Recuperación de Activos, Quiebra e Insolvencia, Insolvencia Transfronteriza y Derechos de Acreedores. Representa a fiduciarios extranjeros, acreedores no estadounidenses con sentencias favorables, trustees nacionales y demás partes en asuntos comerciales complejos —entre ellos disputas por fraude y acciones de recuperación transfronteriza—. Atiende con regularidad casos bajo el Capítulo 15 del U.S. Bankruptcy Code, ejecuciones de sentencias extranjeras y procedimientos para obtener evidencia con fines de uso en el exterior conforme a 28 U.S.C. § 1782. Antes de unirse a Sequor Law, Juan se desempeñó como law clerk del Honorable Robert L. Jones, Juez de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, y trabajó en un estudio boutique de quiebras con práctica en concursos, reorganizaciones empresariales y litigios comerciales. La experiencia de Juan incluye la representación de debtors in possession , acreedores y trustees en las industrias de salud y de petróleo y gas. Hablante nativo de español, nacido en Perú y con una significativa experiencia en litigios, Juan está excepcionalmente capacitado para asistir a clientes extranjeros en asuntos multijurisdiccionales. Juan ha sido designado “Rising Star” por Super Lawyers en 2024 y 2025. Asimismo, es miembro activo de la International Association of Young Lawyers (AIJA), donde se desempeña como Copresidente de la Litigation Commission y como miembro de las Business Crime and Civil Fraud e Insolvency Commissions. Juan fue también seleccionado como Business Law Fellow para los años 2020-2022 y se desempeñó como Presidente de su Membership Committee durante 2023-2024. Juan integró además la 13.ª edición del Next Generation Program de la National Conference of Bankruptcy Judges en 2022. Juan también obtuvo el Foundation Certificate in International Insolvency Law de INSOL International tras completar exitosamente su programa de estudios en derecho concursal extranjero. Juan está admitido al ejercicio en Florida, Georgia y Texas, en los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur, Medio y Norte de Florida, los Distritos Norte y Este de Texas, así como en los Tribunales de Quiebras del Distrito Sur de Florida y de los Distritos Norte y Este de Texas. Sequor Law Promotes Juan J. Mendoza, Christopher A. Noel, and Joseph B. Rome to Partner 11th Circuit Appeal News Sequor Law Promotes Attorney Juan J. Mendoza to Counsel Arnoldo “Arnie” Lacayo and Juan Mendoza Attend 60th Annual AIJA Congress in Singapore Service of Process Abroad: No International Agreement? Liquidators of BVI Funds Linked to 1MDB Win Recognition in Florida BVI funds linked to 1MDB fraud seek recognition in Miami Virtual September CLE Luncheon Attorney Spotlight: Juan Mendoza Últimos Rankings y Reconocimientos de Sequor Law Asset recovery column: Recognition of an individual debtor’s insolvency proceeding – beware the perils New ‘Substantial Doubt’ Standard for Foreign Judgment Enforcement in Fla. Artículos y Publicaciones Capítulo 15 y la Globalización de la Insolvencia, Facilitando la Insolvencia Extranjera en los Estados Unidos, en Forjando el Futuro: Derecho Concursal 4.0 , 1.ª ed., 2024, p. 43, coautor. Florida Bar International Law Quarterly, “Navigating § 1782 Judicial Assistance for International Arbitration Post-ZF Automotive ”, Vol. XLI, No. 1, edición Invierno 2025, p. 20 Florida Bar International Law Quarterly, “In re Al Zawawi — Rethinking Eligibility Requirements in Chapter 15 Cases ”, Vol. XL, No. 3, edición Otoño 2024, p. 15 Autor, Florida Bar Journal, “Should Durham Affect the Interpretation of ‘Assignee’ Under Florida’s Version of Article 9 of the Uniform Commercial Code? ”, Vol. 96, No. 6, noviembre/diciembre de 2022, p. 48. FIRE Magazine, Issue 9, coautor, “Service of Process Abroad: No International Agreement? No Problem. Rely on FRCP 4(f)(2) & (3) ”, mayo de 2022 Daily Business Review, coautor, “New ‘Substantial Doubt’ Standard for Foreign Judgment Enforcement in FLA .”, 7 de agosto de 2018 Global Restructuring Review, coautor, “Asset Recovery Column: Recognition of an individual debtor’s insolvency proceeding — beware the perils ”, 27 de marzo de 2019 Presentaciones y Seminarios From Transactions to Disputes: Mitigating Risks in the Americas , International Association of Young Lawyers’ Americas Meeting 2025 — Legal Innovation Lab: Navigating Business in the Americas, Montreal, 31 de enero de 2025, Moderador. Applying Insights to Real World Scenarios, Challenges in Global Asset Recovery and Enforcement of Judgments , International Association of Young Lawyers’ Seminar, Curazao, 13 de abril de 2024, Facilitador de Taller. The Hague Judgment Convention — a gamechanger? , International Association of Young Lawyers’ Half-Year Conference, La Haya, Países Bajos, 25 de mayo de 2023, Miembro del Panel. Emerging Issues in Chapter 15 and Comparative Enactments of the Model Law on Cross-border Insolvency , Tampa Bay Bankruptcy Bar Association, 14 de septiembre de 2021, Miembro del Panel. Deconstructing Fraud: Entering the Mind Through Financial Investigation , Sequor Law Summer Series Podcast, 28 de julio de 2021, Orador. Nuts and Bolts of the Legislative Process , Business Law Section of the Florida Bar, 30 de junio de 2021, Moderador. This House Believes: COVID-19 is not the most significant development of 2020 , INSOL Cayman Virtual Seminar, 17 de noviembre de 2020, Miembro del Panel. Decisiones Publicadas Al Zawawi v. Diss (In re Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi), 97 F.4th 1244 (11th Cir. 2024). Qais Abdulmunem Al Zawawi v. Colin Diss, Hannah Davie, and Michael Leeds (In re Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi) , 2022 WL 596836 (M.D. Fla. Feb. 28, 2022). In re Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi , 634 B.R. 11 (Bankr. M.D. Fla. 2021), aff’d on Feb. 28, 2022. Savings Deposit Insurance Fund of Turkey (Tasarruf Medvuati Sigorta Fonu) v. Aksoy , 66 Misc. 3d 180, 111 N.Y.S.3d 820 (N.Y. Sup. Ct. 2019), aff’d, 189 A.D.3d 722, 134 N.Y.S.3d 722 (2020). Destreza Legal. Impacto Global.

Counsel. Director de MIAS. Expresidente de la Comisión de Arbitraje Internacional de AIJA. 15 años ante ICSID, ICC, ICDR y UNCITRAL. Asuntos superiores a USD 400M Giovanni Angles Counsel gangles@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 213 vCard Giovanni Angles Counsel gangles@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 213 vCard Áreas de Práctica Arbitraje Internacional Arbitraje entre inversores y Estados Litigios Comerciales Internacionales Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Localización y Recuperación de Activos Educación University of Notre Dame Law School, J.D. (Cum Laude , 2011) Notre Dame Law Review — Editor de Notas y Artículos Premio a la mejor argumentación oral en el concurso de juicios simulados de primer año de derecho. Torneo de boxeo Bengal Bouts Florida International University, B.A. (2007) Vicepresidente del capítulo de Pi Sigma Alpha (Political Science Honor Society) Arquero del FIU Hockey Club Admisiones Colegio de Abogados de Florida Asociaciones y Membresías Director de la Sociedad Internacional de Arbitraje de Miami (MIAS) Expresidente de la Comisión Internacional de Arbitraje y miembro honorario de la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados (AIJA). Junta Directiva de la Asociación de Derecho de Notre Dame (NDLA) Idiomas Inglés Español Ubicación Miami Cita Favorita Cualquiera puede citar la ley. ¿Pero puedes cambiar la habitación de sitio? Bio Publicaciones & Presentaciones Casos Representativos Media Giovanni Angles es abogado en Sequor Law, donde centra su práctica en el arbitraje internacional y los litigios comerciales complejos. Representa a particulares, empresas y gobiernos soberanos en arbitrajes internacionales de alto riesgo relacionados con tratados comerciales y de inversión, bajo los principales reglamentos arbitrales del mundo, incluidos el CIADI, la CCI, la CNUDMI y el ICDR. Con más de una década de experiencia, ha actuado como abogado principal en litigios transfronterizos y ha representado a clientes de diversos sectores, como hostelería, farmacéutica, bienes de consumo de lujo, servicios financieros, alimentación y bebidas, y telecomunicaciones. Su experiencia en litigios abarca tribunales estatales y federales de EE. UU. y cubre asuntos como incumplimiento de contrato, delitos comerciales, difamación, fraude, infracción de marcas, competencia desleal y apropiación indebida de secretos comerciales. Giovanni domina el español y trabaja frecuentemente con clientes y testigos internacionales en Latinoamérica y Europa. Su profundo conocimiento de las cuestiones legales interculturales le permite ofrecer soluciones innovadoras y estratégicas adaptadas a las necesidades de sus clientes. Antes de incorporarse a Sequor Law, trabajó como abogado sénior en un bufete de litigios reconocido a nivel nacional, donde actuó como abogado principal en disputas transfronterizas y gestionó todas las fases de los procedimientos de arbitraje internacional, desde las declaraciones iniciales hasta los interrogatorios de testigos y los alegatos finales. Al principio de su carrera, Giovanni ejerció en un bufete global incluido en la lista Vault Law 100, representando a soberanos e inversores en procedimientos de alto valor bajo las reglas del CIADI y la CNUDMI, incluida una demanda de expropiación de 400 millones de dólares contra el gobierno venezolano. Giovanni inició su carrera jurídica en un bufete internacional con sede en Chicago, donde litigó casos de disputas comerciales, derechos civiles y sustracción internacional de menores en virtud del Convenio de La Haya. También trabajó como asistente legal en la División de Juicios por Delitos Graves de la Fiscalía del Condado de Cook. Attorney Spotlight – Get to Know Giovanni Angles Sequor Law Suma al Reconocido Líder en Arbitraje Giovanni Angles para Fortalecer su Práctica Global Publicaciones Barkett, Angles y Ampudia, The 2022 ICSID Amendments: Key Strategic Considerations for Parties (2022) Giovanni Angles y Chiara Caliandro, Exploring Integrity, Spotlight AIJA Podcast (2022) Giovanni Angles, Carlos Concepcion y otros, Virtual Hearings in International Arbitration: A Checklist (2020) Giovanni Angles y Emma Lindsay, International Investment Arbitration in Latin America: Year in Review 2014-2016 Giovanni Angles, Note, No Suit For You! Iqbal’s Effect on Potentially Meritorious Cases, 86 NOTRE DAME L. REV. 795 (2011) Casos Representativos Representación de inversionistas del sector hotelero de Argentina, Francia, Portugal y Canadá en una disputa multiparte bajo un tratado de inversiones conforme al Reglamento de la CNUDMI contra los Estados Unidos Mexicanos. El procedimiento es administrado por el CIADI con sede en Washington, D.C. Representación de un fabricante multinacional de dispositivos médicos en negociaciones previas a una disputa de inversión contra un Estado centroamericano, por posibles violaciones de tratado bajo el DR-CAFTA. Representación de un fabricante alemán de materiales de construcción y su distribuidor afiliado en una disputa por incumplimiento contractual y business torts, administrada por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en Boston. Representación de un inversionista de Barbados en un arbitraje ante el CIADI (Banco Mundial) contra el gobierno venezolano, en reclamaciones bajo el tratado bilateral de inversión Barbados-Venezuela relacionadas con la expropiación de hoteles y activos vinculados al turismo, por un monto superior a USD 400 millones. Representación del Gobierno de la República Dominicana en una disputa inversionista-Estado bajo el Reglamento de la CNUDMI vinculada al sector inmobiliario. Representación de inversionistas del sector de servicios financieros en procedimientos paralelos inversionista-Estado ante el CIADI y la CNUDMI (Corte Permanente de Arbitraje) contra la República de Colombia. Representación de una compañía panameña en un arbitraje ante el ICDR con una empresa canadiense de entretenimiento, relativa a los derechos de venta y uso de tecnología de entretenimiento en toda América Latina. Representación de un inversionista estadounidense en un arbitraje ante el ICDR relativo a un joint venture jamaiquino en la industria tecnológica. Representación de compañías de las Islas Vírgenes Británicas en litigios federales contra la República del Ecuador por una expropiación de activos por USD 1 mil millones. Representación de un fabricante farmacéutico veterinario en litigios por apropiación indebida de secretos comerciales en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Kansas. Representación de un productor y distribuidor multinacional de productos químicos para negociar cláusulas de arbitraje internacional en las transacciones comerciales de sus filiales del Asia-Pacífico. Representación de una compañía panameña en procedimientos de anulación (vacatur) bajo la Convención de Nueva York, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Representación de una compañía estadounidense de defensa aeroespacial sujeta a una subpoena en el Distrito Sur de Florida, asesorándola sobre cuestiones de confidencialidad relativas a las International Traffic in Arms Regulations (ITAR), las Export Administration Regulations (EAR) y el U.S. Arms Export Control Act. Representación de una institución financiera en una acción de negligencia ante la justicia estadual de Florida, relativa a la responsabilidad por cuestiones ambientales latentes en conexión con una hipoteca inmobiliaria. Representación de un fabricante de productos de consumo en el Distrito Medio de Florida por incumplimiento contractual en conexión con una compra de acciones y un acuerdo transaccional celebrados con anterioridad a una adquisición corporativa. Representación de un fabricante de artículos de lujo en un arbitraje internacional bajo la Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO), en defensa de sus derechos marcarios, donde se determinó que los infractores extranjeros eran cybersquatters y se procedió a la incautación de los nombres de dominio indebidos. Representación de una madre indigente en un juicio federal sin jurado en el Distrito Norte de Illinois bajo la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, negociando finalmente un acuerdo posterior al juicio favorable, que le otorgó la custodia de sus hijas. Representación de un padre indigente en procedimientos federales ante el Distrito Norte de Georgia bajo la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, obteniendo una orden que restableció sus derechos de custodia mediante la ejecución de la jurisdicción del tribunal extranjero a favor del cliente. Interrogación bajo Juramento a dos agentes federales de ICE en una acción colectiva que alegaba violaciones constitucionales de derechos civiles por órdenes de detención migratoria indebidamente emitidas, y coautoría de los escritos que lograron la certificación de la clase. Asesoramiento en cuestiones de conflicto de leyes y conducción de la investigación fáctica de más de 200 supuestas declaraciones falsas en un juicio por difamación e injurias ante un tribunal estadual de Dakota del Sur contra ABC News y otros, por un monto superior a USD 1 mil millones en daños efectivos y legales, a favor de un productor de carne vacuna. Representación de un banco multinacional en un caso de infracción de patentes contra una non-practicing entity (conocida como “patent troll”), relativo a tecnología de encriptación de datos. Representación de un proveedor de televisión por cable digital en un caso de alto impacto por infracción de patentes contra un proveedor de telecomunicaciones, relativo a tecnologías de VoIP y transmisión de datos. Destreza Legal. Impacto Global.

Recuperamos ganancias ilícitas mediante congelamiento internacional de activos, cooperación con denunciantes y ejecución coordinada. Liderazgo en ICC e IBA Recuperación de Activos Ilícitos & Fruto de la Corrupción Sequor Law está en la primera línea del combate contra la corrupción: luchamos por despojar a los actores corruptos de sus ganancias ilícitas. Nuestro liderazgo se proyecta desde FraudNet de la Cámara de Comercio Internacional hasta la International Bar Association. Una Práctica Global que Abarca Dimensiones Civiles, Penales y Regulatorias En asuntos que combinan cuestiones civiles, penales y regulatorias, Sequor Law lleva casos a lo largo del ciclo integral del litigio, desde el trabajo con denunciantes hasta la coordinación de investigaciones sensibles que involucran a personas políticamente expuestas y exfuncionarios públicos. Nuestra firma es un referente global en la obtención del reconocimiento y la ejecución de órdenes de congelamiento de activos extranjeras y otras medidas cautelares con base en el principio de cortesía internacional (comity ), mientras litiga casos ante tribunales de los Estados Unidos y supervisa asuntos conexos pendientes en el extranjero. Sequor Law representa a Estados soberanos y empresas estatales en la persecución de personas naturales y jurídicas que se beneficiaron de conductas corruptas, incluyendo la colusión en licitaciones (bid-rigging) y otras conductas de cártel. Nuestro equipo anticorrupción se enfoca en desarticular el círculo interno del infractor mediante órdenes de congelamiento de activos (freeze orders), medidas cautelares prejudiciales, recopilación estratégica de pruebas, herramientas concursales y acciones directas contra los responsables y sus facilitadores terceros. Nuestra firma también asesora en solicitudes de asistencia jurídica mutua (MLAT) relacionadas con corrupción y en acuerdos de restitución de activos. Sequor Law ha contribuido al desarrollo del derecho mediante el uso de herramientas prejudiciales como el 28 U.S.C. § 1782 y mediante el despliegue estratégico de procedimientos de insolvencia como poderoso mecanismo de recuperación de activos en asuntos de corrupción. Del Congelamiento de Activos a las Solicitudes de Asistencia Jurídica Mutua: Un Arsenal Completo de Herramientas de Recuperación Configurando la Política Anticorrupción Internacional — y la Misión que la Impulsa Los profesionales de Sequor Law participan regularmente como ponentes en foros internacionales de primer nivel, incluyendo Transparency International y la OCDE. La firma ha colaborado con el Banco Mundial y el Basel Institute en investigación anticorrupción y en la elaboración de guías de mejores prácticas, y ha copresidido la conferencia anual sobre anticorrupción del FIU College of Law. Sequor Law mantiene este compromiso porque la corrupción debilita el Estado de derecho, fomenta la impunidad y priva a los ciudadanos, incluidas poblaciones vulnerables, de servicios esenciales y derechos humanos básicos. Representante Casos Representativos Representation of the Government of Trinidad and Tobago in Bid-Rigging and Corruption Case Representa a la República de Trinidad y Tobago en casos relacionados de fraude y corrupción en múltiples jurisdicciones, incluyendo Florida, Liechtenstein, Bahamas, Panamá y Suiza. Los casos implicaron coordinación con autoridades gubernamentales, asistencia en la redacción de solicitudes MLAT y apoyo en procedimientos de extradición. Resultaron en el congelamiento, recuperación y repatriación de más de US$5 millones; acuerdos por daños por más de US$5 millones; y ahorros de más de US$30 millones por invalidación de un contrato fraudulento. También incluyeron fortalecimiento de capacidades con las autoridades pertinentes en Trinidad. Corruption-Related Asset Recovery on Behalf of Antigua and Barbuda Representó al Gobierno de Antigua y Barbuda en un caso de corrupción en múltiples jurisdicciones, incluyendo Florida, Bermudas, Hong Kong, Suiza, Isla de Man y Caimán. El caso civil resultó en el congelamiento, recuperación y repatriación de activos robados, repatriación de US$12 millones al cliente y cancelación de un contrato fraudulento que ahorró al gobierno más de US$20 millones en gastos futuros. Kleptocracy Case for the Republic of Haiti Participó como parte de un equipo global brindando asesoría legal a Haití sobre aspectos de recuperación de activos contra el régimen Duvalier. Advice to the International Commission Against Impunity in Guatemala Participó como parte de un equipo global brindando asesoría legal a Haití sobre aspectos de recuperación de activos contra el régimen Duvalier. Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Arnoldo B. Lacayo Accionista alacayo@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 230 Open Leyza B. Florin Accionista lflorin@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 300 Open Open Contactos clave Contactos Clave

Socia. Super Lawyers Rising Star. Top 100 Mujeres Abogadas en América Latina de Latinvex. Top 50 Rising Legal Star. Directora Regional de IWIRC Nyana Abreu Miller Socio nmiller@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 296 vCard Nyana Abreu Miller Socio nmiller@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 296 vCard Áreas de Práctica Quiebras e Insolvencia Localización y Recuperación de Activos Fraude Financiero Litigios Comerciales Internacionales Arbitraje internacional Educación University of Miami School of Law, J.D. (Summa Cum Laude , 2011) Valedictorian Dean’s Fellow en Contracts University of Kansas, B.A. (Honors , 2005) Admisiones Colegio de Abogados de Florida Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida Idiomas Inglés Portugués Español Ubicación Miami Cita Favorita: “ Un sueño soñado solo es solo un sueño soñado solo. Pero un sueño soñado juntos es realidad. ” – Raúl Seixas Bio Reconocimientos Publicaciones & Presentaciones Representative Matters Media Nyana Abreu Miller, Socia de Sequor Law, concentra su práctica profesional en Insolvencia Transfronteriza, Recuperación de Activos Matrimoniales y Fraude Financiero. Nyana ha intervenido en casos iniciados bajo el Capítulo 15 del U.S. Bankruptcy Code en representación de foreign office holders de compañías e instituciones financieras latinoamericanas en situación de quiebra, en los que partes vinculadas (insiders) ocultaron cientos de millones de dólares en activos en los Estados Unidos o a través del país. Nyana ha representado a personas físicas, corporaciones, receivers y trustees en solicitudes de asistencia para obtener evidencia conforme a 28 U.S.C. § 1782, con destino a litigios en trámite en el extranjero. Nyana ha domesticado y ejecutado sentencias extranjeras bajo el Uniform Out-of-country Foreign Money-Judgment Recognition Act de Florida. Nyana ha liderado equipos de e-discovery, ya sea como abogada de la parte requirente o de la parte receptora, y ha empleado el discovery estadounidense para obtener información valiosa para sus clientes, incluidos documentos amparados por la excepción de crime-fraud al privilegio abogado-cliente. Nyana ha representado a una empresa en un arbitraje comercial internacional. Con anterioridad a su incorporación a Sequor Law, Nyana trabajó en operaciones comerciales, financieras e inmobiliarias en un estudio jurídico internacional. En dicho puesto, representó a sindicatos bancarios en transacciones financieras con diversos fines —capital de trabajo, comercio internacional y adquisiciones, entre otros—. Various Attorneys Recognized by SuperLawyers 2023 Sequor Law announces newly elected Partners Sequor Law Empowers Women to Lead Attorney Spotlight: Nyana A. Miller Nyana Miller announced as a member of Class X for the NextGen Leadership Program Sequor At IWIRC Brazil Sequor Law’s Summer Series Podcasts Últimos Rankings y Reconocimientos de Sequor Law Cross-Border Insolvency In Brazil: The UNCITRAL Model Law Dances to A Samba Beat Sequor Law Promotes Two Attorneys to Counsel Community roundup: IWIRC gets its first Hispanic chair amid new year hires and promotions Nyana Miller was second chair for a trial that resulted in a judgment for over $22 million in favor of Sequor’s client Chapter 11 – Procedimento, Requisitos E Benefícios A Mediação Na Resolução De Conflitos E A Recuperação Judicial, Comparativo Brasil X EUA Recent Wins – March 2019 Foreign representative of Brazilian businessman accused of smuggling yacht files Chapter 15 in Miami Two Sequor Law Attorneys Named Rising Legal Stars by Latinvex Marital Asset Recovery: ‘Wealth Managers’ Assist Unscrupulous Men in Defrauding Their Wives Internationally Noted Attorneys Establish Sequor Law Fla. Judge OKs Espírito Santo’s $8M Deal With Bankrupt Bank Publicaciones Marital Asset Recovery ‘Wealth Managers’ Assist Unscrupulous Men in Defrauding Their Wives , Daily Business Review, 24 de enero de 2018, Edward H. Davis, Jr., John Silberman y Nyana Miller. Cross-Border Insolvency In Brazil: The UNCITRAL Model Law Dances to a Samba Beat , Law.com, 14 de junio de 2021, Nyana Miller y Raul Torrão. Chapter 21 — O Bom Anfitrião na Insolvência Transnacional, Nyana Miller y Raul Torrão, en Temas polêmicos sobre a Reforma da Lei 11.101/2005, Editora Quartier Latin, coordinado por Otávio De Paoli Balbino y Márcia De Paoli Balbino, agosto de 2022. The Use of Mediation in Restructuring and Insolvency: A US Perspective , INSOL I-Read, diciembre de 2024, Nyana Miller. Presentaciones y Seminarios Insolvência Transnacional e os 20 anos da Lei: passado, presente e futuro , TMA Brasil, febrero de 2025; Moderador: Francisco Satiro; Copanelistas: Michael McCourt, Paulo Fernando Campana Filho. Disponible en portugués en: https://www.youtube.com/watch?v=CenvkzHNIMw ABI International North American Insolvency, Asset Tracing , 6 de noviembre de 2024; Moderador: Lynn P. Harrison III; Copanelistas: Joel E. Cohen, Russell Crumpler. Cross border Insolvency: Why do LatAm companies file for Chapter 11 in the US? Drawbacks and benefits of filing Chapter 11 for LatAm companies , septiembre de 2024; Moderador: Robert Villaseca; Copanelistas: Zamira Ayul, Paul J. Keenan Jr., Isaac Stevens. Sabemos mediar? Uma visão comparativa entre o Brasil e os países de common law , IWIRC Brasil, 6 de agosto de 2024; Moderadora: Camila Tebaldi; Copanelistas: Alecia Johns, Luciana Celidonia, Renata Oliveira, Sheila Neder Cerezetti. The Money Chase , The Florida Bar International Law Section, iLaw Conference, febrero de 2024. The Use of Judicially Sanctioned Secrecy: the tortoise catering the hare , C5 Fraud, Asset Tracing & Recovery Conference, enero de 2024; Copanelistas: Martin Kenny, Henrique Forssell. UNCITRAL: Model Law on recognition and enforcement of insolvency related judgments , IWIRC Brasil, 24 de agosto de 2023; Moderadora: Exma. Maria Cristina Zucchi, Beatriz Faneca, Exma. Laurel Isicoff, Nyana Miller, Olya Antle. Alienação de Ativos em Processos de Insolvência , IBRADEMP — Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, 14 de septiembre de 2022. Mootness Doctrine, Ela Vai Pegar? , IWIRC Brazil, 25 de agosto de 2022; Moderadora: Exma. Anglizey Oliveira; Copanelistas: Exma. Claudia Helena Batista, Sheila Neder Cerezetti. International Dispute Funding in Latin America , INSOL Latin America, 3 de marzo de 2022. Insolvência Transfronteiriça e o Chapter 15 , IBDE — Instituto Brasileiro do Direito da Empresa, 10 de junio de 2021. Los procesos de insolvencia como vía más eficiente para recuperar bienes desviados por actos en fraude de acreedores , Escuela Federal de Formación Judicial, Ciudad de México, mayo de 2021. A Crise da Empresa Transnacional: Adoção da Lei Modelo da Uncitral, Núcleo de Direito e Empresa e Arbitragem — NDEA, Fundação Getulio Vargas Law School, Río de Janeiro, abril de 2021. Treasure Hunt, International Insolvency Institute — III & IWIRC, marzo de 2021. ¿Por qué las empresas Latinoamericanas recurren al Capítulo XI para reorganizarse? , Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México — INCAM & IWIRC América Latina, febrero de 2021. Speak Up: Taller de Oratoria, Elevando tu Carrera en insolvencia al siguiente nivel , IWIRC, febrero de 2021. Comparison of Tools Available to Brazilian Companies Under Chapters 11 and 15 of the US Bankruptcy Code , CMR Empresarial — Center for Women in Business Restructuring de Brasil, 22 de julio de 2020, disponible en portugués en: https://www.youtube.com/watch?v=NZXR5y5JNZY Mediation and Conflict Resolution in Bankruptcy Cases: Experiences in the U.S. and Brazil , IBDE — Instituto Brasileiro do Direito da Empresa, 18 de mayo de 2020, disponible en portugués en: https://www.youtube.com/watch?v=IHRdTjY3oik&t=2560s Private-Public Partnerships in International Asset Recovery , IPLD de Brasil — Institute of Professionals for the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism, 15 de mayo de 2020. International Insolvency , Second Annual IWIRC Brazil Summit, Río de Janeiro, 13 de marzo de 2020. Introduction to International Asset Recovery , Offshore Alert Conference, São Paulo, septiembre de 2019; Copanelistas: Marcelo Moraes Santiago, Felipe Vieira. Speak Up! Public Speaking Workshop , IWIRC, febrero de 2021. Decisiones Publicadas Las decisiones publicadas en las que Nyana ha participado incluyen: In re SAM Industrias S.A ., Case No. 18-23941-RAM, 2019 WL 1012790 (Bankr. S.D. Fla. Mar. 1, 2019) (permitiendo discovery financiero sobre familiares del deudor individual y sociedades pantalla vinculadas a procedimientos adversariales extranjeros en curso). In re Transbrasil S.A. Linhas Aereas , 644 F. App’x 959 (11th Cir. 2016) (confirmando la orden de secreto para proteger la investigación de fraude como investigación confidencial). In re Transbrasil S.A. Linhas Aereas , 557 B.R. 240 (Bankr. D. Fla. 2016) (definiendo “party in interest” bajo la Regla 2004 de las Federal Rules of Bankruptcy Procedure). In re Banco Santos, S.A. , No. 10-47543-BKC-LMI, 2014 WL 5655025 (Bankr. S.D. Fla. Nov. 3, 2014) (permitiendo el contacto de abogados con ex empleados de la parte contraria en contemplación de un litigio adversarial). Honores y Logros Nyana ha sido reconocida con múltiples distinciones por sus sobresalientes aportes a la profesión jurídica, incluidas: Super Lawyers Magazine, Florida Rising Star 2020 y 2021 International Women’s Insolvency and Restructuring Confederation (IWIRC), Regional Director for Latin America, 2020-2021 IWIRC Rising Star, 2020 IWIRC Florida Emerging Leader Award Recipient, 2020 Latinvex Top 50 Rising Legal Star for Latin America Honorable Mention, Best Individual Oralist, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Siete “book awards” de CALI Destreza Legal. Impacto Global.

Abogado. Publicado sobre la Sección 1782 tras ZF Automotive. UM Law, Cum Laude. Beca Dean's Merit y Patricia Redmond. Filosofía en USF, Summa Cum Laude Noah Rosenblum Abogado nrosenblum@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Fraude Financiero Litigios Comerciales Internacionales Noah Rosenblum Abogado nrosenblum@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282 vCard Educación University of Miami School of Law, J.D. (Cum Laude ) Dean’s Merit Scholarship Patricia Redmond Scholarship Dean’s List University of South Florida, B.A. in Philosophy (Summa Cum Laude ) Admisiones Florida Idiomas Inglés Ubicación Miami Bio Media Noah Rosenblum, Abogado de Sequor Law, concentra su práctica profesional en Litigios Comerciales Internacionales, Localización y Recuperación de Activos y Fraude Financiero. Ha colaborado estrechamente con jueces de tribunales federales y estatales, aportando a decisiones jurídicas significativas y participando en casos complejos de alta complejidad jurídica. Noah obtuvo su título de abogado en la University of Miami School of Law, graduándose cum laude . Durante sus estudios, integró la Dean’s List, recibió la Dean’s Merit Scholarship y la prestigiosa Patricia Redmond Scholarship. Asimismo, fue staff editor del University of Miami Inter-American Law Review y student clinician en la Eleanor R. Cristol and Judge A. Jay Cristol Bankruptcy Pro Bono Assistance Clinic. Como estudiante, adquirió experiencia práctica en un estudio boutique de litigios en Miami, Florida. Además, obtuvo experiencia en apelaciones estatales al desempeñarse como judicial intern del Juez Miller en la Florida Third District Court of Appeal. Noah es oriundo del Sur de Florida y graduado de la University of South Florida, donde obtuvo un Bachelor of Arts en Filosofía con la distinción summa cum laude . Attorney Spotlight – Get to Know Noah Rosenblum Sequor Law Expands Asset Recovery Practice With the Addition of Attorneys Michael Hanlon and Noah Rosenblum Destreza Legal. Impacto Global.

Explore el mapa interactivo de Sequor Law con casos del Capítulo 15, solicitudes de la Sección 1782 y sus conexiones internacionales. Filtre por jurisdicción y tribunal Mapa interactivo de Casos Haga clic en cualquier escudo de Sequor Law para ver nuestros asuntos en todo el mundo. Se incorporarán nuevos asuntos de manera continua. Casos del Capítulo 15 Casos de la Sección 1782 Lista de casos del Capítulo 15 a continuación Ocultar barra lateral Abrir barra lateral Visualizando Casos Representativos del Capítulo 15 Filtrar por Jurisdicción Filtrar por Corte No. Case Name Represented Recognition Date Court Jurisdiction Case Number Judge 114 In re: Conexión Ganadera Ltda., et al. Alfredo Ciavattone 29/07/2026 Bankr. S.D. Fla. Uruguay 26-17836 Scott M. Grossman 113 In re: Asociación Mutual Para Profesionales De La Fuerza E Infantes De Marina (Asomuffaa); Jorge Luis Penuela Soto; Samuel Castillo Robles; And Nayib Alberto Tapia Lian Rodolfo Andrés Yañez Otalora 24/07/2026 Bankr. S.D. Fla. Colombia 26-18292 Robert A. Mark 112 In re: Demar Instaladora Y Constructora, S.A. De C.V. Miguel Hernandez Quezada and Amada Josefa Ferrera Gunnersan 10/06/2026 Bankr. S.D. Texas Mexico 26-90523 Christopher Lopez 111 In re: San Agustin Energy Corp. Guillermo Antonio Tamayo Sanchez 13/05/2026 Bankr. S.D. Fla. Panama 26-14331 Corali Lopez-Castro 110 In re: RTI Limited (In Liquidation) Alan Roberts and James Pirie 10/04/2026 Bankr. S.D. Fla. Jersey 26-11695 Erik P. Kimball 109 In re: Rental Coins Tecnologia Da Informação Ltda. Átila Sauner Posse Sociedade de Advogados 22/12/2025 Bankr. S.D. Fla. Brazil 25-23659 Corali Lopez-Castro 108 In re: Tiner Empreendimentos e Participações S.A., et. al F. Rezende Consultoria e Administração Judicial 16/01/2026 Bankr. S.D. Fla. Brazil 25-22720 Peter D. Russin 107 In re: Banco Master, S.A., et. al Eduardo Felix Bianchini 08/01/2026 Bankr. S.D. Fla. Brazil 25-24568 Scott M. Grossman 106 In re: Panagiotis Stavropoulos a/k/a Peter Stavropoulos Grant Thornton Limited 07/01/2026 Bankr. S.D. Fla. Canada 25-24201 Mindy A. Mora 105 In re: Phoenix Global DMCC Ryan Jarvis and John Johnston 14/11/2025 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 25-21716 Laurel M. Isicoff 104 In re: Phoenix Pte. Ltd Ryan Jarvis and John Johnston 14/11/2025 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 25-21718 Laurel M. Isicoff 103 In re: Phoenix Commodities Pvt. Limited Ryan Jarvis and John Johnston 14/11/2025 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 25-21713 Laurel M. Isicoff 102 In re: Global Fidelity Bank Global Fidelity Bank 03/06/2025 Bankr. S.D. Fla. Cayman Islands 25-14799 Mindy A. Mora 101 In re: Allbank, Corp. AllBank, Corp. 12/05/2025 Bankr. S.D. Fla. Panama 25-13609 Robert A. Mark 100 In re: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda., And Rontan Telecom Comércio De Telecomunicações Ltda Campi Serviços Empresariais Ltda. 13/03/2025 Bankr. S.D. Fla. Brazil 25-11421 Scott M. Grossman 99 In re: Natural Capital Ltd. Liquidators of Natural Capital Ltd. 26/02/2025 Bankr. S.D. Fla. Cayman Islands 25-10662 Mindy A. Mora 98 In re: Ojuolape Arcade Ltd. (In Liquidation) Jason Ainge, Paul Stanley, and Robert Armstrong 02/01/2025 Bankr. M.D. Fla. United Kingdom 24-06357 Tiffany P. Geyer 97 In re: Abayomi Adegbuyi-Jackson Jason Ainge, Paul Stanley, and Robert Armstrong 02/01/2025 Bankr. M.D. Fla. United Kingdom 24-06356 Tiffany P. Geyer 96 In re: Funmilayo Ojuolape Adegbuyi-Jackson Jason Ainge, Paul Stanley, and Robert Armstrong 02/01/2025 Bankr. M.D. Fla. United Kingdom 24-06355 Tiffany P. Geyer 95 In re: 1MDB Energy Holdings Limited Angela Barkhouse and Toni Shukla 29/03/2024 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 24-11469 Robert A. Mark 94 In re: Platinum Global Luxury Services Limit Angela Barkhouse and Toni Shukla 29/03/2024 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 24-11468 Robert A. Mark 93 In re: Aabar International Investments PJS Limited Angela Barkhouse and Toni Shukla 29/03/2024 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 24-11467 Robert A. Mark 92 In re: Blackrock Commodities (Global) Limited Angela Barkhouse and Toni Shukla 29/03/2024 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 24-11466 Robert A. Mark 91 In re: Alsen Chance Holdings Limited Angela Barkhouse and Toni Shukla 29/03/2024 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 24-11465 Robert A. Mark 90 In re: BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA Laspro Consultores Ltda. 01/02/2024 Bankr. S.D. Fla. Brazil 23-19826 Mindy A. Mora 89 In re: ISAK HENRY GABAY Kevin John Hellard, Nicholas William Nicholson, and Prashan Patel 19/01/2024 Bankr. S.D.N.Y. United Kingdom 23-11871 Michael E. Wiles 88 In re: Gam Empreendimentos E Participações S.A., And Florida Paulista Açúcar E Etanol S.A., Nexgenesis Holdings Ltda., Gencomm Financial Services do Brasil Ltda., Gencomm Internet Services do Brasil Ltda., and Gencomm Logistics Services do Brasil Ltda. 17/01/2024 Bankr. S.D.N.Y. Brazil 23-20364 Scott M. Grossman 87 In re: AAX SINGAPORE PRIVATE LIMITED Angela Barkhouse and George Kimberley Leck 30/06/2023 Bankr. S.D. Fla. Cayman Islands ,Singapore 23-14347 Peter D. Russin 86 In re: AAX ASIA PRIVATE LIMITED Angela Barkhouse and George Kimberley Leck 30/06/2023 Bankr. S.D. Fla. Cayman Islands ,Singapore 23-14346 Peter D. Russin 85 In re: ATOM HOLDINGS, Angela Barkhouse and George Kimberley Leck 30/06/2023 Bankr. S.D. Fla. Cayman Islands ,Singapore 23-14343 Peter D. Russin 84 In re: PJSC PLATINUM BANK Victor Volodymyrovich Novikov 05/05/2023 Bankr. S.D. Fla. Ukraine 23-12421 Scott M. Grossman 83 Tinto Holding Ltda.: (Brazil) Brazilian Liquidators 07/04/2023 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 23-11719 Mindy A. Mora 82 In re: Anatoly Leonidovich Motylev Kevin Hellard, Robert Starkins, and Nick Nicholson 28/03/2023 Bankr. S.D. Fla. United Kingdom 23-10717 Scott M. Grossman 81 In re: Mirror Trading International (PTY) LTD, Chavonnes Badenhorst St Clair Cooper 20/03/2023 Bankr. S.D. Fla. South Africa 23-11046 Peter D. Russin 80 In re: Tonon Bioenergia S.A., Tonon Holding S.A., and Tonon Luxembourg S.A. Orlando Geraldo Pampado 06/03/2023 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 23-10878 Erik P. Kimball 79 In re: Envestio SI OÜ Andres Hermet 02/02/2023 Bankr. S.D. Fla. Estonia 22-19961 Mindy A. Mora 78 In re: Chapeco Companhia Industrial de Alimentos S.A. Chapter 15 and S.A. Industria e Comercio Chapeco Brazilian Liquidators 28/12/2022 Bankr. S.D. Fla. Santa Catarina (Brazil) 22-18876 Peter D. Russin 77 In re: Brazen Sky Limited BVI Joint Liquidators 05/10/2022 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 22-16802 Robert A. Mark 76 In re: Aabar Investments PJS Limited BVI Joint Liquidators 05/10/2022 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 22-16802 Robert A. Mark 75 In re: Tanore Finance Corporation BVI Joint Liquidators 05/10/2022 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 22-16803 Robert A. Mark 74 In re: Blackstone Asia Real Estate Partners Limited BVI Joint Liquidators 05/10/2022 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 22-16805 Robert A. Mark 73 In re: Vasco Investment Services SA BVI Joint Liquidators 05/10/2022 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 22-16808 Robert A. Mark 72 In re: Selune Limited BVI Joint Liquidators 05/10/2022 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 22-16810 Robert A. Mark 71 In re: Pacific Rim Global Growth Limited BVI Joint Liquidators 05/10/2022 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 22-16812 Robert A. Mark 70 In re: Affinity Equity International Partners Limited BVI Joint Liquidators 05/10/2022 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 22-16815 Robert A. Mark 69 In re: Bridge Global Absolute Return Fund SPC Cayman Joint Liquidators 05/10/2022 Bankr. S.D. Fla. Cayman Islands 22-16816 Robert A. Mark 68 In re: Nexgenesis Holdings LTDA., et al Brazilian Liquidators 17/06/2022 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 22-14043 Laurel M. Isicoff 67 In re: SRC Strategic Resources Limited BVI Joint Liquidators 19/05/2022 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 22-12654 Robert A. Mark 66 In re: Bright Oriande Limited BVI Joint Liquidators 19/05/2022 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 22-12655 Robert A. Mark 65 In re: SRC International (Malaysia) Limited BVI Joint Liquidators 19/05/2022 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 22-12656 Robert A. Mark 64 In re: Dingway Investment Limited Hong Kong Joint Liquidators 02/03/2022 Bankr. S.D. Fla. Hong Kong 22-10648 Laurel M. Isicoff 63 In re: Leonardo Rozenblum Trosman and Fabian Elias Rozenblum Gorel Uruguayan Joint Liquidators 08/10/2021 Bankr. S.D. Fla. Uruguay 21-18199 Laurel M. Isicoff 62 In re: Motociclo, S.A. Uruguayan Joint Liquidators 08/10/2021 Bankr. S.D. Fla. Uruguay 21-18193 Laurel M. Isicoff 61 In re: Oceanroad Global Services Limited, Holdwave Trading Limited (jointly administered) UK Joint Liquidators 05/08/2021 Bankr. S.D. Fla. United Kingdom 21-16133 Laurel M. Isicoff 60 In re: KG Manhattan 126 Finance Limited BVI Joint Liquidators 14/07/2021 Bankr. S.D.N.Y. British Virgin Islands 21-11080 Michael E. Wiles 59 In re: Exential Investments, Inc. BVI Joint Liquidators 30/06/2021 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 21-15203 Robert A. Mark 58 In re: FCI Markets Inc. BVI Liquidator 11/06/2021 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 21-14743 A. Jay Cristol 57 In re: Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi UK Joint Trustees 06/05/2021 Bankr. M.D. Fla. United Kingdom 21-01251 Lori V. Vaughan 56 In re: Performance Insurance Company SPC Cayman Islands Joint Liquidators 15/04/2021 Bankr. S.D. Fla. Cayman Islands 21-12609 A. Jay Cristol 55 In re: PJSC Bank Finance and Credit Ukrainian Foreign Representative 08/12/2020 Bankr. S.D. Fla. Ukraine 20-22241 A. Jay Cristol 54 In re: Magazine Incorporações S.A., et al. (M. Grupo) Brazilian Judicial Administrator 08/10/2020 Bankr. S.D. Fla. Brazil 20-19746 Laurel M. Isicoff 53 In re: Trium Bank & Trust Limited Antigua & Barbuda Receiver 02/10/2020 Bankr. S.D. Fla. Antigua and Barbuda 20-19637 A. Jay Cristol 52 In re: Aircraft Solutions Lux V-B SARL Luxemburg Bankruptcy Administrator 20/04/2020 Bankr. S.D. Fla. Luxembourg 20-12589 Laurel M. Isicoff 51 In re: MacDoel Investment Ltd. BVI Liquidators 21/01/2020 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 19-26547 A. Jay Cristol 50 In re: Kildare Finance Ltd. BVI Liquidators 21/01/2020 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 19-26545 A. Jay Cristol 49 In re: Durant International Corp. BVI Liquidators 21/01/2020 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 19-26542 A. Jay Cristol 48 In re Darren Bernard McCormick UK Joint Trustees 27/12/2019 Bankr. M.D. Fla. Newcastle Upon Tyne (UK) 19-10768 Catherine Peek McEwen 47 In re: Ji-Chuen Jason Tsai UK Trustee 16/12/2019 Bankr. S.D. Fla. Leeds (UK) 19-25250 Robert A. Mark 46 In re: Changtel Solutions UK Limited UK Liquidator 16/12/2019 Bankr. S.D. Fla. Leeds (UK) 19-25248 Robert A. Mark 45 In re: Brasagro Fertilizantes Minerais Ltda. and Petrocal Industria e Comercio de Cal S A Brazilian Judicial Administrator 10/12/2019 Bankr. S.D. Fla. Mato Grosso (Brazil) 19-23832 A. Jay Cristol 44 In re: Minuano Comunicações e Produções Editorias Ltda., et al. Brazilian Judicial Administrator 18/11/2019 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 19-23184 Laurel M. Isicoff 43 In re: São Fernando Açúcar e Álcool Ltda., et al. Brazilian Judicial Administrator 20/09/2019 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 19-21256 A. Jay Cristol 42 In re: Schahin Holdings, S.A., et al. Brazilian Judicial Administrator 21/08/2019 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 19-19932 Robert A. Mark 41 In re: Knijnik Participações S.A., et al. Brazilian Judicial Administrator 20/08/2019 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 19-19817 Robert A. Mark 40 In re: Hans Werner Bachman German Insolvency Liquidator 20/08/2019 Bankr. M.D. Fla. Karlsruhe (Germany) 19-02092 Michael G. Williamson 39 In re: Smar Equipamentos Industrias, Ltda., et al. Brazilian Judicial Administrator 28/03/2019 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 19-12734 Robert A. Mark 38 In re: Silisten Trading Limited BVI Joint Liquidators 22/03/2019 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 19-13723 Laurel M. Isicoff 37 In re: Marangoni Tread Latino America Industria e Comercio de Artefatos de Borracha Ltda. Brazilian Judicial Administrator 13/03/2019 Bankr. S.D. Fla. Minas Gerais (Brazil) 19-12070 Laurel M. Isicoff 36 In re: Viação Itapemirim S.A. et al. Brazilian Judicial Administrator 28/12/2018 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 18-24871 Robert A. Mark 35 In re: SAM Industrias S.A., et al. Brazilian Judicial Administrator 06/12/2018 Bankr. S.D. Fla. Rio de Janeiro (Brazil) 18-23941 Robert A. Mark 34 In re: Privilege Wealth Management Limited Gibraltarian Joint Liquidators 09/10/2018 Bankr. S.D. Fla. Gibraltar 18-20346 Laurel M. Isicoff 33 In re: Privilege Wealth One Limited Partnership UK Joint Liquidators 15/09/2018 Bankr. S.D. Fla. London (UK) 18-19845 Laurel M. Isicoff 32 In re: R.R. Donnelley Argentina, S.A. Argentine Liquidator 25/01/2018 Bankr. S.D. Fla. Buenos Aires (Argentina) 18-10862 Robert A. Mark 31 In re: Junie Conrad Omari Bowers UK Liquidator 09/01/2018 Bankr. S.D. Fla. London (UK) 18-10298 Robert A. Mark 30 In re: Andrew Nathaniel Skeene UK Liquidator 09/01/2018 Bankr. S.D. Fla. London (UK) 18-10301 Robert A. Mark 29 In re: World Financial Group, Inc. (Denied) BVI Joint Liquidators 24/10/2017 Bankr. S.D. Fla. British Virgin Islands 17-22869 A. Jay Cristol 28 In re: Mabe Brasil Eletrodomesticos Ltda. Brazilian Judicial Administrator 29/09/2017 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 17-21906 A. Jay Cristol 27 In re: Alberto Samuel Chang Rajii Chilean Liquidator 25/08/2017 Bankr. S.D. Fla. Santiago (Chile) 17-20788 Laurel M. Isicoff 26 In re: GFI Consultants Limited UK Liquidator 07/08/2017 Bankr. S.D. Fla. London (UK) 17-20003 A. Jay Cristol 25 In re: MMX Sudeste Mineração S.A. Brazilian Judicial Administrator 12/06/2017 Bankr. S.D. Fla. Minas Gerais (Brazil) 17-16113 Robert A. Mark 24 In re: Companhia Albertina Mercantil e Industrial; Ventura Energetica Ltda., Santuario Participacoes Ltda., and Luzeiro Agroindustrial Ltda. Brazilian Judicial Administrator 28/04/2017 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 17-15463 Robert A. Mark 23 In re: Banca Turco Romana S.A. Romanian Judicial Administrator 06/04/2017 Bankr. S.D. Fla. Bucharest (Romania) 17-12995 A. Jay Cristol 22 In re: Onix Capital S.A. Chilean Liquidator 02/12/2016 Bankr. S.D. Fla. Santiago (Chile) 16-26082 Laurel M. Isicoff 21 In re: Cinque Terre Financial Group, Limited BVI Liquidator 27/04/2016 Bankr. S.D.N.Y. British Virgin Islands 16-11086 James L. Garrity, Jr. 20 In re: Douglas Dixon Canadian Trustee 23/03/2016 Bankr. M.D. Fla. Quebec City (Quebec) 6-02453 Caryl E. Delano 19 In re: Viação Area São Paulo S.A. Brazilian Judicial Administrator 02/07/2015 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 15-22091 Robert A. Mark 18 In re: Probank S.A., Probank Participações S.A., Via Telecom S.A., Via Participações S.A. Brazilian Judicial Administrator 23/12/2014 Bankr. S.D. Fla. Minas Gerais (Brazil) 14-37790 A. Jay Cristol 17 In re: Banco Cruzeiro Do Sul S.A. Brazilian Judicial Administrator 04/06/2014 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 14-22974 Laurel M. Isicoff 16 In re: Industria de Alimentos Nilza S.A. Brazilian Judicial Administrator 30/05/2014 Bankr. S.D. Fla. São Paulo (Brazil) 14-22549 Robert A. Mark 15 In re: Mark Charles Richardson UK Joint Liquidators 30/04/2014 Bankr. M.D. Fla. London (UK) 14-04875 Carle E. Delano Actualmente en cartelera Solicitudes de Asistencia Judicial Para Obtención de Pruebas Conforme a 28 U.S.C. § 1782 Seleccionar Jurisdicción Seleccionar Corte No. Case Name Foreign Jurisdiction Date Obtained Court 43 In re: Frasers Group plc United Kingdom 21/11/2023 S.D.N.Y. 42 In re: Frasers Group plc United Kingdom 20/09/2023 S.D.N.Y. 41 In re: Anatolie Stati Moldova 05/12/2022 S.D.N.Y. 40 In Re: Application Of B. High House International Pte Ltd Singapore 21/01/2022 M.D. Fla. 39 In Re Application Of Diamond Family Foundation Zurich 23/12/2022 S.D.N.Y. 38 In Re Application Of Vinmar Overseas, Ltd Indonesia 12/08/2020 S.D.N.Y. 37 In re Application of BITO Storage Solutions US, Inc. Duisburg (Germany) ,Hamburg (Germany) ,Lueneburg (Germany) 31/07/2020 S.D.N.Y. 36 In re YS GM MARFIN II LLC, et al. Malaysia ,London (UK) 07/04/2020 S.D.N.Y. 35 In re Application of Newbrook Shipping Corporation, et. al. South Africa,Nevis 27/03/2020 D. Md. 34 In Re Application of Inmobiliaria Tova, S.A. and Mini Depositos Denpar Venezuela 31/01/2020 S.D. Fla. 33 In re Application of Motransa S.A. Ecuador 21/01/2020 S.D. Fla. 32 In re Application of Nicholas James Poulton, et. al. Cayman Islands 18/12/2019 M.D. Fla. 31 In re: Mario Mena Marqua Guatemala 06/12/2019 S.D. Fla. 30 In re Application of Tianrui (International) Holding Company Limited Cayman Islands 26/11/2019 S.D.N.Y. 29 In re Application of Geribá Participações SPE-1 Ltda. Brazil 09/09/2019 S.D.N.Y. 28 In re: Maria Fernanda Rigail Pons Ecuador 13/08/2019 S.D. Fla. 27 In re Application of Vinicius Coutinho Consultoria e Perícia S/S Ltda., Judicial Administrator of the Sao Fernando Group Mato Grosso do Sul (Brazil) 12/04/2019 D. Kan. 26 In re Application of Monica Maria Mellao Silveira Mello São Paulo (Brazil) 30/11/2018 S.D. Fla. 25 In re: Application of Maria Esther Tabak Argentina 31/05/2018 S.D.N.Y. 24 In re Application of William McKeeva Bush Cayman Islands 12/04/2018 S.D. Fla. 23 In re Application of Diana M. Gonzalez Venezuela 13/02/2018 S.D. Fla. 22 In re Application of Attorney General of Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 26/10/2017 S.D. Fla. 21 In re Application of Attorney General of Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 28/09/2017 S.D.N.Y. 20 In re Application of Cozumel Caribe S.A. de C.V. Mexico 12/06/2017 D. Minn. 19 In re Application of GD Holdings, et al. Guatemala 20/12/2016 S.D. Fla. 18 In re Application of Albert John Martin Abela, et al. United Kingdom 29/09/2016 S.D.N.Y. 17 In re Application of Mohammad Awar Fared Al-Saleh United Kingdom ,Bahamas ,Switzerland ,Jordan ,Dominican Republic 11/12/2015 N.D. Tex. 16 In re Application of Andrea A. Abrams Venezuela 10/09/2015 S.D. Fla. 15 In re Application of Clarice Oliveira Tavares Argentina 10/07/2015 S.D. Fla. 14 In re Application of Kenichi Machida Japan 30/04/2015 S.D. Fla. 13 In re Application of Lisa Armoyan Canada ,Other Jurisdictions 16/04/2015 S.D.N.Y. 12 In re Application of Novoship UK Limited, et al. United Kingdom ,Switzerland 19/03/2015 S.D.N.Y. 11 In re Application of Mohammad Awar Fared Al-Saleh Canada ,United Kingdom ,Jordan ,The Bahamas,Dominican Republic 03/03/2015 S.D.N.Y. 10 In re Application of Ana Lucia Pedriali Nobrega Brazil 01/08/2013 S.D. Fla. 9 In re Application of Sendas Comercio Exterior, S.A. Brazil 30/05/2013 S.D. Fla. 8 In re Application of Sociedad Militar Seguro de Vida Curacao 26/03/2013 N.D. Ga. 7 In re Application of Alfredo Carlos Pott Argentina 04/03/2013 S.D. Fla. 6 In re Application of Jurema Dimas de Melo Pimenta Brazil 08/11/2012 S.D. Fla. 5 In re Application of Innovative Group Capital Corp. S.A Mexico 11/10/2011 S.D. Tex. 4 In re Aplication of Petroforte Brasileiro de Petróleo Ltda. Brazil 05/11/2010 S.D. Fla. 3 In re Application of Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Guayaquil (Ecuador) 27/07/2010 S.D. Fla. 2 In re Application of DVLP LLC, et. al. Anguilla (UK) 28/06/2010 M.D. Fla. 1 OJSC Ukrnafta v. Carpatsky Petroleum Corp Stockholm (Sweden) 27/08/2009 D. Conn.

Arbitraje inversionista-Estado y comercial ante ICC, ICDR, LCIA, ICSID, FINRA y bajo Reglas UNCITRAL. La firma con más abogados certificados en arbitraje en Florida Arbitraje Internacional Sequor Law cuenta con una amplia experiencia como asesor jurídico en arbitrajes, tanto entre inversores y Estados como en arbitrajes comerciales, ante diversos tribunales arbitrales. Gracias a su especialización en el cobro de laudos arbitrales, Sequor Law no solo logra un resultado favorable para sus clientes durante el arbitraje, sino que también garantiza que estos puedan cobrar sus indemnizaciones. Resolución de Disputas Sofisticada Trascendiendo Jurisdicciones, Idiomas y Foros La reputación de Sequor Law ha sido construida sobre una visión estratégica inventiva, una preparación meticulosa y una argumentación persuasiva, combinadas con herramientas integrales de obtención de pruebas y recuperación post-laudo diseñadas para asegurar la ejecución. La experiencia de la firma en Arbitraje Internacional incluye disputas inversionista-Estado y comerciales, en particular aquellas vinculadas a América Latina. Muchos de los reclamos sustantivos en estos asuntos guardan escasa conexión con los Estados Unidos y se rigen predominantemente por derecho extranjero. El equipo lleva procedimientos en inglés, español y portugués. Sequor Law ha manejado disputas en foros que incluyen la CCI (Cámara de Comercio Internacional), AAA-ICDR (Asociación Americana de Arbitraje), LCIA (Corte de Arbitraje Internacional de Londres), CIADI, FINRA y arbitrajes ad hoc bajo las UNCITRAL Rules (Reglas CNUDMI). Con amplia experiencia en disputas causadas por cláusulas arbitrales deficientemente redactadas, Sequor Law asesora a sus clientes en la preparación de disposiciones arbitrales efectivas para sus transacciones comerciales. Los abogados de la firma dictan conferencias regularmente sobre redacción y estrategia de cláusulas arbitrales. El arbitraje suele dar lugar a litigios paralelos, ya sea para compeler al arbitraje, resistir intentos de eludir los acuerdos arbitrales, o confirmar o anular laudos. Sequor Law ha litigado cada uno de estos asuntos y coordina con abogados extranjeros de confianza a fin de diseñar una estrategia global. Estrategia Global Coordinada En Materia de Arbitraje y Procedimientos Paralelos El Referente en Excelencia en Arbitraje Internacional Certificado por el Florida Bar Los abogados de Sequor Law son líderes reconocidos en la materia. Giovanni Angles integra la Junta Directiva de la Miami International Arbitration Society y es expresidente de la Comisión de Arbitraje Internacional de AIJA. Alain Acanda forma parte del equipo de liderazgo de Young MIAS y preside un comité dentro de la Sección de Derecho Internacional del Florida Bar. Nuestro socio fundador Edward H. Davis, Jr. presidió el Comité de Litigios y Arbitraje Internacional del Florida Bar. Davis, junto con Gregory S. Grossman, Arnoldo B. Lacayo y Leyza B. Florin, cuentan con la certificación en Litigios y Arbitraje Internacional del Florida Bar — ostentando con el mayor número de abogados certificados en esta área de práctica entre las firmas de Florida. Representante Casos Representativos Controversia entre Accionistas sobre Ejecución de Deuda, Valoración de Acciones y Remedios Post-Laudo Sequor Law actuó como asesor del propietario del 50% de una empresa guatemalteca de telecomunicaciones en una controversia multimillonaria entre accionistas relacionada con la ejecución de deuda y la valoración de acciones. El asunto se llevó ante un árbitro único conforme a las reglas del ICDR e incluyó una medida cautelar judicial que impedía arbitrar con partes no signatarias, además de remedios judiciales post-laudo para obtener reparaciones de carácter no pecuniarias. Disputa Multimillonaria sobre Arrendamiento de Crucero e Interferencia Dolosa Sequor Law representó al operador de un crucero de casino en una disputa contra el propietario-arrendador del buque por incumplimiento de arrendamiento, frustración del propósito contractual e interferencia ilícita con el contrato. El caso se sustanció ante un tribunal arbitral ad hoc integrado por tres miembros e incluyó litigios judiciales relacionados con el foro arbitral designado. Open Giovanni Angles Counsel gangles@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 213 Open Joseph B. Rome Socio jrome@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 210 Open Edward H. Davis, Jr. Accionista Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 Open Open Contactos clave Contactos Clave

Socio. Exfiscal de Miami-Dade. Admitido en 6 Tribunales Federales de Apelaciones de EE. UU. Experiencia previa en dos prestigiosas firmas internacionales de abogados Joseph B. Rome Socio jrome@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 210 vCard Áreas de Práctica Litigios Comerciales Internacionales Localización y Recuperación de Activos Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Arbitraje Internacional Recuperación de Activos Ilícitos y Fruto de la Corrupción Disputas de Alto Patrimonio Fraude Financiero Joseph B. Rome Socio jrome@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 210 vCard Educación New York University School of Law, J.D. (2013) Jessup International Moot Court, International Round 2013, 32.º mejor orador entre más de 500 competidores Journal of International Law & Politics, Senior Developments Editor OUTLaw, Copresidente; Asia Law Society, Vicepresidente Pasantía del Alternative Spring Break en Orleans Public Defenders, New Orleans, Louisiana Externship en la U.S. Attorney’s Office para el Distrito Este de Nueva York en materia de litigios civiles Columbia University, M.A. (2010) Regional East Asian Studies con foco en Chinese History Columbia University, B.A. (2007) Doble titulación en Arquitectura y East Asian Studies Admisiones Colegio de Abogados de Nueva York Colegio de Abogados de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Sexto Circuito Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito Asociaciones y Membresías Vicepresidente, Comité Anticorrupción, Sección de Derecho Internacional, American Bar Association Idiomas Inglés Español Chino japonés Ubicación Miami Cita Favorita: “ La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. ” Bio Publicaciones & Presentaciones Casos Representativos Media Joseph Rome, Socio de Sequor Law, concentra su práctica profesional en Arbitraje Internacional y Litigios, Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales, Localización y Recuperación de Activos, Recuperación de Activos de Corrupción y Producto del Delito, y Fraude Financiero. Antes de unirse a Sequor Law, Joseph fue fiscal de nivel “A” en la Miami-Dade State Attorney’s Office, enfocado principalmente en tentativas de homicidio, delitos con armas de fuego y agresiones sexuales graves, desde la etapa de investigación hasta el juicio. Asimismo, fue miembro del Police Accountability and Integrity Task Force, de la Hate Crimes Unit y de la Traffic Homicide Unit. Joseph trabajó previamente en dos grandes estudios jurídicos internacionales en Nueva York y Miami. Representó a corporaciones internacionales y personas de alto patrimonio (high-net-worth ) en una amplia gama de asuntos de litigios y arbitrajes de alto impacto. Joseph obtuvo su Juris Doctorate en la New York University School of Law. Durante sus estudios, fue miembro del Jessup International Moot Court, editor del Journal of International Law & Politics y realizó externships con Orleans Public Defenders y con la U.S. Attorney’s Office del Distrito Este de Nueva York. Asimismo, completó una summer fellowship en la United Nations International Law Commission en Ginebra, donde redactó discursos y declaraciones para el representante japonés. Sequor Law Promotes Juan J. Mendoza, Christopher A. Noel, and Joseph B. Rome to Partner Sequor Law bankruptcy courtroom victory DISH case Sequor Law Announces Promotion of Attorney Joseph Rome to Counsel Attorney Spotlight: Joseph Rome Joseph B. Rome Wins ThoughtLeaders4 FIRE Essay Competition Sequor Law continues to grow, adding another attorney to the team Decisiones Publicadas Novalpina Capital Partners I GP S.A.R.L v. Read , 149 F.4th 1092, 1095 (9th Cir. 2025) In re Exch. Union Co. , No. 24-mc-91645-ADB, 2025 U.S. Dist. LEXIS 257485, at *1 (D. Mass. Dec. 12, 2025) Dailane Invs. Ltd. v. Hig Capital LLC , No. 25-cv-20568-ALTMAN/LETT, 2025 LX 528597 (S.D. Fla. Oct. 24, 2025) Ex parte Klein , No. 1:23-mc-24630-CMA, 2025 LX 428674 (S.D. Fla. Oct. 17, 2025) In re Exch. Union Co ., No. 4:24-mc-80289-YGR, 2025 LX 321418 (N.D. Cal. July 22, 2025) Orion Engineered, GmbH Carbons v. Shufang Qin, No. 8:24-cv-02409-MRA-DFM, 2025 LX 333118 (C.D. Cal. Aug. 1, 2025) In re Dailane Invs. Ltd., No. 1:22-cv-23619-ALTMAN/Reid, 2025 LX 379457 (S.D. Fla. May 5, 2025) In re Exch. Union Co. , No. 24-mc-91645-ADB, 2025 LX 150252 (D. Mass. Mar. 24, 2025) Orion Engineered Carbons, GmbH v. Shufang Qin , No. 24-CV-02409-MRA-DFM, 2025 LX 202051 (C.D. Cal. Feb. 21, 2025) Stati v. Republic of Kazakhstan , No. 1:19-MC-00382-PAE, 2025 LX 491175 (S.D.N.Y. Jan. 28, 2025) Stati v. Republic of Kazakhstan , No. 24-2198, 2025 LX 231162 (2d Cir. Jan. 27, 2025) Frasers Grp. PLC v. Stanley , 95 F.4th 54 (2d Cir. 2024) In re Exchange Union Co. , No. 4:24-MC-80289-YGR, 2024 LX 127523 (N.D. Cal. Dec. 18, 2024) In re Pinewood Techs. Asia Pac. Ltd. for Judicial Assistance Pursuant to 28 U.S.C. § 1782 , No. 24-60119-CIV-DIMITROULEAS/HUNT, 2024 U.S. Dist. LEXIS 211317 (S.D. Fla. Nov. 19, 2024) Orion Engineered Carbons, GmbH v. Shufang Qin , No. 8:24-cv-02409-MRA-DFM, 2024 LX 151210 (C.D. Cal. Nov. 18, 2024) Stati v. Republic of Kazakhstan , 2024 U.S. Dist. LEXIS 127325 (S.D.N.Y. July 17, 2024) In re Vinmar Overseas, Ltd. , 2024 U.S. Dist. LEXIS 98217 (S.D.N.Y. May 30, 2024) SEC v. Waldman , 2019 U.S. Dist. LEXIS 60665 (S.D.N.Y. Feb. 14, 2019) Latta v. Otter, 779 F.3d 902 (9th Cir. 2015) De Leon v. Abbott , 791 F.3d 619 (5th Cir. 2015) Latta v. Otter , 771 F.3d 496 (9th Cir. 2014) Brenner v. Armstrong , Nos. 14-14061-AA, 14-14066-AA, 2014 U.S. App. LEXIS 24725 (11th Cir. Dec. 3, 2014) Latta v. Otter , Nos. 14-35420, 14-35421, 2014 U.S. App. LEXIS 16057 (9th Cir. May 20, 2014) Tanco v. Haslam , No. 14-5297, 2014 U.S. App. LEXIS 22051 (6th Cir. Apr. 25, 2014) Publicaciones Florida Bar International Section, International Judgment Recognition in an Age of North American Disunity , 41 International Law Quarterly 18-19, 56-57 (otoño de 2025). New Tools in New Places: Digital Assets and a New Chinese Frontier (ensayo ganador del Future Thought Leaders Essay Competition de FIRE). Coautor, Capítulo 3: Section 1782's "For Use" Statutory Requirement, en Obtaining Evidence for Use in International Tribunals under 28 U.S.C. § 1782 (Edward M. Mullins & Lawrence W. Newman eds., 2020). Presentaciones Digital Assets and Enforcement: Background, Challenges and the Adaptation of Court and Practitioner Strategies , Panelista, ThoughtLeaders4 FIRE, 23 de marzo de 2026. Strategies for Favorable Judgments: The Path to Success , Moderador, Offshore Alert Bangkok, 11 de marzo de 2026. The Art of the Collect: Mastering Judgment Enforcement , Panelista, Offshore Alert Bangkok, 11 de marzo de 2026. Cross-Border Asset Recovery Product Launch & Overseas Recovery Seminar , Conferencista Magistral, Yingke Law Firm, Beijing, 5 de marzo de 2026. Cross-Border Recovery Seminar on Non-Performing Assets , Conferencista Magistral, Hylands Law Firm, Shenzhen, 2 de marzo de 2026. 29th Dacheng Criminal Forum – Asset Protection from a Global Perspective: Practical Exchange on Investment Disputes and Property Crime Recovery , Conferencista Magistral, Dentons Beijing, 25 de septiembre de 2025. Court Orders and Tools for Investigations and Freezing of Assets in Cross-Border Asset Recovery , ICC FraudNet Seminar, Shanghai, 20 de septiembre de 2025. International Investigations & Asset Recovery , Panelista, Offshore Alert Bangkok, 6 de marzo de 2025. Litigating in Florida: Spotting International Issues from Beginning to End , Moderador, 7 de febrero de 2025. FIRE Starters Essay Competition Winner Presentation , Moderador, FIRE Starters Global Summit: Dublin, 23 de febrero de 2024. Decrypting Crypto: Reading the Runes, Panelista, London International Disputes Week, 17 de mayo de 2023. FIRE Starters Essay Competition Winner Presentation , FIRE Starters Global Summit: Dublin, 24 de febrero de 2023. Destreza Legal. Impacto Global.

Recuperación de Activos, Fraude Financiero, Arbitraje Internacional, Quiebra e Insolvencia transfronteriza, y Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales a nivel global Áreas de Práctica Combatimos el fraude y la corrupción desde todos los ángulos. Nuestra práctica trasciende fronteras tradicionales: investigamos, litigamos, arbitramos y recuperamos activos. Localización y Recuperación de Activos Anuncio Quiebra e Insolvencia Announcement Fraude Financiero Anuncio Litigios Bancarios Announcement Litigios Comerciales Internacionales Announcement Arbitraje Internacional Announcement Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Announcement Disputas de Alto Patrimonio Anuncio Recuperación de Activos Ilícitos y Fruto de la Corrupción Announcement Derechos de Acrededores Announcement Derecho de Apelación Recursos Complementarios Nuestro equipo de contabilidad forense combina técnicas innovadoras de investigación para descifrar los casos más complejos.. Nos aliamos con los principales financiadores de litigios para llevar los casos de nuestros clientes desde la demanda hasta el cobro efectivo. Anuncio Investigaciones Anuncio Contabilidad Forense Sección 1782 y Herramientas de Obtención de Pruebas Anuncio Acuerdos Alternativos de Honorarios y Apoyo en Financiamiento de Litigios Destreza Legal. Impacto Global.

Socio fundador. Chambers & Partners, Banda 1 — Localización y Recuperación de Activos, Global. Who's Who Legal Abogado del Año. Exdirector Ejecutivo de ICC FraudNet Edward H. Davis, Jr. Socio Fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 vCard Áreas de Práctica Localización y Recuperación de Activos Litigios Bancarios Quiebras e Insolvencia Derechos de Acreedores Recuperación de Activos Ilícitos y Fruto de la Corrupción Fraude Financiero Disputas de Alto Patrimonio Arbitraje Internacional Litigios Comerciales Internacionales Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Edward H. Davis Jr. Socio fundador edavis@sequorlaw.com (+1) 305-372-8282, Ext. 228 vCard Educación University of Miami School of Law, J.D. (1987) Editor, Articles and Comments y Symposium Coordinator, University of Miami Inter-American Law Review University of Miami, B.A. (1984) Admisiones Colegio de Abogados de Florida Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur y Medio de Florida Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito Idiomas Inglés Ubicación Miami Cita Favorita « En su mejor momento, el hombre es el más noble de todos los animales; separado de la ley y la justicia, es el peor. » – Aristóteles Bio Reconocimientos Publicaciones & Presentaciones Media Edward H. Davis, Jr., socio fundador de Sequor Law, enfoca su práctica en la representación de víctimas de fraude individuales, corporativas e institucionales alrededor del mundo. Ed conduce investigaciones de fraude financiero, ejerce acciones civiles por fraude y persigue activos apropiados indebidamente, habiendo rastreado dichos fondos en jurisdicciones alrededor del mundo, incluyendo Japón, las Bahamas, América Latina, Suiza y Liechtenstein, entre otras. Reconocido ampliamente como un referente muy solicitado en su campo, Ed es Examinador Certificado de Fraude (CFE), Presidente Inaugural del Subcomité de Recuperación de Activos del Comité Anticorrupción de la International Bar Association y miembro de otras distinguidas juntas y comités. Bajo su dirección, Sequor Law se ha consolidado como un miembro destacado de la red FraudNet de los ICC Commercial Crimes Services. Con frecuencia, Ed imparte conferencias sobre fraude financiero y corrupción ante audiencias que van desde uno de los bancos más importantes del mundo hasta asociaciones de contadores públicos certificados y agencias de investigación. Además, asesora a clientes en situaciones de crisis por fraude, apoyándose en su experiencia en casos de alta visibilidad, incluido el segundo esquema Ponzi más grande en la historia mundial. Ed también se destaca por haber presentado la primera petición de quiebra bajo el Capítulo 15 en el estado de Florida. Admitido para ejercer en Florida y ante los Tribunales de Distrito de EE. UU. para los Distritos Sur y Medio de Florida, y ante el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito, Ed es expresidente de la Sección de Derecho Internacional del Florida Bar, habiendo ocupado los cargos de Presidente, Presidente Electo, Secretario y Tesorero, además de integrar su Consejo Ejecutivo. Es Presidente Fundador del Comité de Litigio y Arbitraje Internacional de dicha sección; miembro del Bankruptcy Bar del Distrito Sur de Florida; y miembro del American Bankruptcy Institute y del Florida International Bankers Association. Publicaciones A Practitioner’s Guide to Enforcement of Foreign Country Money Judgments, International Practitioner’s Deskbook Series: International Litigation Strategies and Practice, 3rd Ed., American Bar Association, 5 de julio de 2023. “Marital Asset Recovery: ‘Wealth Managers’ Assist Unscrupulous Men in Defrauding Their Wives” (coautor), en: Miami Daily Business Review, enero de 2018. “Claim and relief available in cross-border bankruptcies – equitable and pre and post-judgment remedies” (coautor), en: Global Restructuring Review, Cross-Border Insolvency And Restructuring News, Features And Events, Kyriaki Karadelis (Ed.), septiembre de 2016: 32. Law Business Research Ltd. “Claim and relief available in cross-border bankruptcies – limitless possibilities” (coautor), en: Global Restructuring Review, Cross-Border Insolvency And Restructuring News, Features And Events, Kyriaki Karadelis (Ed.), agosto de 2016: 29. Law Business Research Ltd. Presentaciones “High-Value, Cross-Border Recovery: Tips From The Experts (Parts 1 & 2)”, expositor, Virtual Conference on Intelligence and Investigations for Stakeholders in High-Value, Cross-Border Finance, OffshoreAlert vGLOBAL, 7-11 de diciembre de 2020 – Virtual. “Art as a Fraud Masterpiece: New Considerations for Fraud Practitioners Amid the Inigo Philbrick Case”, expositor, Fraud, Asset Tracing & Recovery: Your Best Opportunity to Share “War Stories” and Expand Your Network, American Conference Institute – C5, 1 Hotel South Beach, Miami, Florida, 29-30 de octubre de 2020 – Virtual. 32nd Virtual Conference on Cross-Border Fraud and Asset Recovery, ICC FraudNet, Londres, Inglaterra, 22-23 de octubre de 2020 – Virtual. Asset Recovery International 2020, InformaConnect, Intercontinental Hotel, Dublín, Irlanda, 26-28 de febrero de 2020. “Challenges in Representing Governments and State-Owned Enterprises Victimized by Corruption”, copresidente, Florida International University 3rd Anti-Corruption Conference, Miami, FL, 18 de abril de 2018. “International Value Recovery: A ‘Full & Frank’ Discussion on Emerging Key Issues & Developments”, expositor, 16th Annual North American OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 15-17 de abril de 2018. “Pre-Judgment administradores judicialeships in International Asset Recovery”, expositor, KNect365’s Asset Recovery: Fraud Litigation, Enforcement & Contentious Insolvency Conference, Dublín, Irlanda, 28 de febrero – 1 de marzo de 2018. “A Practical Guide to Offshore Asset Recovery”, expositor, 6th Annual European OffshoreAlert Conference Financial Intelligence & Investigations, Londres, Inglaterra, 13-14 de noviembre de 2017. “Civil and insolvency asset recovery tools: a complement to criminal proceedings”, expositor, International Bar Association Latin American Anti-Corruption Enforcement and Compliance Conference, São Paulo, Brasil, 6-7 de noviembre de 2017. “Introduction to International Issues”, expositor, 6th Annual NAFER Conference, Miami, Florida, 18-20 de octubre de 2017. “Offshore Structures as a barrier to recovery of assets from criminals”, expositor, International Bar Association Annual Conference, Sídney, Australia, 10 de octubre de 2017. “Latin America Corruption Update”, expositor, C-5 6th Annual Miami Forum on Fraud, Asset Tracing & Recovery Conference, Miami Beach, Florida, 25-26 de septiembre de 2017. “Financial Fraud and Corruption throughout the World”, expositor, ILS Lunch & Learn Committee, Miami, Florida, 16 de agosto de 2017. “Til Divorce Do Us Part: Recovering Assets Concealed By High Net Worth Spouses”, expositor, 15th Annual North American OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 30 de abril – 2 de mayo de 2017. “Recovery Action by a Failed State”, expositor, 11th Edition, Fraud, Asset Tracing and Recovery, Ginebra, Suiza, 16-17 de marzo de 2017. “Grand Corruption: Why Do Nations Recover So Little from Corrupt Politicians & How Can it be Improved?”, expositor, 5th Annual European OffshoreAlert Conference Financial Intelligence & Investigations, Londres, Inglaterra, 14-15 de noviembre de 2016. “Global anti-corruption update”, expositor, IBA2016 Annual Conference of the International Bar Association, Washington D.C., 18-23 de septiembre de 2016. “Civil Asset Recovery: Techniques for corporate victims to recover losses”, expositor, 14th Annual IBA Anti-Corruption Conference, París, Francia, 15-16 de junio de 2016. “A Comparative View of Pretrial Evidence and Disclosure in Aid of Foreign Main Proceedings”, expositor, 2nd Annual Fraud, Asset Tracing and Recovery, Hong Kong, China, 6-7 de junio de 2016. “Hypocrisy USA: The Country’s Role as a Money Laundering Center & Offshore Tax Haven”, expositor, 14th Annual OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 1-3 de mayo de 2016. “Recovery Assets & Enforcing Judgments in China Using Offshore Means”, expositor, 14th Annual OffshoreAlert Conference, Miami Beach, Florida, 1-3 de mayo de 2016. “Asset Tracing and Recovery in Matrimonial Disputes”, expositor, 10th Anniversary Edition, Fraud, Asset Tracing and Recovery, Ginebra, Suiza, 18 de marzo de 2016. “Ethical Considerations in Financiamiento de Litigios”, expositor, International Litigation, Arbitration & Transactions (ILAT) Conference, Miami, Florida, 26 de febrero de 2016. Sequor Law Adds ICC FraudNet Attorney as New DC Office Head Various Attorneys Recognized by SuperLawyers 2023 WWL Thought Leaders Global Elite - Edward H. Davis Jr. Q&A Thought Leaders 4 Fire: FIRE International Vilamoura, Portugal May 19, 2022 Edward H. Davis Jr. Thought Leaders Interview C5 Fraud, Asset Tracing & Recovery Sequor Law is excited to participate in the Mondaq Webinars. Sequor Law se Honra en Apoyar a Associação João de Barro en la Culminación de una Nueva Escuela Sequor Law Recognized in the 2022 Edition of the Best Lawyers in America Últimos Rankings y Reconocimientos de Sequor Law Latin America’s Top 100 Lawyers Chambers 2020 Litigation Support Guide The 2020 Lawdragon 500 Leading U.S. Bankruptcy & Restructuring Lawyers Turkish Brothers’ $388M Award Fight Sent Back To State Court Thought Leaders Global Elite – Asset Recovery (GIR 2019) Asset recovery column: Recognition of an individual debtor’s insolvency proceeding – beware the perils Recent Wins – March 2019 Miami Lawyer Wins $22M Judgment for Venezuelan Company Over Civil Theft Art, Cars, Parrots and Other Spoils of Miami Fraud Lawyer Edward H. Davis Gibraltarian payday loans business files Chapter 15 in Miami Reconocimientos & Logros Ed ha sido honrado con diversas distinciones por sus contribuciones significativas a la profesión jurídica, incluidas las siguientes: Certified Fraud Examiner (CFE) desde 2004 – Otorgado por Association of Certified Fraud Examiners (ACFE): quien obtiene la credencial comprende cómo se comete, detecta y previene el fraude. Las personas que obtienen la credencial CFE comprenden los factores subyacentes que motivan a las personas a cometer fraude y están capacitadas para identificar señales de alerta que evidencian conductas y riesgos de fraude. Están preparadas para rastrear transacciones fraudulentas, entrevistar a sospechosos para obtener información y confesiones, redactar informes de investigación, asesorar a clientes sobre sus hallazgos y prestar testimonio en juicio. Calificado por Martindale-Hubbell con la máxima calificación posible tanto en Legal Ability como en Ethical Standards. 2021 AV Preeminent Rating, el máximo nivel de excelencia obtenido mediante un riguroso proceso de Peer Review Rating gestionado y monitoreado por el recurso jurídico de mayor confianza en el mundo. Reconocido por Best Lawyers en la 27ª Edición de The Best Lawyers in America en 2020 por su trabajo de alta calidad en las áreas de práctica de Commercial Litigation, International Arbitration, Banking and Finance. Seleccionado por Lawdragon Global 500 como Leading Restructuring & Insolvency Lawyer en 2020. Honrado por Chambers and Partners USA por su clasificación en la Litigation Support Guide, categoría Global-Wide Asset Tracing & Recovery. Reconocido como “Top Lawyers” de 2019 South Florida Legal Guide. Reconocido como Especialista Certificado por el Colegio de Abogados de Florida en Litigio y Arbitraje Internacionales. Reconocido entre los Latin American’s Top 100 Lawyers de 2018 y 2019 por Latinvex. Reconocido como Who’s Who Legal Thought Leaders 2018 en Asset Recovery. Se desempeñó como Executive Director de la red FraudNet del ICC Commercial Crimes Services, con sede en Londres, de 2017 a 2019. Asset Recovery Lawyer of the Year, Who’s Who International (2013, 2014, 2015 y 2016). Honrado por el Inter-American Law Review de la University of Miami School Of Law por sus contribuciones significativas en el campo del derecho internacional en las Américas, como el trigésimo tercer galardonado con el Lawyer of the Americas Award (2015). Finalista al premio Most Innovative law firm en la categoría Litigation por los Financial Times North American Innovative Lawyers Awards (2014), por haber obtenido un protocolo transfronterizo multinacional con los Estados Unidos, Antigua, el Reino Unido, Suiza y Canadá en el segundo mayor esquema Ponzi de la historia. Designado para el Educational Advisory Committee de la National Association of Women Judges. Asesor del Federal Judicial Center en el Enforcement of Foreign Judgments Syllabus. Galardonado con el Florida Bar G. Kirk Haas Humanitarian Award (2010), por organizar ayuda para las víctimas haitianas del terremoto de 2010. Reconocido como finalista al Most Effective Lawyer in Florida, Daily Business Review (2010). Miembro del Offshore Alert Advisory Board para Conferencias Anuales. Miembro del Global Investigations Review Editorial Advisory Board (Londres). Edward H. Davis, Jr. es miembro de FraudNet de la CCI. FraudNet de la CCI es una red mundial de abogados líderes especializados en fraude, rastreo internacional de activos y recuperación. Visite https://iccfraudnet.org/members para conocer más sobre la red y sus miembros. Destreza Legal. Impacto Global.